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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-11
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2005年度A股派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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经纬纺机2005年度分红派息方案为：向全体A股股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）。股权登记日为2006年7月17日，除息日为2006年7月18日 |
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2006-07-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-07,恢复交易日：2006-08-08 ，2006-08-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-07,恢复交易日：2006-08-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-07
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，经纬纺机现发布关于。
1、会议时间 现场会议召开时间：2006年7月17日(周一)下午14:00。 网络投票时间为：（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月13日、2006年7月14日和2006年7月17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2006年7月13日（周四）至2006年7月17日（周一）的股票交易时间；（2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票时间为2006年7月13日上午9：30至2006年7月17日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月6日
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项 ：公司股权分置改革方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-16 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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2005年度股东大会、A股类别股东会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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经纬纺机于2006年6月29日召开2005年度股东大会、A股类别股东会议，通过如下议案：
（一） 2005年度股东大会
1、批准公司2005年度董事会报告；
2、批准公司2005年度监事会报告；
3、批准公司2005年度经审核的财务报告；
4、批准公司2005年度税后盈利分配方案。
5、批准续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所(中国注册会计师)分别为公司截至2006 年12 月31 日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金。
6、 审议通过关于授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过公司于2005年度股东大会通过本决议当日公司已发行H 股股本总额10%的股份，并对公司章程作出相应修订的特别决议案。（二）A股类别股东会审议及通过上述年度股东大会第6项决议案 |
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2006-06-28
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股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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经纬纺机股权分置改革方案自2006年6月19日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：关于非流通股股东承诺事项的修改，现改为：按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东中国纺机集团除法定最低承诺外，还作出了以下特别承诺：1)禁售期/最低出售价格非流通股股东中国纺机集团承诺其持有的公司非流通股份自获得A股流通权之日起，3年内不上市交易；在前项规定期满之后2年内，在交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的30%，出售价格不低于7.00元/股（公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时，出售价格做相应调整）。2)增持上市公司股份为稳定公司A股二级市场股价，巩固中国纺机集团的控股地位，如本次股权分置改革方案获得A股相关股东会议通过，中国纺机集团将在股权分置改革方案实施之日起两个月内以不少于3000万元人民币在A股二级市场增持公司股份，或者增持公司至少1000万股流通A股，中国纺机集团并承诺在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份 |
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2006-06-19
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
1、公司非流通股股东中国纺机集团向股权登记日登记在册的全体A股流通股股东安排A股股票及现金作为对价， A股流通股股东每持有10股A股流通股股份将获得1.2股A股股份和2.50元现金的对价(相当于每10股A股流通股获付1.88股A股流通股)。
2、本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得A股上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东中国纺机集团除法定最低承诺外，还作出了以下特别承诺：
1、禁售期/最低出售价格
非流通股股东中国纺机集团承诺其持有的公司非流通股份自获得A股流通权之日起，3年内不上市交易；在前项规定期满之后2年内，在交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的30%，出售价格不低于5.5元/股（公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时，出售价格做相应调整）。
2、增持上市公司股份
为稳定公司A股二级市场股价，巩固中国纺机集团的控股地位，如本次股权分置改革方案获得A股相关股东会议通过，中国纺机集团将在股权分置改革方案实施之日起两个月内以不少于3000万元人民币在A股二级市场增持公司股份，或者增持公司至少1000万股流通A股，达到任一条件即可，中国纺机集团并承诺在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年7月6日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年7月17?w浻A日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年7月13日－7月17日
通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月13日、2006年7月14日和2006年7月17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2006年7月13日（周四）至2006年7月17日（周一）的股票交易时间；
通过互联网投票系统投票时间为2006年7月13日上午9：30至2006年7月17日15：00的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关股票自6月19日起停牌，最晚于6月29日复牌，此段时期为A股股东沟通时期；
2、公司董事会将在6月28日（含本日）之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在6月28日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关股票停牌。
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2006-06-19
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召开2006年股东大会 ，2006-07-17 |
召开股东大会 |
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| 经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-06-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-06-30 ，2006-06-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-06-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-12
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临时董事会决议暨为子公司提供担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经纬纺机于2006年6月9日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过了：
1、"为天津宏大纺织机械有限公司向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币5000万元提供连带责任保证，该额度期限为一年"的决议；
2、"为天津经纬新型纺织机械有限公司向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币3000万元提供连带责任保证，该额度期限为一年"的决议。公司并于当日就上述担保事项与中国银行天津河北支行签署了《最高额度保证合同》 |
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2006-06-07
