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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-06
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2007年年度送股，10送2.54除权日 ，2008-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度转增，10转增1.46登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度转增，10转增1.46转增上市日 ，2008-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度转增，10转增1.46除权日 ，2008-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度送股，10送2.54送股上市日 ，2008-06-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度送股，10送2.54送股上市日 ，2008-06-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度送股，10送2.54除权日 ，2008-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度送股，10送2.54登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度转增，10转增1.46转增上市日 ，2008-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度转增，10转增1.46除权日 ，2008-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度转增，10转增1.46登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度送股，10送2.54登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-06
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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名流置业于2008年6月5日披露的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》中，由于工作疏漏，出现录入错误，现予以更正。
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2008-06-05
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董事会通过关于子公司武汉名流地产有限公司向银行借款的议案
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深交所公告 |
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名流置业第四届董事会第三十四次会议于2008年6月3日召开，审议并一致通过关于子公司武汉名流地产有限公司向银行借款的议案。
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2008-05-24
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临时股东大会通过公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案
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深交所公告 |
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名流置业2008年第一次临时股东大会于2008年5月23日召开，通过的议案如下：
一、关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案；
二、关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案；
三、关于公司与第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司借款协议履行情况的议案。
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2008-05-17
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5月23日召开2008年第一次临时股东大会的提示
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深交所公告 |
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（一）现场会议召开时间：2008年5月23日（星期五）14:00
网络投票时间：2008年5月22日-2008年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年5月23日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年5月22日15:00至2008年5月23日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年5月19日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2008年5月22日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）会议审议事项：
1、审议关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案；
2、审议关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案；
3、审议关于公司与第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司借款协议履行情况的议案。
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2008-05-07
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、审议关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案；
议案二、审议关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案；
议案三、审议关于公司与第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司借款协议履行情况的议案 |
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2008-05-07
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5月23日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年5月23日（星期五）14:00
网络投票时间：2008年5月22日-2008年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年5月23日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年5月22日15:00至2008年5月23日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年5月19日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2008年5月22日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）会议审议事项：关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案等。
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2008-05-07
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年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要
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深交所公告 |
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名流置业2007年年度股东大会于5月6日召开，通过如下议案：
一、关于调整董事、监事薪酬的议案；
二、2007年度董事会工作报告；
三、2007年度监事会工作报告；
四、计提资产减值准备的报告；
五、2007年度财务报告；
六、2007年度利润分配预案；
七、2007年年度报告及2007年年度报告摘要；
八、关于续聘公司财务审计机构的议案；
九、独立董事年报工作制度；
十、关于改选彭少民先生为公司监事的议案；
十一、关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案；
十二、关于子公司重庆东方豪富房地产开发有限公司增资扩股的议案；
十三、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案。
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2008-04-30
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5月6日召开2007年年度股东大会的提示
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深交所公告 |
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（一）现场会议召开时间：2008年5月6日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2008年5月5日-2008年5月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年5月6日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年5月5日15:00至2008年5月6日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年4月29日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2008年5月5日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）会议审议事项：2007年度利润分配预案、2007年年度报告及2007年年度报告摘要等
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2008-04-21
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2008年半年度业绩预增100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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名流置业预计2008年中期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长100%-150%。
原因为：
（1）武汉“名流·人和天地”项目陆续进入结算期，武汉盘龙城土地一级开发也将为公司带来收益。
（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，自2008年1月1日起，公司执行的企业所得税率由33%改为25%，使净收益增加。
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2008-04-21
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1568
2、每股净资产(元) 4.7303
3、净资产收益率(%) 3.09
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2008-04-11
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3865
2、每股净资产(元) 1.8813
3、净资产收益率(%) 20.54
二、每10股送2.54股，派0.4元（含税）转增1.46股（分配方案以2008年1月17日公开募集A股后公司总股本962,252,757股为基数）
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2008-04-11
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2008年第一季度业绩预增约50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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名流置业预计2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约50%-100%。
原因为：
1、武汉“名流·人和天地”项目陆续进入结算期，土地一级开发继续为公司带来收入。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，自2008年1月1日起，公司执行的企业所得税率由33%改为25%，使净收益增加。
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2008-04-11
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、审议关于调整董事、监事薪酬的议案；
议案二、审议2007 年度董事会工作报告；
议案三、审议2007 年度监事会工作报告；
议案四、审议计提资产减值准备的报告；
议案五、审议2007 年度财务报告；
议案六、审议2007 年度利润分配预案；
议案七、审议2007 年年度报告及2007 年年度报告摘要；
议案八、审议关于续聘公司财务审计机构的议案；
议案九、审议独立董事年报工作制度；
议案十、审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案；
议案十一、关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案；
议案十二、关于子公司重庆东方豪富房地产开发有限公司增资扩股的议案；
议案十三、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案 |
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2008-04-11
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5月6日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）现场会议召开时间：2008年5月6日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2008年5月5日-2008年5月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年5月6日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年5月5日15:00至2008年5月6日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年4月29日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2008年5月5日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）会议审议事项：2007年度利润分配预案、2007年年度报告及2007年年度报告摘要等。
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2008-04-04
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监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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名流置业第四届监事会第十二次会议于4月2日召开，会议审议通过了关于改选彭少民先生为公司监事的议案，同意许桂丽女士辞去公司监事职务。该事项需提交公司股东大会审议。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-21 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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名流置业于2008年3月22日披露的《关于对子公司增资的公告》中，由于工作疏漏，对子公司惠州名流实业投资有限公司增资额录入错误，现予以更正。
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2008-03-22
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董事会通过子公司增资扩股的议案
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深交所公告 |
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名流置业第四届董事会第三十次会议于2008年3月19日召开，通过以下议案：
一、关于子公司武汉名流地产有限公司增资扩股的议案。
二、关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案。
三、关于子公司合肥名流置业有限公司增资扩股的议案。
四、关于子公司重庆东方豪富房地产开发有限公司增资扩股的议案。
五、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案。
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2008-03-08
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第三大股东所持公司66,500,000股股份解除质押
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深交所公告 |
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名流置业第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司于2007年4月将其持有的公司股份66,500,000股质押给华夏银行股份有限公司昆明圆通支行，双方已于2008年3月6日办理了该股份解除质押的手续。
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