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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-04
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拟披露年报 ，2008-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-11 |
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2008-03-01
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临时股东大会批准公司与纺织机械集团签订的《综合服务协议》项下拟进行之持续关联交易
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深交所公告 |
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经纬纺机2008年度第一次临时股东大会于2008年2月29日召开，通过了下列议案：
1、批准公司（代表其本身及其附属公司）与中国纺织机械（集团）有限公司（代表其本身及其除本公司外的附属公司及联系人）于2007年12月21日就相互提供产品和服务的持续关联交易而签订的有关截至2010年12月31日止三个年度的《综合服务协议》的格式和内容；批准截至2010年12月31日止三个年度《综合服务协议》项下拟进行之所有持续关联交易；批准截至2010年12月31日止三个年度持续关联交易的年度上限。并授权公司董事会执行本议案的相关事宜。
2、批准赵喜子先生为第五届董事会独立非执行董事。
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2008-01-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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批准本公司（代表其本身及其附属公司）与中国纺织机械（集团）有限公司（代表其本身及其除本公司外的附属公司及联系人）于2007年12月21日就相互提供产品和服务的持续关联交易而签订的有关截至2010年12月31日止三个年度的《综合服务协议》的格式和内容；批准截至2010年12月31日止三个年度《综合服务协议》项下拟进行之所有持续关联交易；批准截至2010年12月31日止三个年度持续关联交易的年度上限。并授权本公司董事会执行本议案的相关事宜。
2、审议及批准下列普通决议案：
批准赵喜子先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东大会结束至2010年8月15日止，并授权董事会决定其薪酬（人民币5万元/年） |
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2008-01-11
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2月29日召开2008年度第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年2月29日上午10:00时
2、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008后2月25日
6、会议审议事项：公司与中国纺织机械（集团）有限公司于2007年12月21日就相互提供产品和服务的持续关联交易而签订的有关截至2010年12月31日止三个年度的《综合服务协议》的格式和内容等议案。
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2008-01-04
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大股东所持公司204,255,248股股份解除质押
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深交所公告 |
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经纬纺机第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司质押给中国恒天集团公司的经纬纺机204,255,248股股份于2008年1月2日解除质押，已办理了解除股权质押登记手续。该部分股权仍处于冻结状态。
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2008-01-02
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公司进口喷气织机、自动络筒机关键零部件符合退税政策
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深交所公告 |
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经纬纺机接中国恒天集团公司转财政部的意见，经国家发展改革委、海关总署、国家税务总局审核确认，公司（含下属子公司咸阳经纬织机制造有限公司和青岛宏大纺织机械有限公司）具备生产喷气织机和自动络筒机的能力，7种型号喷气织机和4种型号自动络筒机符合技术规格，年销售量满足申请退税政策的要求。
自2007年1月1日起至2007年12月31日，对青岛宏大纺织机械有限公司为生产上述自动络筒机进口的关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税准予先征后退。自2008年1月1日起至2008年12月31日，公司为生产上述喷气织机和自动络筒机进口的关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税准予先征后退。
按照规定，上述所退税款应作为国家投资处理，转为国家资本金。
国家投资股份作为国有法人股，由目前公司大股东中国纺织机械集团有限公司持有，所退税款应分别专项用于喷气织机和自动络筒机的研发、生产以及自主创新能力建设。
公司已同时收到财政部关于自动络筒机退税的《重大装备制造企业退税确认书》。有关向大股东增发股票事宜，将在条件成熟时，按相关要求，启动相关程序，寻求相关批准后实施。
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2007-12-22
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董事会批准与纺织机械集团及其附属企业之间的《综合服务合同》
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深交所公告 |
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经纬纺机于2007年12月21日举行第五届董事会第四次会议，审议通过如下议案：
一、关于向股东大会提名赵喜子先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案。
二、批准公司及公司附属公司与中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业之间的《综合服务合同》的形式和内容，并授权公司任何一位董事代表公司签署该合同。
三、决定召开临时股东大会审议上述一、二议案，授权董事会秘书在适当的时候发布临时股东大会通知。
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2007-12-17
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股权被轮候冻结的补充公告
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深交所公告 |
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经纬纺机于2007年12月13日披露《关于股权被轮候冻结的公告》，该公告中关于“中纺机集团与中国进出口银行上海分行存在借款合同纠纷”，后经中纺机集团证实，乃因中国进出口银行上海分行起诉中纺机集团承担第三方借款的担保责任而产生。
