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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-29
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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公司2002年度股东周年大会于2003年5月28日召开，会议通过
了2002年度董、监事会报告等议案。
公司2002年度股东周年大会于2003年5月28日召开，会议通过
决议如下：
1、2002年度董、监事会报告、2002年度经审核的财务报告、2002
年度税后盈利分配方案。
2、续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务
所。
3、批准采纳公司股东大会议事规则。
4、变更部分募集资金用途。
5、修订公司章程。
6、批准以特别决议方式通过变更公司注册地址等议案。
7、刘先明辞去公司董事职务；选举刘先明担任公司股东代表监
事。
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2003-05-13
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2002年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2002年度股东大会增加下列两项临时提案：1、刘先明辞去
公司董事职务；2、刘先明担任公司股东代表监事。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-31
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.05
3、净资产收益率(%) 6.61
二、每股派0.072元（含税） |
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2004-06-16
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召开2003年度股东周年大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 兹通告经纬纺织机械股份有限公司（本公司）谨订于2004年6月[16]日星期三在中国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室召开下列会议：
(1) 有关2003年度股东周年大会将于上午9时召开；
(2) H股类别股东大会将于上述(1)项所述之股东周年大会结束后或续会后迅即召开；及
(3) A股类别股东大会将于上述(2)项所述之H股类别股东大会结束后或续会后迅即召开。
召开该等会议之目的如下：
2003年度股东周年大会
1. 审议及批准本公司2003年度董事会报告；
2. 审议及批准本公司2003年度监事会报告；
3. 审议及批准本公司2003年度经审核的财务报告；
4. 审议及批准本公司2003年度税后盈利分配方案（详情请参见附注7）；
5. 审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）及普华永道中天会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为本公司截至2004年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金；
6. 审议及批准委任虞世全先生为本公司独立董事 (详情请参见附注8)；
7. 考虑及酌情通过设立董事会人事提名及薪酬委员会，并采纳《董事会人事提名及薪酬委员会实施细则》(详情请参见附件一)；
8. 考虑及酌情通过采纳《关于对公司经营者群体及骨干进行股权激励的实施办法》(详情请参见附件二)；
9. 批准以特别决议方式通过以下议案：
「[在符合政府或证券监管机构或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、准则、系统及／或规定（如有）之前提下，]修订公司章程第五十七条，在原先的第五十七条之后加入下列内容，作为第五十七条第二段：「按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，当任何股东须放弃就任何个别的决议案的表决权或只能就任何个别的决议案投赞成或反对票，任何违反此项规定或限制的股东或其代表所作的投票均不予计算在表决结果内。」」
10. 批准以特别决议方式通过以下议案：
「删除公司章程第九十七条全文，并以下文取代，自本公司2003年度股东周年大会结束后生效：
「公司设董事会，董事会由13名董事组成，设董事长1人、副董事长2人及董事10人，其中独立非执行董事5人。」」
11. 批准以特别决议方式通过以下议案：
「删除公司章程第九十九条第(1)款全文，并以下文取代，自本公司2003年度股东周年大会结束后生效：
「(1) 董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。
有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知应在不少于七日的通知期内发给公司，前述通知期应当在不早于寄发有关进行董事选举的股东大会会议通知日的翌日及不迟于有关股东大会举行日期前七天发给公司。
董事长和副董事长由全体董事的过半数选举和罢免。董事长、副董事长任期三年，可以连选连任。董事无须持有公司股份。」」
12. 批准以特别决议方式通过以下议案：
「修订公司章程第一百条，在第（十四）款后增加下文，成为公司章程第一百条第(十五)款，并自本公司2003年度股东周年大会结束后生效：
「（十五） 公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
公司对附属公司的担保总额不能超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
公司对外担保必须要求对方提供反担保，反担保方应当具有实际承担能力，并且公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；公司对外担保须经董事会三分之二以上的董事同意。」」
