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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-01
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9月17日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年9月17日（周五）14：30，会期半天；
现场会议召开时间：2010年9月17日（周五）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年9月17日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2010年9月16日15:00)至投票结束时间(2010年9月17日15:00)的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室；
3.召集人：公司董事会；
4.召开方式：现场方式和网络投票相结合；
5.股权登记日：2010年9月10日；
6.登记时间：2010年9月13日至9月14日(9：00--17：00)；
7.审议事项：关于公司2010年非公开发行人民币普通股股票方案的议案、关于公司2010年非公开发行人民币普通股股票预案的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案、天津泰达股份有限公司募集资金管理制度（草案）等 |
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2010-09-01
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案；
2.关于公司2010 年非公开发行人民币普通股股票方案的议案；
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2.3 发行数量；
2.4 发行对象和认购方式；
2.5 发行价格和定价原则；
2.6 限售期；
2.7 上市地；
2.8 募集资金投向；
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排；
2.10 本次非公开发行决议有效期；
3.关于公司2010 年非公开发行人民币普通股股票预案的议案；
4.关于天津泰达集团有限公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案；
5.关于公司2010 年非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性报告的议案；
6.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2010 年非公开发行人民币普通股股票相关事宜的议案；
7．关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案。
8．天津泰达股份有限公司关联交易管理制度（草案）
9．天津泰达股份有限公司募集资金管理制度（草案） |
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2010-08-17
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取消原定于2010年8月24日召开临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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泰达股份于2010年7月13日刊登了《天津泰达股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告》，并于2010年8月6日刊登了《天津泰达股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的第一次提示性公告》，原定于2010年8月24日（星期二）14：30召开公司2010年第三次临时股东大会。
根据相关规定，国有控股股东应当在上市公司董事会审议通过证券发行方案后，按照规定程序将该方案逐级报省级或省级以上国有资产监督管理机构审核。国有资产监督管理机构在上市公司相关股东大会召开前5个工作日出具批复意见。截至目前，公司增发方案正由相关国有资产管理部门进行审核，相关批复文件尚未能正式取得，故董事会决定取消原定于2010年8月24日14：30召开的2010年第三次临时股东大会，待公司控股股东天津泰达集团有限公司获得相关批复后，公司董事会另行发出召开临时股东大会的通知 |
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2010-08-10
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0421
2、每股净资产(元) 1.4333
3、净资产收益率(%) 2.94
二、不分配不转增 |
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2010-08-06
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“08泰达债”2010年付息公告 |
深交所公告 |
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按照《2008年天津泰达股份有限公司公司债券票面利率公告》，“08泰达债”的票面利率为7.1%，每手“08泰达债”（面值1000元）派发利息为人民币71元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为56.80元）。
债权登记日：2010年8月11日，除息日：2010年8月11日，派息款到账日：2010年8月12日 |
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2010-08-06
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8月24日召开2010年第三次临时股东大会的第一次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2010年8月24日（周二）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年8月24日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的为时间2010年8月23日15:00至2010年8月24日15:00。
（二）现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司会议室（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）；
（三）召集人：公司董事会；
（四）召开方式：现场方式和网络投票相结合；
（五）股权登记日：2010年8月16日
（六）登记时间：2010年8月18日至8月19日9:00-17:00
（七）会议审议事项：关于公司2010年非公开发行人民币普通股股票方案的议案、《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度（草案）》等 |
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2010-07-13
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰达股份2010年第二次临时股东大会于2010年7月12日召开，审议通过《关于增资渤海证券股份有限公司的议案》、《关于取消增资渤海财险事宜并变更为增资泰达国际的议案》 |
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2010-07-13
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8月24日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．现场会议召开时间：2010年8月24日（周二）下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年8月24日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2010年8月23日下午15:00)至投票结束时间(2010年8月24日下午15:00)的任意时间。
2．现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司会议室
3．召集人：公司董事会；
4．召开方式：现场方式和网络投票相结合；
5．股权登记日：2010年8月16日
6．登记时间：2010年8月18日至8月19日(上午9：00--下午5：00)。
7．审议事项：关于公司2010年非公开发行人民币普通股股票方案的议案、关于公司2010年非公开发行人民币普通股股票预案的议案、关于天津泰达集团有限公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案等 |
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2010-07-13
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案；
2.关于公司2010 年非公开发行人民币普通股股票方案的议案；
2.1 发行股的种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2.3 发行数量；
2.4 发行对象和认购方式；
2.5 发行价格和定价原则；
2.6 限售期；
2.7 上市地；
2.8 募集资金投向；
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排；
2.10 本次非公开发行决议有效期；
3.关于公司2010 年非公开发行人民币普通股股票预案的议案；
4.关于天津泰达集团有限公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案；
5.关于公司2010 年非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性报告的议案；
6.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2010 年非公开发行人民币普通股股票相关事宜的议案；
7．关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案。
