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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-05
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第五届董事会第四十三次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第四十三次会议于2011年3月4日召开，审议通过了关于修订公司《组织管理手册》的议案、关于修订公司《房地产业务授权手册》的议案 |
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2011-01-29
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第五届董事会第四十二次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第四十二次会议于2011年1月28日召开，审议通过了关于子公司向北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案。
为保证沈阳“名流印象”项目的顺利开发，公司子公司沈阳印象名流置业有限公司向公司第二大股东北京国财创业投资有限公司借款人民币肆亿元整（￥40,000万元），借款期限为12个月，借款年利率为6.972% |
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2011-01-27
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第二大股东北京国财创业投资有限公司股票 |
深交所公告 |
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解除质押和办理质押
北京国财创业投资有限公司持有名流置业股份300,298,572股，为公司第二大股东。2010年1月，北京国财将其持有的公司15,000万股股权质押给盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行，质押期限自2010年1月27日至2011年1月24日。因公司于2010年6月1日实施2009年度利润分配方案，每10股转增9股，北京国财质押该银行股份合计达到28,500万股。因质押期限届满，北京国财于2011年1月24日办理了28,500万股股份解除质押的手续。
2011年1月20日，北京国财与盛京银行签订借款合同，向其贷款人民币肆亿元整（￥40,000万元），贷款期限为12个月，自2011年1月20日至2012年1月19日。上述贷款由北京国财以其持有的公司30,000万股股份（占公司总股本11.72%）提供质押担保，上述股份质押已于2011年1月25日办理了质押登记手续，股份质押至借款本息结清后解除 |
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2011-01-25
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第五届董事会第四十一次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第四十一次会议于2011年1月24日召开，审议通过了关于公司职能部门调整的议案、关于调整公司总裁办公会成员分工的议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-19 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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“09名流债”担保资产抵押/质押登记进展情况 |
深交所公告 |
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名流置业于2009年11月发行了面值总额为18亿元人民币的“2009年名流置业集团股份有限公司公司债券”（以下称“09名流债”）。公司以十项国有土地使用权和3,150万股华远地产（股票代码：600743）股票作为担保资产对“09名流债”进行担保。
十项国有土地使用权的抵押工作已办理完毕。
近期，公司与“09名流债”债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司在上海证券交易所办理了3,150万股华远地产股票的质押登记手续。至此，公司全部担保资产的抵押/质押事项已办理完毕 |
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2010-11-20
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“09名流债”担保资产抵押登记进展情况 |
深交所公告 |
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名流置业于2009年11月发行了面值总额为18亿元人民币的“2009年名流置业集团股份有限公司公司债券”（以下称“09名流债”），并以公司（或公司控股子公司）持有的十项国有土地使用权作为抵押资产对“09名流债”的进行担保。因业务发展需要，公司对部分抵押资产进行置换，该事项已经公司第五届董事会第三十八次会议和“09名流债”2010年第一次债券持有人会议审议通过。
经抵押资产置换后，抵押资产变更为十项国有土地使用权和公司持有的3,150万股华远地产（股票代码：600743）股票。
截至本公告出具之日，公司已办理完毕全部土地抵押资产的抵押事项。
目前，公司正积极办理3,150万股华远地产股票的质押事项，待办理完后将及时公告 |
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2010-11-13
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第五届董事会第四十次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第四十次会议于2010年11月12日召开，审议通过了关于投资设立武汉名流幸福置业有限公司的议案、关于投资设立重庆名流置业有限公司的议案 |
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2010-11-12
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“09名流债”2010年第一次债券持有人会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业“09名流债”2010年第一次债券持有人会议于2010年11月10日召开，审议通过了《关于名流置业集团股份有限公司置换公司债券抵押资产的议案》 |
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2010-11-06
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2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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名流置业2010年度第一次临时股东大会于2010年11月5日召开，审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2010-10-30
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11月5日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2010年11月5日（星期五）下午14：30
网络投票时间：2010年11月4日-2010年11月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月5日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年11月4日15:00至2010年11月5日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年10月29日（星期五）
