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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-05
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，永安林业现发布关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
一、本次会议的基本情况
1、本次会议召开时间现场会议召开时间：2006年8月14日下午14：00网络投票时间：2006年8月10日-14日其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月10日至2006年8月14日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月10日9:30至2006年8月14日15:00期间正常工作日的任意时间。
2、股权登记日：2006年8月4日
3、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
5、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《福建省永安林业（集团）股份公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》 |
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2006-08-03
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.0478
2、每股净资产(元) 1.9378
3、净资产收益率(%) -2.47 |
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2006-07-27
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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永安林业股权分置改革方案自2006年7月18日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，同意对公司股权分置改革方案内容作如下调整：原为：以永安林业目前总股本16,723.26万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增2,960.64万股，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.744股的对价。调整为：以永安林业目前总股本16,723.26万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增3,552.768万股，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得6股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3.196股的对价 |
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2006-07-27
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拟披露中报 ，2006-08-03 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-15 |
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2006-07-18
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-08-14 |
召开股东大会 |
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| 《福建省永安林业（集团）股份公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》。
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2006-07-18
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点：
以永安林业目前总股本16,723.26万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增2,960.64万股，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.744股的对价。在转增股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项：
1、非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除法定承诺外，非流通股股东无其他特别承诺。
三、本次改革股东大会暨相关股东会议的日程安排：
1、本次改革股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年8月4日。
2、本次改革股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年8月10日-14日。其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006 年8月10日至2006年8月14日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月10日9:30至2006年8月14日15:00期间正常工作日的任意时间。
3、本次改革股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年8月14日下午2.00点。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自7月18日起停牌，最晚于7月28日复牌，公司股票复牌前为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在7月27日之前（含7月27日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在7月27日之前（含7月27日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
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2006-07-15
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[2006预亏](000663) 永安林业：2006年半年度业绩预亏提示性公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预亏提示性公告
永安林业预计2006年半年度将出现1000万元以内的亏损 |
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2006-07-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-10,恢复交易日：2006-07-28 ，2006-07-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-10,恢复交易日：2006-07-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-10
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，永安林业前三大非流通股股东福建省永安林业（集团）总公司、永安市财政局及福建省青山纸业股份有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已就股权分置方案的技术可行性征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将于近期披露股权分置改革说明书及相关文件；
3、如果公司未能在2006年7月29日（星期六）之前披露本次股权分置改革的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于2006年7月31日复牌。
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2006-07-07
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股权分置改革承诺履行进展的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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由于永安林业大股东股权出让审批工作未能取得进展，经与大股东协商，大股东同意停止股权出让有关工作，正式启动股权分置改革程序，股权分置改革方案已于2006年6月26日报送福建省国有资产监督管理委员会审批，在取得备案表后，公司将及时向深圳证券交易所提交股权分置改革方案的材料，预计2006年7月底之前完成股权分置改革说明书及相关文件的信息披露工作。公司董事会对未能于2006年6月底前披露股权分置改革方案及相关信息披露文件表示歉意 |
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2006-07-01
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二〇〇五年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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永安林业二〇〇五年度股东大会于2006年6月30日召开，通过如下议案：
1、《公司董事会2005年度工作报告》。
2、《公司监事会2005年度工作报告》。
3、《公司2005年度财务决算报告》。
4、《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、《关于公司2005年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
8、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。
9、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
10、《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。
