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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-25
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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控股股东及潜在股东所作承诺履行进展 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所的要求，万方地产应在恢复上市后、定向增发获批前每月披露控股股东及潜在股东在股权分置改革、申请恢复上市等过程中所作承诺的履行情况，现根据上述要求，对截止目前有关承诺的履行情况予以披露 |
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2010-09-21
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万方地产控股股东北京万方源房地产开发有限公司为履行恢复上市时所做承诺，于2009年12月4日向公司提出首次定向增发议案，公司于2009年12月12日召开的第五届董事第二十七次会议上审议通过了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。
自《预案》公告后，万方源与中国长城资产管理公司、湖南广晟地产控股有限公司等合作方积极推进本次重大资产重组的相关资产的准备工作，现将进展情况予以公告。
公司将继续加快推进相关准备工作，在准备工作完成后，将进行审计、评估工作，并根据审计评估的结果制订详细的定向增发方案。其后公司将再次召开董事会，审议该定向增发方案及相关审计、评估、盈利预测报告，审议通过后，将一并公告披露重大资产重组报告书、法律意见书及审计、评估和盈利预测报告书等，并同时发布召开股东大会通知 |
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2010-08-26
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万方地产2010年第二次临时股东大会于2010年8月25日召开，审议并通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》 |
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2010-08-21
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控股股东及潜在股东所作承诺履行进展 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所的要求，万方地产应在恢复上市后、定向增发获批前每月披露控股股东及潜在股东在股权分置改革、申请恢复上市等过程中所作承诺的履行情况，现根据上述要求，对截止目前有关承诺的履行情况予以披露 |
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2010-08-21
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万方地产控股股东北京万方源房地产开发有限公司为履行恢复上市时所做承诺，于2009年12月4日向公司提出首次定向增发议案，公司于2009年12月12日召开的第五届董事第二十七次会议上审议通过了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，并于2009年12月16日公告了公司董事会审议的相关决议等文件，在同日披露了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》全文。
自《预案》公告后，万方源与中国长城资产管理公司、湖南广晟地产控股有限公司等合作方积极推进本次重大资产重组的相关资产的准备工作，现将进展情况予以公告。
公司将继续加快推进相关准备工作，在准备工作完成后，将进行审计、评估工作，并根据审计评估的结果制订详细的定向增发方案。其后公司将再次召开董事会，审议该定向增发方案及相关审计、评估、盈利预测报告，审议通过后，将一并公告披露重大资产重组报告书、法律意见书及审计、评估和盈利预测报告书等，并同时发布召开股东大会通知 |
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2010-08-07
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司对外投资设立子公司的议案》 |
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2010-08-07
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第六届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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万方地产第六届董事会第三次会议于2010年8月6日召开，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的预案》、《关于公司购买香河东润房地产开发有限公司70%股权的议案》、《关于公司召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
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2010-08-07
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8月25日召开2010年第二次股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司第六届董事会
（二）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
（三）会议召开日期和时间：2010年8月25日（星期三）上午10：00时，会期半天。
（四）会议召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2010年8月20日
（六）登记时间：2010年8月23日、24日 上午9：00-11：30、下午14：30-17：30
（七）审议事项：《关于公司对外投资设立子公司的议案》。
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2010-07-31
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2010年半年度每股收益0.04元 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.038
2、每股净资产(元) 0.95
3、净资产收益率(%) 4.06
二、不分配不转增
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2010-07-31
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.038
2、每股净资产(元) 0.95
3、净资产收益率(%) 4.06
二、不分配不转增 |
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2010-07-17
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下属子公司北京天源一级开发项目进展及变更 |
深交所公告，投资项目 |
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万方地产日前接到下属控股子公司北京天源房地产开发有限公司发来的《顺义区太平村改造土地一级开发招标项目解除协议》、《顺义区仁和镇太平村定向安置房项目框架协议》和其他相关文件，原由北京天源开发的顺义区太平村旧村改造土地一级开发项目现已发生变更，北京天源已由该项目的开发主体变更为实施主体。北京市土地整理储备中心顺义区分中心同意向北京天源支付经审计确定的项目前期投入费用，并按审计确定费用的8%计取开发利润。同时，北京市顺义区人民政府确定北京天源为太平村项目定向安置房的开发建设单位，承接太平村项目内30.3万平米的回迁房建设，项目竣工后，由北京市顺义区住房保障办公室委托造价机构对建设成本进行总体评价，并按照项目总造价的3%向北京天源支付开发利润。现将有关详情予以公告。
尽管太平村项目一级开发主体发生变更，但北京天源预计仍能通过实施相关工程而获得不低于4117.51万元的净利润，因此不会对万方地产的净利润造成影响 |
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2010-07-06
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万方地产控股股东北京万方源房地产开发有限公司为履行恢复上市时所做承诺，于2009年12月4日向公司提出首次定向增发议案，公司于2009年12月12日召开的第五届董事会第二十七次会议上审议通过了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，并于2009年12月16日公告了公司董事会审议的相关决议等文件，在同日披露了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》全文。
自《预案》公告后，万方源与中国长城资产管理公司、湖南广晟地产控股有限公司等合作方积极推进本次重大资产重组的相关资产的准备工作，现将进展情况予以公告 |
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2010-07-06
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控股股东及潜在股东所作承诺履行进展 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所的要求，万方地产应在恢复上市后、定向增发获批前每月披露控股股东及潜在股东在股权分置改革、申请恢复上市等过程中所作承诺的履行情况，现根据上述要求，对截止目前有关承诺的履行情况予以披露 |
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2010-07-01
