| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-15 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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2004年度A股分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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经纬纺机2004年度分红派息方案为：向全体A股股东每10股派发现金人民币0.50元（含税）。本次派息股权登记日为：2005年6月27日，除息日为2005年6月28日 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-10
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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经纬纺机第四届监事会第五次会议于2005年6月9日举行，会议批准刘先明先生辞去公司监事会副主席职务，选举彭泽清女士为公司监事会副主席 |
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2005-06-10
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股东大会决议及职工代表监事选举结果 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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经纬纺机2004年度股东大会于2005年6月9日召开，通过如下决议：（一） 2004年度股东大会
1、批准公司2004年度董事会报告；
2、批准公司2004年度监事会报告；
3、批准公司2004年度经审核的财务报告；
4、批准公司2004年度税后盈利分配方案；
5、批准续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所分别为公司截至2005年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权公司董事会决定其酬金；
6、批准刘先明先生辞任公司股东代表监事，由公司2004年股东周年大会结束后生效；
7、批准委任彭泽清女士为公司股东代表监事，任期由公司2004年股东周年大会结束起至2007年8月15日止，并授权公司董事会厘定其酬金；
8、以特别决议通过下列决议案：在符合有关规定的前提下，授权公司董事会在有关期间内行使公司之所有权力，在香港联交所购回公司股本中已发行之境外上市外资股股份（H股）；
9、批准修改公司章程；
10、批准宫恩晴先生辞去公司执行董事职务；
11、批准委任石廷洪先生担任公司执行董事。（二）A股类别股东会审议及通过上述年度股东大会第8项决议案。经公司2005年6月8日职工代表大会审议，批准史建平先生辞去公司职工代表监事职务，并选举董珉先生为公司职工代表监事，任期自2005年6月9日起至2007年8月15日止 |
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2005-06-10
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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经纬纺机第四届董事会第八次会议于2005年6月9日举行，通过如下决议：
1、聘任刘先明先生和史建平先生为公司副总经理；
2、同意公司全资子公司香港华明有限公司受让中国纺织机械（集团）有限公司所持有的无锡宏大纺织机械专件有限公司25%价值人民币11,293,561.17元的股权，并授权任何一位董事签署《股权转让协议》。该项交易属关联交易 |
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2005-05-28
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2004年度股东大会补充通告 |
深交所公告，高管变动 |
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经纬纺机于2005年5月19日接到公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司函件要求批准宫恩晴先生辞去公司执行董事职务，同时建议石廷洪先生担任公司执行董事职务的临时提案。公司董事会以通讯方式审议通过了把前列所述提案提呈公司2004年度股东大会审议 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会，停牌一天 ，2005-06-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月9日上午9时
2、召开地点：北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：凡在2005年5月10日登记在册的本公司A股股东和H股股东，可凭身份证或护照出席本公司2004年度股东周年大会、A股类别股东会、H股类别股东会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
二、会议审议事项
1、审议及批准本公司2004年度董事会报告；
2、审议及批准本公司2004年度监事会报告；
3、审议及批准本公司2004年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司2004年度税后盈利分配方案
按中国会计准则及制度，本公司2004年度实现净利润人民币152,379千元，根据公司章程，分别提取10%的法定公积金人民币25,745千元，10%的法定公益金人民币25,745千元，形成当年可分配利润人民币100,889千元，加上年初未分配利润人民币325,113千元，减去本年度已分派上年股利人民币43,474千元，实际可供股东分配利润为人民币382,528千元。根据公司发展的实际情况需要，董事会建议在2004年年末的未分配利润中提取人民币100,000千元任意公积金，用于新型纺机产品的研发，拓展织机产业链；同时建立棉纺成套设备示范基地，为棉纺成套设备研发提供依据，为客户提供公司产品的展示平台，促进公司产品的销售，提升公司在纺织行业的核心竞争力。按公司2004年末总股本60,380万股计算，公司董事会拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），分配股利合计人民币30,190千元，余额人民币252,338千元结转下年。
5、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所(中国注册会计师)分别为本公司截至2005年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金。
6、审议及批准刘先明先生辞任本公司股东代表监事，自2004年度股东大会结束后生效。
7、审议及批准委任彭泽清女士为本公司股东代表监事，任期由2004年度股东大会结束起至2007年8月15日止，并授权本公司董事会确定其薪酬（彭泽清女士简历见附二）。
