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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-20
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第六届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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名流置业第六届董事会第三十次会议于2012年9月19日召开，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的议案》 |
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2012-09-19
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第六届董事会第二十九次会议（通讯方式）决议 |
深交所公告，委托理财 |
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名流置业第六届董事会第二十九次会议于2012年9月17日召开，审议通过《关于全资子公司办理委托贷款相关事项的公告》 |
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2012-09-18
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第六届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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名流置业第六届董事会第二十八次会议于2012年9月14日召开，审议通过了关于第一大股东名流投资集团有限公司为子公司中工建设有限公司申请授信额度提供担保的议案 |
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2012-08-29
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“09名流债”2012年第一次债券持有人会议决议 |
深交所公告，质押 |
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"09名流债"2012年第一次债券持有人会议于2012年8月27日召开，表决通过了《关于名流置业集团股份有限公司置换公司债券抵押资产的议案》 |
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2012-08-23
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第六届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动,借款 |
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名流置业第六届董事会第二十七次会议于2012年8月21日召开，审议通过了关于子公司中工建设有限公司申请授信额度相关事项的议案、关于注销西安名流置业有限公司等三家全资子公司的议案 |
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2012-08-14
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 1.25
二、不分配不转增 |
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2012-08-07
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召开“09名流债”2012年第一次债券持有人会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：国泰君安证券股份有限公司
（二）会议召开方式：通讯方式召开，记名方式进行投票表决
（三）债权登记日：2012年8月17日（以下午15：00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
（四）参会登记时间：2012年8月18日9点后至2012年8月22日17点前（可以通过传真或邮寄方式送达指定的登记地址，邮寄方式仅限挂号信和中国邮政EMS快递，以债券受托管理人工作人员签收时间为准）
（五）会议时间：2012年8月27日10：00至15：00
（六）表决票收取时间：自债权登记日次日（2012年8月18日）起，至2012年8月27日15点截止（以收到表决票的时间为准）。
（七）审议事项：审议《关于名流置业集团股份有限公司置换公司债券抵押资产的议案》 |
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2012-08-02
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第六届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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名流置业第六届董事会第二十四次会议于2012年7月31日召开，审议通过了《关于为子公司东莞名流置业有限公司借款提供担保的议案》。
子公司东莞名流置业有限公司为了进行东莞名流印象一期项目的开发建设，拟向国投信托有限责任公司申请项目借款，借款金额为人民币叁亿贰仟万元整（￥32,000万元），借款期限为18个月，由公司为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年 |
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2012-07-26
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第六届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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名流置业第六届董事会第二十三次会议于2012年7月24日召开，审议通过《关于子公司沈阳印象名流置业有限公司为其子公司沈阳幸福置业有限公司借款提供担保的议案》 |
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2012-07-20
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第六届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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名流置业第六届董事会第二十二次会议于2012年7月18日召开，审议通过了《关于为子公司安徽东磁投资有限公司借款提供担保的议案》 |
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2012-07-14
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第六届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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名流置业第六届董事会第二十一次会议于2012年7月13日召开，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予激励对象的议案》、《关于确定公司限制性股票激励计划首次授予日的议案》、《关于调整公司第六届董事会战略委员会组成人员的议案》、《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》 |
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2012-07-13
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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名流置业2012年度第一次临时股东大会于2012年7月12日召开，审议通过了名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）、关于增补公司第六届董事会董事的议案、关于修订《公司章程》的议案等议案 |
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2012-07-12
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六届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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名流置业六届董事会第二十次会议于2012年7月11日召开，审议通过了《关于公司为武汉新宇建设集团有限公司东莞分公司授信额度提供担保的议案》 |
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2012-07-07
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7月12日召开2012年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
现场会议召开时间：2012年7月12日14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月12日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年7月11日15:00至2012年7月12日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年7月6日
3.现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票及网络投票相结合
6.登记时间：2012年7月10日，9:00-12:00，13:30-17:00。
7.审议事项：《名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、关于公司《利润分配管理制度》的议案等 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-14 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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六届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告，高管变动,其它,投资项目 |
