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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-16
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.11
二、每10股派0.25元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-16
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第六届董事会第四十次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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名流置业第六届董事会第四十次会议于2013年3月14日召开，审议通过了关于增补公司第六届董事会董事的议案、关于改聘公司财务负责人的议案 |
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2013-03-14
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公司获得新湖村“城中村”项目土地储备 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年11月，名流置业全资子公司武汉名流公馆置业有限公司与武汉市江岸区后湖乡人民政府新湖村民委员会、武汉宏润实业有限公司共同签订了《江岸区后湖街新湖村城中村改造项目合作协议》，并与武汉天地亿家置业有限公司签订了相关配套协议。
2013年3月12日，公司全资子公司公馆置业以总价38,400万元通过挂牌方式竞得新湖村编号为P（2013）022号地块（由K1、K2及K3共三个地块组成）的国有土地使用权，具体情况如下：
项目地址：武汉市江岸区新湖村；规划用地性质为：居住用地；国有土地出让年限：住宅70年；总用地面积：约5.45万平方米；容积率：3.52-4.16；建筑密度：25%-30%；建筑面积：约20.20万平方米。
截至公告日，公司尚未取得上述地块的《国有建设用地使用权成交确认书》。鉴于城中村改造的特殊性，实际土地获取成本会高于挂牌价，公司将严格履行相关程序并及时披露该事项的进展情况 |
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2013-01-11
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第六届董事会第三十九次会议（通讯方式）决议 |
深交所公告，其它 |
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名流置业第六届董事会第三十九次会议于2013年1月9日召开，审议通过了关于子公司债务重组相关事项的议案、关于子公司向关联方北京国财创业投资有限公司借款的议案、关于子公司股权信托融资相关事项的议案 |
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2013-01-11
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第二大股东北京国财创业投资有限公司股票解除质押和办理质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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北京国财创业投资有限公司持有名流置业股份300,298,572股（占公司总股本11.64%），为公司第二大股东。
2012年1月6日，北京国财将其持有的公司30,000万股股权质押给盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行，质押期限为12个月。北京国财于2013年1月7日办理了30,000万股股份解除质押的手续。
2013年1月，北京国财向盛京银行申请贷款人民币叁亿元整（￥30,000万元），贷款期限为12个月。该笔贷款由北京国财以其持有的公司30,000万股股份（占公司总股本11.63%）提供质押担保，上述股份质押已于2013年1月7日办理了质押登记手续，股份质押至借款本息结清后解除。
本次股份质押完成后，北京国财共有30,000万股股份进行了质押，占公司总股本11.63% |
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2013-01-08
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刘银珍女士辞去公司董事、副总裁职务 |
深交所公告，高管变动 |
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名流置业董事会于近日收到董事、副总裁刘银珍女士的书面辞职报告，刘银珍女士因个人原因申请辞去公司董事及副总裁职务。根据《公司章程》的相关规定，刘银珍女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。刘银珍女士辞职之后不在公司担任任何职务。
刘银珍女士辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，公司将依据相关法律程序，尽快完成董事的补选 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-16 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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名流置业2012年度第三次临时股东大会于2012年12月27日召开，审议通过了关于公司向关联方中工建设有限公司不超过4亿元的融资提供担保的议案、关于公司向关联方中工建设有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
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2012-12-26
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第六届董事会第三十八次会议（通讯方式）决议 |
深交所公告，其它 |
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名流置业第六届董事会第三十八次会议于2012年12月24日召开，审议通过了《关于为子公司安徽东磁投资有限公司流动资金贷款提供担保的议案》 |
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2012-12-24
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召开2012年度第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
现场会议时间：2012年12月27日14:30；
网络投票时间：2012年12月26日-2012年12月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月27日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年12月26日15:00至2012年12月27日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年12月21日
3.现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票及网络投票相结合
6.登记时间：2012年12月25日9:00-12:00，13:30-17:00。
7.审议事项：关于公司向关联方中工建设有限公司不超过4亿元的融资提供担保的议案、关于公司向关联方中工建设有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
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2012-12-11
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召开2012年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2012年12月27日14:30
网络投票时间：2012年12月26日-2012年12月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月27日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年12月26日15:00至2012年12月27日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年12月21日
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2012年12月25日9:00-12:00，13:30-17:00。
（七）审议事项：关于公司向关联方中工建设有限公司不超过4亿元的融资提供担保的议案、关于公司向关联方中工建设有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
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2012-11-20
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第六届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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名流置业第六届董事会第三十六次会议于2012年11月17日召开，审议通过了关于签署武汉市长丰村“城中村”改造项目合作协议的议案：
根据公司2012年第一次临时股东大会决议，授权公司在不超过65亿元的投资额度内，参与武汉市硚口区“长丰村”城中村改造项目，并授权董事会签署获取该项目所需的各项合同、协议。为顺利推进长丰村“城中村”综合改造工作，公司全资子公司名流置业武汉江北有限公司与武汉市硚口区长丰街长丰村民委员会、武汉长源丰泰实业有限公司正式签署《武汉市硚口区长丰村城中村改造项目合作协议》，双方就合作建设长丰村“城中村”综合改造项目的合作方式、宗地补偿以及拆迁还建工作等事项作出了具体约定 |
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2012-11-16
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参与武汉市新湖村“城中村”综合改造项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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根据经营发展需要，2010年9月，名流置业与武汉市江岸区后湖乡人民政府新湖村民委员会、武汉宏润实业有限公司曾签署合作意向协议，拟共同合作参与武汉市新湖村“城中村”综合改造项目。
为加快推进新湖村“城中村”综合改造工作，2012年11月14日，公司全资子公司武汉名流公馆置业有限公司与新湖村委会、宏润实业共同签订了《江岸区后湖街新湖村城中村改造项目合作协议》，并与武汉天地亿家置业有限公司签订了相关配套协议。
上述合作及配套协议确定新湖村“城中村”项目改造用地规模及建设规模为：还建住宅8.3万平米；保留产业用地0.78万平米；公共配套商业用房3.3万平米；开发用地约6.08万平米。项目所涉开发用地宗地补偿款为4,000万元、拆迁及还建补偿款为49,694万元。
上述协议签署后7日内，由公馆置业向新湖村委会、宏润实业一次性支付2,000万元，与此前已支付给对方的1,000万元共计3,000万元作为履约保证金（此保证金将冲抵以后公馆置业向对方支付的宗地补偿款）；由公馆置业向天地亿家支付200万元作为前期工作费用（此费用将冲抵以后公馆置业向对方支付的拆迁还建款）。
公司将根据合作协议书的约定按进度支付城中村改造项目所需款项，协议书的履行对公司本年度财务状况及经营成果无重大影响 |
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2012-11-05
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“09名流债”2012年回售结果 |
深交所公告，其它 |