8、审议通过关于授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过本公司于2004年度股东大会通过本决议当日本公司已发行H股股本总额10%的股份，并对公司章程作出相应修订的特别决议案。
(a)在符合下述(b)段及(c)段的限制及所有中华人民共和国（「中国」）适用的法律、准则和系统及／或中国政府或证券监管机构或香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）或任何其他政府或监管机构之规定的前提下，授权本公司董事会（「董事会」）在有关期间内（定义见下文(d)段）行使（不论一次或多次）本公司之所有权力，在香港联交所购回本公司股本中已发行之境外上市外资股股份（「H股」）；
(b)董事会根据上述(a)段之授权，在有关期间内有权购回的H股股份之面值总额，不得超过本決议案获通过之日本公司已发行H股股份面值总额的百分之十；
(c)上述(a)段中的授权，将取决于下列的先决条件：
(i)于2005年6月9日（或适用的延期日）举行的本公司2004年度股东大会、本公司内资股A股股东会议及外资股H股股东大会，分別以特別决议案通过与本通知特別决议案内容相同的决议；
(ii) 本公司获得中国证券监督管理委员会及／或（如适用）中国法律、准则和系统要求下的其他监管机关之批准；及
(iii) 根据载于本公司公司章程「公司章程」第31条的通知规定，本公司任何债权人未有要求本公司偿还任何欠款或要求本公司就该等欠款提供担保（或如任何债权人提出要求，本公司行使绝对酌情权偿还了有关的欠款或就此提供了有关的担保）；
(d)就本项特別決议案而言，「有关期间」指由本项特別決议案通过之日起至下列较早日期为止的期间：
(i)本项特別決议案通过后，本公司下届股东周年大会结束时；及
(ii) 本公司股东于股東大会上通过撤销或更改本項特別决议案发出之授权的特別决议案或本公司H股股东或A股股东于有关的类别股东大会上通过撤销或更改他们分别就本项决议案发出授权的特别决议案；及
(e)在获得所有有关的中国政府机关批准H股股份回购的前提下，授权董事会从事下列事项：
(i)就公司章程进行其认为适当的相关修订，以减少本公司注册资本及反映在行使本决议(a)段回购H股股份的权力后，本公司新的股本结构；及
(ii) 将经修改的公司章程向有关的政府机关备案登记。
9、批准《公司章程修正案》（内容详见附3），自本公司2004年年度股东大会结束后生效。
10、审议批准宫恩晴先生辞去本公司执行董事职务；自2004年度股东大会结束后生效；
11、审议批准委任石廷洪先生担任本公司执行董事（石廷洪先生简历见附注）；任期自股东大会通过之日起至2007年8月15日止，及授权董事会厘订其薪酬。
上述议案1、2、3、4、5、8已经本公司第四届董事会第五次会议审议通过，相关董事会决议公告见2005年3月30日《证券时报》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2005年4月22日至5月10日
2、登记地点：北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室公司董事会秘书室
3、登记方式：社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。四、关于A股和H股类别股东大会2004年度股东大会结束后，将紧接着依次举行A股类别股东会和H股类别股东会，分别由A股股东和H股股东就上述第8顶议案进行单独表决。A股类别股东会和H股类别股东会参会资格、表决方式、会议地点与2004年度股东会议相同。五、其他事项1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；2、会议联系地址：北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701董秘室
联系人：叶雪华，裘琳 邮 编：100016
电 话：（010）84534078 传 真：（010）84534135
六、备查文件
1、经纬纺织机械股份有限公司四届五次董事会决议、会议记录；
2、经纬纺织机械股份有限公司四届七次董事会决议；
3、经纬纺织机械股份有限公司四届四次监事会决议；
4、本次会议所有提案的具体内容。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2005年4月21日
附1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席经纬纺织机械股份有限公司2004年年度股东大会/A股类别股东会/H股类别股东会，并代为行使大会表决权。 受托人对本次股东大会所有议案行使表决权。委托人签名： ，委托人身份证号码： ，委托人持股数： ，委托人股东账户号： ，受托人签名：受托人身份证号码： ，委托日期：2005年 月 日 （此授权委托书复印有效）
附2：彭泽清女士简历彭泽清女士，53岁，大学学历，高级政工师，现任本公司纪委书记。彭女士自1994年起历任宜昌纺织机械厂副厂长、党委副书记、党委书记；宜昌纺织机械有限公司董事长、党委书记等职，2002年8月至今任现职。
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2005-04-22
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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经纬纺机第四届监事会第四次会议于2005年4月21日举行，会议审议通过了如下决议：1.公司监事会议事规则，提交2004年度股东大会批准后生效；2.根据公司第一大股东中国纺织机械(集团)有限公司提议，建议2004年度股东大会批准刘先明先生辞去公司股东代表监事职务；3.根据公司第一大股东中国纺织机械(集团)有限公司提议，建议选举彭泽清女士为公司股东代表监事，提交2004年度股东大会批准 |
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2005-04-22
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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经纬纺机于2005年4月21日以通讯方式举行第四届董事会第七次会议，通过如下决议：
1、审议通过公司章程修改案，提交2004年度股东大会批准后生效；
2、审议通过公司股东大会议事规则，提交2004年度股东大会批准后生效；
3、审议通过公司董事会议事规则，提交2004年度股东大会批准后生效；
4、审议通过2004年度股东大会通知的式样及内容，并决定于2005年6月9日召开2004年度股东大会、A股类别股东会会议及H股类别股东会会议 |
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2005-04-18
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 4.28
3、净资产收益率(%) 1.29 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 5.97
二、每股派0.05元（含税）。
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2005-03-29
