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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-20,恢复交易日：2015-01-27 ，2015-01-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 万方发展正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万方发展，股票代码：000638）将于2015年1月20日起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-01-12
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收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书 |
深交所公告 |
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2014年12月31日,公司向中国证监会呈送了《关于撤回万方城镇投资发展股份有限公司重大资产重组申请文件的申请》。
2015年1月9日,公司取得了中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(【2015】3号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令【2009】第66号)第二十条的有关规定,决定终止对公司上述行政许可申请的审查 |
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2015-01-05
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第七届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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万方发展第七届董事会第十五次会议于2014年12月29日召开,审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-23
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出售资产的进展 |
深交所公告 |
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万方发展于2014年6月23日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于出售北京博仁永泰医疗器械有限公司100%股权的议案》,同意公司与北京盛世通泰商贸有限公司、北京博仁永泰医疗器械有限公司签署的《股权转让协议》,公司将向盛世通泰转让持有的博仁永泰100%的股权,并确定了本次股权转让所涉及的协议金额为人民币30,000,000.00元。
根据三方签署的《股权转让协议》约定,公司已完成博仁永泰的股权变更,并取得了变更后的营业执照,但盛世通泰并未按照协议约定履行转让款支付的义务。经公司多次催缴,盛世通泰于2014年12月16日向公司支付本次交易的股权转让款及滞纳金合计32,860,800.00元。
通过本次股权转让公司可以获得约223万元的投资收益,以及约286万元的滞纳金收入,有利于公司当期的财务状况。
截至本公告日,关于出售北京博仁永泰医疗器械有限公司100%股权的交易事项已经全部履行完毕 |
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2014-11-21
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出售资产的进展 |
深交所公告 |
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万方发展于2014年6月23日经第七届董事会第十次会议审议通过了《关于出售北京博仁永泰医疗器械有限公司100%股权的议案》,同意公司与北京盛世通泰商贸有限公司、北京博仁永泰医疗器械有限公司签署的《股权转让协议》,公司将向盛世通泰转让持有的博仁永泰100%的股权,并确定了本次股权转让所涉及的协议金额为人民币30,000,000.00元。
根据三方签署的《股权转让协议》约定,博仁永泰已完成股权变更,并取得了变更后的营业执照,但涉及本次交易的股权转让款尚未支付完毕,公司与盛世通泰尚未办理资产移交手续。
截至目前,关于出售北京博仁永泰医疗器械有限公司100%股权的交易事项尚未履行完毕,公司将督促交易对方尽快履行付款义务,并根据约定收取延期支付股权转让款的违约金,公司将根据此事的进展每隔30日披露一次进展情况,直至本次交易完成 |
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2014-11-13
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万方发展2014年第三次临时股东大会于2014年11月12日召开,审议通过了《关于审议签订<互保协议>暨关联交易的议案》 |
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2014-11-10
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召开公司2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：
现场会议时间：2014年11月12日下午2：45。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月12日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月11日15：00至2014年11月12日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于审议签订<互保协议>暨关联交易的议案》 |
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2014-10-30
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签订《互保协议》暨关联交易的补充 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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万方发展于2014年10月28日刊登了《关于签订<互保协议>暨关联交易的公告》(公告编号：2014-052)。根据深圳证券交易所相关信息披露的要求,对公告中“三、互保协议的主要内容”进行补充公告 |
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2014-10-28
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
(二)股权登记日：2014年11月05日
(三)会议召开日期和时间：2014年11月12日下午2：45时,会期半天。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月12日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月11日15：00至2014年11月12日15：00期间的任意时间。
(四)会议审议事项：关于审议签订《互保协议》暨关联交易的议案 |
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2014-10-28
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于审议签订《互保协议》暨关联交易的议案 |
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2014-10-23
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0046
2、净资产收益率(%) -0.64 |
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2014-10-21
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出售资产的进展 |
深交所公告 |
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万方发展于2014年6月23日经第七届董事会第十次会议审议通过了《关于出售北京博仁永泰医疗器械有限公司100%股权的议案》,同意公司与北京盛世通泰商贸有限公司、北京博仁永泰医疗器械有限公司签署的《股权转让协议》,公司将向盛世通泰转让持有的博仁永泰100%的股权,并确定了本次股权转让所涉及的协议金额为人民币30,000,000.00元。
根据三方签署的《股权转让协议》约定,博仁永泰已完成股权变更,并取得了变更后的营业执照,但涉及本次交易的股权转让款尚未支付完毕,公司与盛世通泰尚未办理资产移交手续。
截至本公告日,关于出售北京博仁永泰医疗器械有限公司100%股权的交易事项尚未履行完毕,公司将根据该事项的进展每隔30日披露一次进展情况,直至本次交易完成,敬请投资者注意投资风险 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万方发展预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约143万元 |
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2014-10-11
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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万方发展于2014年10月10日接到控股股东北京万方源房地产开发有限公司关于其将持有本公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知,具体情况如下：
2014年10月8日,万方源与中国国际金融有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》,根据协议内容,万方源将其持有的本公司无限售条件流通股9,086万股(占本公司总股本的29.37%)与中金公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年10月8日,购回交易日为2015年10月8日。上述质押已在中金公司办理了相关手续 |
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2014-10-10
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(000638) 万方发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司海口蓝天路证券营业部 47022675.62 64675.20