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2010年11月4日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-10-29
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“09 名流债”2010年付息 |
深交所公告 |
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名流置业按照《名流置业集团股份有限公司2009年公司债券票面利率公告》，本次债券票面利率为7.05%。每手“09名流债”面值1,000元派发利息为70.50元（含税）。
债权登记日：2010年11月2日；除息日：2010年11月2日；派息款到账日：2010年11月3日 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.92
3、净资产收益率(%) 1.00 |
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2010-10-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-10-21
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11月5日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2010年11月5日（星期五）下午14：30
网络投票时间：2010年11月4日-2010年11月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月5日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年11月4日15:00至2010年11月5日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年10月29日（星期五）
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。。
（六）登记时间：2010年11月4日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-10-16
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第五届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第三十八次会议于2010年10月15日召开，审议通过了《关于置换“09名流债”部分抵押资产的议案》 |
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2010-10-14
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2010年第三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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名流置业修正后的业绩预告：预计2010年1月1日--2010年9月30日归属于母公司所有者的净利润约4,500万元--5,000万元，同比下降65%--69%；预计2010年7月1日--2010年9月30日归属于母公司所有者的净利润约2,000万元--2,500万元，同比下降66%--74% |
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2010-09-30
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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自2008年1月22日至2008年6月12日，信息披露义务人中国国际金融有限公司管理的全国社保基金一一二组合通过深圳证券交易所交易系统卖出名流置业共计5,195,661股。卖出后，社保112组合持有名流置业股份64,642,929股，占名流置业总股本的6.72%。
2008年6月13日，名流置业实施2007年度分红派息，总股本增加至1,347,153,860股。该次分红派息后，社保112组合持有名流置业股份90,500,101股，占名流置业总股本的6.72%。
2008年6月13日至2008年12月31日，社保112组合通过深圳证券交易所交易系统卖出名流置业共计23,300,000股。卖出后，社保112组合持有名流置业股份67,200,101股，占名流置业总股本的4.99%。
2009年1月1日至2010年5月31日，社保112组合通过深圳证券交易所交易系统卖出名流置业共计35,691,353股。卖出后，社保112组合持有名流置业股份31,508,748股，占名流置业总股本的2.34%。
2010年6月1日，名流置业实施2009年度分红派息，总股本增加至2,559,592,332股。该次分红派息后，社保112组合持有名流置业股份59,866,621股，占名流置业总股本的2.34%。
自2010年6月1日至2010年9月27日，社保112组合通过深圳证券交易所交易系统卖出名流置业共计2,200,000股。卖出后，社保112组合持有名流置业股份57,666,621股，占名流置业总股本的2.25%。
在上述期间，社保112组合通过深圳证券交易所集中交易累计减持名流置业股份达到其总股本的5%。社保112组合拥有名流置业权益的股份增减变动达到法定比例的日期为2010年9月27日。本次权益变动后截至本报告书签署之日，社保112组合持有名流置业57,666,621股，占名流置业总股本的2.25%。
社保112组合所持名流置业股份不存在任何权利限制（包括但不限于股份被质押、冻结等） |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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参与湖北省武汉市新湖村“城中村”综合改造建设项目意向 |
深交所公告，投资项目 |
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根据名流置业经营发展需要，公司将与江岸区后湖街新湖村村民委员会、武汉宏润实业有限公司签订意向性协议，由新湖村委会、宏润实业与公司共同合作参与新湖村“城中村”综合改造建设项目，本项目开发及还建用地面积约159亩（约106000平方米），其中开发用地净用地面积为74700平方米，开发用地容积率在3.5-4.2之间；还建和产业用地净用地面积为31300平方米，各方将共同努力促成以上开发用地净用地面积数据和容积率的落实，促成开发用地净用地面积和还建、产业用地面积不低于以上数据，促成开发用地容积率在以上区间。经测算，该项目土地获得价款约5亿元。本协议签署后，公司向新湖村委会、宏润实业支付项目保证金1000万元，新湖村委会、宏润实业用于支付“城中村”改造前期各项相关费用。
本次签订的仅为意向协议书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
本意向协议书仅作为公司开展初步工作的依据，并需履行相关决策、审批等前置程序。合同的履行期限根据具体项目实施进度确定。
本意向协议书及其后续履行情况存在不确定性，公司可能面临未能摘牌的风险。
公司将根据本意向协议书，按进度支付城中村改造前期所需款项，此意向协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响 |
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2010-09-18
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第五届董事会第三十七次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第三十七次会议于2010年9月17日召开，审议通过了《关于全资子公司名流置业武汉有限公司股权信托融资的议案》。
公司、公司全资子公司名流置业武汉有限公司与山东省国际信托有限公司签订《增资扩股协议》，山东信托以“名流武汉股权投资集合资金信托计划”项下的信托资金对名流武汉增资扩股。山东信托本次投入名流武汉人民币49,000万元。增资后，名流武汉注册资金由人民币50,000万元增加到99,000万元，公司占名流武汉股权比例为50.51%，山东信托占名流武汉股权比例为49.49%。（山东信托本次投入名流武汉的具体出资额及折算的股权比例以增资确认书的约定为准，最低不低于人民币35,000万元。） |
