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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-06-28
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1998年年度送股，10送4送股上市日 ，1999-07-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-06-28
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1998年年度送股，10送4送股上市日 ，1999-07-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-01
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1997年年度送股，10送4登记日 ，1998-04-06 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-01
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1997年年度送股，10送4除权日 ，1998-04-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-01
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1997年年度送股，10送4送股上市日 ，1998-04-09 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-08-20
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1996年年度送股，10送0.833登记日 ，1997-08-25 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-20
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1996年年度送股，10送0.833送股上市日 ，1997-08-28 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-08-20
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1996年年度送股，10送0.833除权日 ，1997-08-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-11-28
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:2.8元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-11-28
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首发A股，发行数量：2364万股，发行价:2.8元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.43
3、净资产收益率(%) 4.84
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2004-10-22
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司于2004年9月18日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议决定于2004年10月22日召开公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年10月22日上午9时整，会期半天。
二、会议地点：天津开发区第三大街16号泰达中心酒店29层会议室
三、会议内容：
审议《公司关于出售所持天津泰达药业有限公司全部股权（65%）的议案》。
四、出席会议的资格和方法：
1、截止2004年10月13日下午收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会并可委托代理人出席会议。该代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和高级管理人员亦出席会议。
2、请符合上述条件的股东或代理人务必于2004年10月14日至18日(上午9：00--下午4：30)，持本人身份证、持股凭证和法人单位的授权委托书及营业执照影印件(股东个人委托代理人出席的，应亲自签署个人授权委托书)，到本公司董事会秘书处登记(异地股东可先用信函或传真方式登记)，以便参加表决。
3、与会股东食宿和交通费自理。
4、登记地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处
联系电话：022－24138115-536；022－24138796
联系传真：022－24138796；022-24382278
邮政编码：300171
联系人：谢剑琳女士、尚志先生。
附：1、授权委托书
天津泰达股份有限公司
董 事 会
二零零四年九月二十二日
附1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
法人股东单位(盖章)：
授权日期：2004年10月 日
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2004-04-23
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增加2003年度股东大会提案 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会于2004年4月22日接到第一大股东“天津泰达集团有
限公司关于2003年度（暨第四届第三次）股东大会的临时提案”，具
体如下：
鉴于公司运河文化商贸区等项目的陆续开工，公司在新年度仍需
向银行贷款，特提请对公司2004年度贷款额度作出授权的议案。
经董事会审核同意，将该提案增补为公司2003年度（暨第四届第
三次）股东大会的正式议案，于2004年5月10日股东大会上进行审议 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 1.70 |
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2004-04-29
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关于2003年度报告的补充与更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年3月30日披露了2003年年度报告摘要，现对2003年
年度报告相关内容予以补充更正，详情见全文。
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2004-05-11
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2003年度（暨第四届第三次）股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会暨第四届第三次股东大会于2004年5月10
日召开，审议通过如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度总经理业务工作报告》。
4、《2003年度财务决算的报告》。
5、《2003年度利润分配预案》。
6、《关于继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公司服务一年，
费用由董事会决定的预案》。
7、《修改公司章程》。
8、《2004年度贷款额度授权》。
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1997-10-20
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公司名称由“天津美纶股份有限公司”变为“天津泰达股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-10-15
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公司名称由天津美纶股份有限公司变为天津泰达股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2002-12-31
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2002.12.31是泰达股份(000652)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:送股 |
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2004-07-05
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-17
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通过2002年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会暨第四届第二次股东大会于2003年4月16日
召开，会议通过如下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度总经理业务工作报告、
2002年度财务决算报告、2002年度利润分配预案：每10股送1股派0.3
元人民币（含税）转增7股。
3、续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务一年，费用由
董事会决定。
4、公司激励机制实施细则。
5、修改公司章程。
6、付连元当选为公司独立董事。
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2003-04-22
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2002年度分红公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2002年度利润分配方案：10股送1股派0.30元（含税）转
增7股。
2、股权登记日：2003年4月25日。
3、除权除息日：2003年4月28日。
4、红股上市日：2003年4月28日。
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2003-04-10
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2002年年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就2002年年度报告作补充公告。
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2003-04-24
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投资开发一工程项目，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第四届董事会第十三次会议于2003年4月22日召开，会议通过
如下事项：
红桥区运河经济商贸区是海河开发改造工程六大节点中的第一节
点，该项工程预计前期投资19亿元人民币，市政府承诺对该项目实行
最优惠政策。公司将全力做好这一工程。
以上事项需提请2003年第一次临时股东大会审议。
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2003-05-22
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组建合资公司，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第四届董事会第十四次会议于2003年5月21日召开，会议通过
如下决议：
1、成立“天津泰达城市开发有限公司”（暂定名），注册资本拟
为20000万元，天津泰达集团有限公司出资4000万元，公司出资16000
万元，分别占注册资本的20%和80%。
2、运河文化商贸区开发的可行性研究报告概述。
以上两项决议事项特提请公司2003年第一次临时股东大会审议批
准。
3、同意周立辞去总经理职务，聘请吴树桐为总经理。
4、定于2003年6月23日召开2003年第一次临时股东大会。
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2003-06-23
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时整，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司于2003年5月21日召开了第四届董事会第十四次会议，会议决定公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月23日召开，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年6月23日上午9时整，会期半天。
二、会议地点：公司本部会议室（天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层）
三、会议内容：
1、审议公司发起成立"天津泰达城市开发有限公司"（暂定名）的议案；
2、审议《运河文化商贸区开发项目的可行性研究报告》。
四、出席会议的资格和方法：
1、截止2003年6月12日下午收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会并可委托代理人出席会议。该代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和高级管理人员亦出席会议。
2、请符合上述条件的股东或代理人务必于2003年6月16日至19日(上午9：00---下午4：30)，持本人身份证、持股凭证和法人单位的授权委托书及营业执照影印件(股东个人委托代理人出席的，应亲自签署个人授权委托书)，到本公司董事会秘书处登记(异地股东可先用信函或传真方式登记)，以便参加表决。
3、与会股东食宿和交通费自理。
4、登记地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处
联系电话：022－24138115-536；022－24138796
联系传真：022－24138796；022-24382278
邮政编码：300171
联系人：谢剑琳女士、尚志先生。
附：1、授权委托书
天津泰达股份有限公司
董 事 会
二零零三年五月二十二日
附1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
法人股东单位(盖章)：
授权日期：2003年6月 日
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2003-06-24
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对外投资之关联交易 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月23日召开，会议通
过了运河文化商贸区开发项目的可行性研究报告及发起成立“天津泰
达城市开发有限公司”之关联交易 |
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2003-07-18
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关于帝贤加工合同纠纷的诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年7月11日，公司收到河北省高级人民法院关于承德帝贤针
纺股份有限公司诉公司加工合同纠纷一案的民事判决书,现将有关情
况进行公告，具体内容详见全文。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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