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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-22
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月21日召开，大会审议了如下
议案：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年年度报告及摘要》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年度利润分配预案》。
6、关于续聘会计师事务所的议案。
7、董事会换届的议案。
8、监事会换届的议案。
9、修改《公司章程》的议案。
公司第六届董事会第一次会议于2004年6月21日召开，会议审议
并通过了如下议案：
1、选举苗泽春为公司董事长。
2、聘任方刚为公司总经理，张进斌为公司董事会秘书；聘任余
长生为常务副总经理，万齐春、刘庆生为公司副总经理；聘任付德银
为公司财务总监。
公司第六届监事会第一次会议于2004年6月21日召开，会议选举
樊兴虎为公司第六届监事会监事长。
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-16
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 0.14
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1998-07-23
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1998.07.23是*ST天发(000670)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股16,配股比例:30,配股后总股本:14716万股) |
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1998-08-05
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1998.08.05是*ST天发(000670)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股16,配股比例:30,配股后总股本:14716万股) |
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1998-07-20
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1998.07.20是*ST天发(000670)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股16,配股比例:30,配股后总股本:14716万股) |
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1998-07-21
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1998.07.21是*ST天发(000670)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股16,配股比例:30,配股后总股本:14716万股) |
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1998-08-26
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1998.08.26是*ST天发(000670)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股16,配股比例:30,配股后总股本:14716万股) |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-09-11
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将原借款方式由担保变更为资产抵押 |
深交所公告，质押 |
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公司于2001年9月27日与中国工商银行总行营业部签订了流动资
金借款合同，借款金额为8000万元，该借款由湖北天发实业集团有限
公司提供担保。
现应该行的要求，公司与该行签订了抵押合同，以公司部分加油
站及沙市气站资产作为抵押物， |
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2003-08-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.12
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) -4.01
二、不分配，不转增。
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2003-09-27
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取得成品油批发经营批准证书 |
深交所公告，其它 |
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公司取得了中华人民共和国商务部签发的第424004号《成品油
批发经营批准证书》，批准公司可从事汽油、煤油、柴油批发业务。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.090
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) -3.02
二、不分配，不转增 |
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2003-08-30
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改聘会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司2003年第六次董事会于2003年8月29日召开，通过如下议案：
1、公司于2003年8月27日与海南华红投资有限公司签订《资产
租赁合同》，拟将公司所属阳逻油库的部分油罐及附属设施等租赁给
华红投资。租赁期限一年，自2003年8月27日至2004年8月26日，租赁
费为每月280万元。
2、改聘华寅会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务审
计机构。
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2004-05-20
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2004年第二次监事会决议及第四次董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司2004年第二次监事会会议于2004年5月19日召开，会议审议
通过监事会换届的议案。
公司2004年第四次董事会会议于2004年5月19日召开，通过了如
下议案：
1、董事会换届的议案。
2、修改《公司章程》的议案。
3、公司董事会定于2004年6月21日召开2003年度股东大会，审
议《公司2003年度董事会工作报告》等议案。
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2004-06-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天发石油股份有限公司2004年第四次董事会会议于2004年5月19日在天发大厦六楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到6名，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长苗泽春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并通过了如下议案：
一、审议通过了董事会换届的议案；
本公司现任董事会共九名董事，其中独立董事两名，按照《公司章程》第101条规定，本届董事会应于2004年5月届满之前提出董事会换届议案。为此，本次会议提出了董事会换届提案和新一届董事会候选人，并拟提交2003年度股东大会审议。
