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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-26
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万方地产控股股东北京万方源房地产开发有限公司为履行恢复上市时所做承诺，于2009年12月4日向公司提出首次定向增发议案，公司于2009年12月12日召开的第五届董事第二十七次会议上审议通过了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。 自《预案》公告后，万方源与中国长城资产管理公司、湖南广晟地产控股有限公司等合作方积极推进本次重大资产重组的相关资产的准备工作，现将进展情况予以公告 |
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2011-05-26
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控股股东及潜在股东所作承诺履行进展的公告 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所的要求，万方地产应在恢复上市后、定向增发获批前每月披露控股股东及潜在股东在股权分置改革、申请恢复上市等过程中所作承诺的履行情况，现根据上述要求，对截止目前有关承诺的履行情况予以披露 |
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2011-04-30
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.33
3、净资产收益率(%) 2.40 |
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2011-04-29
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 1.30
3、净资产收益率(%) 31.60
二、不分配不转增 |
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2011-04-29
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5月25日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司第六届董事会。
（二）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室
（三）会议召开日期和时间：2011年5月25日（星期三）上午10：00时，会期半天。
（四）会议召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2011年5月18日
（六）登记时间：2011年5月23日、24日 上午9：00－11：30、下午14：30－17：30
（七）会议审议事项：《2010年年度报告全文》及其摘要、2010年度利润分配及资本金转增股本的议案、预估2011年公司日常关联交易的议案等 |
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年度财务决算报告
4、2010年度独立董事述职报告
5、《2010年年度报告全文》及其摘要
6、2010年度利润分配及资本金转增股本的议案
7、关于续聘会计师事务所及确认2011年度审计费用的议案
8、预估2011年公司日常关联交易的议案
9、关于审议公司非独立董事、监事津贴的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2011-04-28
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控股股东及潜在股东所作承诺履行进展 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所的要求，万方地产应在恢复上市后、定向增发获批前每月披露控股股东及潜在股东在股权分置改革、申请恢复上市等过程中所作承诺的履行情况，现根据上述要求，对截止目前有关承诺的履行情况予以披露 |
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2011-04-28
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万方地产控股股东北京万方源房地产开发有限公司为履行恢复上市时所做承诺，于2009年12月4日向公司提出首次定向增发议案，公司于2009年12月12日召开的第五届董事第二十七次会议上审议通过了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。自《预案》公告后，万方源与中国长城资产管理公司、湖南广晟地产控股有限公司等合作方积极推进本次重大资产重组的相关资产的准备工作，现将进展情况予以公告 |
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2011-04-21
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股权解除质押并继续质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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万方地产于近日接到公司第一大股东北京万方源房地产开发有限公司的书面通知，万方源已于2011年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续，将其分别于2009年11月4日和2009年12月3日质押给融德资产管理有限公司的合计4,318万股股权（占公司注册资本的27.91%）解除质押。
