| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-06-13
|
为他人提供担保
|
深交所公告 |
|
|
永安林业董事会临时会议于2008年6月10日召开，同意为福建新大陆科技集团有限公司向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请的金额不超过人民币叁仟万元，期限为1年的借款（包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等）提供连带责任担保。
|
|
|
2008-05-16
|
年度股东大会通过公司2007年年度报告及其摘要
|
深交所公告 |
|
|
永安林业二〇〇七年度股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：
1、《公司董事会2007年度工作报告》。
2、《公司监事会2007年度工作报告》。
3、《公司2007年度财务决算报告》。
4、《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于授予福建汇洋林业投资股份有限公司“永林蓝豹”牌地板国内总经销权暨预计公司2008年度日常关联交易的议案》。
7、《关于处置三明人造板厂的议案》。
8、《关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案》。
9、《关于授权公司向金融机构申请2008年度综合授信额度的议案》。
10、《关于公司21万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套16万亩速生桉树原料林基地项目建设的议案》。
11、《关于将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案》。
12、《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
|
|
|
2008-04-22
|
5月15日召开公司2007年度股东大会
|
深交所公告 |
|
|
（一）召开时间：2008年5月15日上午9时，会期半天；
（二）召开地点：公司五楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年5月8日
（六）登记时间：2008年5月12日-13日上午8:30-11:00，下午3:30─5:30
（七）会议审议事项：公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于公司2007年年度报告及其摘要的议案等
|
|
|
2008-04-22
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| ⑴公司董事会2007 年度工作报告；
⑵公司监事会2007 年度工作报告；
⑶公司2007 年度财务决算报告；
⑷公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑸关于公司2007 年年度报告及其摘要的议案；
⑹关于授予福建汇洋林业投资股份有限公司“永林蓝豹”牌地板国内总经销权暨预计公司2008 年度日常关联交易的议案；
⑺关于处置三明人造板厂的议案；
⑻关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案；
⑼关于授权公司向金融机构申请2008 年度综合授信额度的议案；
⑽关于公司21 万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套16 万亩速生桉树原料林基地项目建设的议案；
⑾关于将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案；
⑿关于公司董事、监事薪酬的议案 |
|
|
2008-04-19
|
2008年一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0087
2、每股净资产(元) 2.27
3、净资产收益率(%) 0.39
|
|
|
2008-04-08
|
2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.5
3、净资产收益率(%) 5.12
二、每10股派0.5元（含税）
|
|
|
2008-03-28
|
拟披露季报 ，2008-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-01
|
董事会通过审计委员会工作规程和独立董事年报工作制度
|
深交所公告 |
|
|
永安林业第五届董事会第六次会议于2月29日召开，审议通过了《公司审计委员会工作规程》和《公司独立董事年报工作制度》。
|
|
|
2008-02-15
|
为福建新大陆集团不超过2000万元银行借款提供担保
|
深交所公告 |
|
|
永安林业董事会临时会议于2008年2月5日召开，同意为福建新大陆科技集团有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请的金额不超过人民币贰仟万元，使用期限为1年的短期借款提供连带责任担保。
|
|
|
2008-01-29
|
为新大陆科技集团1000万元银行借款提供担保
|
深交所公告 |
|
|
2008年1月24日，永安林业与中国建设银行福建省分行签订了《保证合同》，为福建新大陆科技集团有限公司向该行申请的金额为人民币壹仟万元，期限为2008年1月24日至2009年1月24日的流动资金借款提供连带责任担保。
该笔担保属于公司2006年度股东大会审议通过的公司与福建新大陆科技集团有限公司签订额度为人民币壹亿叁仟万元，期限为贰年的互保协议范围。
|
|
|
2008-01-17
|
(000663) 永安林业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 10913396.00 1627.00
宏源证券股份有限公司杭州浙大路证券营业部 10518707.20 13560.00
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 10361844.68
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 7625807.80
中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 5881719.10 34000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 39369610.77
机构专用 16740009.88
机构专用 8287290.44
国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 65400.00 4688403.40
国海证券有限责任公司南宁公园路证券营业部 168411.00 4302935.00
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-04-08 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-25
|
为福建新大陆科技集团贷款提供担保
|
深交所公告 |
|
|
2007年12月20日，永安林业与中国建设银行福建省分行签订了《保证合同》，为福建新大陆科技集团有限公司向该行申请的金额为人民币贰仟万元，期限为2007年12月21日至2008年12月21日的流动资金借款提供连带责任担保。
该公司与公司不存在关联关系或其他关系。
|
|
|
2007-11-09
|
临时股东大会通过处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案 |
深交所公告，其它 |
|
|
永安林业2007年第一次临时股东大会于11月8日召开，审议通过《关于处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案》。
|
|
|
2007-11-06
|
(000663) 永安林业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司杭州浙大路证券营业部 11369723.82
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 2025615.00 5685.00
华泰证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 1294948.50 1372042.00
光大证券股份有限公司成都玉双路证券营业部 1292419.78 8120.00
华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 820435.52 67385.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5134762.26
