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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 6.39
二、每10股送2股派0.50元（含税）转增1股 |
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-05
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-07-05
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2003年年度转增，10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度转增，10转增1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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2003年度分红公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案：每10股送红股2股派发现金0.50
元（含税）转增股本1股。
1、 股权登记日：2004年7月5日。
2、 除权除息日：2004年7月6日。
3、 红股上市日：2004年7月6日。
4、 此次分红送股后，公司总股本将为1,053,981,322股。
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2001-02-19
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2001.02.19是泰达股份(000652)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股15.18,配股比例:30,配股后总股本:30028万股) |
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2001-03-02
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2001.03.02是泰达股份(000652)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股15.18,配股比例:30,配股后总股本:30028万股) |
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2001-02-15
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2001.02.15是泰达股份(000652)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股15.18,配股比例:30,配股后总股本:30028万股) |
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2001-02-16
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2001.02.16是泰达股份(000652)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股15.18,配股比例:30,配股后总股本:30028万股) |
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2001-03-26
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2001.03.26是泰达股份(000652)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股15.18,配股比例:30,配股后总股本:30028万股) |
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2003-04-28
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2003.04.28是泰达股份(000652)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增7 |
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2005-04-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-08-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) 2.89
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2003-08-18
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（000652）泰达股份公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2004-06-24
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第四届监事会第十五次会议决议公告及关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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公司第四届监事会第十五次会议于2004年6月23日召开，会议审
议通过了公司控股子公司天津泰达城市开发有限公司出资2800万元人
民币参与成立“天津泰达万通房地产开发有限公司”（暂定名）的议
案。
公司第四届董事会第二十八次会议于2004年6月23日召开。会议
审议通过了公司控股子公司天津泰达城市开发有限公司出资2800万
元人民币参与成立“天津泰达万通房地产开发有限公司”（暂定名）
的议案。
天津泰达城市开发有限公司出资2800万元，占新公司注册资本的
35％。
公司第四届董事会第二十八次会议于2004年6月23日召开，会议
审议通过了公司控股子公司天津泰达城市开发有限公司出资2800万
元人民币参与成立“天津泰达万通房地产开发有限公司”（暂定名）
的议案。
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2004-09-22
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第四届董事会第三十一次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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泰达股份第四届董事会第三十一次会议于2004年9月18日召开。
会议通过了如下决议：
1、《公司关于出售所持天津泰达药业有限公司全部股权（65%）
的议案》；
公司拟将持有的泰达药业的全部股权（65%），以5500万元人民
币出售给公司控股股东天津泰达集团有限公司。
2、《关于出售公司所持有海南西秀海景园实业有限公司全部股
权（90%）的议案》；
公司将持有的海南西秀海景园实业有限公司的全部股权（90%），
以16500万元人民币出售给天津信托投资有限责任公司。
3、《公司关于暂时放弃增资天津泰达城市开发有限公司及股权比
例发生变化的议案》。
泰达股份于2004年9月18日召开了第四届董事会第三十一次会议，
会议决定于2004年10月22日召开公司2004年第一次临时股东大会，现
将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年10月22日上午9时整，会期半天。
二、会议地点：天津开发区第三大街16号泰达中心酒店29层会议室
三、会议内容：
审议《公司关于出售所持天津泰达药业有限公司全部股权（65%）
的议案》 |
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 2.78
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2004-05-10
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司于2004年3月28日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议决定公司2003年度股东大会（暨第四届第三次股东大会）于2004年5月10日召开，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年5月10日上午9时整，会期半天。
二、会议地点：天津泰达药业有限公司（天津经济技术开发区睦宁路95号）
三、会议内容：
1、审议公司2003年度董事会工作报告。
2、审议公司2003年度总经理业务工作报告。
3、审议公司2003年度监事会工作报告。
4、审议公司2003年度财务决算报告。
5、审议公司2003年度利润分配预案：
6、审议修改《公司章程》的预案；
7、审议公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务（费用由董事会决定）的预案；
四、出席会议的资格和方法：
1、截止2004年4月22日下午收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会并可委托代理人出席会议。该代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和高级管理人员亦出席会议。
2、请符合上述条件的股东或代理人务于2004年4月26日至28日(上午9：00---下午4：30)，持本人身份证、持股凭证和法人单位的授权委托书及营业执照影印件(股东个人委托代理人出席的，应亲自签署个人授权委托书)，到本公司董事会秘书处登记(异地股东可先用信函或传真方式登记)以便参加表决。
3、与会股东食宿和交通费自理。
4、登记地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处
联系电话：022－24138115-536
022－24138796
联系传真：022－24138796；022-24382278
邮政编码：300171
联系人：谢剑琳女士、尚志先生。
附：1、授权委托书
天津泰达股份有限公司
董 事 会
二零零四年三月三十日
附1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2003年度股东大会（暨第四届第三次股东大会），并行使对会议议案的表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
法人股东单位(盖章)：
授权日期：2004年4月 日
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2004-02-19
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控股子公司拟出资成立新公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司第四届董事会第二十次会议于2004年2月18日召开，会议审
议通过了公司控股子公司天津泰达环保有限公司（出资450万元人民
币）与天津市市容环卫建设发展有限公司（出资50万元）共同发起成
立“天津泰环再生资源利用有限公司”的议案。
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.79
3、净资产收益率(%) 4.59
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2003-04-21
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（000652）泰达股份公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-04-05
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增加两项临时提案 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司董事会于2003年4月4日接到第一大股东天津泰达集团有限公
司关于2002年度（暨第四届第二次）股东大会的两项临时提案如下：
提案一：对《公司激励机制实施细则》提出进一步完善的意见。
提案二：建议在公司章程的经营范围中增加“房地产开发与经营”。
经董事会审核同意，将该提案增补为公司2002年度股东大会的正
式议案，于2002年4月16日股东大会进行审议。本次股东大会其他事项
不变。
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2003-03-12
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 7.13
二、每10股送1股派0.30（含税）转增7股。
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2003-04-16
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召开2002年度股东大会，上午9时整，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司于2003年3月10日召开了第四届董事会第十次会议，会议决定公司2002年度股东大会（暨第四届第二次股东大会）于2003年4月16日召开，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年4月16日上午9时整，会期半天。
二、会议地点：泰达中心酒店29层（天津开发区第三大街16号）
三、会议内容：
1、审议公司2002年度董事会工作报告。
2、审议公司2002年度总经理业务工作报告。
3、审议公司2002年度监事会工作报告。
4、审议公司2002年度财务决算报告。
5、审议公司2002年度利润分配预案：
6、审议公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务（费用由董事会决定）的预案；
7、选举一名独立董事，并批准其津贴为每月3000元人民币。
四、出席会议的资格和方法：
1、截止2003年4月7日下午收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会并可委托代理人出席会议。该代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和高级管理人员亦出席会议。
2、请符合上述条件的股东或代理人务于2003年4月8日至11日(上午9：00---下午4：30)，持本人身份证、持股凭证和法人单位的授权委托书及营业执照影印件(股东个人委托代理人出席的，应亲自签署个人授权委托书)，到本公司董事会秘书处登记(异地股东可先用信函或传真方式登记)以便参加表决。
3、与会股东食宿和交通费自理。
4、登记地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处
联系电话：022－24138115-536
022－24138796
联系传真：022－24138796；022-24382278
邮政编码：300171
联系人：谢剑琳女士、尚志先生。
附：1、授权委托书
天津泰达股份有限公司董事会
二零零三年三月十二日
附1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2002年度股东大会（暨第四届第二次股东大会），并行使对会议议案的表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
法人股东单位(盖章)：
授权日期：2003年4月 日
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