13. 批准以特别决议方式通过以下议案：
「[在符合政府或证券监管机构或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、准则、系统及／或规定（如有）之前提下，]删除公司章程第一百三十七条全文，并以下文取代：
「公司董事及其联系人（按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的定义规定）、监事及其联系人（按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的定义规定）、经理和其它高级管理人员，直接或者间接与公司已订立的或计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时（公司与董事、监事、经理和其它高级管理人员的聘任合同除外），应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。有利害关系的董事、监事、经理或其它高级管理人员不能就批准有关议案的董事会计入法定人数及不得进行表决。」」
14. 考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
「(a) 在符合下述(b)段及(c)段的限制及所有中华人民共和国（「中国」）适用的法律、准则和系统及／或中国政府或证券监管机构或香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）或任何其它政府或监管机构之规定的前提下，授权本公司董事会在有关期间内（定义见下文(d)段）行使（不论一次或多次）本公司之所有权力，在香港联交所购回本公司股本中已发行之境外上市外资股股份（「H股」）；
(b) 本公司董事会根据上述(a)段之授权，在有关期间（定义见下文(d)段）内有权购回的H股股份之面值总额，不得超过本决议案获通过之日本公司已发行H股股份面值总额的百分之十；
(c) 上述(a)段中的授权，将取决于下列的先决条件：
(i) 于2004年6月[16]日（或适用的延期日）举行的本公司H股股东之类别股东大会及本公司内资股（「A股」）股东之类别股东大会，分别以特别决议案通过与本通知第14段内容相同（本(c)(i)分段的内容除外）的决议；
(ii) 本公司获得中国证券监督管理委员会、中国国务院及／或（如适用）中国法律、准则和系统的其它机关的批准；及
(iii) 根据载于本公司公司章程第31条的通知规定，本公司任何债权人未有要求本公司偿还任何欠款或要求本公司就该等欠款提供担保（或如任何债权人提出要求，本公司行使绝对酌情权偿还了有关的欠款或提供了有关的担保）；
(d) 就本项特别决议案而言，「有关期间」指由本项特别决议案通过之日起至下列较早日期为止的期间：
(i) 本项特别决议案通过后，本公司下届股东周年大会结束时；及
(ii) 本公司股东于股东大会上通过撤销或更改本项特别决议案发出之授权的特别决议案或本公司H股股东或A股股东于有关的类别股东大会上通过撤销或更改他们分别就本项决议案发出授权的特别决议案；及
(e) 在获得所有有关的中国政府机关批准H股股份回购的前提下，授权本公司董事会从事下列事项：
(i) 就本公司公司章程进行其认为适当的相关修订，以减少本公司注册资本及反映在行使本协议(a)段回购H股股份的权力后，本公司新的股本结构；及
(ii) 将经修改的本公司章程向有关的政府机关备案登记。」
H股类别股东大会
考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
「(a) 在符合下述(b)段及(c)段的限制及所有中华人民共和国（「中国」）适用的法律、准则和系统及／或中国政府或证券监管机构或香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）或任何其它政府或监管机构之规定的前提下，授权本公司董事会在有关期间内（定义见下文(d)段）行使（不论一次或多次）本公司之所有权力，在香港联交所购回本公司股本中已发行之境外上市外资股股份（「H股」）；
(b) 本公司董事会根据上述(a)段之授权，在有关期间（定义见下文(d)段）内有权购回的H股股份之面值总额，不得超过本决议案获通过之日本公司已发行H股股份面值总额的百分之十；
(c) 上述(a)段中的授权，将取决于下列的先决条件：
(i) 于2004年6月[16]日（或适用的延期日）举行的本公司2003年度股东周年大会及本公司内资股（「A股」）股东之类别股东大会，分别以特别决议案通过与本通知特别决议案内容相同（本(c)(i)分段的内容除外）的决议；
(ii) 本公司获得中国证券监督管理委员会、中国国务院及／或（如适用）中国法律、准则和系统的其它机关的批准；及
(iii) 根据载于本公司公司章程第31条的通知规定，本公司任何债权人未有要求本公司偿还任何欠款或要求本公司就该等欠款提供担保（或如任何债权人提出要求，本公司行使绝对酌情权偿还了有关的欠款或提供了有关的担保）；
(d) 就本项特别决议案而言，「有关期间」指由本项特别决议案通过之日起至下列较早日期为止的期间：
(i) 本项特别决议案通过后，本公司下届股东周年大会结束时；及
(ii) 本公司股东于股东大会上通过撤销或更改本项特别决议案发出之授权的特别决议案或本公司H股股东或A股股东于有关的类别股东大会上通过撤销或更改他们分别就本项决议案发出授权的特别决议案；及
(e) 在获得所有有关的中国政府机关批准H股股份回购的前提下，授权本公司董事会从事下列事项：
(i) 就本公司公司章程进行其认为适当的相关修订，以减少本公司注册资本及反映在行使本协议(a)段回购H股股份的权力后，本公司新的股本结构；及
将经修改的本公司章程向有关的政府机关备案登记。」
A股类别股东大会
考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
「(a) 在符合下述(b)段及(c)段的限制及所有中华人民共和国（「中国」）适用的法律、准则和系统及／或中国政府或证券监管机构或香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）或任何其它政府或监管机构之规定的前提下，授权本公司董事会在有关期间内（定义见下文(d)段）行使（不论一次或多次）本公司之所有权力，在香港联交所购回本公司股本中已发行之境外上市外资股股份（「H股」）；
