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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案；
议案二、关于公司第六届董事会董事薪酬的议案；
议案三、关于公司第六届监事会监事薪酬的议案；
议案四、关于公司变更经营范围的议案；
议案五、关于修正《公司章程》的议案；
议案六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
议案七、关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案；
议案八、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
议案九、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
议案十、关于修订公司《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》的议案；
议案十一、关于修订公司《对外担保制度》的议案；
议案十二、关于废止公司《激励基金实施办法》的议案 |
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2011-08-06
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第六届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第六届董事会第二次会议于2011年8月5日召开，审议通过关于公司子公司北京名流未来置业有限公司与北京温尔馨物业管理有限责任公司关联交易的议案、关于投资设立名流置业江北有限公司的议案 |
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2011-08-04
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“09名流债”增加担保物质押登记进展情况 |
深交所公告，质押 |
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经名流置业第五届董事会第五十一次会议审议批准，公司在原有“09名流债”抵押/质押担保物不变的情况下，将持有的北京浩达天地置业有限公司100%股权作为担保物，质押给“09名流债”的全体债券持有人。
近期，公司与“09名流债”债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司已在北京市工商行政管理局办理完毕上述股权质押登记手续 |
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2011-07-21
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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名流置业2011年度第一次临时股东大会于2011年7月20日召开，选举刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生、黄斌先生为公司第六届董事会董事，选举赵汉忠先生、冯果先生、赵西萍女士、孙大敏先生、张龙平先生为公司第六届董事会独立董事，选举彭少民先生、戴英民先生为公司第六届监事会监事。此外，公司职工代表大会选举张锐女士为公司职工代表监事 |
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2011-07-21
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总经理由“肖新才”变为“熊晟楼” ，2011-07-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-07-16
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7月20日召开2011年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间：2011年7月20日 14:30
网络投票时间：2011年7月19日-2011年7月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月20日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年7月19日15:00至2011年7月20日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年7月15日
3、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年7月18日，9:00-12:00；13:30-17:30
7、审议事项：采取累计投票制选举公司第六届董事会董事的议案、采取累计投票制选举公司第六届董事会独立董事的议案、采取累计投票制选举公司第六届监事会监事的议案 |
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2011-07-15
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第五届董事会第五十一次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第五十一次会议于2011年7月14日召开，审议通过《关于“09名流债”增加担保物的议案》 |
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2011-07-12
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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名流置业预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,000万元-6,200万元，比上年同期增长100%-150% |
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2011-07-05
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、采取累计投票制选举公司第六届董事会董事；
1.01 董事候选人刘道明先生
1.02 董事候选人肖新才先生
1.03 董事候选人熊晟楼先生
1.04 董事候选人黄斌先生
2、采取累计投票制选举公司第六届董事会独立董事；
2.01 独立董事候选人赵汉忠先生
2.02 独立董事候选人冯果先生
2.03 独立董事候选人赵西萍女士
2.04 独立董事候选人孙大敏先生
2.05 独立董事候选人张龙平先生
3、采取累计投票制选举公司第六届监事会监事。
3.01 监事候选人彭少民先生
3.02 监事候选人戴英民先生 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-24
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第一大股东名流投资所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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近期，名流置业第一大股东名流投资集团有限公司将其持有的公司股份为公司全资子公司借款提供质押担保，详情如下： 2011年6月15日，公司全资子公司武汉名流地产有限公司与湖北银行股份有限公司荆州银海支行签订借款合同，向其借款人民币贰亿元整（￥20,000万元），借款期限自2011年6月21日至2014年6月21日止（以借据起至日期为准，分次放款）。上述借款由名流投资以其持有的公司9,000万股股份（占公司总股本3.52%）提供质押担保。上述股份质押已办理了质押登记手续，股份质押至借款本息结清后解除。 截至2011年6月23日，名流投资持有公司股份398,828,402股，占公司总股本的15.58%，其中，共有325,120,000股进行质押，占公司总股本的12.70% |
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2011-06-16
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向武汉东部新城投资开发有限公司追加投资 |
深交所公告，投资项目 |
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名流置业于2011年6月7日经第五届董事会第四十九次会议审议，决定与武汉市市政建设集团有限公司、武汉万德投资有限公司三家公司共同出资注册资金10亿元，在武汉市青山区投资成立“武汉东部新城投资开发有限公司”。 鉴于武汉万德中途退出投资，经协商，现由公司与市政集团两家公司出资注册新公司，公司追加投资8,000万元，出资额变更为60,000万元，出资比例变更为60%；市政集团追加投资12,000万元，出资额变更为40,000万元，出资比例变更为40% |
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2011-06-08
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第五届董事会第四十九次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第四十九次会议于2011年6月7日召开，审议通过了关于为子公司沈阳印象名流置业有限公司借款提供担保的议案、关于投资设立武汉东部新城投资开发有限公司的议案 |
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2011-06-02
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子公司取得项目土地储备 |
深交所公告 |
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日前，名流置业全资子公司重庆名流置业有限公司通过竞拍方式以总价53,000万元获得重庆市北碚区蔡家组团L分区L51-2/01、L52-3/02、L53-2/02地块土地的国有土地使用权，具体情况如下： 本次取得的项目地块位于北碚区蔡家组团L分区；土地面积169807平方米、地上建筑总规模不大于305653平方米；出让年限为商住40年、住宅50年，容积率不大于1.8。 重庆名流已于2011年6月1日取得上述地块拍卖成交确认书 |
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2011-05-31
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第五届董事会第四十八次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第四十八次会议于2011年5月29日召开，审议通过了关于为子公司惠州名流置业有限公司借款提供担保的议案 |
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2011-05-26
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第五届董事会第四十七次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第四十七次会议于2011年5月25日召开，审议通过关于为子公司中工建设有限公司借款提供担保的议案、关于为子公司惠州名流置业有限公司借款提供担保的议案 |
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2011-05-20
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“09名流债”跟踪评级结果 |
深交所公告，其它 |