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 11020.00 2076345.00
华泰证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 1294948.50 1372042.00
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 1112686.00
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 14612.00 630110.00
|
|
|
2007-10-30
|
董事会通过了公司整改报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
永安林业第五届董事会临时会议于2007年10月26日召开，通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司整改报告》。
|
|
|
2007-10-23
|
[20074预盈](000663) 永安林业：2007年度业绩预盈2500万-3500万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年度业绩预盈2500万-3500万元
永安林业预计2007年度将实现2500万-3500万元、每股收益在0.1233-0.1726元以内的盈利。
原因为：2007年以来，公司各项主营业务均能如期正常开展，同时，公司所持有的大鹏创业投资有限责任公司股权的处置预计也将于2007年内完成，该事项预计将对公司2007年度产生约1800万元的利润，该利润属一次性收益。
|
|
|
2007-10-23
|
2007年前三季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0347
2、每股净资产(元) 2.7658
3、净资产收益率(%) 1.26
|
|
|
2007-10-23
|
董事会决议暨定于11月8日召开2007年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
永安林业第五届董事会第五次会议于2007年10月21日召开，通过如下议案：
一、《关于公司2007年第三季度报告的议案》。
二、《关于处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案》。
三、《关于投资设立“林业投资股份有限公司”的议案》。
四、《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
1、召开时间：2007年11月8日上午9时，会期半天；
2、召开地点：公司五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年11月5日
6、会议审议事项：关于处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案。
|
|
|
2007-10-23
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-21
|
公司连城县境内林木被盗伐，林木资产损失约500万元 |
深交所公告，重大事故 |
|
|
永安林业在连城境内有27.18万亩的森林经营面积。近期，公司组织专门调查组，对连城境内被盗伐的森林资源进行调查，经初步统计，自公司进入连城县以来被盗伐的林木蓄积量约为27888立方米，林木资产损失约500万元。
对连城经营区的护林问题和严峻的林区治安形势，公司高度重视，多次召开专题会议讨论研究护林工作，并采取了一系列积极的办法和措施。
|
|
|
2007-09-01
|
董事会聘任谢红为董事会秘书 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
永安林业第五届董事会第四次会议于2007年8月31日召开，聘任谢红为公司董事会秘书。
|
|
|
2007-08-27
|
39,796,292股限售股份9月3日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
本次有限售条件的流通股上市数量为39,796,292股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年9月3日。
|
|
|
2007-07-24
|
2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 2.2911
3、净资产收益率(%) 1.01
二、不分配不转增
|
|
|
2007-07-24
|
[20073预盈](000663) 永安林业：2007年前三季度业绩预盈500-1000万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年前三季度业绩预盈500-1000万元
永安林业预计2007年前三季度将实现500-1000万元、每股收益在0.0247-0.0493元的盈利，2007年第三季度将实现不超过500万元，每股收益在0.0247元以内的盈利。原因是2007年以来，公司各项主营业务均能如期正常开展。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-07-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-29
|
董事会通过三明市政府对公司原三明人造板厂地块进行收储的议案 |
深交所公告，其它 |
|
|
永安林业第五届董事会第二次会议于2007年6月28日召开，通过如下议案：
1、《公司开展上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
2、《关于制定〈公司接待与推广工作制度〉的议案》。
3、《关于三明市政府对公司原三明人造板厂地块进行收储的议案》。
4、《关于公司林产化工厂搬迁建设的议案》。
5、《关于设立公司法律事务部的议案》。
|
|
|
2007-06-12
|
董事会决议公告有关内容更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
永安林业于2007年6月9日披露了《福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》，由于工作人员的疏忽，造成有关内容错误，现将公司董事会决议公告中“聘任陈振宗同志为公司财务副总监”更正为“聘任陈振宗同志为公司财务总监”。
|
|
|
2007-06-09
|
股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,中介机构变动 |
|
|
永安林业于2007年6月8日召开股东大会，通过如下议案：
1、《公司董事会2006年度工作报告》。
2、《公司监事会2006年度工作报告》。
3、《公司2006年度财务决算报告》。
4、《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、《关于公司2006年年度报告及其摘要的议案》。
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、《关于为福建省新大陆科技集团有限公司5000万元贷款提供担保的议案》。
8、《关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》。
9、《关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案》。
10、《关于公司董事会换届选举的议案》。
11、《关于公司监事会换届选举的议案》。
12、《关于授权公司向金融机构申请2007年度综合授信额度的议案》。
|
|
|
2007-05-19
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| ⑴公司董事会2006年度工作报告；
⑵公司监事会2006年度工作报告；
⑶公司2006年度财务决算报告；
⑷公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑸关于公司2006年年度报告及其摘要的议案；
⑹关于修改〈公司章程〉的议案；
⑺关于为福建省新大陆科技集团有限公司5000万元贷款提供担保的的议案；
⑻关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案；
⑼关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案；
⑽关于公司董事会换届选举的议案；
⑾关于公司监事会换届选举的议案；
⑿关于授权公司向金融机构申请2007年度综合授信额度的议案。
|
|
| | | |
