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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-26
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收到《行政监管措施决定书》 |
深交所公告，违规 |
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泰达股份于2014年4月25日收到中国证券监督管理委员会天津监管局出具的《行政监管措施决定书》(津证监措施字[2014]2号)《关于对天津泰达股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 |
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2014-04-17
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于投资79.43亿元建设扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目的议案》 |
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2014-04-17
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年5月30日15：30,会期半天;
(二)现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅(地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层);
(三)召集人：公司董事会;
(四)召开方式：现场方式;
(五)股权登记日：2014年5月26日。
(六)会议审议事项：《关于投资79.43亿元建设扬州现代服务业集聚区(Y-MSD)项目的议案》 |
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2014-04-17
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于投资79.43亿元建设扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目的议案》 |
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）公司2014年董事会工作报告
（二）公司2013年度监事会工作报告
（三）公司2013年度总经理业务工作报告
（四）公司2013年度财务决算报告
（五）公司2013年度利润分配预案
（六）关于审批2014年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案
（七）关于审批2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案
（八）关于审批2014年度向泰达集团支付担保费额度的议案
（九）关于控股子公司南京新城对其全资子公司南京泰新2,000万元银行综合授信提供担保的议案
（十）关于授权董事长在20亿元额度内购买土地并负责项目运作的议案
（十一）2013年度激励基金计提方案 |
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2014-04-16
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0788
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.66
二、每10股派0.10元(含税) |
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年5月30日14：30,会期半天;
现场会议召开时间：2014年5月30日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月30日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年5月29日15：00)至投票结束时间(2014年5月30日15：00)的任意时间。
(二)现场会议召开地点：公司报告厅(地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层);
(三)召集人：公司董事会;
(四)召开方式：现场表决与网络投票相结合;
(五)股权登记日：2014年5月26日
(六)登记时间：2014年5月27日至5月28日(9：00-17：00)
(七)审议事项：公司2013年度利润分配预案、关于审批2014年度向泰达集团支付担保费额度的议案、2013年度激励基金计提方案等 |
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）公司2014年董事会工作报告
（二）公司2013年度监事会工作报告
（三）公司2013年度总经理业务工作报告
（四）公司2013年度财务决算报告
（五）公司2013年度利润分配预案
（六）关于审批2014年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案
（七）关于审批2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案
（八）关于审批2014年度向泰达集团支付担保费额度的议案
（九）关于控股子公司南京新城对其全资子公司南京泰新2,000万元银行综合授信提供担保的议案
（十）关于授权董事长在20亿元额度内购买土地并负责项目运作的议案
（十一）2013年度激励基金计提方案 |
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2014-04-15
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子公司未履行审议决策程序提供担保情况的提示 |
深交所公告，担保(或解除) |
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泰达股份在编制2013年度报告临近尾声时,内审发现,公司的四级公司扬州泰达发展建设有限公司体系内有七笔对外担保没有及时履行审议决策程序,现将具体情况予以公告。
今后,公司将加强治理及内控体系建设,杜绝此类事项再次发生 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-01
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰达股份2014年第一次临时股东大会于2014年2月28日召开,审议通过《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工提供2亿元担保额度的议案》、《关于补选李喆先生为公司监事的议案》 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工提供担保额度2亿元的议案》；
（二）《关于补选李喆先生为公司监事的议案》 |
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2014-02-13
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年2月28日9：30,会期半天;
(二)现场会议召开地点：公司报告厅(地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)
(三)召集人：公司董事会;
(四)召开方式：现场方式;
(五)股权登记日：2014年2月21日
(六)登记时间：2014年2月24日和2014年2月25日(9：00-17：00)
(七)审议事项：《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工提供担保额度2亿元的议案》、《关于补选李喆先生为公司监事的议案》 |
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2014-02-11
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监事辞职 |
深交所公告 |
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泰达股份监事会于2014年2月8日收到监事于际海先生递交的辞职报告。于际海先生根据天津市委组织部转发的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》有关规定,申请辞去在公司所兼任的监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。
于际海先生辞去监事职务后,公司监事人数为四名,未达到《公司章程》所规定的人数五名。根据《公司章程》有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前,于际海先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定,履行其职责。公司监事会将尽快提名新的监事候选人,提交公司股东大会审议 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰达股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约1,000万元-7,000万元 |
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2014-01-23
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更正公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泰达股份于2014年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《天津泰达股份有限公司关于转让扬州广硕信息产业发展有限公司100%股权的公告》。由于工作疏忽,原公告第三页第三项下第(一)小项中的“8. 历史沿革”部分内容有误,现予以更正 |
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2014-01-21
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第七届董事会第三十六次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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泰达股份第七届董事会第三十六次(临时)会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于转让扬州广硕信息产业发展有限公司100%股权的议案》。
同意公司控股子公司南京新城发展股份有限公司下属控股子公司扬州泰达发展建设有限公司向扬州市广江资产经营管理有限公司,转让其持有的扬州广硕信息产业发展有限公司(扬州广硕)100%股权。本次股权转让完成后,公司将不再持有扬州广硕股权,预计获得股权转让收益1.47万元 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-16 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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2013年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰达股份2013年第七次临时股东大会于2013年12月30日召开,审议通过《关于全资子公司扬州万运建设发展有限公司拟签订<收回国有土地使用权及相关补偿协议>的议案》 |
