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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2009-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2009-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2009-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第十六次会议于2009年6月12日以通讯表决的方式召开，一致审议通过了关于为子公司中工建设有限公司借款提供担保的议案。
为了保证建设项目的正常运作，公司全资子公司中工建设有限公司拟向中国银行股份有限公司武汉洪山支行申请人民币陆仟万元整的短期流动资金借款，借款期限为一年。现公司为中工建设该笔短期借款提供连带责任保证担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年 |
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2009-06-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第十五次会议于2009年5月21日以通讯表决的方式召开，审议通过了关于刘健生先生辞去公司副总裁职务的议案、关于子公司受让横店集团东磁有限公司持有安徽东磁投资有限公司股权及债权的议案 |
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2009-06-01
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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名流置业2009年度第二次临时股东大会于2009年5月27日召开，审议通过了《关于公司为全资子公司及孙公司银行贷款提供担保的议案》 |
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2009-05-12
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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名流置业2008年年度股东大会于2009年5月11日召开，审议通过公司2008年度利润分配预案、公司2008年年度报告及摘要、公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等议案 |
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2009-05-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司为全资子公司及孙公司银行贷款提供担保的议案 |
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2009-05-12
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5月27日召开2009年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年5月27日（星期三）14:30
网络投票时间：2009年5月26日-2009年5月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年5月27日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年5月26日15:00至2009年5月27日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年5月21日（星期四）
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年5月25日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）会议审议事项：关于公司为全资子公司及孙公司银行贷款提供担保的议案。
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.49
3、净资产收益率(%) 0.53 |
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2009-04-16
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 6.73
二、每10股派0.2元（含税） |
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2009-04-16
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、审议公司2008年度董事会工作报告；
议案二、审议公司2008 年度监事会工作报告；
议案三、审议公司计提资产减值准备的报告；
议案四、审议公司2008 年度财务报告；
议案五、审议公司2008 年度利润分配预案；
议案六、审议公司2008 年年度报告及摘要；
议案七、审议关于续聘公司财务审计机构的议案
议案八、审议公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2009-04-16
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5月11日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年5月11日（星期一）下午14：30
网络投票时间：2009年5月10日-2009年5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年5月11日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年5月10日15:00至2009年5月11日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年5月6日（星期三）
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年5月8日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）会议审议事项：公司2008年度利润分配预案、公司2008年年度报告及摘要、公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等。
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2009-04-16
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2009年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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名流置业预计2009年一季度净利润约1000万元至3000万元，同比下降75%--95% |
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2009-04-09
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收购博罗名流实业、惠州罗浮山相关公司的进展 |
深交所公告 |
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名流置业于2008年12月与宫继展先生就博罗名流实业15%的股权签署转让协议, 该股权转让总金额为人民币800万元。博罗名流拥有土地储备745.45亩。
截止目前，博罗名流实业15%股权过户手续已经完成，博罗名流实业成为公司的全资子公司。
公司于2007年4月与宫继展先生就罗浮山公司70.24%的股权签署转让协议，该股权转让总金额为人民币1,338万元。罗浮山公司拥有土地储备1381.5亩。
截止目前，罗浮山公司的注册资本和实收资本均为824万元，公司已完成34.32%股权过户手续，现持有该公司34.32%的股权，为罗浮山公司第二大股东，后续进展情况公司将及时进行公告 |
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2009-04-01
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沈阳“名流印象”项目进展 |
深交所公告 |
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名流置业通过收购沈阳印象名流置业有限公司，取得位于沈阳浑南新区中心区D40/D41/D45/D46号国有土地使用权面积为262,019.8平方米的土地储备，开发以住宅为主的沈阳“名流印象”项目。
近期，沈阳名流已取得沈阳市人民政府核发的土地证，土地使用权面积为258,116.4平方米，相关政府部门已明确该项目整体容积率为3.8，并已签署土地出让合同，补交建设用地使用权出让价款共计15,760.65万元。此次容积率确定后，沈阳“名流印象”的建筑面积为98.18万平方米，与公司收购沈阳名流时的预期相符 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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境内会计师事务所由“亚太中汇会计师事务所有限公司”变为“中审亚太会计师事务所有限公司” ，2009-03-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-03-26
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所聘请的财务审计机构变更名称 |
深交所公告 |
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名流置业近日接到公司审计机构亚太中汇会计师事务所有限公司《关于亚太中审会计师事务所名称变更公告》的函，因亚太中汇会计师事务所有限公司已经吸收合并中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所，合并后公司审计机构“亚太中汇会计师事务所有限公司”更名为“中审亚太会计师事务所有限公司”。
本次会计师事务所名称变更不属公司更换会计师事务所事项 |
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2009-03-07
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为394,784,653股，占总股本比例的29.31%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年3月9日 |
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2009-02-26
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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名流置业2009年度第一次临时股东大会于2月25日召开，审议通过了《关于子公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案》 |
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2009-02-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第十一次会议于2009年2月19日召开，审议通过了关于调整公司职能部门的议案、关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议案 |
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2009-02-10
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2月25日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年2月25日（星期三）14:30
网络投票时间：2009年2月24日-2009年2月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年2月25日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年2月24日15:00至2009年2月25日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年2月20日（星期五）
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2009年2月23日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）会议审议事项：关于子公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案。
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2009-02-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于子公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案 |
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2009-02-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于子公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案 |
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2009-01-14
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董事会决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第九次会议于2009年1月13日召开，通过了关于对子公司博罗名流实业有限公司增资的议案 |
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2009-01-05
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董事会公告 |
深交所公告 |
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名流置业于2008年12月31日接到中国国际金融有限公司通知，其管理的全国社保基金一一二组合于2008年1月参与申购公司公开增发A股，导致持有公司股份比例超过5%，为使持股比例符合《全国社会保障基金投资管理暂行办法》的规定，全国社保基金一一二组合自2008年12月8日起通过深圳证券交易所交易系统减持所持有的公司股份23,300,000股，占公司总股本的1.73％。
截止2008年12月31日，全国社保基金一一二组合持有公司股份数由减持前的90,500,101股减少至67,200,101股，所持股份占公司总股本的比例由6.72％下降至4.99％ |
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2009-01-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第八次会议于2008年12月30日以通讯方式召开，通过关于受让博罗名流实业有限公司15%股权的议案 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-16 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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第一大股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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名流置业控股子公司湖北现代基业商品砼有限公司与荆州市商业银行银海支行签署流动资金借款合同，借款金额为人民币伍仟万元整（￥5,000万元），借款期限为12个月，自2008年12月22日起至2009年12月22日止，借款月利率为5.115‰，利息按月支付 。
上述借款由公司第一大股东名流投资集团有限公司以其持有的公司25,200,000股股份提供质押担保，占公司总股本的1.87%，上述股权质押已于2008年12月23日办理登记，股权质押至借款本息结清后解除 |
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2008-12-25
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公司债券申请获得证监会审核通过 |
深交所公告 |
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2008年12月24日，名流置业发行不超过18亿元公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会2008年第159次会议有条件通过。公司将在收到中国证监会下发的正式核准文件后另行公告 |
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