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2010-08-28
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第一大股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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近期，名流置业第一大股东名流投资集团有限公司将持有的公司股份为公司控股子公司借款提供质押担保，详情如下：
质押事项一:2010年8月4日，公司控股子公司武汉名流地产有限公司与荆州市商业银行银海支行签订借款合同，向其贷款人民币壹亿元整（￥10,000万元），贷款期限自2010年8月18日至2013年8月18日止。上述贷款由名流投资以其持有的公司5,000万股股份（占公司总股本1.95%）提供质押担保。上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，股份质押至借款本息结清后解除。
质押事项二：2010年8月10日，公司控股子公司中工建设有限公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签署贷款合同，借款金额为人民币陆仟万元整（￥6,000万元），贷款期限自2010年8月17日至2011年8月16日止。上述借款由名流投资以其持有的公司4,500万股股份（占公司总股本1.76%）提供质押担保。上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，股份质押至借款本息结清后解除。
截至2010年8月27日，名流投资持有公司股份398,828,402股，占公司总股本的15.58%，其中，共有372,020,000股进行质押，占公司总股本的14.53% |
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2010-08-17
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 0.51
二、不分配不转增 |
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2010-08-17
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2010年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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名流置业预计2010年7月1日--2010年9月30日归属于母公司所有者的净利润约100万元--500万元，同比下降93.35%--98.67%；预计2010年1月1日--2010年9月30日归属于母公司所有者的净利润约2,500万元--3,000万元，同比下降79.00%--82.50% |
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2010-07-29
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(000667) 名流置业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 20530276.00 7701374.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 19458740.00 383.00
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 19342631.00 10275051.00
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 16066330.00 89512.00
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 15366494.00 430926.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1887351.00 41950192.00
中信金通证券有限责任公司东阳中山路证券营业部 322694.00 39601220.00
机构专用 30636970.00
机构专用 30014356.00
机构专用 19422478.00
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2010-07-17
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第五届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第三十五次会议于2010年7月16日召开，审议通过关于调整《A股股票期权激励计划（修订稿）》股票期权数量和行权价格的议案、关于调整公司职能部门的议案 |
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2010-07-10
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2010年中期业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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名流置业预计2010年1月1日-2010年6月30日归属于母公司所有者的净利润约1,500万元-2,500万元，同比下降60%-80% |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-17
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“09名流债”跟踪评级结果 |
深交所公告，其它 |
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近日，名流置业收到鹏元资信评估有限公司鹏信评[2010]跟踪第[009]号《信用等级通知书》，对公司2009年18亿元公司债券进行了跟踪分析与评估，确定公司主体长期信用等级为AA- ，评级展望为稳定，本期18亿元公司债券的信用等级为AA+。
自2009年11月公司债券发行完成后，公司立即开展提供抵押的土地使用权抵押登记手续。截至目前重庆、博罗共三块土地的国有土地使用权已完成抵押登记手续，其它7块土地的抵押登记手续尚在办理之中，办理完毕后公司将及时进行公告 |
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2010-06-09
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第五届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第三十四次会议于2010年6月8日召开，审议通过了关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案 |
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2010-05-28
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第五届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第三十三次会议于2010年5月27日召开，审议通过了关于为子公司中工建设有限公司借款提供担保的议案。
为了保证公司建设项目的正常运作，公司全资子公司中工建设有限公司拟向中国银行股份有限公司武汉洪山支行申请人民币贰亿元整的短期流动资金借款，借款期限为一年。现公司为中工建设该笔短期借款提供连带责任保证担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年。上述事项属于公司2009年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供银行贷款担保总额不超过40亿元相关事项的授权范围内 |
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