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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万方地产第六届董事会第一次会议于2010年6月30日召开，选举张晖先生为公司第六届董事会董事长，选举杭滨先生为公司第六届董事会副董事长，聘任李庆民先生为公司总经理，聘任刘玉女士为公司董事会秘书，聘任寻鹏先生、陈北国先生、王革红先生为公司副总经理，聘任邓永刚先生为公司财务总监，聘任董知女士为公司证券事务代表,审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会组成成员的议案》等议案 |
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2010-07-01
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万方地产2010年第一次临时股东大会于2010年6月30日召开，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-12
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6月30日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司第五届董事会。
（二）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
（三）会议召开日期和时间：2010年6月30日（星期三）上午10：00时，会期半天。
（四）会议召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2010年6月23日
（六）登记时间：2010年6月28日、29日上午9：00-11：30、下午14：30-17：30
（七）会议审议事项：《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 |
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2010-06-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》
（二）《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 |
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2010-06-12
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万方地产控股股东北京万方源房地产开发有限公司为履行恢复上市时所做承诺，于2009年12月4日向公司提出首次定向增发议案，公司于2009年12月12日召开的第五届董事会第二十七次会议上审议通过了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”），并于2009年12月16日公告了公司董事会审议的相关决议等文件，在同日披露了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》全文。
自《预案》公告后，万方源与中国长城资产管理公司、湖南广晟地产控股有限公司等合作方积极推进本次重大资产重组的相关资产的准备工作，现将进展情况予以公告 |
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2010-05-18
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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万方地产2009年度股东大会于2010年5月16日召开，审议通过了《2009年度财务决算报告》、《2009年度报告全文及摘要》、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本议案》、《关于续聘会计师事务所及确认2010年度审计费用的议案》、《预估2010年公司日常关联交易的议案》、《关于下属孙公司沈阳超力钢筋有限公司对外担保的议案》等议案 |
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2010-05-18
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(000638) 万方地产:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部 2110270.00
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 1325375.00
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 1287084.00
华创证券有限责任公司北京复兴门外大街证券营业部 713989.00 982379.00
南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 615207.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1599579.00
国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 1009871.00
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 6942.00 984225.00
华创证券有限责任公司北京复兴门外大街证券营业部 713989.00 982379.00
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 4565.00 806732.00
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2010-05-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-05-08
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控股股东及潜在股东所作承诺履行进展 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所的要求，万方地产应在恢复上市后、定向增发获批前每月披露控股股东及潜在股东在股权分置改革、申请恢复上市等过程中所作承诺的履行情况，现根据上述要求，对截止目前有关控股股东在股权分置改革时作出的承诺及承诺履行情况、控股股东为确保公司持续经营、持续盈利能力及避免同业竞争相关事项所作的承诺及承诺履行情况、控股股东为规范与公司的关联交易所作出的承诺及承诺履行情况、控股股东无偿代公司承担为原大股东违规担保的形成的担保责任所作出的承诺及承诺履行情况、为支持公司长期稳定发展中国长城资产管理公司所作出的承诺及承诺履行情况予以披露 |
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2010-04-30
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 0.95
3、净资产收益率(%) 3.84
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2010-04-26
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年度独立董事述职报告》
5、《2009年年度报告全文及摘要》
6、《2009年度利润分配及资本金转增股本议案》
7、《关于续聘会计师事务所及确认2010年度审计费用的议案》
8、《预估2010年公司日常关联交易的议案》
9、《关于下属孙公司沈阳超力钢筋有限公司对外担保的议案》 |
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2010-04-26
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.24 2、每股净资产(元) 0.91 3、净资产收益率(%) 56.07 二、不分配不转增 |
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2010-04-26
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5月16日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2010年5月16日（星期日）上午10：00 时，会期半天 二、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室 三、会议召开方式：现场投票 四、股权登记日：5月10日（星期一） 五、登记时间：5月14日（星期五）上午9：00-11：30，下午1：00-5：30 六、会议审议事项：《2009年年度报告全文及摘要》、《2009年度利润分配及资本金转增股本议案》、《预估2010年公司日常关联交易的议案》、《关于下属孙公司沈阳超力钢筋有限公司对外担保的议案》等 |
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2010-04-03
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控股股东及潜在股东所作承诺履行进展 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所的要求，万方地产应在恢复上市后、定向增发获批前每月披露控股股东及潜在股东在股权分置改革、申请恢复上市等过程中所作承诺的履行情况，现根据上述要求，对截止目前有关控股股东在股权分置改革时作出的承诺及承诺履行情况、控股股东为确保公司持续经营、持续盈利能力及避免同业竞争相关事项所作的承诺及承诺履行情况、控股股东为规范与公司的关联交易所作出的承诺及承诺履行情况、控股股东无偿代公司承担为原大股东违规担保的形成的担保责任所作出的承诺及承诺履行情况、为支持公司长期稳定发展中国长城资产管理公司所作出的承诺及承诺履行情况予以披露。
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2010-04-03
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职工代表大会选举职工监事 |
深交所公告 |
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万方地产监事会监事段亚玲女士由于个人原因于2010年1月辞去职工监事的职务，根据相关规定，公司2010年第一次职工代表大会于2010年4月1日在公司大会议室召开，会议选举董知女士为公司第五届监事会职工监事，任期同届。
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