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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-14
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第六届董事会第五十六次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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名流置业第六届董事会第五十六次会议于2014年2月12日召开,审议通过《关于子公司融资相关事项的议案》、《关于授权董事长办理公司为子公司融资提供担保事项的议案》 |
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2014-02-11
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2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),基本资料变动 |
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名流置业2014年度第一次临时股东大会于2014年2月10日召开,审议通过了关于变更公司名称的议案、关于修改公司章程的议案、关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案 |
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2014-02-07
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召开2014年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年2月10日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月10日9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年2月9日15：00至2014年2月10日15：00期间的任意时间。
审议事项：关于变更公司名称的议案、关于修改公司章程的议案、关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案 |
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2014-01-29
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第六届董事会第五十五次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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名流置业第六届董事会第五十五次会议于2014年1月28日召开,审议通过了《关于全资子公司减资的议案》 |
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2014-01-25
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会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经名流置业2012年年度股东大会审议通过,公司聘任中审亚太会计师事务所有限公司担任2013年度财务报告及内部控制的审计机构。
2014年1月23日,公司收到《关于中审亚太会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业的函》,主要内容为：根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12 号)的规定,原中审亚太通过北京市财政局批准(《北京市财政局关于同意设立中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2012]0084号)),已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。转制后,原中审亚太名称变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙),注册地址及经营范围保持不变。
据此,公司聘请的2013年度财务报告及内部控制的审计机构名称由“中审亚太会计师事务所有限公司”变更为“中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)”。
根据财政部、证监会、国资委联合下发的《关于证券资格会计事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17 号)的有关规定,本次公司聘请的会计师事务所转制和更名,不属于更换或重新聘任会计师事务所事项 |
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2014-01-24
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间
现场会议召开时间：2014年2月10日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月10日9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年2月9日15：00至2014年2月10日15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年1月30日
(三)现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合
(六)登记时间：2014年2月7日,9：00-11：30;13：30-17：00
(七)审议事项：关于变更公司名称的议案、关于修改公司章程的议案、关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案 |
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2014-01-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案 |
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2014-01-23
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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名流置业预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利2000万元-6000万元,比上年同期下降63.63%-87.88% |
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2014-01-21
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第六届董事会第五十三次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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名流置业第六届董事会第五十三次会议于2014年1月17日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据公司募集资金项目的投入进度,部分募集资金在一段时间内将出现闲置的情况,为提高募集资金的使用效率,提高公司经营效益,实现股东利益的最大化,公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用闲置募集资金10,000万元(占实际募集资金净额的3.37%)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设,不会变相改变募集资金用途 |
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2014-01-18
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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经2013年9月30日召开的名流置业第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第十八次会议批准,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用闲置募集资金28,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。
公司已在规定期限使用闲置募集资金28,000万元用于暂时补充流动资金,募集资金项目的实施未受影响。2014年1月17日,公司将上述用于补充流动资金的闲置募集资金28,000万元全部归还至募集资金专用账户 |
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2014-01-11
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全资子公司新增土地项目储备 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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名流置业全资子公司陕西名流置业有限公司于2014年1月9日以总价11,069万元通过挂牌方式竞得西安市曲江新区两宗地块的国有土地使用权,地块编号分别为QJ8-6-11和QJ8-6-12 |
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2014-01-02
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第六届董事会第五十二次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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名流置业第六届董事会第五十二次会议于2013年12月31日召开,审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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第六届董事会第五十一次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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名流置业第六届董事会第五十一次会议于2013年12月26日召开,审议通过了《关于为子公司名流置业武汉有限公司提供担保的议案》 |
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2013-12-18
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为全资子公司办理信托贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除),质押 |
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近日,名流置业的全资子公司东莞名流置业有限公司(即借款人)与大业信托有限责任公司(即贷款人)签订《信托贷款合同》,合同约定大业信托以其发起设立的“大业信托.东莞名流印象花园贷款项目单一资金信托”向东莞名流发放信托贷款,贷款金额5亿元,贷款期限36个月,资金专项用于东莞名流印象花园二期项目建设。
东莞名流及公司全资子公司博罗名流实业有限公司以持有的部分土地使用权和在建工程为上述贷款提供抵押担保,公司以持有的东莞名流100%的股权提供质押担保,并提供连带责任保证,保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。
该担保事项属于公司2012年年度股东大会批准的公司对子公司提供总额不超过50亿元新增融资进行担保的授权范围内,同时根据公司第六届董事会第四十四次会议决议,董事会授权在2012年年度股东大会批准的担保总额度和范围内,单笔不超过5亿元的担保由公司董事长审批后实施。因此,该担保事项不需再次提交股东大会和董事会审议 |