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2013-12-30
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(000652) 泰达股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 26411594.88 210720.00
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 4982332.00
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 4762108.00 95204.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 4733132.00
申银万国证券股份有限公司宜昌西陵二路证券营业部 4271785.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 137466.00 5450472.70
中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 294098.00 3208479.99
中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 4248.00 2883300.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 541006.00 1959142.90
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 25010.00 1893879.36
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2013-12-24
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2013年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰达股份2013年第六次临时股东大会于2013年12月23日召开,审议通过《关于拟就泰达环保垃圾焚烧发电收益权设立专项资产管理计划的议案》、《关于控股子公司南京新城对其全资子公司南京泰新4,000万元银行承兑汇票提供保证担保的议案》 |
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2013-12-14
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召开2013年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年12月30日9：30,会期半天。
2.现场会议地点：公司报告厅(地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场方式
5.股权登记日：2013年12月25日
6.登记时间：2013年12月26日和2013年12月27日(9：00-17：00)
7.审议事项：《关于全资子公司扬州万运建设发展有限公司拟签订<收回国有土地使用权及相关补偿协议>的议案》 |
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2013-12-14
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召开2013年度第7次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于全资子公司扬州万运建设发展有限公司拟签订<收回国有土地使用权及相关补偿协议>的议案》 |
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2013-12-11
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补充公告 |
深交所公告 |
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泰达股份于2013年11月27日披露了《关于二级控股子公司大连泰达新城建设发展有限公司收到3.54亿元政府财政补贴的公告》,深交所就该公告向公司发出《关于对天津泰达股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2013】第330号)。根据关注函的要求,公司现予以补充披露 |
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2013-12-07
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召开2013年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2013年12月23日9：30,会期半天
(二)现场会议召开地点：公司报告厅(地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)
(三)召集人：公司董事会
(四)召开方式：现场方式
(五)股权登记日：2013年12月17日
(六)登记时间：2013年12月18日和2013年12月19日(9：00-17：00)
(七)审议事项：《关于拟就泰达环保垃圾焚烧发电收益权设立专项资产管理计划的议案》、《关于控股子公司南京新城对其全资子公司南京泰新4,000万元银行承兑汇票提供保证担保的议案》 |
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2013-12-07
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扬州市国土资源局拟收回全资子公司扬州万运土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泰达股份的全资子公司扬州万运建设发展有限公司成立于2008年6月17日,现注册资本为29,976.84万元,拥有位于广陵新城范围内沙湾路东侧、运河东路北侧共23.84375公顷(地号分别为3-115-34、3-115-35、3-115-36、3-115-37、3-115-38)的土地使用权。截至2013年9月30日,该土地使用权的账面净值为21,139.33万元。
2013年12月6日扬州万运收到《扬州市国土资源局告知函》,被告知：扬州万运于2009年取得的位于广陵新城沙湾路东侧、运河东路北侧的国有建设用地使用权,地号分别为3-115-34、3-115-35、3-115-36、3-115-37、3-115-38,土地面积为23.84375公顷。上述土地至今尚未开发,根据国家土地督察南京局例行督察整改要求及相关政策规定,拟收回上述宗地国有建设用地使用权。
同日,经扬州市广陵新城管理委员会专题会议讨论决定：一、确定予以收回位于广陵新城沙湾路东侧、运河东路北侧的地块,地号分别为3-115-34、3-115-35、3-115-36、3-115-37、3-115-38,土地面积为23.84375公顷。二、收回上述地块作价原则为扬州万运建设发展有限公司入账的土地成本,另给予适当补偿。三、拟由扬州广江资产经营管理公司实施操作。
因补偿事宜尚在落实中,目前无法估计对公司损益的影响,公司将积极与扬州广江资产经营管理公司就土地补偿事宜进行沟通,确保公司及公司股东的利益 |
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2013-12-07
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于拟就泰达环保垃圾焚烧发电收益权设立专项资产管理计划的议案》
（二）《关于控股子公司南京新城对其全资子公司南京泰新4,000万元银行承兑汇票提供保证担保的议案》 |
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2013-11-27
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二级控股子公司大连泰达新城建设发展有限公司收到3.54亿元政府财政补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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泰达股份的二级控股子公司大连泰达新城建设发展有限公司(公司持有51%股权的控股子公司南京新城发展股份有限公司持有大连泰达85%的股权)于2013年11月25日下午五时许收到大连市甘井子区财政局下发的《关于下达大连泰达新城建设发展有限公司财政补贴资金指标的通知》(甘财发[2013]95号),通知大连泰达：“鉴于贵公司在甘井子区的前期开发支持性投入,以及产业策划、项目建设和招商引资等方面的直接投入,有力推动了我区的发展建设,推进了区域产业升级。经区政府研究决定,现下达大连泰达财政补贴资金指标353,815,141.04元,此款通过营城子街道办事处支付给大连泰达。”同日,大连市甘井子区营城子街道办事处亦向大连泰达发出《关于落实大连泰达新城建设发展有限公司财政补贴资金的通知》(营街发[2013]60号),落实了此项财政补贴资金。
公司已于2012年8月2日收到街道办支付的此笔款项,作为暂存款计入其他应付款科目,并已在2012年度审计报告中予以披露。根据《企业会计准则》有关规定,上述政府财政补贴属于与收益相关的政府补助,公司将于2013年度一次性将该笔款项由其他应付款转入营业外收入科目,该笔收益扣除企业所得税后预计产生净利润为26,536万元,根据公司所持股权比例,预计归属于上市公司股东的净利润为11,503万元。具体的会计处理仍需与会计师沟通方可确认,存在着不确定性,最终将以年度审计为准。
公司股票将从2013年11月27日开市起复牌 |
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2013-11-26
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-26,恢复交易日：2013-11-26，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因天津泰达股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：泰达股份，证券代码：000652）自2013年11月26日下午开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-11-26
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-26,恢复交易日：2013-11-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因天津泰达股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：泰达股份，证券代码：000652）自2013年11月26日下午开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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