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名流置业六届董事会第十九次会议于2012年6月25日召开，审议通过了名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）、增补公司第六届董事会董事的议案、关于修订《公司章程》的议案等议案 |
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2012-06-27
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7月12日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
现场会议召开时间：2012年7月12日14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月12日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年7月11日15:00至2012年7月12日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年7月6日
3.现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票及网络投票相结合
6.登记时间：2012年7月10日，9:00-12:00，13:30-17:00。
7.审议事项：《名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、关于公司《利润分配管理制度》的议案等 |
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2012-06-16
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第六届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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名流置业第六届董事会第十八次会议于2012年6月14日召开，审议通过了关于公司为辽宁瀚华投资担保有限公司提供担保的议案 |
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2012-05-10
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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名流置业2011年年度股东大会于2012年5月9日召开，审议通过公司2011年度利润分配预案、公司2011年年度报告及摘要、关于续聘公司审计机构的议案等议案 |
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2012-05-09
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“09名流债”（112012）跟踪信用评级结果，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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近日，名流置业收到鹏元资信评估有限公司《名流置业集团股份有限公司2009年18亿元公司债券2012年跟踪信用评级报告》，对公司2009年18亿元公司债券进行了跟踪分析与评估，确定公司主体长期信用等级为AA- ，本期18亿元公司债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定 |
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2012-05-05
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5月9日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
现场会议召开时间：2012年5月9日14:30
网络投票时间：2012年5月8日-2012年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月9日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月8日15:00至2012年5月9日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年5月4日
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年5月8日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）审议事项：公司2011年度利润分配预案、公司2011年年度报告及摘要、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案等 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.05
3、净资产收益率(%) 0.54 |
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2012-04-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司计提2011年度资产减值准备的议案；
4、公司2011年度财务报告；
5、公司2011年度利润分配预案；
6、公司独立董事年度述职报告；
7、公司2011年年度报告及摘要；
8、公司2012年度经营计划；
9、关于续聘公司审计机构的议案；
10、关于公司为子公司融资提供担保的议案；
11、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；
12、关于修订公司章程的议案 |
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2012-04-17
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5月9日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
现场会议召开时间：2012年5月9日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月9日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月8日15:00至2012年5月9日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年5月4日
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2012年5月8日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）会议审议事项：公司2011年度利润分配预案、公司2011年年度报告及摘要等 |
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2012-04-17
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) 3.24
二、不分配不转增 |
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2012-04-13
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《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划》注销完成 |
深交所公告，其它 |
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名流置业2012年3月13日召开六届董事会第十二次会议及六届监事会第六次会议，审议通过了《关于名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划注销事项的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2012年4月9日，公司已完成了经2009年12月10召开的五届董事会第二十五次会议和2009年12月28日召开的2009年第四次临时股东大会分别审议通过的《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）修订稿》授予的全部股票期权的注销事宜，涉及人数90人，涉及3800万股股票期权。
特别提示：公司此次注销的股票期权系公司基于2009年第四次临时股东大会审议通过的《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）修订稿》而授予的股票期权，不影响公司2011年12月20日公告的《名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的审议及实施 |
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2012-03-30
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第六届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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名流置业第六届董事会第十五次会议于2012年3月29日召开，审议通过了关于制定《2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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名流置业第六届董事会第十四次会议于2012年3月27日召开，审议通过关于为子公司芜湖名流置业有限公司借款提供担保的议案 |
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2012-03-23
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第六届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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名流置业第六届董事会第十三次会议于2012年3月21日召开，审议通过了关于为子公司武汉名流地产有限公司借款提供担保的议案 |
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2012-03-15
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第六届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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名流置业第六届董事会第十二次会议于2012年3月13日召开，审议通过了《关于名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划注销事项的议案》 |
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