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经纬纺机于2005年3月25日召开董事会会议，会议同意为北京华联商厦股份有限公司向北京银行申请二亿元一年期贷款继续提供担保，并签订保证合同。
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2003-03-27
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注册地址由“山西省太原市坞城路15号”变为“中国北京市北京经济技术开发区永昌中路8号” ，2003-05-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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1900-01-01
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组建合资公司，停牌一小时 ，2003-10-27 |
深交所公告 |
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公司于2003年8月7日召开第三届董事会第十四次会议，批准了公
司以所拥有的北京市朝阳区安贞西里五区4号地下1层至地上3层房产
按原值约人民币33,542万元出资，与北京顺天通房地产开发有限责任
公司和北京广合置业有限公司共同在上海设立“上海经纬中联商业发
展有限公司”。
中联公司于2003年8月20日设立，注册资本为人民币70,000万元，
其中，公司以所拥有的北京市朝阳区安贞西里五区4号地下1层至地上
3层房产按原值约人民币33,542万元出资，占47.917%的股权，北京
顺天通房地产开发有限责任公司和北京广合置业有限公司分别以现金
人民币约15,000万元和21,458万元出资，分别占该公司21.429%和
30.654%的股权。
一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 5.44
二、不分配，不转增。
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2004-10-28
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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经纬纺机2004年第二次临时股东大会于2004年10月27日举行。本次股
东大会通过决议如下：
1、批准公司将所持有的宏大国际贸易有限公司 20%的股权、按原投资
值600万元出让给中国纺织机械（集团）有限公司。
2、批准公司出资人民币现金3,000万元增加中国纺织机械和技术进出口
公司之注册资本，公司出资占进出口公司总股本的25%。中国恒天集团公司
以经评估后的原进出口公司净资产出资，出资额为人民币9,000万元，占进
出口公司总股本的75%。
3、批准公司及公司附属公司与中国纺织机械（集团）有限公司及其下
属企业之间的《综合服务合同》。
4、批准关于修改公司章程第一百条的议案。
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2004-10-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-23 |
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 4.10
3、净资产收益率(%) 1.29
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2000-05-30
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2000.05.30是经纬纺机(000666)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2000-05-31
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2000.05.31是经纬纺机(000666)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派0.72(含税)，税后10派0.576，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度分红，10派0.72(含税)，税后10派0.576，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度分红，10派0.72(含税)，税后10派0.576，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-02-02
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1996.02.02是经纬纺机(000666)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 历史遗留 |
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2004-06-24
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关于召开二零零四年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司谨定于二零零四年八月十五日上午九时整在中华人民共和
国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司会议室召开
2004年度第一次临时股东大会，籍以处理以下事项：
1. 选举公司第四届董事会成员，任期三年，自二零零四年八
月十五日起生效；
2. 选举公司第四届监事会由股东代表出任的成员，任期三年，
自二零零四年八月十五日起生效。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.82
3、净资产收益率(%) 1.48
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2003-05-29
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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公司2002年度股东周年大会于2003年5月28日召开，会议通过
了2002年度董、监事会报告等议案。
公司2002年度股东周年大会于2003年5月28日召开，会议通过
决议如下：
1、2002年度董、监事会报告、2002年度经审核的财务报告、2002
年度税后盈利分配方案。
2、续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务
所。
3、批准采纳公司股东大会议事规则。
4、变更部分募集资金用途。
5、修订公司章程。
6、批准以特别决议方式通过变更公司注册地址等议案。
7、刘先明辞去公司董事职务；选举刘先明担任公司股东代表监
事。
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