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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-25
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公司债券申请获得证监会审核通过 |
深交所公告 |
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2008年12月24日，名流置业发行不超过18亿元公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会2008年第159次会议有条件通过。公司将在收到中国证监会下发的正式核准文件后另行公告 |
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2008-12-06
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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名流置业2008年度第五次临时股东大会于2008年12月5日召开，审议通过《审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《审议修订公司章程的议案》。
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2008-11-29
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金
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深交所公告 |
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名流置业使用120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。
该议案规定所使用募集资金中的60,000万元已于2008年9月17日归还，剩余60,000万元已于2008年11月23日之前归还至公司募集资金专用账户。截止2008年11月23日，公司已按照股东大会决议的规定，将暂时用于补充流动资金的120,000万元募集资金全部归还完毕。
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2008-11-20
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
议案二、审议修订公司章程的议案 |
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2008-11-20
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12月5日召开2008年度第五次临时股东大会
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深交所公告 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年12月5日（星期五）14:30
网络投票时间：2008年12月4日-2008年12月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年12月5日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年12月4日15:00至2008年12月5日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年12月1日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2008年12月4日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）会议审议事项：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、修订公司章程的议案。
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2008-10-30
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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名流置业2008年度第四次临时股东大会于2008年10月29日召开，通过了《关于发行公司债券的议案》。
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2008-10-14
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于发行公司债券的议案
（1） 发行规模
（2） 债券期限
（3） 发行方式
（4） 债券利率及还本付息
（5） 向股东配售的安排
（6） 募集资金用途
（7） 发行债券的上市
（8） 偿债保障措施
（9） 决议的有效期
（10） 本次发行的授权事项 |
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2008-10-14
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10月29日召开2008年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年10月29日（星期三）14:30
网络投票时间：2008年10月28日-2008年10月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年10月29日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年10月28日15:00至2008年10月29日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年10月24日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2008年10月28日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）会议审议事项：关于发行公司债券的议案。
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2008-10-14
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 3.47
3、净资产收益率(%) 6.42
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2008-09-27
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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名流置业2008年度第三次临时股东大会于9月26日召开，通过了关于为子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司向银行借款提供信用担保的议案、关于公司与名流投资集团有限公司关联交易的议案等议案。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-14 |
拟披露季报 |
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2008-09-11
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9月26日召开2008年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年9月26日（星期五）14:30
网络投票时间：2008年9月25日-2008年9月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年9月26日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年9月25日15:00至2008年9月26日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年9月22日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2008年9月25日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）会议审议事项：关于为子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司向银行借款提供信用担保的议案、关于公司与名流投资集团有限公司关联交易的议案等。
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2008-09-11
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、审议关于为子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司向银行借款提供信用担保的议案；
议案二、审议关于公司与名流投资集团有限公司关联交易的议案；
议案三、审议关于子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司向公司第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案；
议案四、审议公司《控股股东及关联方资金往来管理办法》（草案）；
议案五、审议修订后的公司章程；
议案六、审议《股东大会议事规则》（修订稿）；
议案七、审议《董事会议事规则》（修订稿）；
议案八、审议《监事会议事规则》（修订稿） |
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2008-09-02
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持有ST幸福股份变动
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深交所公告 |
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名流置业持有湖北幸福实业股份有限公司6000万股股份。
近日，幸福实业发布《关于重大资产出售暨以新增股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司实施情况报告书》、《股权分置改革实施公告》。根据该等公告，在幸福实业实施完毕重大资产重组及股权分置改革后，公司持有的6000万股幸福实业股份在减资完成后为2400万股，获得补偿的华远地产股份折合为幸福实业的股份为2200万股，合计4600万股已全部登记在公司名下，占幸福实业股份总数的5.91％，为幸福实业第五大股东。按照承诺：其中，2400万股股份自幸福实业股权分置改革实施之日起，12个月内不上市交易或转让；2200万股股份自幸福实业股权分置改革实施之日起，36个月内不上市交易或转让。