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根据2009年10月30日公告的《名流置业集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，名流置业于2012年10月18日公告了《名流置业集团股份有限公司关于“09名流债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的公告》，并在10月19日、20日、23日分别发布了三次提示性公告。投资者可在回售登记日选择将持有的“09名流债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
“09名流债”回售登记日为2012年10月24日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“09名流债”的回售数量为70张，回售金额为7000元（不含利息） |
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2012-11-01
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-31
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“09名流债”2012年付息提示 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《名流置业集团股份有限公司2009年公司债券票面利率公告》，本期债券“09名流债”票面利率为7.05%，本次付息每手（面值1,000元）“09名流债”派发利息为人民币70.50元（含税；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为56.40元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为63.45元）。
1．债权登记日：2012年11月2日
2．除息日：2012年11月5日
3．派息款到账日：2012年11月5日 |
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2012-10-30
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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名流置业2012年度第二次临时股东大会于2012年10月29日召开，审议通过了关于转让子公司中工建设有限公司全部股权暨关联交易的议案、关于中工建设转让后公司为关联方提供担保的议案、关于中工建设转让后预计2012年度新增日常关联交易的议案 |
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2012-10-27
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第六届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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名流置业第六届董事会第三十五次会议于2012年10月25日召开，审议通过了关于转让西安欣荣佳房地产开发有限公司100%股权的议案：
公司将全资子公司陕西名流置业有限公司全资设立的项目公司西安欣荣佳100%股权转让给保利房地产（集团）股份有限公司。股权转让价款为人民币13,046万元，同时约定由保利地产经西安欣荣佳向陕西名流偿还债务人民币43,292万元。股权转让过程中发生的税费由双方按照法律法规的规定各自承担 |
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2012-10-26
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第六届董事会第三十四次会议（通讯方式）决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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名流置业第六届董事会第三十四次会议于2012年10月24日召开，审议通过了关于债权融资相关事项的议案 |
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2012-10-24
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10月29日召开2012年度第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2012年10月29日14:30
网络投票时间：2012年10月28日-2012年10月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月29日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年10月28日15:00至2012年10月29日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年10月23日
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年10月26日，9:00-12:00；13:30-17:00
（七）审议事项：关于转让子公司中工建设有限公司全部股权暨关联交易的议案、关于中工建设转让后公司为关联方提供担保的议案、关于中工建设转让后预计2012年度新增日常关联交易的议案 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 2.06
3、净资产收益率(%) 1.56 |
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2012-10-23
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“09名流债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的第四次提示 |
深交所公告，其它 |
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1.是否调整利率：上调95个基点至8.00%
2.投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售
3.回售价格：100元/张（不含利息）
4.回售登记日：2012年10月24日
5.回售资金到账日：2012年11月5日 |
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2012-10-20
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“09名流债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的第三次提示 |
深交所公告，其它 |
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1. 是否调整利率：上调95个基点至8.00%
2. 投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售
3. 回售价格：100元/张（不含利息）
4. 回售登记日：2012年10月24日
5. 回售资金到账日：2012年11月5日 |
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2012-10-19
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第六届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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名流置业第六届董事会第三十二次会议于2012年10月17日召开，审议通过了关于全资子公司股权信托融资相关事项的议案、投资设立三家全资子公司的议案 |
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2012-10-19
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“09名流债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的第二次提示 |
深交所公告，其它 |
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1.是否调整利率：上调95个基点至8.00%
2.投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售
3.回售价格：100元/张（不含利息）
4.回售登记日：2012年10月24日
5.回售资金到账日：2012年11月5日 |
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2012-10-18
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关于“09名流债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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1.是否调整利率：上调95个基点至8.00%
2.投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售
3.回售价格：100元/张（不含利息）
4.回售登记日：2012年10月24日
5.回售资金到账日：2012年11月5日 |
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2012-10-15
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，其它 |
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名流置业董事会根据《名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，已经实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关事项予以公告 |
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2012-10-11
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10月29日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2012年10月29日14:30
网络投票时间：2012年10月28日-2012年10月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月29日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年10月28日15:00至2012年10月29日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年10月23日
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2012年10月26日，9:00-12:00；13:30-17:00。
（七）审议事项：关于转让子公司中工建设有限公司全部股权暨关联交易的议案、关于中工建设转让后公司为关联方提供担保的议案、关于中工建设转让后预计2012年度新增日常关联交易的议案 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-20
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第六届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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名流置业第六届董事会第三十次会议于2012年9月19日召开，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的议案》 |
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