(b) 本公司董事会根据上述(a)段之授权，在有关期间（定义见下文(d)段）内有权购回的H股股份之面值总额，不得超过本决议案获通过之日本公司已发行H股股份面值总额的百分之十；
(c) 上述(a)段中的授权，将取决于下列的先决条件：
(i) 于2004年6月[16]日（或适用的延期日）举行的本公司2003年度股东周年大会及本公司内资股（「H股」）股东之类别股东大会，分别以特别决议案通过与本通知特别决议案内容相同（本(c)(i)分段的内容除外）的决议；
(ii) 本公司获得中国证券监督管理委员会、中国国务院及／或（如适用）中国法律、准则和系统的其它机关的批准；及
(iii) 根据载于本公司公司章程第31条的通知规定，本公司任何债权人未有要求本公司偿还任何欠款或要求本公司就该等欠款提供担保（或如任何债权人提出要求，本公司行使绝对酌情权偿还了有关的欠款或提供了有关的担保）；
(d) 就本项特别决议案而言，[有关期间]指由本项特别决议案通过之日起至下列较早日期为止的期间：
(i) 本项特别决议案通过后，本公司下届股东周年大会结束时；及
(ii) 本公司股东于股东大会上通过撤销或更改本项特别决议案发出之授权的特别决议案或本公司H股股东或A股股东于有关的类别股东大会上通过撤销或更改他们分别就本项决议案发出授权的特别决议案；及
(e) 在获得所有有关的中国政府机关批准H股股份回购的前提下，授权本公司董事会从事下列事项：
(i) 就本公司公司章程进行其认为适当的相关修订，以减少本公司注册资本及反映在行使本协议(a)段回购H股股份的权力后，本公司新的股本结构；及
(ii) 将经修改的本公司章程向有关的政府机关备案登记。」
附注：
1. 凡在2004年5月17日登记在册的本公司A股股东和H股股东，可凭身份证或护照出席2003年度股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会。持有本公司H股的股东请注意，本公司在股东大会召开前30天内即2004年5月18日至6月16日（包括首尾两天），暂停办理H股股份过户登记手续，如欲出席2003年度股东大会、H股类别股东大会及获派本年度末期股息，必须于2004年5月17日下午四时前将一切过户文件连同股票送交本公司H股股份过户登记处，地址为：香港皇后大道东183号合和中心19楼1901至5室香港中央证券登记有限公司。A股股东的股权登记日、股息派发办法和时间另行公布。
2. 凡有权出席2003年度股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会并有权表决的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席及投票。
3. 股东或由其书面授权的代理人士须以书面及由委托人或由其以书面形式委托的代理人签署委任股东代理人委托书，委托人为法人的，应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署，委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其它授权文件应当经过公证。经公证之授权书、或其它授权文件及代理委任表格须早于2003年度股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会开始举行时间24小时前送达本公司秘书室，方为有效。
4. 拟出席2003年度股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会的股东应于2004年5月27日下午5时前，将拟出席会议的书面回复送达本公司之董事会秘书室，回复可采用来人、来函、挂号邮递或传真送递。而上述书面回复不影响股东出席会议的权利。
5. 预期股东大会须时半天，出席2003年度股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会之股东往返、食宿安排及费用自理。
6. 本公司之董事会秘书处详情如下：中国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层
电话：(8610)-84534078转8501 传真：(8610)-84534135 邮政编码：100016
7. 本年度利润分配预案
按中国会计准则及制度，本公司2003年度实现净利润人民币161,534千元，根据公司章程，分别提取10%的法定公积金人民币16,153千元，10%的法定公益金人民币16,153千元，当年形成可分配利润人民币129,228千元，加上年初未分配利润人民币304,182千元，减去本年分派上年股息人民币36,228千元后，实际可供股东分配利润为人民币397,182千元，拟派发2003年末期股利每股人民币0.072元（含税），共计人民币43,474千元。剩余未分配利润人民币353,708千元结转下年。
8. 虞世全先生简历如下：
虞世全先生生于1966年11月 ，大学本科文化 ，中国注册会计师,注册税务师，经济师，会计师。先后在四川省华蓥市国税局、华蓥税务师事务所、华蓥会计师事务所、广东省东莞清溪审计师事务所、四川兴广会计师事务所、国有企业监事会工作办公室工作，任副所长、负责人、秘书。被聘为国务院派出国有企业监事会工作人员。1997年以来有20多篇涉税会计理论文章在《中国税务报》、《财会通讯》、《四川会计》、《中国乡镇企业会计》等报刊发表。现兼任西藏圣地、长城计算机、华纺股份上市公司独立董事。
9. 就2003年度股东周年大会通知内第[14]段建议之决议案以及分别载于H股类别股东大会通知及A股类别股东大会通知内之决议案，董事谨此声明，彼等仅会在其认为符合股东利益的情况下，方行使获授予之权力购回本公司股份。
10. 2003年度股东周年大会通知内第4，5，6，9，10，11，12，13，14段建议之决议案以及分别载于H股类别股东大会通知及A股类别股东大会通知内之决议案，已经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过（决议内容载于2004年3月31日《证券时报》及香港《文汇报》、《THE STANDARD》）。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
中国，北京 二零零四年四月二十二日
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2004-06-17