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2007-12-13
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第一大股东所持公司195,640,000股股份被轮候冻结
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深交所公告 |
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2007年12月12日，经纬纺机接到第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司的通知：
由于中纺机集团与中国进出口银行上海分行存在借款合同纠纷，其持有的公司股票195,640,000股被上海市第一中级人民法院轮候冻结。
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2007-11-08
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董事会通过为子公司提供担保的议案 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经纬纺机于2007年11月7日召开第五届董事会临时会议，同意公司为子公司天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司分别向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币8,000万元、3,000万元提供连带责任保证，期限为一年。
“天津宏大”将原值为人民币90,584,366.00元的机器设备作为其此次担保的反担保标的物。
“天津经纬”将原值为人民币56,190,624.96元的资产作为其此次担保的反担保标的物。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.86
3、净资产收益率(%) 4.73
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2007-10-11
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董事会同意为华联投资1.5亿元人民币贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经纬纺机于2007年10月10日召开董事会临时会议，同意公司为北京华联集团投资控股有限公司向招商银行北京建国路支行申请一年期1.5亿元人民币贷款提供担保。
公司于2007年10月10日签署担保协议。
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2007-10-09
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第一大股东所持公司204,255,248股股份被司法再冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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经纬纺机第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询得知，其质押给中国恒天集团公司的经纬纺机股份204,255,248股于2007年9月17日被北京市高级人民法院司法再冻结。但截至目前为止，公司尚未收到法院有关股权被司法再冻结的通知。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-28
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近期，市场有传闻称：经纬纺机最终控股股东中国恒天集团公司将有可能整体上市。 经纬纺机已就上述传闻向公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及公司最终控股股东中国恒天集团公司进行了相关情况的核实，并经公司董事会确认，特作如下公告: 截至目前，恒天集团无整体上市的具体安排、方案，也没有对上市公司进行包括经纬纺机在内的资产注入或资产重组的安排、方案。 中纺机集团与恒天集团目前没有任何应予以披露而未披露的事项，公司董事会确认，上述传闻不实 |
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2007-08-21
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 4.8
3、净资产收益率(%) 3.36
二、不分配不转增
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2007-08-16
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董事会选举刘海涛为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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经纬纺机第五届董事会第一次会议于2007年8月15日召开，通过如下议案：
一、选举刘海涛先生为公司第五届董事会董事长，叶茂新先生为常务副董事长，范新民先生为副董事长。
二、选举刘海涛先生、叶茂新先生、李慧女士、虞世全先生为公司第五届董事会人事提名及薪酬委员会成员。
三、委任高勇先生、李慧女士、虞世全先生为公司第五届董事会审核委员会成员，并批准委任高勇先生为委员会主席，委任叶雪华先生为委员会秘书。
四、聘任姚育明先生为公司总经理；聘任王伟智先生、蔺建旺先生、史建平先生、刘先明先生为公司副总经理；聘任叶雪华先生为公司董事会秘书。
五、聘任裘琳女士为公司证券事务代表。
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2007-08-16
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临时股东大会选举新一届董事会成员并同意公司运用不超过5亿元自有资金进行新股申购 |
深交所公告，高管变动 |
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经纬纺机2007年度第一次临时股东大会于8月15日召开，通过了如下议案：
1、选举刘海涛、叶茂新、范新民、颜甫全、刘红、石廷洪、姚育明、张建国、高勇、陈重、李慧、虞世全担任公司第五届董事会成员，任期三年。
2、选举涂克林、彭泽清、刘洁伯、张晓丽担任公司第五届监事会由股东代表出任的成员，任期三年。
3、同意公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购。
4、聘任德勤·关黄陈方会计师行（香港执业会计师)及德勤华永会计师事务所有限公司为公司截至2007年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金。
5、批准修订公司《公司章程》修改案。
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2007-08-16
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新型纺机重大技术装备专项项目可获得国债资金补助3,191万元 |
深交所公告，其它 |
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经纬纺机于2007年8月14日收到《国家发展改革委办公厅关于2007年新型纺织机械重大技术装备专项项目的复函》。根据该文件的批复，公司在完成有关项目手续、落实项目建设条件的前提下，可获得项目国债资金补助3,191万元。
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2007-08-01
