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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-25
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第六届董事会第四十八次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),回购,投资项目,质押 |
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名流置业第六届董事会第四十八次会议于2013年9月23日召开,审议通过了《关于子公司增资及回购相关事项的议案》 |
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2013-09-24
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为全资子公司办理贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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近日,公司全资子公司沈阳印象名流置业有限公司与广发银行股份有限公司沈阳分行签署了授信业务总合同。合同约定广发银行沈阳分行向沈阳名流提供人民币伍亿元整(￥50,000万元)的授信最高限额,授信额度有效期18个月。首期向沈阳名流发放贷款人民币叁亿元整(￥30,000万元),贷款期限为三年。公司为本次融资提供连带责任保证,保证期间为债务人履行债务期限届满之日起两年。
该担保事项属于公司2012年年度股东大会批准的公司对子公司提供总额不超过50亿元新增融资进行担保的授权范围内,同时根据公司第六届董事会第四十四次会议决议,董事会授权在2012年年度股东大会批准的担保总额度和范围内,单笔不超过5亿元的担保由公司董事长审批后实施。因此,该担保事项不需再次提交股东大会和董事会审议 |
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2013-09-18
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完成限制性股票回购注销 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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名流置业以1.125元/股回购并注销激励对象所持的2,029万股限制性股票,公司总股本从257,988.23万股减少至255,959.23万股 |
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2013-09-04
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召开“09名流债”2013年第一次债券持有人会议的会议通知 |
深交所公告，其它 |
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(一)召集人：国泰君安证券股份有限公司
(二)会议召开方式：通讯方式召开,记名方式进行投票表决
(三)债权登记日：2013年9月13日(以下午15：00交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)
(四)登记时间：2013年9月14日9点后至2013年9月18日17点前
(五)会议时间：2013年9月25日10：00至15：00
(六)审议事项：《关于名流置业集团股份有限公司置换公司债券抵押资产的议案》 |
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2013-08-30
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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名流置业2013年度第一次临时股东大会于2013年8月29日召开,审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2013-08-24
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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名流置业于近日接到控股股东名流投资集团有限公司关于将其持有的公司股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
名流投资质押给兴业银行股份有限公司武汉分行的公司无限售流通股7,300万股(占公司总股份的2.83%)于2013年8月19日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。近日,名流投资将上述股票质押给长江证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2013年8月22日,购回交易日为2014年2月20日,质押期间上述股份予以冻结不能转让 |
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2013-08-23
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召开2013年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年8月29日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月29日9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月28日15：00至2013年8月29日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2013-08-13
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2013-08-13
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召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间
现场会议召开时间：2013年8月29日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月29日9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年8月28日15：00至2013年8月29日15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2013年8月22日
(三)现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
(六)登记时间：2013年8月26日,9：00-11：30;13：30-17：00。
(七)审议事项：关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2013-08-13
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.20
二、不分配不转增 |
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2013-08-06
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全资子公司办理贷款相关事项的进展 |
深交所公告，借款 |
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名流置业于2013年6月22日披露了全资子公司武汉名流地产有限公司向华夏银行股份有限公司武汉分行营业部办理贷款的相关事项：武汉名流向华夏银行武汉分行办理金额为人民币壹亿元整(￥10,000万元)的房地产贷款,贷款期限为三年。由武汉名流以其拥有的部分在建工程及土地使用权进行抵押,公司控股股东名流投资集团有限公司和公司实际控制人刘道明先生提供连带责任保证。
近日,武汉名流与华夏银行武汉分行重新签订了《最高额融资合同》,上述贷款金额调整为人民币壹亿捌仟万元整(￥18,000万元),贷款期限不变,仍由武汉名流以其拥有的部分在建工程及土地使用权进行抵押担保,公司控股股东名流投资和公司实际控制人刘道明先生提供连带责任保证。
上述融资有利于公司全资子公司武汉名流筹措项目开发资金,保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。公司将继续关注事项进展,及时履行信息披露义务 |
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2013-07-20
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为全资子公司办理委托贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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近日,名流置业的全资子公司重庆名流置业有限公司(即借款人)与申银万国证券股份有限公司(即委托人)、中国工商银行重庆分行较场口支行(即受托人)三方共同签订《委托贷款借款合同》,合同约定申银万国作为“申万渝商1号定向资产管理计划”管理人委托工商银行向重庆名流发放贷款,委托贷款总金额为3亿元,贷款期限为24个月,公司及公司实际控制人刘道明先生为上述贷款提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
该担保事项属于公司2012年年度股东大会批准的公司对子公司提供总额不超过50亿元新增融资进行担保的授权范围内,同时根据公司第六届董事会第四十四次会议决议,董事会授权在2012年年度股东大会批准的担保总额度和范围内,单笔不超过5亿元的担保由公司董事长审批后实施。因此,该担保事项不需再次提交股东大会和董事会审议 |
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2013-07-16
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第六届董事会第四十五次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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名流置业第六届董事会第四十五次会议于2013年7月12日召开,审议通过《关于终止股权激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》、《关于调整股权激励计划已授予限制性股票回购价格的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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名流置业2012年度权益分派方案为：每10股派发现金股利0.25元（含税）。
股权登记日：2013年7月3日