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2013-11-13
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第一大股东名流投资集团有限公司所持公司股票解除质押和办理质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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名流投资集团有限公司持有名流置业股份398,828,402股(占公司总股本15.58%),为公司第一大股东。
2012年9月17日,名流投资为全资子公司中工建设有限公司借款提供质押担保,将其持有的公司40,500,000股股权质押给汉口银行股份有限公司洪山支行,质押期限为12个月。名流投资于2013年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了40,500,000股股份解除质押的手续。
2013年11月,名流投资全资子公司中工建设向汉口银行申请贷款人民币肆仟贰佰万元整(￥4,200万元),贷款期限为12个月。该笔贷款由名流投资以其持有的公司40,500,000股股份(占公司总股本1.58%)提供质押担保,上述股份质押已于2013年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,股份质押至借款本息结清后解除 |
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2013-10-31
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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名流置业于近日接到第二大股东北京国财创业投资有限公司关于将其持有的公司股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
北京国财将其持有的公司无限售流通股300,000,000股(占公司总股本11.72%)与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2013年10月28日,购回交易日为2014年10月28日,质押期间上述股份予以冻结不能转让 |
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2013-10-28
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付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《关于“09名流债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的公告》,本期债券“09名流债”票面利率为8.00%,本次付息每手“09名流债”(面值1,000元)派发利息为人民币：80.00元(含税)。
债权登记日(最后交易日)：2013年11月1日
除息日：2013年11月4日
付息日：2013年11月4日 |
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2013-10-25
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股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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名流置业近日接到第二大股东北京国财创业投资有限公司通知,北京国财于2013年1月7日质押给盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行的300,000,000股公司股份(占公司总股本11.72%),已于2013年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.95 |
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2013-10-18
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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名流置业于2013年7月12日召开第六届董事会第四十五次会议及第六届监事会第十六次会议,审议通过了回购并注销已授予限制性股票的相关议案,公司将以1.125元/股回购并注销激励对象所持的2,029万股限制性股票。根据2012年度第一次临时股东大会及2012年年度股东大会的相关授权,公司于2013年9月13日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了全部限制性股票回购并注销事宜。
2013年10月16日,公司办理完成了相关工商变更登记手续,取得了云南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本均由2,579,882,332元变更为2,559,592,332元 |
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2013-10-09
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第六届董事会第四十九次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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名流置业第六届董事会第四十九次会议于2013年9月30日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用闲置募集资金28,000万元(占实际募集资金净额的9.42%)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设,不会变相改变募集资金用途 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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“09名流债”2013年第一次债券持有人会议决议 |
深交所公告，其它 |
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“09名流债”2013年第一次债券持有人会议于2013年9月25日召开,审议通过了《关于名流置业集团股份有限公司置换公司债券抵押资产的议案》 |
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2013-09-25
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第六届董事会第四十八次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),回购,投资项目,质押 |
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名流置业第六届董事会第四十八次会议于2013年9月23日召开,审议通过了《关于子公司增资及回购相关事项的议案》 |
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2013-09-24
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为全资子公司办理贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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近日,公司全资子公司沈阳印象名流置业有限公司与广发银行股份有限公司沈阳分行签署了授信业务总合同。合同约定广发银行沈阳分行向沈阳名流提供人民币伍亿元整(￥50,000万元)的授信最高限额,授信额度有效期18个月。首期向沈阳名流发放贷款人民币叁亿元整(￥30,000万元),贷款期限为三年。公司为本次融资提供连带责任保证,保证期间为债务人履行债务期限届满之日起两年。
该担保事项属于公司2012年年度股东大会批准的公司对子公司提供总额不超过50亿元新增融资进行担保的授权范围内,同时根据公司第六届董事会第四十四次会议决议,董事会授权在2012年年度股东大会批准的担保总额度和范围内,单笔不超过5亿元的担保由公司董事长审批后实施。因此,该担保事项不需再次提交股东大会和董事会审议 |
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2013-09-18
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完成限制性股票回购注销 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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名流置业以1.125元/股回购并注销激励对象所持的2,029万股限制性股票,公司总股本从257,988.23万股减少至255,959.23万股 |
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2013-09-04
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召开“09名流债”2013年第一次债券持有人会议的会议通知 |
深交所公告，其它 |
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(一)召集人：国泰君安证券股份有限公司
(二)会议召开方式：通讯方式召开,记名方式进行投票表决
(三)债权登记日：2013年9月13日(以下午15：00交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)
(四)登记时间：2013年9月14日9点后至2013年9月18日17点前
(五)会议时间：2013年9月25日10：00至15：00
(六)审议事项：《关于名流置业集团股份有限公司置换公司债券抵押资产的议案》 |
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2013-08-30
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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名流置业2013年度第一次临时股东大会于2013年8月29日召开,审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2013-08-24
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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名流置业于近日接到控股股东名流投资集团有限公司关于将其持有的公司股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
名流投资质押给兴业银行股份有限公司武汉分行的公司无限售流通股7,300万股(占公司总股份的2.83%)于2013年8月19日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。近日,名流投资将上述股票质押给长江证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2013年8月22日,购回交易日为2014年2月20日,质押期间上述股份予以冻结不能转让 |
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2013-08-23
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召开2013年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年8月29日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月29日9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月28日15：00至2013年8月29日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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