解除质押完成后，万方源于2011年4月1日又将其持有的公司限售流通股中的4,343万股股权（占公司注册资本的28.07%）质押给华融国际信托有限责任公司，用于向华融信托融资20,000万元人民币，期限为2年。由于万方源实施的北京顺义区平各庄土地一级开发项目尚未完成与政府的结算，因此该笔资金用于偿还融德资产管理有限公司分别于2009年11月2日和2009年12月1日向万方源发放的用于其在北京顺义区平各庄土地一级开发项目及与此相关费用的委托贷款，金额分别为5,000万元和15,000万元人民币，合计20,000万元人民币。相关股权质押登记已完成，质押登记日为2011年4月1日。
截止本公告日，万方源共持有公司有限售流通股6,630万股，占公司总股本的42.86%，其中质押股票共计5,963万股，占公司总股本的38.55% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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控股股东及潜在股东所作承诺履行进展 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所的要求，万方地产应在恢复上市后、定向增发获批前每月披露控股股东及潜在股东在股权分置改革、申请恢复上市等过程中所作承诺的履行情况，现根据上述要求，对截止目前有关承诺的履行情况予以披露 |
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2011-03-26
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万方地产控股股东北京万方源房地产开发有限公司为履行恢复上市时所做承诺，于2009年12月4日向公司提出首次定向增发议案，公司第五届董事第二十七次会议上审议通过了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。自《预案》公告后，万方源与中国长城资产管理公司、湖南广晟地产控股有限公司等合作方积极推进本次重大资产重组的相关资产的准备工作，现将进展情况予以公告 |
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2011-03-19
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控股子公司签署重大协议 |
深交所公告 |
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根据有关文件，北京市孙河农工商联合公司拟建设北京市朝阳区孙河乡康营组团定向安置房西区项目，协助政府解决当地村民拆迁安置问题。
为加快推进该项目建设，孙河农工商于2011年3月14日与万方地产控股子公司北京万方天成房地产开发有限公司签订了《孙河家园四期委托代建协议》，孙河农工商委托万方天成代理建设孙河家园（暂定名）四期中约40.3万平米的安置用房及配套设施。项目竣工验收合格后，项目中的住宅房屋、商业用房、地下室及其他建筑物及附属设施等全部交付给孙河农工商，孙河农工商按照人民币3800元每建筑平米（全部费用，已包含孙河农工商向万方天成应支付的3%建设管理费）向万方天成支付。具体面积以万方天成完工交付孙河农工商并经房管部门测绘后面积结算。
根据深圳证券交易所上市公司信息披露工作关于重大合同的指引，由于本次协议的总金额预计约为15亿元，超过公司最近一期经审计总资产50%以上，且绝对金额超过10亿元，因此对本次协议具体情况予以公告 |
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2011-02-26
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万方地产控股股东北京万方源房地产开发有限公司为履行恢复上市时所做承诺，于2009年12月4日向公司提出首次定向增发议案，公司于2009年12月12日召开的第五届董事第二十七次会议上审议通过了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，并于2009年12月16日公告了公司董事会审议的相关决议等文件，在同日的《证券时报》上披露了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》全文。
自《预案》公告后，万方源与中国长城资产管理公司、湖南广晟地产控股有限公司等合作方积极推进本次重大资产重组的相关资产的准备工作，现将进展情况予以公告 |
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2011-01-26
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控股股东及潜在股东所作承诺履行进展 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所的要求，万方地产应在恢复上市后、定向增发获批前每月披露控股股东及潜在股东在股权分置改革、申请恢复上市等过程中所作承诺的履行情况，现根据上述要求，对截止目前有关承诺的履行情况予以披露 |
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2011-01-26
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万方地产控股股东北京万方源房地产开发有限公司为履行恢复上市时所做承诺，于2009年12月4日向公司提出首次定向增发议案，公司于2009年12月12日召开的第五届董事第二十七次会议上审议通过了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，并于2009年12月16日公告了公司董事会审议的相关决议等文件。
自《预案》公告后，万方源与中国长城资产管理公司、湖南广晟地产控股有限公司等合作方积极推进本次重大资产重组的相关资产的准备工作，现将进展情况予以公告 |
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2011-01-07
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控股子公司北京天源房地产开发有限公司增资扩股的进展 |
深交所公告 |