11、《关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案》 |
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2006-06-01
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完成关联方占用资金清欠的公告 |
深交所公告，资金占用 |
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根据厦门天健华天有限责任会计师事务所出具的永安林业2005年度审计报告中《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司2005年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，截止2005年12月31日，公司控股股东-福建省永安林业（集团）总公司对公司的非经营性资金占用累计余额为460,253.87元。对于该部分非经营性资金占用，2006年5月30日，福建省永安林业（集团）总公司以现金偿还的方式对占用资金进行了全部清偿。截止公告日，公司未再发生新的资金占用，关联方非经营性资金占用余额为零 |
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2006-05-31
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董事会决议暨召开公司2005年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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永安林业第四届董事会临时会议于2006年5月30日召开，通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》，公司定于2006年6月30日召开公司2005年度股东大会，审议公司董事会2005年度工作报告等事项 |
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2006-05-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴公司董事会2005年度工作报告；
⑵公司监事会2005年度工作报告；
⑶公司2005年度财务决算报告；
⑷公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑸关于公司2005年年度报告及其摘要的议案；
⑹关于修改《公司章程》的议案；
⑺关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
⑻关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
⑼关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
⑽关于设立公司董事会专门委员会的议案；
⑾关于聘任公司2006年度财务审计机构的议案 |
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2006-05-23
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近期，《每日经济新闻》、《新财富》以及相关网站报道永安林业大股东与相关企业就股权出让事项进行接触。根据有关规定，现将公司有关事项公告如下：经咨询公司第一大股东-福建省永安林业（集团）总公司获悉，福建省永安林业（集团）总公司正在进行股权分置改革的前期工作，同时考虑结合股权分置改革进行股权出让事宜。本次股权出让福建省永安林业（集团）总公司已上报至永安市政府有关部门，并已取得其同意。公司股权出让工作下一步还需三明市、福建省国资等有关部门审批同意。他们同意后才能与相关受让方进行实质性的股权出让谈判，并在与股权受让方签定协议后将有关文件再次逐级上报至国家国资委、证监会等有关部门审批。由于本次股权出让审批及谈判工作的复杂性及不确定性，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-22
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因公司未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票永安林业(证券代码为000663)自2006年05月22日开市起停牌1天。
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2006-04-25
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.008
2、每股净资产（元）: 1.9937
3、净资产收益率（％）: 0.4 |
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2006-04-18
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.0268
2、每股净资产（元）: 1.9856
3、净资产收益率（％）: 1.35
二、不分配不转增
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-16
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经永安林业董事会12月15日审议通过：与福建新大陆科技集团有限公司签订额度为人民币伍仟万元、期限为两年的《互保协议》。根据上述决议，公司于2005年12月15日与新大陆公司签订了额度为人民币伍仟万元、期限为2005年12月15日至2007年12月15日的《互保协议》。截止2005年12月15日，公司累计对外担保金额为人民币14357万元 |
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2005-12-09
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风险提示性公告 |
深交所公告，风险提示 |
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近日，永安林业股票交易出现异常波动，12月5、6日连续两个交易日达到涨幅限制，12月6、7、8日连续三个交易日交易量放大，累计达到3217.52万股，占公司流通股5921.28万股的54.34%。公司董事会特作如下说明：截止目前，公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司对公司第一大股东-福建省永安林业（集团）总公司进行了书面问询，并得到书面回复：福建省永安林业（集团）总公司不存在正在策划的重大事项 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0347
2、每股净资产(元) 1.9935
3、净资产收益率(%) 1.74 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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聘任高管 |
深交所公告，高管变动 |
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永安林业第四届董事会第十一次会议于2005年9月22日召开，会议形成如下决议：
1、聘任林青先生为公司董事长特别助理；
2、聘任陈振宗先生为公司财务总监；
3、聘任蒋国椿先生为公司投资总监 |
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2005-09-07
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对外投资公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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永安林业董事会于2005年8月22日第四届第十次会议审议通过《关于受让连城县森威林业有限责任公司股权的议案》，同意通过产权交易所挂牌竞标方式，受让连城县森威林业有限责任公司95%股权。2005年9月5日上午9：30，公司在龙岩市登高东路156号高岭土大厦11层会议室举行的连城县森威林业有限责任公司95%股权竞价转让会上，以人民币55875240元竞得该标的，并与连城县林业局、连城县林区建设开发公司当场签定了《股权转让合同》 |
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2005-08-25
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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永安林业第四届董事会第十次会议于2005年8月22日召开。会议形成如下决议：
1、通过了《关于受让连城县森威林业有限责任公司股权的议案》。经公司董事会审议决定：准备实施连城第二期林木购并工作，拟通过产权交易所挂牌竞标方式，受让连城县森威林业有限责任公司95%股权。公司将于2005年9月5日参与该项目竞标，如中标，公司将及时对该项目进行详细披露。
2、通过了《关于公司新华山路1号（原林综厂）的土地使用权合理利用的议案》。董事会授权公司经营班子具体负责有关事宜，待具体方案作出后再提请公司董事会审议 |
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2005-08-23
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二〇〇五年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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永安林业二〇〇五年第一次临时股东大会于2005年8月22日召开，会议审议通过如下议案：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》 |
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) 1.32 |
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2005-07-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》 |
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