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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-28
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第五届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第三十三次会议于2010年5月27日召开，审议通过了关于为子公司中工建设有限公司借款提供担保的议案。
为了保证公司建设项目的正常运作，公司全资子公司中工建设有限公司拟向中国银行股份有限公司武汉洪山支行申请人民币贰亿元整的短期流动资金借款，借款期限为一年。现公司为中工建设该笔短期借款提供连带责任保证担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年。上述事项属于公司2009年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供银行贷款担保总额不超过40亿元相关事项的授权范围内 |
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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名流置业2009年度权益分派方案为：每10股派发现金股利0.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。
本次利润分配股权登记日为2010年5月31日，除息日为2010年6月1日 |
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2010-05-26
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2009年年度转增，10转增9转增上市日 ，2010-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年年度转增，10转增9登记日 ，2010-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年年度转增，10转增9除权日 ，2010-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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名流置业于2010年5月5日召开2009年年度股东大会，审议通过了公司计提资产减值准备的报告、公司2009年度利润分配预案、公司2009年年度报告全文及摘要、公司2010年度经营计划、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等议案。
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2010-04-29
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5月5日召开2009年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2010年5月5日（星期三）下午14：30
网络投票时间：2010年5月4日-2010年5月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月5日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年5月4日15:00至2010年5月5日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年4月30日（星期五）
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年5月4日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）审议事项：公司计提资产减值准备的报告、公司2009年度利润分配预案、公司2009年年度报告全文及摘要、关于续聘公司财务审计机构的议案、关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等。
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02 2、每股净资产(元) 3.67 3、净资产收益率(%) 0.51 |
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2010-04-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、公司2009年度董事会工作报告；
议案二、公司2009 年度监事会工作报告；
议案三、公司计提资产减值准备的报告；
议案四、公司2009 年度财务报告；
议案五、公司2009 年度利润分配预案；
议案六、公司独立董事年度述职报告；
议案七、公司2009 年年度报告全文及摘要；
议案八、关于续聘公司财务审计机构的议案；
议案九、公司2010 年度经营计划；
议案十、关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案；
议案十一、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；
议案十二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
议案十三、关于修订公司《投资管理制度》的议案；
议案十四、关于提请公司股东大会授权董事会向社会进行公益捐赠的议案；
议案十五、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
议案十六、关于对募集资金项目的募集资金投入额度调整的议案；
议案十七、关于调整公司独立董事津贴的议案；
议案十八、关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案 |
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2010-04-13
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5月5日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2010年5月5日（星期三）下午14：30
网络投票时间：2010年5月4日-2010年5月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月5日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年5月4日15:00至2010年5月5日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（五）会议审议事项：公司2009年度利润分配预案、公司2009年年度报告全文及摘要、关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案等。
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2010-04-13
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 5.83
二、每10股派0.5元（含税）转增9股
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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变更公司2009年年度报告披露时间 |
深交所公告，日期变动 |
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名流置业原定于2010年3月30日披露2009年年度报告，但因公司2009年业务规模扩大，纳入合并范围的子公司增多，现场审计时间增加，导致公司2009年度的财务审计工作不能按时完成。
公司已向深圳证券交易所申请将公司2009年年报披露日期变更至2010年4月13日。
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2010-03-17
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第五届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第二十九次会议于2010年3月15日召开，通过了《关于参与西安曲江新区项目意向的议案》。
公司将与西安曲江新区管理委员会签署《合作协议》，由曲江管委会为公司在西安市曲江新区寻找符合要求的土地资源进行储备。本协议约定，目标地块土地面积约281亩，容积率约2.5-3.5。上述地块将在约定时间内以每亩360万元人民币的单价挂牌出让给公司。根据协议，公司将在协议生效之日起7个工作日内支付诚意金人民币5亿元；2010年12月31日前再支付诚意金人民币5亿元 |
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2010-02-27
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第五届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第二十八次会议于2010年2月25日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于出让子公司湖北现代基业商品砼有限公司股权的议案》、《关于投资设立名流置业武汉有限公司的议案》等议案。
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2010-02-25
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土地抵押事项办理的进展 |
深交所公告 |
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2009年11月，名流置业发行18亿元公司债券，并以公司子公司合法拥有的10块土地使用权（以下简称“抵押土地”）为本次公司债券提供抵押。
本次公司债券发行之时，抵押土地中尚有两块土地暂未取得土地使用权证。
近期，公司已取得上述两地块的土地使用权证。
另外，抵押土地中属于公司子公司安徽东磁所有面积为1,800亩的土地，由于换发土地使用权证，土地使用权证编号由肥西国用（2008）第579号变更为肥西国用（2010）第136号，其他情况未发生变化。
截止本公告日，公司拟为本次公司债券提供抵押的抵押土地的土地使用权证已全部取得。
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2010-02-05
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A股股票期权激励计划股票期权授予登记完成 |
深交所公告，风险提示 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，名流置业已于近期完成《A股股票期权激励计划（修订稿）》的股票期权授予登记工作。
2009年12月28日，名流置业召开2009年第四次临时股东大会审议通过了《A股股票期权激励计划（修订稿）》。根据相关规定，公司本次股票期权激励计划已获批准，经股东大会授权，董事会将按照公司《A股股票期权激励计划（修订稿）》向激励对象授予A股股票期权。