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第四届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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经纬纺机于2006年6月6日举行第四届董事会临时会议，会议审议了公司第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司于2006年6月5日提交董事会的关于"增加临时提案的建议"，并全票通过如下决议：同意在公司2005年度股东大会上增加一项提案作为本次股东大会第七项议案：关于修改《公司章程》及附件的议案，以按照证监会发布的有关通知的要求对原《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订。股东大会的其他事项均不变 |
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2006-05-12
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召开2005年度股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2006 年6 月29 日上午9 时
2、召开地点：北京朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心701 室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议及批准公司2005年度董事会报告等事项 |
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2006-05-12
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-29 |
召开股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司2005年度董事会报告；
2、审议及批准本公司2005年度监事会报告；
3、审议及批准本公司2005年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司2005年度税后盈利分配方案；
5、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所(中国注册会计师)分别为本公司截至2006年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金。
6、审议关于授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过本公司于2005年度股东大会通过本决议当日本公司已发行H股股本总额10%的股份，并对公司章程作出相应修订的特别决议案。
7、审议关于修改《公司章程》及附件的议案。
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.06
2、每股净资产（元）: 4.46
3、净资产收益率（％）: 1.39 |
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2006-04-19
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.23
2、每股净资产（元）: 4.4
3、净资产收益率（％）: 5.13
二、每股派0.05元（含税）
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2006-04-14
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2006年度第一次临时股东大会决议公告
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深交所公告，高管变动 |
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经纬纺机2006年度第一次临时股东大会于2006年4月13日召开，通过如下决议：
1、批准张杰先生辞去公司董事职务，自公司2006年度第一次临时股东大会结束后生效。
2、批准颜甫全先生辞去公司股东代表监事职务，自公司2006年度第一次临时股东大会结束后生效。
3、选举颜甫全先生为公司执行董事，任期自公司2006年度第一次临时股东大会通过之日起至2007年8月15日止，及授权公司董事会决定其薪酬。
4??雜A、选举孙杰先生为公司股东代表监事，任期自公司2006年度第一次临时股东大会通过之日起至2007年8月15日止，及授权公司监事会决定其薪酬。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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临时董事会暨为他人提供担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经纬纺机于2006年3月27日召开董事会临时会议，会议同意为北京华联商厦股份有限公司向北京银行申请贷款继续提供担保，担保金额为1.8亿元，期限为一年即2006年3月27日至2007年3月27日 |
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2006-02-22
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准张杰先生辞去本公司董事职务，自本公司2006年度第一次临时股东大会结束后生效；
2、审议及批准颜甫全先生辞去本公司股东代表监事职务，自本公司2006年度第一次临时股东大会结束后生效；
3、审议及批准选举颜甫全先生为本公司执行董事，任期自本公司2006年度第一次临时股东大会通过之日起至2007年8月15日止，及授权本公司董事会决定其薪酬（颜甫全先生简历见附2）；
4、审议及批准选举孙杰先生为本公司股东代表监事，任期自本公司2006年度第一次临时股东大会通过之日起至2007年8月15日止，及授权本公司监事会决定其薪酬（孙杰先生简历见附2） |
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2006-02-22
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召开2006年度第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、召开时间：2006 年4 月13 日上午9 时
2、召开地点：北京朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心701 室
3、召开方式：现场投票
4、会议审议事项：审议及批准张杰先生辞去公司董事职务等事项 |
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2006-01-05
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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经纬纺机于2005年12月30日举行第四届董事会第十一次会议，形成如下决议：
1、批准张杰先生因工作变动原因辞去公司董事长职务；
2、选举刘海涛先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至2007年8月15日公司第四届董事会董事任期届满时止；
3、选举叶茂新先生为公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至2007年8月15日公司第四届董事会董事任期届满时止；
4、同意张杰先生辞去公司董事职务，并补选颜甫全先生为公司董事候选人，提交股东大会审议批准；
5、决定召开临时股东大会，审议上述议案4。
有关临时股东大会通知公司将另行公告。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-19 |
拟披露年报 |
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2005-10-28
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股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2005年10月27日，经纬纺机接第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司通知，纺织集团以其持有的公司110,000,000股国有法人股(占公司总股本的18.22%，占公司国有法人股的50%)股权质押给中国恒天集团公司(中国恒天集团公司持有纺织集团87.57%的股权)，为担保纺织集团按照双方签订的《欠款确认暨还款协议书》履行向恒天集团偿还人民币4亿元欠款的义务而设定质押。质押期间自股权质押登记生效之日（2005年10月26日）起，至还款协议约定的纺织集团付款之日（2005年10月31日）后2年止。纺织集团已于2005年10月26日办理了股权质押登记手续 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.36
3、净资产收益率(%) 4.29 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-26
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经纬纺机于2005年9月23日召开董事会临时会议，会议同意公司就北京华联商业贸易发展有限公司向工商银行总行营业部申请一年期人民币1.65亿元贷款提供担保。贷款期限为一年，即从2005年9月23日至2006年9月22日 |
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2005-08-15
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 4.30
3、净资产收益率(%) 2.87 |
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2005-08-15
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第四届董事会第九次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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经纬纺机于2005年8月12日举行第四届董事会第九次会议，通过如下决议：
1、通过公司《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》，决定2005年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
2、通过公司《独立非执行董事工作制度》；
3、通过公司《投资者关系管理制度》；
4、通过公司《信息披露制度》；
5、通过公司《重大信息内部报告制度》。以上通过的公司相关制度，自公司董事会通过之日起生效 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-15 |
拟披露中报 |
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