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2003年度股东周年大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东周年大会于2004年6月16日举行。大会通过决
议如下：
1、公司2003年度董事会报告；
2、公司2003年度监事会报告；
3、公司2003年度经审核的财务报告；
4、公司2003年度税后盈利分配方案；
5、续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）及普华永道
中天会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为公司截至2004
年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金；
6、委任虞世全先生为公司独立董事；
7、设立董事会人事提名及薪酬委员会，并采纳《董事会人事提名
及薪酬委员会实施细则》；
8、采纳《关于对公司经营者群体及骨干进行股权激励的实施办法》。
9、批准修改公司章程第五十七、第九十七、第九十九和第一百条以
及第一百三十七条。
10、授权董事会有关权限的议案。
公司第三届董事会第十九次会议于2004年6月16日举行，会议审
议通过如下决议：
选举王曾敬、张杰、范新民、千晓劲、虞世全为公司董事会人事
提名及薪酬委员会委员，并批准王曾敬担任公司董事会人事提名及薪
酬委员会主任委员。
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2004-08-20
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-21 |
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2004-07-13
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二零零四年第一次临时股东大会的补充通告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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持有公司已发行股份36.44％的第一大股东中国纺织机械（集团）
有限公司提名下列人士为公司第四届董事会成员候选人和公司第四届
监事会由股东代表出任的监事候选人，提交将于二零零四年八月十五
日上午举行的公司临时股东大会选举。
1、新任独立非执行董事候选人高勇、陈重；留任执行董事候选
人张杰、范新民、刘红、宫恩晴、叶茂新、姚育明、张建国、刘海涛；
留任独立非执行董事候选人王曾敬、干晓劲、虞世全。
2、新任股东代表监事候选人王天凯；留任股东代表监事候选人
颜甫全、涂克林、刘先明。
另三名由职工代表出任的监事将经公司职工民主选举产生。
公司2003年度分红派息方案为：每10股派0.72元人民币现金（含
税）；
股权登记日为：2004年7月16日，除息日为2003年7月19日 |
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2004-08-17
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2004年度第一次临时股东大会决议及职工代表监事选举结果公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年度第一次股东大会于2004年8月15日举行。通过决议如下：
1.选举张杰先生、范新民先生、刘红先生、宫恩晴先生、叶茂新先
生、姚育明先生、张建国先生、刘海涛先生为公司第四届董事会执行董
事，选举王曾敬先生、干晓劲先生、高勇先生、陈重先生、虞世全先生
为公司第四届董事会独立非执行董事，任期3年，自2004年8月15日起生
效。
2.选举王天凯先生年、颜甫全先生、涂克林先生、刘先明先生为公
司第四届监事会股东代表监事，任期3年，自2004年8月15日起生效。
此外，经公司职工民主选举，确定史建平先生、连晋华先生、暴卫
国先生为公司第四届监事会职工代表监事。
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2000-05-26
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2000.05.26是经纬纺机(000666)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:7.21: 发行总量:18000万股,发行后总股本:60380万股) |
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2000-05-29
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2000.05.29是经纬纺机(000666)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:7.21: 发行总量:18000万股,发行后总股本:60380万股) |
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2000-05-26
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A增发A股18000万股发行日,增发价:7.21元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2000-05-25
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A增发A股18000万股登记日,增发价:7.21元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2003-07-12
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2002年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派0.60元人民币现金（含