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近日，名流置业收到鹏元资信评估有限公司鹏信评[2011]跟踪第[008]号《信用等级通知书》，对公司2009年18亿元公司债券进行了跟踪分析与评估，确定公司主体长期信用等级为AA- ，评级展望为稳定，本期18亿元公司债券的信用等级为AA+ |
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2011-05-14
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“09名流债”2011年第一次债券持有人会议决议 |
深交所公告 |
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“09名流债”2011年第一次债券持有人会议于2011年5月12日召开，审议通过《关于名流置业集团股份有限公司置换公司债券抵押资产的议案》 |
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2011-05-11
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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名流置业2010年年度股东大会于2011年5月10日召开，审议通过公司2010年度利润分配预案、公司2010年年度报告全文及摘要、关于公司为全资子公司融资提供担保的议案、关于终止《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订稿）》的议案等议案 |
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2011-05-07
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“09名流债”2011年第一次债券持有人会议的会议通知 |
深交所公告 |
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根据相关规定，国泰君安证券股份有限公司作为“09名流债”（证券代码112012）债券受托管理人，召集“09名流债”2011年第一次债券持有人会议。
近期，债券受托管理人接到名流置业的通知，撤回《关于名流置业集团股份有限公司置换公司债券抵押资产的议案》，并重新提交《关于名流置业集团股份有限公司置换公司债券抵押资产的议案》。两次议案中，拟置入资产保持不变，将原拟置出的700万股华远地产股票不再置出，仍作为“09名流债”的抵押物，其他事宜仍以原会议通知为准 |
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2011-05-05
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5月10日召开2010年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间： 现场会议召开时间：2011年5月10日（星期二）14:30时 网络投票时间：2011年5月9日-2011年5月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月10日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年5月9日15:00至2011年5月10日15:00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2011年5月6日（星期五） （三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 （六）登记时间：2011年5月9日，9:00-12:00；13:30-17:00 （七）会议审议事项：公司2010年度利润分配预案、公司2010年年度报告全文及摘要、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于终止《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订稿）》的议案等 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.99
3、净资产收益率(%) 0.94 |
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2011-04-21
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5月12日召开“09名流债”2011年第一次债券持有人会议 |
深交所公告 |
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（一）召集人：国泰君安证券股份有限公司
（二）会议召开方式：通讯方式召开，记名方式进行投票表决
（三）债权登记日：2011年5月3日（以下午15：00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
（四）会议时间：2011年5月12日10：00至15：00
（五）表决票收取时间：自债权登记日次日（2011年5月4日）起，至2011年5月12日15点截止（以收到表决票的时间为准）。
（六）会议议题：《关于名流置业集团股份有限公司置换公司债券抵押资产的议案》 |
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、公司2010年度董事会工作报告；
议案二、公司2010年度监事会工作报告；
议案三、公司计提2010年度资产减值准备的报告；
议案四、公司2010年度财务报告；
议案五、公司2010年度利润分配预案；
议案六、公司独立董事年度述职报告；
议案七、公司2010年年度报告全文及摘要；
议案八、关于续聘公司财务审计机构的议案；
议案九、公司2011年度经营计划；
议案十、关于公司为全资子公司融资提供担保的议案；
议案十一、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；
议案十二、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
议案十三、关于终止《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订稿）》的议案 |
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2011-04-19
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5月10日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2011年5月10日（星期二）14:30时
网络投票时间：2011年5月9日-2011年5月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月10日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年5月9日15:00至2011年5月10日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年5月6日（星期五）
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2011年5月9日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）会议审议事项：公司2010年度利润分配预案、公司2010年年度报告全文及摘要、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于终止《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订稿）》的议案等 |
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2011-04-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.97
3、净资产收益率(%) 4.02
二、不分配不转增 |
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2011-04-15
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2011年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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名流置业预计2011年1月1日-2011年3月31日归属于母公司所有者的净利润约4,500万元-5,000万元，同比上升75%-100% |
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2011-04-15
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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名流置业2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.08
加权平均净资产收益率：4.02%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.97 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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(000667) 名流置业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都证券营业部 34239102.00 63165.00
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 21957956.00 270476.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 21559909.00 168506.00
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 18750176.00 71216.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 18666006.00 280374.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 278691.00 31320000.00
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 703557.00 23293629.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 457404.00 16868734.00
中信金通证券有限责任公司东阳中山路证券营业部 6221.00 16093072.00
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 3242528.00 11661301.00
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2011-03-05
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第五届董事会第四十三次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第五届董事会第四十三次会议于2011年3月4日召开，审议通过了关于修订公司《组织管理手册》的议案、关于修订公司《房地产业务授权手册》的议案 |
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