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召开2007年度第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，高管变动 |
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经纬纺机于2007年6月29日刊载了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。近日，公司接到深圳证券交易所关于公司独立董事候选人的审核意见，鉴于王曾敬先生已连续六年担任公司独立董事，根据相关规定，公司董事会决定不再将王曾敬先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。同时，取消在《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》中有关选举王曾敬先生为公司第五届董事会成员的审议事项。公司将积极物色合适的独立董事候选人人选，并提交此次股东大会之后的最近一次股东大会进行审议批准。
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2007-07-11
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2007-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-11
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实施2006年度A股派息方案，每10股派0.8元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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经纬纺机2006年度A股派息方案为：每10股派发现金红利人民币0.80元（含税，扣税后，实际每10股派发现金红利人民币0.72元）。
股权登记日为：2007年7月17日，除息日为2007年7月18日。
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2007-07-11
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2007-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-11
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2007-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-06
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召开2007年度第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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经纬纺机2007年年6月29日刊载《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》，现将有关股东参加网络投票的操作程序予以补充公告。
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2007-07-03
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设立公司治理专项工作投资者联系方式 |
深交所公告，其它 |
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为方便广大投资者和社会公众就公司治理专项工作与公司进行联系与沟通，经纬纺机已设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议：
联系部门：董事会秘书室
联系电话：（010）84534078/79/80/81转8188/8501
传真：（010）84534135
电子邮箱：jwgf@jwgf.com
网络平台：
从公司网站（网址为：http://www.jwgf.com ）主页点击“投资管理”，再点击“投资者反馈”，进入“投资者信息反馈”专栏。
另外，广大投资者也可以通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公司治理专项专栏进行评议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举本公司第五届董事会成员，任期三年，自公司2007年度第一次临时股东大会结束后生效，并授权公司董事会厘定其薪酬。
取消有关选举王曾敬先生为本公司第五届董事会成员的审议事项
2、选举本公司第五届监事会由股东代表出任的成员，任期三年，自公司2007年度第一次临时股东大会结束后生效，并授权公司监事会厘定其薪酬 |
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2007-06-29
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8月15日召开2007年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、召开时间：2007年8月15日上午9:30
2、召开地点：北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议审议事项：选举公司第五届董事会成员的议案、“同意本公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购”的议案等。
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2007-05-11
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司截至2006年12月31日止年度董事会报告；
2、审议及批准本公司截至2006年12月31日止年度监事会报告；
3、审议及批准本公司及其附属公司截至2006年12月31日止年度经审核的财务报表；
4、审议及批准本公司2006年度税后盈利分配方案：
5、考虑及酌情通过下列决议案为普通决议案：
批准、确认及追认本公司及其附属公司（统称“本集团”）于截至2006年12月31日止年度向中国纺织机械（集团）有限公司（“中纺机”）及其附属公司（统称“中纺机集团”）根据综合服务合同供应制成品、原材料及配套件、以及提供加工或最后加工服务之交易（“有关持续关联交易”）
6、考虑及酌情通过下列决议案为普通决议案：
(a)批准本集团与中纺机集团于2007年4月12日就本集团于截至2007年12月31日止年度向中纺机集团提供有关持续关联交易订立的有关综合服务合同之补充合同的形式及内容；
(b)批准根据综合服务合同及补充合同项下拟进行的截至2007年12月31日止年度的所有有关持续关联交易；
(c)批准有关本集团于截至2007年12月31日止年度向中纺机集团提供有关持续关联交易之经修订年度上限人民币1,089,078,078元（相当于约1,089,07 |
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2007-05-11
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定于6月28日召开2006年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会 |
深交所公告，其它 |
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1、召开时间：2007年6月28日上午9:30
2、召开地点：北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议及批准公司截至2006年12月31日止年度董事会报告等。
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