税）；股权登记日为：2003年7月17日；除息日为2003年7月18日。
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2003-08-08
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 3.39
二、不分配，不转增 |
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2004-08-16
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召开二零零四年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经纬纺织机械股份有限公司（"本公司"）谨定于二零零四年八月十五日上午九时整在中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室召开2004年度第一次临时股东大会，籍以处理以下事项：
1. 选举本公司第四届董事会成员，任期三年，自二零零四年八月十五日起生效；
2. 选举本公司第四届监事会由股东代表出任的成员，任期三年，自二零零四年八月十五日起生效。
承董事会命
董事会秘书
叶雪华
二零零四年六月二十四日附注：
(A) 根据本公司章程的规定，任何代表本公司发行股份5%（含5%）以上的股东有权提名第四届董事、监事候选人。本公司第四届董事与监事的候选人名单及其个人资料，本公司将于二零零四年七月十五日或以前另行通告，并随附临时股东大会适用之股东代理人委托书。
(B) 凡持有本公司股份并于二零零四年七月十六日登记在册的本公司股东，可凭护照或身份证出席临时股东大会。
(C) 持有本公司H股的股东请注意，本公司将于二零零四年七月十七日起至二零零四年八月十五日止（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。
(D) 凡有权出席临时股东大会并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席及投票。
(F) 股东或由其书面授权的代理人士须以书面及由委托人或由其以书面形式委托的代理人签署委任股东代理人，委托人为法人的，应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署，委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证之授权书、或其他授权文件及代表委任表格须早于临时股东大会开始举行时间24小时前送达本公司秘书室，方为有效。
(G) 拟出席临时股东大会的股东应于二零零四年七月二十六日前，将拟出席临时股东大会的书面回复送达本公司大会秘书处，回复可采用来人、来函、传真或电报送递；而上述书面回复不影响股东出席临时股东大会的权利。
(H) 预计临时股东大会会议需时半天，往返及食宿费自理。
(I) 本次大会秘书处地址：
中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层经纬纺织机械股份有限公司董事会秘书室
邮编：100016
电话：（86-10）84534078
传真：（86-10）84534135
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2000-05-31
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A增发A股18000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-06-01
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A增发A股18000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-06-23
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18000万股增发上市,增发价7.21元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-03-27
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股权收购之关联交易，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 3.76
3、净资产收益率(%) 6.06
二、10派0.6元（含税）。
三、公司于2003年3月26日与关联方经纬（集团）有限公司订立
协议，收购经纬集团持有的山西经纬合力机械制造公司之28%股权，总
价为人民币37,935,408元。
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2003-05-28
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召开2002年度股东周年大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 兹通告经纬纺织机械股份有限公司(本公司)谨订于2003年5月28日星期三在中国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室召开下列会议：
（1）有关2002年度股东周年大会将于上午9时召开；
（2）H股类别股东大会将于上述（1）项所述之股东周年大会结束后或续会后迅即召开；
（3）A股类别股东大会将于上述（2）项所述之H股类别股东大会结束后或续会后迅即召开。
召开该等会议之目的如下：
2002年度股东周年大会
1.审议及批准本公司2002年度董事会报告；
2.审议及批准本公司2002年度监事会报告；
3.审议及批准本公司2002年度经审核的财务报告；
4.审议及批准本公司2002年度税后盈利分配方案；
5.审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为本公司截至2003年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金；
6.审议及批准本公司股东大会议事规则；
7.审议通过关于变更募集资金用途的提案:
按照本公司2000年6月增发A股募集资金投向计划，本公司原拟投入人民币11,000万元组建金图办公自动化有限公司，前期已投入人民币4,500万元，尚有人民币6,500万元未投入。根据该公司近两年的运行情况和市场情况，本公司董事会认为继续对该项目投入的风险将较大。根据公司"大纺大织"的发展战略，拟将该项目尚未投入的资金人民币6,500万元投入市场前景较好的新型喷射织机的研究开发及用于收购经纬机械（集团）有限公司持有的山西经纬合力机械制造公司28%股权（下称"股权收购"，详见本公司于同日发出的收购股权关联交易公告），其中人民币约2,700万元用于新型喷射织机的研究开发和生产(不排除以收购股权方式进行资金投入)，人民币约3,800万元用于收购股权，以进一步拓展公司主业的经营领域。
8.批准以特别决议方式通过以下议案：
修订公司章程第一百二十一条，将"监事会由七名监事组成，其中一人出任监事会主席，一人出任监事会副主席……" 修改为"监事会至少由五名监事组成，其中一人出任监事会主席，一人出任监事会副主席……"。修订公司章程第第一百二十二条，将"监事会成员由四名股东代表和三名公司职工代表组成……"修改为"监事会成员至少由三名股东代表监事和不少于股东代表监事人数三分之一的公司职工代表监事组成……"。
9. 批准以特别决议方式通过以下议案：
批准将公司注册地址由山西省太原市坞城路15号迁至北京经济技术开发区，并在获得有关的中国政府机关批准的前提下，授权本公司董事会从事下列事项：
（a）本公司章程第三条有关公司住所内容进行其认为适当的相关修订，以反映本公司注册地址的变化；及
(b)将经修改的本公司章程向中国有关的政府机关备案登记。
10.考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
(a)在符合下述（b）段及（c）段的限制及所有中华人民共和国（[中国]）适用的法律、法规和规定及/或中华人民共和国政府或证券监管机构或香港联合交易所有限公司（[香港联交所]）或任何其他政府或监管机构之规定的前提下，授权本公司董事会在有关期间内（定义见下文（d）段）行使（不论一次或多次）本公司之所有权力，在香港联交所购回本公司股本中已发行之境外上市外资股股份（[H股]）；
(b)本公司董事会根据上述（a）段之授权，在有关期间（定义见下文（d）段）内有权购回的H股股份之面值总额，不得超过本决议案获通过之日本公司已发行的H股股份的面值总额之百分之十；
(c)上述（a）段中的授权，将取决于下列的先决条件：
（i）于2003年5月28日（或适用的延期日）举行的本公司H股股东之类别股东大会及本公司内资股股东之类别股东大会以特别决议案通过与本通告第9段内容相同的决议（本（c）（i）分段的内容除外）；
（ii）本公司获得中国证券监督管理委员会、中国国务院及/或（如适用）中国法律、法规和规定的其他机关的批准；及
（iii）根据载于本公司公司章程第31条的通知规定，本公司任何债权人未有要求本公司偿还任何欠款或要求本公司就该等欠款提供担保（或如任何债权人提出要求，本公司行使绝对酌情权偿还了有关的欠款或提供了有关的担保）；
（d） 就本项特别决议案而言，[有关期间]指由本项特别决议案通过之日起至下列较早日期为止的期间：
（i）本项特别决议案通过后，本公司下届股东周年大会结束时；或
（ii）本公司股东于股东大会上通过撤销或更改本项特别决议案发出之授权的特别决议案或本公司H股股东或A股股东于有关的类别股东大会上通过撤消或更改他们分别就本项决议案发出授权的特别决议案；及
(e)在获得所有有关的中国政府机关批准H股股份回购的前提下，授权本公司董事会从事下列事项：
（i）就本公司公司章程进行其认为适当的相关修订，以减少本公司注册资本及反映在行使本协议（a）段回购H股股份的权力后，本公司新的股本结构；及
（ii）将经修改的本公司章程向有关的政府机关备案登记。
A股类别股东大会
考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
（a）在符合下述（b）段及（c）段的限制及所有中华人民共和国（[中国]）适用的法律、法规和规定及/或中华人民共和国政府或证券监管机构或香港联合交易所有限公司（[香港联交所]）或任何其他政府或监管机构之规定的前提下，授权本公司董事会在有关期间内（定义见下文（d）段）行使（不论一次或多次）本公司之所有权力，在香港联交所购回本公司股本中已发行之境外上市外资股股份（[H股]）；
（b）本公司董事会根据上述（a）段之授权，在有关期间（定义见下文（d）段）内有权购回的H股股份之面值总额，不得超过本决议案获通过之日本公司已发行的H股股份的面值总额之百分之十；
（c）上述（a）段中的授权，将取决于下列的先决条件：
（i）于2003年5月28日（或适用的延期日）举行的本公司2002年度股东周年大会及本公司H股股东之类别股东大会以特别决议案通过与本通告第1段内容相同的决议（本（c）（i）分段的内容除外）；
（ii）本公司获得中国证券监督管理委员会、中国国务院及/或（如适用）中国法律、法规和规定的其他机关的批准；及
（iii）根据载于本公司公司章程第31条的通知规定，本公司任何债权人未有要求本公司偿还任何欠款或要求本公司就该等欠款提供担保（或如任何债权人提出要求，本公司行使绝对酌情权偿还了有关的欠款或提供了有关的担保）；
（d）就本项特别决议案而言，[有关期间]指由本项特别决议案通过之日起至下列较早日期为止的期间：
（i）本项特别决议案通过后，本公司下届股东周年大会结束时；或
（ii）本公司股东于股东大会上通过撤销或更改本项特别决议案发出之授权的特别决议案或本公司H股股东或A股股东于有关的类别股东大会上通过撤消或更改他们分别就本项决议案发出授权的特别决议案；及
（e）在获得所有有关的中国政府机关批准H股股份回购的前提下，授权本公司董事会从事下列事项：
（i）就本公司公司章程进行其认为适当的相关修订，以减少本公司注册资本及反映在行使本协议（a）段回购H股股份的权力后，本公司新的股本结构；及
（ii）将经修改的本公司章程向有关的政府机关备案登记。
附注:
1.凡在2003年4月28日登记在册的本公司A股股东和H股股东，可凭身份证或护照出席2002年度股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会。持有本公司H股的股东请注意，本公司在股东大会召开前30天内即2003年4月29日至5月28日(包括首尾两天),暂停办理H股股份过户登记手续，如欲获派本年度末期股息，必须于2002年4月28日下午四时前将一切过户文件连同股票送交本公司H股股份过户登记处。地址为：香港皇后大道东183号合和中心19楼1901至5室香港中央证券登记有限公司。A股股东的股权登记日、股息派发办法和时间另行公布。