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 13012658.25 24004.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 5941600.00 194445.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 5713930.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 5405824.60 274629.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1466286.00 21242861.61
招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 7025332.00
申银万国证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 7015993.00
湘财证券股份有限公司济南经十一路证券营业部 45111.00 5972993.00
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 4534665.00
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-23 |
拟披露季报 |
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2014-09-18
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职工监事辞职及职工代表大会选举职工监事 |
深交所公告 |
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万方发展监事会于近日收到职工监事胡文龙先生提交的书面辞职报告,胡文龙先生因个人原因申请辞去职工监事职务,辞职后不再担任任何职务。
公司于2014年9月17日召开公司2014年第2次临时职工代表大会,经与会的职工代表审议,选举魏春景女士担任公司第七届监事会职工代表监事,任期同公司第七届监事会届满时止 |
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2014-09-11
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2014年半年度报告更正 |
深交所公告 |
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万方发展于2014年8月30日在巨潮资讯网上披露了公司《2014年半年度报告(全文)》,在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《2014年半年度报告(摘要)》。经事后核查发现三处错误,现予以更正 |
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2014-08-30
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)：0.0132
2、净资产收益率(%)：--
二、不分配不转增 |
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2014-08-02
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万方发展2014年第二次临时股东大会于2014年8月1日召开,审议通过了《关于签署<债务重组合同>暨关联交易的议案》、《关于对外担保暨关联交易的的议案》、《关于提请股东大会授权董事长签署关联对外担保相关协议的议案》等议案 |
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2014-07-17
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于审议签署《债务重组合同》暨关联交易的议案
（二）关于审议对外担保及关联交易的议案
（三）关于提请股东大会授权董事长签署关联对外担保相关协议的议案
1、《债务重组合同》
2、《债务重组担保合同》
3、《股权质押协议》
4、《关于增发股票质押及偿还债务安排协议》
5、《印章监管协议》
6、《资金监管协议》 |
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2014-07-17
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2014年8月1日下午2：45时,会期半天。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月1日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月31日15：00至2014年8月1日15：00期间的任意时间。
2、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
3、股权登记日：2014年7月25日。
4、会议审议事项：关于审议签署《债务重组合同》暨关联交易的议案、关于审议对外担保及关联交易的议案、关于提请股东大会授权董事长签署关联对外担保相关协议的议案 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万方发展预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利约407万元 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-07-29; 一次变更日期: 2014-08-30; 一次变更公告日期: 2014-07-22; |
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2014-06-25
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第七届董事会第十次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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万方发展第七届董事会第十次会议于2014年6月24日召开,审议通过了《关于出售北京博仁永泰医疗器械有限公司100%股权的议案》 |
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2014-05-21
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出售资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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万方发展于2014年4月25日经第七届董事会第八次会议审议通过了《关于出售沧州建投广润房地产开发有限公司70%股权的议案》,同意控股子公司沧州市广润城市建设投资有限公司(广润公司)与沧州建投房地产开发有限公司(沧州建投)签署的《股权转让协议》,广润公司拟向沧州建投转让其持有的沧州建投广润房地产开发有限公司(建投广润)70%的股权,并确定了本次股权转让所涉及的协议金额为人民币65,359,379.04元。
根据双方签订的《股权转让协议》约定,广润公司已收到本次出售建投广润70%股权所涉及的全部转让款项,合计人民币65,359,379.04元。公司于5月19日收到建投广润发来的完成股权变更后的营业执照。本次股权转让公司可以获得约1100万元(税前)的投资收益,有利于公司当期的财务状况。
截至本公告日,关于出售沧州建投广润房地产开发有限公司70%股权的交易事项已经全部履行完毕 |
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2014-05-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,高管变动,投资项目,委托理财,中介机构变动 |
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万方发展2013年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘会计师事务所及确认2014年度审计费的议案》等议案 |
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2014-05-08
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增加2013年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,投资项目,委托理财 |
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万方发展于2014年4月29日发出《关于召开2013年度股东大会的通知》。
由于第七届董事会第八次会议审议通过的《关于控股子公司签署<合作协议>的议案》,涉及公司控股子公司绥芬河盛泰经贸有限公司为无关联公司哈尔滨市阿城区第一百货有限责任公司提供财务资助,且资助金额超过公司2012年度经审计净资产(2.15亿元)的10%,根据《信息披露业务备忘录36号--对外提供财务资助》及相关规定,此议案应提交公司股东大会审议。
公司控股股东北京万方源房地产开发有限公司(持有公司42.86%股权)向公司董事会致函,提议将《关于控股子公司签署<合作协议>暨对外提供财务资助的议案》作为临时提案提交公司2013年度股东大会审议。
公司董事会审核后认为,本提案有明确的议题和具体决议事项,符合法律法规和公司章程的有关规定。公司董事会同意按照《股东大会议事规则》的规定将该议案提交到2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议,并作为第十二项议案进行表决。
除上述新增议案外,公司2013年度股东大会的其他审议事项不变 |
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2014-04-30
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0122
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.75 |
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2014-04-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0389
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -5.74
二、不分配不转增 |
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