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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-15
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第六届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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名流置业第六届董事会第十二次会议于2012年3月13日召开，审议通过了《关于名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划注销事项的议案》 |
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2012-02-23
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第六届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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名流置业第六届董事会第十一次会议于2012年2月21日召开，会议审议通过关于为子公司芜湖名流置业有限公司借款提供担保的议案 |
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2012-02-18
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限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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名流置业限制性股票激励计划已经中国证监会备案无异议。根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）有关规定，公司可以发出召开股东大会的通知，审议公司限制性股票激励计划 |
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2012-01-12
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第六届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第六届董事会第十次会议于2012年1月10日召开，审议通过了关于子公司向北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案。
为保证沈阳“名流印象”项目的顺利开发，公司子公司沈阳印象名流置业有限公司向公司第二大股东北京国财创业投资有限公司借款人民币肆亿元整（￥40,000万元），借款期限为12个月，借款年利率为6.56% |
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2012-01-11
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第二大股东北京国财所持公司股票解除质押和办理质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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北京国财创业投资有限公司持有名流置业股份300,298,572股（占公司总股本11.73%），为公司第二大股东。
2011年1月25日，北京国财将其持有的公司30,000万股股权质押给盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行，质押期限为12个月。北京国财于2012年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了30,000万股股份解除质押的手续。
2012年1月，北京国财向盛京银行申请贷款人民币肆亿元整（￥40,000万元），贷款期限为12个月。该笔贷款由北京国财以其持有的公司30,000万股股份（占公司总股本11.72%）提供质押担保，上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，股份质押至借款本息结清后解除 |
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2011-12-31
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第六届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第六届董事会第九次会议于2011年12月29日召开，审议通过了关于为子公司中工建设有限公司授信总额提供担保的议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-17 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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第六届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第六届董事会第八次会议于2011年12月17日举行，审议通过了《名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案、提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2011-12-19
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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鉴于2011年12月17日名流置业召开董事会会议，审议限制性股票激励计划相关事项。为避免公司二级市场股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年12月19日开市起停牌一天，于2011年12月20日刊登相关公告并申请复牌 |
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2011-12-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于2011年12月17日名流置业召开董事会会议，审议限制性股票激励计划相关事项。为避免公司二级市场股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年12月19日开市起停牌一天，于2011年12月20日刊登相关公告并申请复牌 |
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2011-12-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-19,恢复交易日：2011-12-20，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于2011年12月17日名流置业召开董事会会议，审议限制性股票激励计划相关事项。为避免公司二级市场股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年12月19日开市起停牌一天，于2011年12月20日刊登相关公告并申请复牌 |
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2011-12-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-19,恢复交易日：2011-12-20 ，2011-12-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于2011年12月17日名流置业召开董事会会议，审议限制性股票激励计划相关事项。为避免公司二级市场股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年12月19日开市起停牌一天，于2011年12月20日刊登相关公告并申请复牌 |
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2011-12-10
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第六届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第六届董事会第七次会议于2011年12月8日召开，审议通过了关于投资设立武汉南部新城投资有限公司的议案、关于投资设立武汉名流公馆置业有限公司的议案 |
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2011-11-28
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更换职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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名流置业近日接到职工代表监事张锐女士的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司监事职务。
公司已召开职工代表大会改选职工代表监事，经与会的职工代表投票表决，大会审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，肖懿恩女士当选为公司职工代表监事 |
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2011-10-28
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“09名流债”2011年付息的公告 |
深交所公告 |
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名流置业本次债券票面利率为7.05%，每手“09名流债”面值1,000元派发利息为70.50元（含税）。
债权登记日：2011年11月2日；除息日：2011年11月2日；派息款到账日：2011年11月3日 |
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2011-10-26
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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经名流置业2011年4月16日召开的第五届董事会第四十五次会议和2011年5月10日召开的2010年年度股东大会批准，公司使用2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过2011年11月10日。
截止2011年10月24日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0376
2、每股净资产(元) 2.01
3、净资产收益率(%) 1.89 |
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2011-10-10
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第一大股东名流投资集团有限公司为子公司信托 |
深交所公告 |
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借款提供担保
名流置业第一大股东名流投资集团有限公司为公司全资子公司信托借款提供担保，详情如下：
公司全资子公司中工建设有限公司向中原信托有限公司申请信托借款人民币肆仟万元（￥4,000万元），期限为12个月，年利率为8.528%，该笔信托借款无资产担保等其他担保，由名流投资为其承担连带责任保证担保。