除权除息日：2013年7月4日 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 ，2013-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 ，2013-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 ，2013-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-22
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全资子公司办理贷款相关事项 |
深交所公告，投资项目,质押,重大合同 |
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武汉名流地产有限公司为名流置业的全资子公司。
近日，武汉名流与华夏银行股份有限公司武汉分行营业部签署了房地产贷款合同。合同约定武汉名流向华夏银行武汉分行办理贷款金额人民币壹亿元整（￥10,000万元），贷款期限为三年。由武汉名流以其拥有的部分在建工程及土地使用权进行抵押，公司控股股东名流投资集团有限公司和公司实际控制人刘道明先生提供连带责任保证，保证期间为债务的履行期限届满后两年 |
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2013-06-07
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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名流置业现发布 |
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2013-06-06
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股东进行约定购回式证券交易的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年6月4日，名流置业接到持股5%以上股东海南洋浦众森科技有限公司（海南洋浦）通知，海南洋浦于2013年6月3日与中信证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，交易标的为公司股份12,700万股，占公司总股本的4.92%，购回期限为1年。
本次交易后，海南洋浦持有公司股份8,323.67万股，占公司总股本的3.23% |
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2013-06-05
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为全资子公司武汉名流公馆置业有限公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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武汉名流公馆置业有限公司为名流置业的全资子公司。
为加快推进武汉市新湖村“城中村”综合改造项目建设，公馆置业向中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行申请城市棚户区改造贷款，并于2013年6月3日签订借款合同，合同约定借款金额为人民币叁亿伍仟万元整（￥35,000万元），借款期限为36个月。公司为该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间为自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。
该担保事项属于公司2012年年度股东大会批准的公司对子公司提供总额不超过50亿元新增融资进行担保的授权范围内，同时根据公司第六届董事会第四十四次会议决议，董事会授权在2012年年度股东大会批准的担保总额度和范围内，单笔不超过5亿元的担保由公司董事长审批后实施。因此，该担保事项不需再次提交股东大会和董事会审议 |
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2013-05-16
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“09名流债”（112012）跟踪信用评级结果 |
深交所公告，其它 |
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近日，名流置业收到鹏元资信评估有限公司《名流置业集团股份有限公司2009年18亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》，对公司2009年18亿元公司债券进行了跟踪分析与评估，确定公司主体长期信用等级为AA-，本期18亿元公司债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定 |
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2013-05-15
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第六届董事会第四十四次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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名流置业第六届董事会第四十四次会议于2013年5月13日召开，审议通过了《关于调整公司第六届董事会战略委员会组成人员的议案》、《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》、《关于授权董事长办理公司为子公司融资提供担保事项的议案》 |
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2013-05-11
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易 |
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名流置业2012年年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过公司2012年度利润分配及分红派息预案、公司2012年年度报告及摘要、关于公司2013年度预计日常关联交易的议案、关于公司为武汉信用担保（集团）股份有限公司提供担保的议案等议案 |
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2013-05-06
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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名流置业董事会于2013年4月16日刊登了《名流置业集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告：
现场会议召开时间：2013年5月10日14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月10日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月9日15:00至2013年5月10日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：公司2012年度利润分配及分红派息预案、公司2012年年度报告及摘要等议案 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.28 |
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2013-04-18
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第六届董事会第四十二次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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名流置业第六届董事会第四十二次会议于2013年4月16日召开，审议通过了《关于为全资子公司芜湖名流置业有限公司提供担保的议案》。
公司的全资子公司芜湖名流置业有限公司（芜湖名流）拟与中国信达资产管理有限公司安徽分公司（安徽信达）、中铁信托有限责任公司（中铁信托）三方共同签订《债权收购协议》，同意由安徽信达收购中铁信托持有的对芜湖名流的债权41,734万元，债务重组期限为18个月。
为保证上述融资事项的顺利进行，公司以持有的芜湖名流100%股权为本次债务重组提供质押担保，公司及公司控股股东名流投资集团有限公司（名流投资）、公司实际控制人刘道明先生提供连带责任保证担保，保证期间为债务到期之日起至主合同项下重组宽限期终止日后两年止 |
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2013-04-16
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
现场会议召开时间：2013年5月10日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月10日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月9日15:00至2013年5月10日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2013年5月3日
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2013年5月9日，9:00-11:30；13:30-17:00
（七）审议事项：公司2012年度利润分配及分红派息预案、公司2012年年度报告及摘要等 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度财务报告；
4、公司2012年度利润分配及分红派息预案；
5、公司2012年年度报告及摘要；
6、公司独立董事年度述职报告；
7、公司2013年度经营计划；
8、关于续聘公司审计机构的议案；
9、关于公司为子公司融资提供担保的议案；
10、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；
11、关于公司为中工建设有限公司融资提供担保暨关联交易的议案；
12、关于公司2013年度预计日常关联交易的议案；
13、关于公司第六届董事会增补董事暨董事薪酬的议案；
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票回购、注销等相关事宜的议案；
15、关于公司为武汉信用担保（集团）股份有限公司提供担保的议案 |
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2013-04-16
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.11
二、每10股派0.25元（含税） |
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