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根据万方地产于2010年11月11日和2010年11月29日召开的第六届董事会第五次会议和2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于子公司北京天源房地产开发有限公司增资扩股方案的议案》，北京农业产业投资基金意向对万方地产控股子公司北京天源房地产开发有限公司以约每股1.61元的价格进行增资扩股，增资扩股完成后北京天源的注册资本将由原来的7,000万元增加至11,970万元。公司股东会同意授权万方地产经营班子在保证协议内容与相关会议审议的方案保持一致的前提下，与农投基金进一步洽商，签订正式的《增资扩股协议书》。现将北京天源增资扩股的进展情况予以公告。
根据股东大会的授权，万方地产经营班子于2010年12月21日与农投基金签订了《增资扩股协议书》，协议内容与审议方案一致。万方地产与农投基金于2010年12月21日签订了《股权质押协议》。截至2010年12月21日，北京天源已收到农投基金缴纳的货币出资8,000万元。万方地产于2010年12月29日收到北京市工商行政管理局下发的北京天源变更登记后的《企业法人营业执照》，北京天源的注册资本由原来的7,000万元变更为11,970万元。万方地产于2011年1月4日收到北京工商行政管理局下发的《股权出质设立登记通知书》，万方地产将其持有的北京天源6,400万的股权质押给农投基金，出质股权数额占北京天源全部股权的53.47%，股权出质手续办理时间为2011年1月4日。除上述股权质押外，北京天源的其他股份均不存在处于质押状态的情况。
至此，北京天源增资扩股事宜已全部履行完毕 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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出售资产的进展 |
深交所公告 |
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万方地产与北京宏途建设工程有限公司于2010年11月11日签订了《股权转让合同》，宏途建设以人民币5,900万元的价格收购万方地产全资子公司中辽国际工业总公司持有的沈阳超力钢筋有限公司48.9%的股权。
公司于2010年12月29日收到沈阳市工商行政管理局下发的《公司变更登记核准通知书》和变更登记后的《企业法人营业执照》，工业公司持有的超力钢筋48.9%的股权已正式过户至北京宏途建设工程有限公司名下，同时公司已收到宏途建设支付的全部股权转让款合计5,900万元。至此，本次资产出售已履行完毕 |
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2010-12-25
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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万方地产控股股东北京万方源房地产开发有限公司为履行恢复上市时所做承诺，于2009年12月4日向公司提出首次定向增发议案，公司于2009年12月12日召开的第五届董事第二十七次会议上审议通过了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，自《预案》公告后，万方源与中国长城资产管理公司、湖南广晟地产控股有限公司等合作方积极推进本次重大资产重组的相关资产的准备工作，现将进展情况予以公告 |
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2010-12-25
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控股股东及潜在股东所作承诺履行进展公告 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所的要求，万方地产应在恢复上市后、定向增发获批前每月披露控股股东及潜在股东在股权分置改革、申请恢复上市等过程中所作承诺的履行情况，现根据上述要求，对截止目前有关承诺的履行情况予以披露 |
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2010-11-30
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万方地产2010年第四次临时股东大会于2010年11月29日召开，审议并通过《关于出售沈阳超力钢筋有限公司股权的议案》、《关于审议子公司北京天源房地产开发有限公司增资扩股方案的议案》 |
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2010-11-25
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万方地产控股股东北京万方源房地产开发有限公司为履行恢复上市时所做承诺，于2009年12月4日向公司提出首次定向增发议案，公司于2009年12月12日召开的第五届董事第二十七次会议上审议通过了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。
自《预案》公告后，万方源与中国长城资产管理公司、湖南广晟地产控股有限公司等合作方积极推进本次重大资产重组的相关资产的准备工作，现将进展情况公告如下：
1、本次拟注入的由中国长城资产管理公司持有100%股权的辽宁成源置业有限公司已于2010年2月9日完成增资扩股，该公司注册资本已由原来的120,000,000元增加至327,181,700元。为定向增发做好了基础准备。
2、根据《预案》，为竞拍在北京顺义区平各庄675亩土地一级开发项目中约200亩的土地使用权，万方源于2010年1月对重庆百年同创房地产开发有限公司增资100,000,000元，为竞拍做好了准备工作。该地块原计划于2010年1月完成并进入“招拍挂”程序，但因受2009年底以来国家对房地产行业宏观调控的影响，顺义区政府至今尚未将该地块进入“招拍挂”程序，因此，该项资产的准备工作未能如期完成。
3、根据《预案》、万方源与湖南广晟地产控股有限公司签订的《合作框架协议》及公司与湖南广晟签订的《关于万方地产首次定向增发的框架协议》，万方源将依法收购湖南楚盛园置业发展有限公司10%的股权并以该股权资产参与公司的本次定向增发。上述10%股权收购事宜已经南方联合产权交易中心挂牌交易，万方源已于2010年4月2日成功摘牌，并于2010年5月17日与湖南广晟签订了《产权交易合同》，目前，股权转让款已全部支付完毕，股权过户手续正在办理中。