2.凡有权出席2002年度股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会并有权表决的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及投票。
3.股东或由其书面授权的代理人士须以书面及由委托人或由其以书面形式委托的代理人签署委任股东代理人，委托人为法人的，应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署，委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证.经公证之授权书、或其他授权文件及代表委任表格须早于2002年度股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会开始举行时间24小时前送达本公司秘书室，方为有效。
4.拟出席2002年度股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会的股东应于2002年5月8日下午5时前，将拟出席会议的书面回复送达本公司之董事会秘书室，回复可采用来人、来函、挂号邮递或传真送递。而上述书面回复不影响股东出席会议的权利。
5.预期股东大会须时半天，出席2002年度股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会之股东往返、食宿安排及费用自理。
6. 本公司之董事会秘书处详情如下：中国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层
电话：(8610)-84534078转8501
传真：(8610)-84534135
邮政编码：100016
经纬纺织机械股份有限公司董事会
中国,北京
二零零三年三月二十六日
附：授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席经纬纺织机械股份有限公司2001年度股东周年大会/A股类别股东大会/H股类别股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人：（签名） 受托人：（签名）
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 股东帐户号：
委托权限：
委托日期：
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.16
3、净资产收益率(%) 4.52
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2004-10-27
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经纬纺织机械股份有限公司（"本公司"）2004年第二次临时股东大会由本公司董事会召集，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2004年10月27日上午10：00；
2、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室；
3、会议召开方式：会议现场表决方式。
二、会议审议事项
审议批准如下1至3项关联交易项目
1、本公司将所持有宏大国贸有限公司（下称"宏大国贸"） 20%的股权、按原投资值600万元出让给中国纺织机械（集团）有限公司。（此议案的具体内容详见2004年8月19日在《证券时报》上刊登的本公司董事会决议公告、关联交易公告）
2、 本公司出资人民币现金3000万元增加中国纺织机械和技术进出口公司（下称"进出口公司"）之注册资本，本公司出资占进出口公司总股本的25%。中国恒天集团公司将经评估后的原进出口公司净资产出资，出资额为9000万元，出资占进出口公司总股本的75%。（此议案的具体内容详见2004年8月19日在《证券时报》上刊登的本公司董事会决议公告、关联交易公告）
3、本公司及本公司附属公司与中纺机及其下属企业之间的《综合服务合同》。（此议案的具体内容详见2004年8月19日在《证券时报》上刊登的本公司董事会决议公告、关联交易公告）
4、审议关于修改公司章程第一百条的议案。
修订公司章程第一百条，将"第十五款 ……公司对控股子公司的担保总额不能超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%;……"修改为"第十五款 ……公司对外担保总额不能超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%;……
三、会议出席对象
1、2004年9月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司香港证券登记公司登记在册的本公司全体A股股东和H股股东。本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间：10月27日上午9：00-10：00；
3、登记地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层。
五、其他
1、会期半天、费用自理。
2、联系人：叶雪华、裘琳
3、咨询电话：01084534078
六、备查文件
本公司第四届董事会第二次会议决议、董事会决议公告及关联交易公告原稿。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2004年9月9日
附件一、授权委托书
股东授权委托书
兹委托___________先生(女士)代表本人参加经纬纺织机械股份有限公司2004年第二次临时股东大会，委托权限为： 。
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：
委托日期：2004年 月 日
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2004-09-09
