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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-19
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴公司董事会2006年度工作报告；
⑵公司监事会2006年度工作报告；
⑶公司2006年度财务决算报告；
⑷公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑸关于公司2006年年度报告及其摘要的议案；
⑹关于修改〈公司章程〉的议案；
⑺关于为福建省新大陆科技集团有限公司5000万元贷款提供担保的的议案；
⑻关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案；
⑼关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案；
⑽关于公司董事会换届选举的议案；
⑾关于公司监事会换届选举的议案；
⑿关于授权公司向金融机构申请2007年度综合授信额度的议案。
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2007-05-19
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董事会决议暨定于6月8日召开公司2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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永安林业第四届董事会第二十次会议于2007年5月18日召开，通过如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司2006年度股东大会审议。
2、《关于授权公司向金融机构申请2007年度综合授信额度的议案》，并同意提交公司2006年度股东大会批准后实施。
3、定于2007年6月8日召开公司2006年度股东大会，审议公司董事会2006年度工作报告等。
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2007-04-25
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0092
2、每股净资产(元) 2.1179
3、净资产收益率(%) 0.43
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2007-04-25
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[20072预盈](000663) 永安林业：2007年中期业绩预盈不超过500万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预盈不超过500万元
永安林业预计2007年中期将实现不超过500万元、每股收益在0.0247元以内的盈利。
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2007-04-17
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2007年4月13日，“搜狐搏客”中的“钟继华看盘”刊登了名为《永安林业：市场价值被市场低估50亿的稀缺资源股》的文章。永安林业现将有关事项公告如下：
1、文中所提的林业投资的数据是指公司百万亩速生丰产林基地项目第三期工程完成后的预计总额数，不是指每年的实现数。
2、文中所提的180万亩林地将为公司带来50-180亿的利润，公司估计作者是将公司所有林地进行一次性采伐，并乘以10后的结果（公司不了解作者的计算依据），未考虑公司资源结构的复杂性、生产周期长及限制条件多的特点，而公司的实际情况是森林资源的采伐量受到严格限制。
3、近三年来，公司按照采伐限额指标，平均每年采伐面积为6万亩左右，按照列入限额采伐的面积测算，可以达到如文中所述的每亩每年盈利300-1000元，此盈利为毛利。未来公司的木材生产仍要受到政府政策的限制，无法预测盈利情况。
上述文章未充分了解公司森林资源经营的具体情况，以片面的阐述夸大了永安林业森林资源的价值，严重误导了投资者，对公司造成了不良影响。为此，公司提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-04-11
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0966
2、每股净资产(元) 1.54
3、净资产收益率(%) -6.29
二、不分配不转增
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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为新大陆科技集团提供3000万元担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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永安林业董事会临时会议于2007年3月26日召开，审议通过《关于为福建新大陆科技集团有限公司提供3000万元担保的议案》，担保期限为2007年3月26日至2007年12月23日。
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2007-01-27
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[20064预亏](000663) 永安林业：预计2006年度将出现约1500万元的亏损 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2006年度将出现约1500万元的亏损
永安林业预计2006年度将出现约1500万元的亏损。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-11 |
拟披露年报 |
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2006-12-15
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境内会计师事务所由“厦门天健华天有限责任会计师事务所”变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司” ，2006-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-15
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审计机构更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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永安林业聘请的会计报表审计机构厦门天健华天有限责任会计师事务所已于2006年10月30日与华证会计师事务所有限公司以及北京中洲光华会计师事务所有限责任公司合并，且更名为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司”。有鉴于此，公司2006年度会计报表审计机构的名称相应更改 |
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2006-11-22
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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永安林业董事会临时会议于2006年11月20日召开，审议通过了《关于为福建新大陆科技集团有限公司提供2000万元担保的议案》。公司于2006年11月20日与中信银行福州分行签订《授信用额度保证合同》，为福建新大陆科技集团有限公司向中信银行福州分行申请的额度为人民币贰仟万元、期限为2006年11月21日至2007年11月21日的授信额度提供担保。截止2006年11月21日，公司累计对外担保金额为7757万元 |
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2006-10-18
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0356
2、每股净资产(元) 1.5964
3、净资产收益率(%) -2.23 |
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2006-10-13
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[20063预亏](000663) 永安林业：2006年第三季度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年第三季度业绩预告
永安林业预计2006年前三季度将出现约750万元以内的亏损；预计2006年第三季度业绩与去年同期相比未出现大幅变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-18 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G永林”变为“永安林业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-09
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关于2006年中期报告的更正及重大事项补充公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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G 永 林于2006年8月3日披露了《福建省永安林业（集团）股份有限公司2006年中期报告全文》及《福建省永安林业（集团）股份有限公司2006年中期报告摘要》，由于工作疏忽，造成公司2006年中期报告全文第一节“公司基本情况”中非经常性损益项目列表数据及公司2006年中期报告摘要2.2.2非经常性损益项目列表数据与公司2006年中期报告全文第六节“财务报告”非经常性损益列表数据不一致，现予以更正 |
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2006-09-01
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变更A股股票简称 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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永安林业股权分置改革将于2006年9月1日实施完成，公司股票亦将于2006年9月1日恢复交易。复牌之日起公司股票简称由“永安林业”变更为“G 永 林”，股票代码“000663”保持不变；复牌当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算 |
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2006-08-30
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对价方案：对全体股东10转增6股，G分配转增股上市日 ，2006-09-01 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-08-30
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、股权分置改革方案为：以永安林业目前总股本16,723.26万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增3,552.768万股，流通股股东每持有10股流通股将获得6股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3.196股的对价安排。
2、流通股股东本次获得的转增股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年8月31日。
4、流通股股东获得的转增股份到账日期：2006年9月1日。
5、2006年9月1日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、转增股份的上市交易日：2006年9月1日。
7、公司股票复牌日：2006年9月1日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
8、自2006年9月1日起，公司股票简称由“永安林业”变更为“G 永 林”，股票代码“000663”保持不变 |
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2006-08-30
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证券简称由“永安林业”变为“G永林” ，2006-09-01 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-30
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对价方案：对全体股东10转增6股，除权日 ，2006-09-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-30
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对价方案：对全体股东10转增6股，G分配股权登记日 ，2006-08-31 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-08-30
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对价方案：对全体股东10转增6股，G分配转增股到账日 ，2006-09-01 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-08-16
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2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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永安林业2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年8月14日召开，审议通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》 |
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2006-08-10
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召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，永安林业现发布关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
一、本次会议的基本情况
1、本次会议召开时间现场会议召开时间：2006年8月14日下午14：00网络投票时间：2006年8月10日-14日其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月10日至2006年8月14日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月10日9:30至2006年8月14日15:00期间正常工作日的任意时间。
2、股权登记日：2006年8月4日
3、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《福建省永安林业（集团）股份公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》 |
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2006-08-09
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股权分置改革方案获得福建省国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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永安林业股权分置改革的对价安排主体福建省永安林业（集团）总公司于2006年8月8日接到闽国资产权[2006]151号《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省永安林业（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意公司股权分置改革方案（修订稿） |
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2006-08-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-07,恢复交易日：2006-09-01 ，2006-09-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-08-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-07,恢复交易日：2006-09-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-05
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，永安林业现发布关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
一、本次会议的基本情况
1、本次会议召开时间现场会议召开时间：2006年8月14日下午14：00网络投票时间：2006年8月10日-14日其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月10日至2006年8月14日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月10日9:30至2006年8月14日15:00期间正常工作日的任意时间。
2、股权登记日：2006年8月4日
3、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
5、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《福建省永安林业（集团）股份公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》 |
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