8．天津泰达股份有限公司关联交易管理制度（草案） |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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7月12日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2010年7月12日（周一）上午9：30，会期半天；
2、召开地点：公司会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场方式；
5、股权登记日：2010年7月5日
6、登记时间：2010年7月6日至7月7日（9:00-17:00）
7、审议事项：《关于增资渤海证券股份有限公司的议案》、《关于取消增资渤海财险事宜并变更为增资泰达国际的议案》 |
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2010-06-26
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于增资渤海证券股份有限公司的议案》；
2．《关于取消增资渤海财险事宜并变更为增资泰达国际的议案》。
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2010-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2010-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2010-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-25
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2009年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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泰达股份2009年度权益分派方案为：每10股派人民币0.80元现金（含税）。
1.股权登记日：2010年7月1日
2.除权除息日：2010年7月2日 |
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2010-06-12
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第六届董事会第二十一次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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泰达股份第六届董事会第二十一次（临时）会议于2010年6月11日召开，审议通过《关于授权吴树桐先生参加渤海证券股份有限公司第一届董事会第十三次会议并行使同意表决权》、《天津泰达股份有限公司内幕信息知情人报备制度》、《天津泰达股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 |
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2010-05-18
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰达股份2009年度股东大会于2010年5月17日召开，审议通过《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于为控股子公司的参股公司南京蓝燕提供不超过3亿元担保的议案》、《关于聘请会计师事务所的预案》、《公司2009年度激励基金计提方案》等 |
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2010-04-30
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董事会公告 |
深交所公告 |
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泰达股份财务总监贝瑞臣先生因到龄退休，申请辞去公司财务总监一职。
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0203 2、每股净资产(元) 1.4936 3、净资产收益率(%) 1.37 |
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2010-04-23
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所属行业分类变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鉴于目前泰达股份主营业务分类情况，自2010年4月23日起，公司所属行业变更为“综合类” |
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2010-04-23
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行业分类由“交通运输辅助业”变为“综合类” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2010-04-22
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5月17日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年5月17日（周一）上午9：00，会期半天；
2、召开地点：公司总部报告厅；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场方式；
5、股权登记日：2010年5月6日
6、登记时间：2010年5月10日至5月11日(上午9：00--下午5：00)，不含节假日。
7、会议审议事项：公司2009年度利润分配方案、关于审批2010年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案、关于为控股子公司的参股公司南京蓝燕提供不超过3亿元担保的议案等。
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2010-04-22
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2012
2、每股净资产(元) 1.48
3、净资产收益率(%) 14.14
二、每10股派0.8元（含税）
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2010-04-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．公司 2009 年度董事会工作报告；
2．公司2009 年度监事会工作报告；
3．公司 2009 年度总经理业务工作报告；
4．公司2009 年度财务决算报告；
5．公司2009 年度利润分配方案；
6．关于审批2010 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
7．关于审批2010 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；
8．关于为控股子公司的参股公司南京蓝燕提供不超过3 亿元担保的议案；
9．关于审批2010 年度向泰达集团支付担保费额度的议案；
10．关于聘请会计师事务所的预案；
11．公司2008 年度激励基金计提方案； |
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2010-04-01
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰达股份2010年第一次临时股东大会于2010年3月31日召开，审议通过了《关于投资渤海财产保险股份有限公司的议案》。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-15
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于投资渤海财产保险股份有限公司的议案》 |
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2010-03-15
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3月31日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召开时间：2010年3月31日（周三）上午10：00，会期半天；
2．召开地点：天津泰达股份有限公司会议室（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）；
3．召集人：公司董事会；
4．召开方式：现场方式；
5．股权登记日：2010年3月22日
6．登记时间：2010年3月23日至3月24日（9:00-17:00）
7．会议审议事项:《关于投资渤海财产保险股份有限公司的议案》。
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2010-03-02
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第六届董事会第十七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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泰达股份第六届董事会第十七次（临时）会议于2010年3月1日召开，审议通过了《关于投资渤海财产保险股份有限公司议案》。公司拟向渤海财产保险股份有限公司增资4亿元。增资后公司将与公司实际控制人天津泰达投资控股有限公司各占20%股权比例，并列成为该公司第一大股东。
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2010-01-27
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2009年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰达股份预计2009年1月1日-2009年12月31日归属于上市公司股东的净利润约24,544万元-31,362万元，同比增长80%-130%。
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