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2004年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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经纬纺机2004年第二次临时股东大会有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年10月27日上午10：00；
二、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本
公司会议室；
三、会议审议事项
1、将所持有宏大国贸有限公司20%的股权、按原投资值600万元
出让给中国纺织机械（集团）有限公司。
2、出资人民币现金3000万元增加中国纺织机械和技术进出口公司
之注册资本，经纬纺机出资占进出口公司总股本的25%。中国恒天集
团公司将经评估后的原进出口公司净资产出资，出资额为9000万元，
出资占进出口公司总股本的75%。
3、经纬纺机及附属公司与中纺机及其下属企业之间的《综合服
务合同》。
4、审议关于修改公司章程第一百条的议案。
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2004-08-19
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第四届董事会第一次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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公司于2004年8月15日举行第四届董事会第一次会议。会议应到
董事13名，会议通过如下决议：
一、选举张杰为公司第四届董事会董事长,范新民为公司第四届
董事会副董事长；
二、选举王曾敬、干晓劲、虞世全为董事会审核委员会委员，并
批准王曾敬为审核委员会主席；
三、选举王曾敬、张杰、范新民、干晓劲、虞世全为董事会人事
提名及薪酬委员会委员，并批准王曾敬任董事会人事提名及薪酬委员
会主任委员；
四、审议并一致通过关于修改公司章程第一百条的议案，提交临
时股东大会批准后生效。
五、审议通过如下关联交易项目,并提交临时股东大会批准。
1、批准《增资协议》的形式和内容，并授权公司任何一位董事
代表公司签署该协议。据此，公司出资现金人民币3000万元增加中国
纺织机械和技术进出口公司之注册资本，公司出资占进出口公司总股
本的25%。
2、批准《股权转让协议》的形式和内容，并授权公司任何一位董
事代表公司签署该协议。据此，公司将所持有宏大国贸有限公司20%的
股权、按原投资值600万元出让给中国纺织机械（集团）有限公司。
3、批准公司及公司附属公司与中纺机及其下属企业之间的《综合
服务合同》的形式和内容，并授权公司任何一位董事代表公司签署该
合同。
六、决定于2004年10月召开2004年度第二次临时股东大会，授权董
事会秘书在适当的时候就召集临时股东大会审议上述第四项、第五项内
容发布临时股东大会通知。
公司第四届监事会第一次会议于2004年8月15日举行。会议审议
并一致通过决议如下：
1、选举王天凯为公司监事会主席，任期3年，自2004年8月15日
起生效；
2、选举刘先明为公司监事会副主席，任期3年，自2004年8月15
日起生效。
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.11
3、净资产收益率(%) 3.23
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2003-12-23
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司董事会于2003年12月22日批准公司与中国纺织机械（集团）
有限公司订立股权转让协议。公司出让持有之金图科技信息有限公司
价值人民币2486.70万元的股权，而中纺机同意受让目标股权。该出
售事项构成。
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2004-03-31
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-30 |
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2004-01-14
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出售股权补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司分别于2003年12月31日及2004年1月2日披露了公司出售上
海经纬中联商业发展有限公司约47.917%股权予北京华联集团投资控
股有限公司的公告。现就上述公告中未尽事宜补充公告，详见公告全
文。
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2003-12-31
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出让股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年12月30日召开第三届董事会第十七次会议，批准
了公司《股权转让协议》，该协议同意公司将持有“上海经纬中联
商业发展有限公司”47.917%的股权转让给北京华联集团投资控股有
限公司。股权转让价33542万元。
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2003-10-23
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[20033预增](000666) 经纬纺机：2003年1-9月份业绩预增的提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年1-9月份业绩预增的提示
根据公司预测，公司2003年1—9月净利润预计比去年同期增长
50%以上，主要原因系2000年募集资金投入后，使产品质量和性能有
所提高，且今年以来纺机产品需求趋旺所致 |
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