4、根据《预案》，万方源本次拟注入的重庆“米兰天空商业楼”项目已完成与合作方的结算工作，目前已完成了大部分面积的产权过户手续，预计将于近期完成全部面积的产权过户工作。
5、根据《预案》及广东省广晟公司资产经营有限公司出具的《关于解除楚盛园土地使用权抵押担保的承诺书》，该公司已将楚盛园于2008年2月25日与中国建设银行股份有限公司广州芳村支行签定的《最高额抵押合同》解除，楚盛园不再承担担保责任，相关土地解押手续已于2010年5月10日办理完毕。
6、根据《预案》及万方投资控股（集团）有限公司《关于解除重庆百创土地抵押担保的承诺书》，该公司已于2010年4月26日办理了重庆北部新区金山城市广场B06、B07、B08号1-1号土地使用权的抵押担保的解除手续。
鉴于上述2、3、4项所涉及相关资产权属确定未达到增发预案的要求，因此本次定向增发的资产准备工作尚未全部完成，与此相关的审计评估工作也尚未开展，公司无法在2010年6月16日前发布召开股东大会的通知。公司将继续加快推进相关准备工作，在准备工作完成后，将进行审计、评估工作，并根据审计评估的结果制订详细的定向增发方案。其后公司将再次召开董事会，审议该定向增发方案及相关审计、评估、盈利预测报告，审议通过后，将一并公告披露重大资产重组报告书、法律意见书及审计、评估和盈利预测报告书等，并同时发布召开股东大会通知 |
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2010-11-25
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控股股东及潜在股东所作承诺履行进展的公告 |
深交所公告 |
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根据要求，万方地产应在恢复上市后、定向增发获批前每月披露控股股东及潜在股东在股权分置改革、申请恢复上市等过程中所作承诺的履行情况，现根据上述要求，对截止目前有关承诺的履行情况予以披露 |
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2010-11-13
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于出售沈阳超力钢筋有限公司股权的议案》
（二）《关于审议子公司北京天源房地产开发有限公司增资扩股方案的议案》 |
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2010-11-13
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第六届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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万方地产第六届董事会第五次会议于2010年11月11日召开，审议通过了《关于出售沈阳超力钢筋有限公司股权的预案》、《关于审议子公司北京天源房地产开发有限公司增资扩股方案的预案》、《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》 |
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2010-11-13
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11月29日召开2010年第四次股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：万方地产股份有限公司第六届董事会
（二）会议召开日期和时间：2010年11月29日（星期一）上午10：30时，会期半天。
（三）会议召开方式：现场投票
（四）股权登记日：2010年11月22日
（五）登记时间：2010年11月25日、26日 上午9：00－11：30、下午14：30－17：30
（六）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
（七）审议事项：《关于出售沈阳超力钢筋有限公司股权的议案》、《关于审议子公司北京天源房地产开发有限公司增资扩股方案的议案》 |
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2010-11-10
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万方地产2010年第三次临时股东大会于2010年11月9日召开，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2010-10-25
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11月9日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司第六届董事会
（二）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室
（三）会议召开日期和时间：2010年11月9日（星期二）上午10：00时，会期半天。
（四）会议召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2010年11月3日
（六）登记时间：2010年11月5日、11月8日（上午9：00－11：30、下午14：30－17：30）
（七）会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.053
2、每股净资产(元) 0.97
3、净资产收益率(%) 5.70 |
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2010-10-25
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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