经公司2010年年度股东大会审议通过，为支持公司的发展，公司第一大股东名流投资2011年将为公司不超过10亿元的融资提供担保。名流投资将根据公司融资的实际需要签署担保协议。且名流投资承诺，将不向公司收取任何担保费用。
截止目前，2011年度名流投资为公司提供的担保额累计为3.9亿元（含本次借款），在2010年年度股东大会审议通过的10亿元担保额度以内 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-23
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第一大股东名流投资所持公司股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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名流置业第一大股东名流投资集团有限公司将其持有的公司股份为公司全资子公司借款提供质押担保，详情如下：
公司全资子公司中工建设有限公司向汉口银行股份有限公司洪山支行申请人民币伍仟万元（￥5,000万元）授信额度，期限为12个月，由名流投资以其持有的公司3,020万股股份（占公司总股本1.18%）提供质押担保，同时名流投资为中工建设该笔借款提供连带责任保证担保。上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，股份质押至借款本息结清后解除。
截至2011年9月20日，名流投资持有公司股份398,828,402股，占公司总股本的15.58%，其中，共有380,320,000股进行质押，占公司总股本的14.86% |
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2011-09-23
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第六届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第六届董事会第五次会议于2011年9月21日召开，审议通过了关于注销子公司北京名流未来置业有限公司的议案、关于公司子公司北京名流未来置业有限公司与北京温尔馨物业管理有限公司关联交易的议案 |
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2011-09-10
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第六届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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名流置业第六届董事会第四次会议于2011年9月8日召开，审议通过了关于公司为武汉新宇建设集团沈阳建筑安装有限公司向银行借款提供担保的议案、关于调整总裁办公会成员的议案 |
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2011-09-01
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第一大股东名流投资所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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近期，名流置业第一大股东名流投资集团有限公司将其持有的公司股份为公司全资子公司借款提供质押担保，详情如下：
公司全资子公司中工建设有限公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请人民币壹亿元（￥10,000万元）授信额度，期限为12个月，由名流投资以其持有的公司7,300万股股份（占公司总股本2.85%）提供质押担保。上述股份质押已办理了质押登记手续，股份质押至借款本息结清后解除 |
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2011-09-01
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2011年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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名流置业2011年度第二次临时股东大会于2011年8月31日召开，审议通过关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案、关于公司变更经营范围的议案、关于修正《公司章程》的议案等议案 |
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2011-08-27
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8月31日召开2011年度第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间：2011年8月31日14：30时
网络投票时间：2011年8月30日-2011年8月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月31日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年8月30日15:00至2011年8月31日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年8月26日
3、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年8月29日9:00-12:00,13:30-17:00
7、审议事项：关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案、关于公司第六届董事会董事薪酬的议案、关于公司变更经营范围的议案等 |
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2011-08-20
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更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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名流置业于2011年8月16日披露了2011年半年度报告全文及摘要，经核查发现公告2011年半年度报告全文“二、股本变动和主要股东持股情况（二）前十名股东、前十名流通股股东持股表（截至2011年6月30日）”中的“股东总数”及2011年半年度报告摘要中“3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表”中的“股东总数”由于工作人员的疏忽存在差错，现更正如下：
原为：116,867户。
现更正为：196,206户 |
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2011-08-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案；
议案二、关于公司第六届董事会董事薪酬的议案；
议案三、关于公司第六届监事会监事薪酬的议案；
议案四、关于公司变更经营范围的议案；
议案五、关于修正《公司章程》的议案；
议案六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
议案七、关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案；
议案八、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
议案九、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
议案十、关于修订公司《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》的议案；
议案十一、关于修订公司《对外担保制度》的议案；
议案十二、关于废止公司《激励基金实施办法》的议案 |
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2011-08-16
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.02 2、每股净资产(元) 2.00 3、净资产收益率(%) 1.14 二、不分配不转增 |
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2011-08-16
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8月31日召开2011年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间： 现场会议召开时间：2011年8月31日（星期三）14：30时 网络投票时间：2011年8月30日-2011年8月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月31日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年8月30日15:00至2011年8月31日15:00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2011年8月26日（星期五） （三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 （六）登记时间：2011年8月29日，9:00-12:00，13:30-17:00。 （七）会议审议事项：关于公司变更经营范围的议案、关于修正《公司章程》的议案、关于修订公司《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》的议案等 |
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2011-08-16
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2011年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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名流置业预计2011年7月1日--2011年9月30日归属于母公司所有者的净利润约2,500万元-3,991万元，同比上升4%-66%；预计2011年1月1日--2011年9月30日归属于母公司所有者的净利润约8,297万元-9,788万元，同比上升70%--100% |
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2011-08-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案；
议案二、关于公司第六届董事会董事薪酬的议案；
议案三、关于公司第六届监事会监事薪酬的议案；
议案四、关于公司变更经营范围的议案；
议案五、关于修正《公司章程》的议案；
议案六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
议案七、关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案；
议案八、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
议案九、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
议案十、关于修订公司《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》的议案；
议案十一、关于修订公司《对外担保制度》的议案；
议案十二、关于废止公司《激励基金实施办法》的议案 |
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