本次股票期权的授予日为2009年12月30日。股票期权数量为20,000,000份，激励对象人数为90人。股票期权的行权价格为8.20元/股。股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票20,000,000股，占公司目前总股本1,347,153,859股的1.48%。
根据《企业会计准则第11号-股份支付》，公司本次股权激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。鉴于董事会已确定公司股票期权激励计划的授予日为2009年12月30日；同时根据公司《A股股票期权激励计划（修订稿）》，公司的期权成本将按照《企业会计准则第11号-股份支付》按年进行分摊，将影响今后几年的财务状况和经营成果，请投资者注意风险。
对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
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2010-01-21
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第五届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第二十七次会议于2010年1月19日召开，会议一致表决通过了关于投资设立深圳名流置业有限公司的议案 |
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2009-12-31
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第五届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第二十六次会议于2009年12月29日召开，审议通过了《关于确定公司A股股票期权激励计划授予日的议案》、《关于投资设立北京密云名流置业有限公司的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-30 ;一次变更日期: 2010-04-13 ;一次变更公告日期: 2010-03-23 |
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2009-12-29
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2009年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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名流置业2009年度第四次临时股东大会于2009年12月28日召开，审议通过了名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订稿）、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案、关于修正公司章程部分条款的议案 |
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2009-12-22
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12月28日召开2009年度第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年12月28日（星期一）14:30
网络投票时间：2009年12月27日-2009年12月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月28日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年12月27日15:00至2009年12月28日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年12月22日（星期二）
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年12月25日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）会议审议事项：《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于修正公司章程部分条款的议案》 |
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2009-12-11
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订
1.01 A股股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围；
1.02 A股股票期权激励计划的股票来源和授予数量；
1.03 A股股票期权激励计划有效期、计划工具及期权授予；
1.04 A股股票期权激励计划的行权及标的股票禁售规定；
1.05 A股股票期权激励计划获授条件和行权条件；
1.06 A股股票期权激励计划的会计处理方法；
1.07 A股股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.08 实行A股股票期权激励计划、授予期权和行权的程序；
1.09 本集团与获授人的权利义务；
1.10获授人发生变动时的相关处理；
1.11 A 股股票期权激励计划的变更、终止。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于修正公司章程部分条款的议案》 |
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2009-12-11
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12月28日召开2009年度第四次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年12月28日（星期一）14:30
网络投票时间：2009年12月27日-2009年12月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月28日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年12月27日15:00至2009年12月28日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年12月22日（星期二）
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年12月25日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）会议审议事项：《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于修正公司章程部分条款的议案》 |
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2009-12-11
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订
1.01 A股股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围；
1.02 A股股票期权激励计划的股票来源和授予数量；
1.03 A股股票期权激励计划有效期、计划工具及期权授予；
1.04 A股股票期权激励计划的行权及标的股票禁售规定；
1.05 A股股票期权激励计划获授条件和行权条件；
1.06 A股股票期权激励计划的会计处理方法；
1.07 A股股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.08 实行A股股票期权激励计划、授予期权和行权的程序；
1.09 本集团与获授人的权利义务；
1.10获授人发生变动时的相关处理；
1.11 A 股股票期权激励计划的变更、终止。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于修正公司章程部分条款的议案》 |
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2009-11-19
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公开发行公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券简称：09名流债
证券代码：112012
发行总额：人民币18亿元
上市时间：2009年11月20日
上 市 地：深圳证券交易所
上市推荐机构：国泰君安证券股份有限公司 |
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2009-11-06
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2009年公司债券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《2009年名流置业集团股份有限公司公开发行公司债券发行公告》，本次发行公司债券人民币18亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。本次公司债券发行工作已于2009年11月5日结束。具体发行情况如下：
1、网上发行
网上一般社会公众投资者的认购数量为1亿元人民币，占本次公司债券发行总量的5.56%。
2、网下发行
网下机构投资者认购数量为17亿元人民币，占本次公司债券发行总量的94.44% |
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2009-11-05
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11月11日召开2009年度第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年11月11日（星期三）14:30
网络投票时间：2009年11月10日-2009年11月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月11日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年11月10日15:00至2009年11月11日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年11月5日（星期四）
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年11月9日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）会议审议事项：关于为子公司沈阳印象名流置业有限公司借款提供信用担保的议案、关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案、关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向银行借款增加抵押担保的议案、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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