根据股东单位湖北天发实业集团有限公司的推荐，本届董事会建议新一届董事会人数为9人，其中独立董事3人。推荐单位及被推荐董事候选人如下：
控股单位湖北天发实业集团有限公司推荐苗泽春、陈蜀葵、刘一建为新一届董事会连任董事候选人，增补刘本尧、叶蔚红、王业凯为新任董事候选人。本届董事会还建议廖圣林、刘想姣两位独立董事续任新一届董事，同时增补张庆寿为公司新一届独立董事候选人。上述9位候选人组成新一届董事会，并提交2003年度股东大会选举。(简历见附件)独立董事同意以上的提名。
公司董事会对因董事会换届等原因不再作为新一届董事会董事候选人的龚家龙、胡晓军、梁银舫、谢光国在以往董事会工作中所做的工作和贡献表示诚挚的敬意和感谢。
二、审议通过修改《公司章程》的议案；
1、根据中国证监会关于独立董事的有关规定，公司董事会中至少有三名独立董事，故将原《公司章程》第114条"公司董事会中至少设二名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。"修改为"公司董事会中至少设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。"。
2、鉴于公司新一届监事会由3人，故将原《公司章程》第165条"公司设立监事会。监事会由五名监事组成，监事长一名为监事会召集人，监事长不能履行职权时，由监事长指定一名监事代行其职权。"修改为"公司设立监事会。监事会由三名监事组成，监事长一名为监事会召集人，监事长不能履行职权时，由监事长指定一名监事代行其职权。"。
该议案需提交2003年度股东大会审议。
三、审议通过《关于的议案》。
本公司董事会定于2004年6月21日（星期一），现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2004年6月21日上午9：00。
2、会议地点：天发大厦三楼会议室。
3、会议议程：
（1）审议《公司2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2003年年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2003年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2003年度利润分配预案》；
（6）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（7）审议董事会换届的议案；
（8）审议监事会换届的议案；
（9）审议修改《公司章程》的议案。
上述除第（7）、（8）、（9）项的议案均刊登于2004年3月24日《中国证券报》和《证券时报》上。
4、出席会议人员：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（2）截止2004年6月11日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
5、会议登记办法：
（1）法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。授权委托书至少应当在股东大会召开前24小时备置公司证券部。
（2）会议登记时间：2004年6月18日。
（3）登记地点：天发石油股份有限公司证券部。
6、其他事项：
（1）本次会议将按已办理出席会议手续确认与会资格；
（2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
（3）联系人：吴运衡 联系电话：0716-8560320
传真：0716-8566160 邮政编码：434000
特此公告
天发石油股份有限公司
董事会
2004年5月19日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席天发石油股份有限公司2003年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 2004年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2004-09-01
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公司成为原油和成品油非国营贸易进口经营备案企业 |
深交所公告，其它 |
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根据《中华人民共和国货物进出口条例》和《原油、成品油、
化肥国营贸易进口经营管理试行办法》，经中华人民共和国商务部
审核，公司已被列为原油、成品油（燃料油）非国营贸易进口经营
备案企业。
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2004-09-07
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对外投资公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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公司拟与湖北天发石油化工有限公司成立组建江西天发石油化工
有限公司。江西天发石化注册资本拟为3000万元，公司拟以资产出
资531 万元，占注册资本的17.7%，湖北天发石化拟以资产出资2469
万元，占注册资本的82.3%。湖北天发石化是公司的控股子公司，公
司持有湖北天发石化99.8%的股权，根据深圳证券交易所规定，本次
关联交易可免予按照关联交易的方式表决和披露。
公司第六届董事会第三次会议于2004年9月5日召开，大会审议
通过了以下议案：
一、《关于总经理工作变动的议案》；
同意方刚辞去公司总经理职务的申请。
二、《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任武杰为公司总经理。
三、《关于增补武杰先生为公司董事候选人的议案》；
该议案须提交下一次股东大会审议。
四、《关于拟成立江西天发石油化工有限公司的议案》。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-19
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对外投资，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司拟与湖北天发富洪石油化工有限公司成立组建武汉天发石油
物流有限公司，新公司注册资本拟为壹亿叁仟万元，公司拟以资产出
资12200万元，占注册资本的94%，富洪石化拟以资产出资800万元，
占注册资本的6%。
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2004-03-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 5.00
二、不分配，不转增。
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2004-03-24
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-27 |
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2003-12-05
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获财政补贴，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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为支持公司今年年底成功扭亏，2003年12月3日经荆州市人民政
府批准，同意给予公司财政补贴1600万元（此款尚未到账）；同时免
除公司转让武德路地段土地使用权的相关税费（约320万元）。
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2003-12-30
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对外投资 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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一、公司与公司的控股子公司湖北天发石油化工有限公司成立
组建宜昌天发石油物流有限公司，天发物流注册资本拟为1亿元，公
司拟以资产出资8000万元，占注册资本的80%，天发石油化工拟以资
