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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0389
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -5.74
二、不分配不转增 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：5月14日
2、召集人：公司第七届董事会
3、登记时间：2014年5月16日、19日上午9：00-下午5：30
4、会议时间：5月20日上午10：00时,会期半天
5、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决的方式召开
6、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室
7、审议事项：2013年度报告全文及摘要、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于续聘会计师事务所及确认2014年度审计费的议案等 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、2013年度董事会工作报告
议案二、2013年度监事会工作报告
议案三、2013年度财务决算报告
议案四、2013年度报告全文及摘要
议案五、2013年度内部控制自我评价报告
议案六、2013年度独立董事述职报告
议案七、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
议案八、关于续聘会计师事务所及确认2014年度审计费的议案
议案九、关于聘任内部控制审计事务所及确认2014年度审计费的议案
议案十、关于公司为下属子公司向银行申请授信额度提供担保并提请股东授权董事会办理相关事宜的议案
议案十一、关于选举第七届监事会新任监事的议案
议案十二、关于控股子公司签署《合作协议》暨对外提供财务资助的议案 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、2013年度董事会工作报告
议案二、2013年度监事会工作报告
议案三、2013年度财务决算报告
议案四、2013年度报告全文及摘要
议案五、2013年度内部控制自我评价报告
议案六、2013年度独立董事述职报告
议案七、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
议案八、关于续聘会计师事务所及确认2014年度审计费的议案
议案九、关于聘任内部控制审计事务所及确认2014年度审计费的议案
议案十、关于公司为下属子公司向银行申请授信额度提供担保并提请股东授权董事会办理相关事宜的议案
议案十一、关于选举第七届监事会新任监事的议案 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、2013年度董事会工作报告
议案二、2013年度监事会工作报告
议案三、2013年度财务决算报告
议案四、2013年度报告全文及摘要
议案五、2013年度内部控制自我评价报告
议案六、2013年度独立董事述职报告
议案七、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
议案八、关于续聘会计师事务所及确认2014年度审计费的议案
议案九、关于聘任内部控制审计事务所及确认2014年度审计费的议案
议案十、关于公司为下属子公司向银行申请授信额度提供担保并提请股东授权董事会办理相关事宜的议案
议案十、一关于选举第七届监事会新任监事的议案 |
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2014-04-26
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公司财务总监辞职及聘任新的财务总监 |
深交所公告，高管变动 |
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万方发展于2014年4月24日披露了《关于改聘公司财务总监的公告》,由于表述不当,现对公告内容进行更正。
公司于2014年4月16日收到公司财务总监张学荣女士发来的《辞职申请》,张学荣女士因个人原因申请辞去财务总监的职务,该辞职申请已经公司第七届董事会第七次会议批准生效,张学荣女士辞去财务总监职务后,不再在公司担任其他任何职务。
财务总监提出离职申请后,经公司总经理提名,并经第七届董事会第七次会议审议通过,董事会同意聘任公司现任财务经理李晓清先生担任财务总监职务,董事会认为,李晓清先生担任公司财务经理职务已有5年时间,平时主持公司财务部门的全面工作,对公司的经营情况及财务状况较为熟悉,能够胜任财务总监的职务,任期至第七届董事会届满时止 |
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2014-04-24
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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万方发展2014年第一次临时股东大会于2014年4月23日召开,审议通过了《关于为北京伟业通润经贸有限公司提供担保暨关联交易的议案》 |
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2014-04-19
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召开公司2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年4月23日下午2：45。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月23日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月22日15：00至2014年4月23日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于为北京伟业通润经贸有限公司提供担保暨关联交易的议案》 |
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2014-04-15
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.0389
加权平均净资产收益率：-5.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：0.70 |
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2014-04-15
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万方发展预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-350万元至-450万元 |
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2014-04-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为北京伟业通润经贸有限公司提供担保暨关联交易的议案》 |
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2014-04-08
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召开公司2014年第一次临时股东大会的会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室
2、召集人：公司第七届董事会。
3、股权登记日：2014年4月15日
4、现场会议时间：2014年4月23日下午2：45
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月23日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月22日15：00至2014年4月23日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、会议审议事项：《关于为北京伟业通润经贸有限公司提供担保暨关联交易的议案》 |
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2014-04-02
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(000638) 万方发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 16120561.50 9747.50
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 8322814.50
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 5163160.00 120109.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4871723.59 8090.00
华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 4585315.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 4662135.00
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 1998455.33
联讯证券有限责任公司北京北苑证券营业部 519000.00 1617220.00
东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部 28655.00 1071500.00
民生证券交易单元(234300) 3794.00 1066677.16
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-21
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(000638) 万方发展:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 9888112.72 839118.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 5338716.62
华泰证券股份有限公司深圳西丽留仙大道证券营业部 5176168.80 11240.00
机构专用 4543516.00
申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 3839652.30 6615.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 887546.00 7980858.50
国泰君安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 7528556.46
中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 74922.00 3431986.00
华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 2770.00 2418899.00
中信证券（浙江）有限责任公司绍兴越王城证券营业部 10100.00 1941579.00
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2014-03-19
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签署《股权转让意向书》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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万方发展于2014年3月18日收到下属子公司沧州市广润城市建设投资有限公司发来的与沧州建投房地产开发有限公司签署的《股权转让意向书》,广润公司拟向沧州建投转让其持有的沧州建投广润房地产开发有限公司70%的股权。
广润公司与沧州建投签订的《股权转让意向书》为意向性协议,出售的条款、价格等尚待明确,能否最终签订《股权转让协议》尚存在不确定性。
本次交易能否通过公司董事会或股东大会的审批仍存在不确定性,存在否决本次交易的风险。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-03-13
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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万方发展股票于2014年3月11日、12日连续二个交易日涨幅偏离累计达20%,构成《深圳证券交易所股票交易规则》规定的的情况。
针对公司股价异常波动,公司进行了自查,并就有关事项向控股股东及实际控制人进行问询,结果如下：
1、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处;
2、公司不存在近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4、公司、控股股东和实际控制人股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;
5、经问询公司下属子公司沧州市广润城市建设投资有限公司(广润公司)时,广润公司表示：广润公司于2011年2月与沧州建投房地产开发有限公司(沧州建投)共同出资1000万元设立了沧州建投广润房地产开发有限公司(建投广润,其中广润公司出资700万元,占注册资本的70%,沧州建投出资300万元,占注册资本的30%),目前双方正就广润公司向沧州建投出售其持有的建投广润70%股权的事宜进行洽谈,但双方尚未就此事项达成书面意向,待双方签订书面《意向协议》后,双方将尽快委托审计机构对交易标的进行审计,并根据审计结果签订正式的《股权转让协议》,届时双方将依据确定的交易金额履行各自的审批程序,公司也将及时履行披露义务;
6、公司于2013年12月5日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政申请受理通知书》(131628号),中国证监会依法对公司提交的《万方城镇投资发展股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