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2008-08-26
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 5.22
二、不分配不转增
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2008-08-21
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董事会决议
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深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第二次会议于2008年8月19日召开，通过了关于为子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司向银行借款提供信用担保的议案、关于公司与名流投资集团有限公司关联交易的议案、关于子公司向公司第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案。
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2008-08-15
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业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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名流置业情况为：预计公司2008年中期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-100%。
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2008-07-24
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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名流置业2008年度第二次临时股东大会于7月23日召开，审议通过采取累计投票制选举公司第五届董事会董事和独立董事、选举公司第五届监事会监事、公司第五届董事会独立董事薪酬的议案。
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2008-07-23
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董事会决议，停牌一天 |
深交所公告 |
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名流置业第四届董事会第三十八次会议于2008年7月21日召开，通过了关于制定公司《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》的议案、关于公司治理专项活动整改情况报告的议案。
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2008-07-16
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名流置业集团股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年7月23日（星期三）14:30
网络投票时间：2008年7月22日-2008年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月23日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年7月22日15:00至2008年7月23日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年7月18日
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、采取累计投票制选举公司第五届董事会董事；
1.01 董事候选人刘道明先生
1.02 董事候选人肖新才先生
1.03 董事候选人熊晟楼先生
1.04 董事候选人黄斌先生
2、采取累计投票制选举公司第五届董事会独立董事；
2.01 独立董事候选人张连起先生
2.02 独立董事候选人孙华先生
2.03 独立董事候选人赵汉忠先生
2.04 独立董事候选人明云成先生
2.05 独立董事候选人冯果先生
3、采取累计投票制选举公司第五届监事会监事；
3.01 监事候选人彭少民先生
3.02 监事候选人高泽雄先生
4、审议公司第五届董事会独立董事薪酬的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2008年7月22日信函或传真方式登记。
（二）登记时间：
2008年7月22日，9:00—12:00；13:30—17:00
（三）登记地点：
武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
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2008-07-05
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、采取累计投票制选举公司第五届董事会董事；
2、采取累计投票制选举公司第五届董事会独立董事；
3、采取累计投票制选举公司第五届监事会监事；
4、审议公司第五届董事会独立董事薪酬的议案 |
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2008-07-05
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7月23日召开2008年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年7月23日（星期三）14:30
网络投票时间：2008年7月22日-2008年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月23日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年7月22日15:00至2008年7月23日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年7月18日
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2008年7月22日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）会议审议事项：选举公司第五届董事会董事等议案
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2008-07-03
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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名流置业于2008年6月30日接到保荐机构国泰君安证券股份有限公司的通知：由于公司保荐代表人倪毓明先生工作变动，国泰君安将安排保荐代表人唐伟先生接替倪毓明先生的工作，继续执行对公司的持续督导保荐责任。此次更换后，公司保荐代表人为：唐伟、张岩，持续督导义务于2009年12月31日解除。
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2008-07-02
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董事会决议
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深交所公告 |
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名流置业第四届董事会第三十六次会议于2008年6月30日召开，通过关于变更收购沈阳友佳浑南房地产开发有限公司方式的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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董事会决议
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深交所公告 |
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名流置业第四届董事会第三十五次会议于2008年6月27日召开，审议并一致通过以下议案：
一、关于子公司合肥名流置业有限公司受让安徽东磁投资有限公司股权的议案；
二、关于设立名流置业集团股份有限公司深圳分公司的议案。
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.043登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.043除权日 ，2008-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.043红利发放日 ，2008-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-06
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实施2007年度分红派息方案，每10股送2.54股派0.4元（含税）转增1.46股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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名流置业2007年度分红派息方案为：每10股派发现金股利0.40元（含税，扣税后个人股东及投资基金每10股实际派发现金红利0.043元），每10股送2.54股，用资本公积每10股转增0.83股，用任意盈余公积按每10股转增0.63股，总计每10股送转4股。
股权登记日：2008年6月12日
除权日（除息日）：2008年6月13日
新增可流通股份上市日：2008年6月13日
红利发放日：2008年6月13日
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2008-06-06
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2007年年度送股，10送2.54除权日 ，2008-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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