产出资2000万元，占注册资本的20%。
二、公司名称由“湖北天发股份有限公司”变更为“天发石油股
份有限公司”，证券简称保持不变。目前，变更手续已经完成。另外，
公司原国际互联网网址变更为“http://www.tianfapetro.com” |
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2003-12-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北天发股份有限公司2003年第九次董事会于2003年11月24日在天发大厦十一楼会议室召开，应到董事9人，实到7人，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。本次会议由董事长苗泽春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过如下议案：
一、审议通过了《拟对湖北天发石油化工有限公司进行增资扩股的议案》。
湖北天发石油化工有限公司是由本公司与江汉平原农业高科技发展中心共同出资设立的公司。该公司注册资本为1000万元，本公司出资990万元，占99%股权，江汉平原农业高科技发展中心出资10万元，占1%股权。
近年来，该公司随着业务量的快速增长，1000万元的注册资本已远远不能满足其业务经营的需求，同时为了进一步提升公司整体实力和竞争能力，公司拟用自有资金对该公司进行增资扩股，将其注册资金增加至5000万元。其中本公司拟用现金增加投资4000万元，江汉平原农业高科技发展中心不追加投资，增资完成后，本公司将持有该公司99.8%的股权，江汉平原农业高科技股份有限公司持有该公司0.2%的股权。
二、审议通过了《关于的议案》。
本公司董事会定于2003年12月26日，现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2003年12月26日上午9：00。
2、会议地点：天发大厦三楼会议室。
3、会议议程：
（1）审议变更公司名称以及修改公司章程有关条款的议案；（该议案已经公司2003年第八次董事会审议通过，详见2003年11月14日《中国证券报》和《证券时报》。）
（2）审议公司不再聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司，改聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度财务审计机构的议案。（该议案已经公司2003年第六次董事会审议通过，详见2003年8月30日《中国证券报》和《证券时报》。）
利安达信隆会计师事务所有限责任公司由于2003年度业务量大幅增长，审计人员不足等原因，该所决定不再担任公司2003年度会计报表审计工作。为保证公司财务报表审计工作的正常进行，董事会决定拟改聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度财务审计机构。
4、出席会议人员：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（2）截止2003年12月19日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
5、会议登记办法：
（1）法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。授权委托书至少应当在股东大会召开前24小时备置公司证券部。
（2）会议登记时间：2003年12月25日。
（3）登记地点：湖北天发股份有限公司证券部。
6、其他事项：
（1）本次会议将按已办理出席会议手续确认与会资格；
（2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
（3）联系人：吴运衡 联系电话：0716-8560320
传真：0716-8566160 邮政编码：434000
特此公告
湖北天发股份有限公司董事会
2003年11月24日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席湖北天发股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 2003年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2003-11-25
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对子公司增资 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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公司2003年第九次董事会于2003年11月24日召开，通过如下议
案：
1、拟用自有资金对湖北天发石油化工有限公司进行增资扩股。
将其注册资金增加至5000万元。其中公司拟用现金增加投资4000万
元，江汉平原农业高科技发展中心不追加投资，增资完成后，公司
将持有该公司99.8%的股权。
2、定于2003年12月26日召开2003年第一次临时股东大会 |
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2003-12-27
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修改公司章程 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月26日召开，
通过了如下议案：
1、通过了变更公司名称以及有关条款的议案。
2、通过了改聘华寅会计师事务所有限责任公司为公司2003年度
财务审计机构的议案。
二、公司2003年第十次董事会于2003年12月26日召开，会议审
议通过了《关于拟成立宜昌天发石油物流有限公司的议案》。
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2003-11-14
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拟变更公司名称及转让土地使用权 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第八次董事会于2003年11月12日召开，通过如下议
案：
1、公司于2003年11月11日与湖北地龙实业集团有限公司签订
《土地使用权转让合同》，拟将公司拥有的荆州市武德路与江津路交
汇处共计65823平方米的土地使用权转让给湖北地龙，转让价格为
5585万元。
2、拟将公司的名称变更为：天发石油股份有限公司。同时将
《公司章程》第4条修改为“公司注册名称：中文：天发石油股份有
限公司，英文：TIANFA PETROLEUM CO.,LTD”。
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2003-03-15
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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2003-04-01
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第一大股东股权解除 |
深交所公告，其它 |
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近日，公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司对武汉开发投
资有限公司的借款已提前归还，其为该笔贷款质押的公司法人股2000
万股（占公司总股本的7.35%）已办理了股份解冻事宜。
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2003-03-26
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总经理变更及向银行贷款，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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公司2003年第一次董事会会议于2003年3月25日召开，会议授权
公司总经理办公会向银行申请新增最高限额为10000万元的流动资金贷
款；并同意李忠辞去董事职务，推荐谢光国为公司董事候选人；刘精
雄辞去公司总经理职务，聘请方刚为公司总经理。
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