2013年12月14日,公司接到证监会的通知并披露了《关于公司重大资产重组被暂停审核的公告》,因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案,公司并购重组申请被暂停审核。截至本公告披露日,公司重大资产重组事项仍然处于被暂停审核的状态 |
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2014-03-12
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(000638) 万方发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 6822685.01
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 5141476.00
第一创业证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 5069493.00 45630.00
中国中投证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 2959359.00
东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 2843526.00 7098.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 5692056.55
上海证券有限责任公司重庆南城大道证券营业部 5022.00 2465484.21
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 2288934.00
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 69020.00 1514500.00
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 3030.00 1513631.59
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2014-03-12
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(000638) 万方发展:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 26579906.00 78092.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 6822685.01
东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 6007452.25 7098.00
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 5828805.75 5301.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 5141476.00 5222.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 7682152.55
上海证券有限责任公司重庆南城大道证券营业部 52564.00 3207910.88
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 2331456.00
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 69020.00 2206000.00
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 975241.75 2093117.22
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2014-03-11
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(000638) 万方发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 25896365.00
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 5816973.75 2766.00
东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 3163926.25
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1210269.00 25130.00
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 970714.75 968570.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 1990096.00
华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 41400.00 1261796.00
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 1172784.00
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 970714.75 968570.22
机构专用 823815.00
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2014-02-13
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公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司所做承诺及履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于 |
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2014-02-07
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万方发展预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损1000万元-1300万元 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-16
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(000638) 万方发展:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 4596851.00 1910335.50
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 4596851.00 1910335.50
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 3766143.00 19900.00
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 3193800.00
海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 1980845.00 353535.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 6762.00 3876538.00
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 24972.00 2633097.94
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 4596851.00 1910335.50
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 4596851.00 1910335.50
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 482.00 1805234.60
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2013-12-14
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公司重大资产重组被暂停审核 |
深交所公告，违规,资产(债务)重组 |
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万方发展接到中国证券监督管理委员会通知,因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案,公司并购重组申请被暂停审核。目前,未收到对上市公司的立案调查通知书 |
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2013-12-06
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(000638) 万方发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 7715896.65
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 4015501.00
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 3103882.00 16797.00
众成证券经纪有限公司平顶山建设路中路证券营业部 3027532.00
兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部 2340297.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 509.00 10207160.24
大通证券股份有限公司新余仙来中大道证券营业部 5226273.88
方正证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 9424.00 1863449.00
上海证券有限责任公司重庆南城大道证券营业部 100490.00 1496454.40
平安证券有限责任公司广州机场路证券营业部 14252.00 1316384.00
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2013-12-06
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重大资产重组申请材料获得证监会行政许可申请受理 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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万方发展于2013年12月5日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131628号),中国证监会依法对公司提交的《万方城镇投资发展股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2013-12-04
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专项核查意见 |
深交所公告，其它 |
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万方发展现发布北京市仁人德赛律师事务所关于北京万方源房地产开发有限公司免于提交豁免要约收购申请事宜的 |
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2013-11-29
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,重大合同 |
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万方发展2013年第四次临时股东大会于2013年11月28日召开,审议通过了《关于发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易相关事宜的议案》等议案 |
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2013-11-26
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召开2013年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年11月28日下午14：00时。
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月28日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年11月27日15：00至2013年11月28日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案的议案》、《关于<万方城镇投资发展股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》等 |
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2013-11-15
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召开2013年第四次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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万方发展于2013年11月13日发出《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。由于本次股东大会需要逐项表决的子议案较多,根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》的规定,现对会议通知中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”中“1、通过深交所交易系统投票的程序--(4)通过交易系统进行网络投票的操作程序--委托价格”进行更正,现将具体情况予以公告 |
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