| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-06-10
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1998年年度转增，10转增6转增上市日 ，1999-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-10
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1998年年度转增，10转增6除权日 ，1999-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-10
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1998年年度转增，10转增6转增上市日 ，1999-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-04-09
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1996年年度送股，10送10登记日 ，1997-04-15 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-09
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1996年年度送股，10送10除权日 ，1997-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-09
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1996年年度送股，10送10送股上市日 ，1997-04-18 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-11-17
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首发A股，发行数量：2860万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-12-17 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-20 |
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 0.15
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2004-10-16
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受到中国证监会行政处罚 |
深交所公告，其它 |
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天发石油于2004年10月13日收到中国证监会行政处罚决定书，现
将有关事项公告如下：
一、行政处罚决定书认定的违规行为：
1、2000年度、2001年度财务报告虚假陈述
2、配股资金实际使用情况与信息披露不符
3、隐瞒重大事项，未及时披露信息
二、行政处罚决定书的处罚决定。
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2004-09-23
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股东股权质押公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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天发石油接第一大股东湖北天发实业集团有限公司的通知，获悉
该公司为盘活存量资产，已将其持有的天发石油法人股中的41748320
股(占天发石油总股本的15.34%)质押给湖北地龙实业集团有限公司，
用于引进湖北地龙实业集团有限公司的资金和技术完成“天瑞公寓大
酒店”项目的后续投资，进行该项目的装修及其他收尾工程。质押期
限从2004年9月17日至2007年5月30日。上述质押已办理了股权质押登
记手续 |
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2003-05-23
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增补董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第三次董事会会议于2003年5月21日召开，会议同意
隗罡不再担任公司董事长及董事职务，增补苗泽春为董事候选人，并
提交公司2002年度股东大会审议。
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2003-05-15
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股价异动之风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票连续三个交易日达到跌幅限制，目前公司生产经营情况
正常，没有应披露而未披露的信息。
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2003-06-04
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年第四次董事会于2003年6月3日召开，会议选举苗
泽春为公司董事长。
一、公司2002年度股东大会于2003年6月3日召开，会议通过如下
议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、会计差错更正和会计政策、
会计估计变更、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配。
2、隗罡辞去董事及董事长职务；李忠辞去董事职务；增补苗泽春、
谢光国为公司董事。
3、聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财
务报告的审计机构。
4、成立董事会专门委员会。
5、董事会战略委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、
董事会提名委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则。
二、公司2003年第四次董事会于2003年6月3日召开，会议选举苗
泽春为公司董事长 |
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2004-04-02
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撤销公司股票退市风险警示和特别处理的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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经公司申请，深圳证券交易所审核，同意撤销对公司股票实施
的退市风险警示和特别处理。从2004年4月5日起，公司股票简称改
为“天发石油”，股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%，股票代码不
变 |
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2004-04-01
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2003年年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年年度报告已于2004年3月24日披露，现特作补充公告，
详见公告全文 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 0.17 |
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2004-12-28
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聘任首席执行官 |
深交所公告，高管变动 |
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天发石油第六届董事会第五次会议于2004年12月24日召开，大会审议通过了选举宋焕军为公司
第六届董事会董事候选人的议案及聘任宋焕军为公司首席执行官（CEO）的议案。
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2004-11-06
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股东股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，天发石油接第二大股东荆州市第一木材总公司的通知，获
悉该公司已将其持有的天发石油法人股2560万股股权（占总股本的
9.40%）质押给中国工商银行荆州市红门路支行，以其为天发石油在
该行6000万元流动资金借款提供担保。该公司已于2004年11月3日办
理了股份质押登记手续，股份质押期限从2004年11月3日起。
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2004-09-05
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总经理由“方刚”变为“武杰” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-04-30
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1天 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.53
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) -17.26
二、不分配，不转增。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) -2.30 |
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2003-06-03
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召开2002年度股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北天发股份有限公司2003年第二次董事会于2003年4月28 日在天发大厦十一楼会议室召开，应到董事8人，实到7人，董事陈蜀葵女士委托董事隗罡先生代其行使表决权，两名独立董事出席了本次会议，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。本次会议由董事长隗罡先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并表决通过如下议案：
一、通过了《会计差错更正和会计政策、会计估计变更的议案》；
二、通过了《2002年度报告》及《2002年度报告摘要》；
三、通过了《2002年度董事会工作报告》；
四、通过了《2002年度财务决算报告》；
五、通过了《关于2002年度利润分配的预案》；
经利安达信隆会计师事务所审计，公司2002年度出现亏损，净利润为-144661950.48元，根据会计制度的有关规定，本年度公司不提取法定公积金和法定公益金。鉴于报告期内公司出现亏损，经董事会研究，2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计亏损留待以后年度弥补。
六、通过了董事会关于利安达信隆会计师事务所有限责任公司对本公司2002年度财务报告出具的有保留意见审计报告的说明；
七、通过了向深圳证券交易所申请公司股票实行特别处理的议案；
八、通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司具体实际，设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会酬薪与考核委员会。
九、通过了《董事会战略委员会工作细则》；（见附件一）
十、通过了《董事会审计委员会工作细则》；（见附件二）
十一、通过了《董事会提名委员会工作细则》；（见附件三）
十二、通过了《董事会酬薪与考核委员会工作细则》；（见附件四）
十三、通过了2003年第一季度报告。
十四、通过了《关于的议案》。
本公司定于2003年6月3日，现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2003年6月3日上午9：00。
2、会议地点：天发大厦三楼会议室。
3、会议议程：
（1）审议《会计差错更正和会计政策、会计估计变更的议案》；
（2）审议《2002年度董事会工作报告》；
（3）审议《2002年度监事会工作报告》；
（4）审议《2002年度财务决算报告》；
（5）审议《关于2002年度利润分配的议案》；
（6）审议《关于增补谢光国先生为公司董事的议案》；
（7）审议聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务报告的审计机构的议案；
（8）审议《关于成立董事会专门委员会的议案》；
（9）审议《董事会战略委员会工作细则》；
（10）审议《董事会审计委员会工作细则》；
（11）审议《董事会提名委员会工作细则》；
（12）审议《董事会酬薪与考核委员会工作细则》。
4、出席会议人员：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（2）截止2003年5月28日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
5、会议登记办法：
（1）法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（2）会议登记时间：2003年5月30日。
（3）登记地点：湖北天发股份有限公司证券部。
6、其他事项：
（1）本次会议将按已办理出席会议手续确认与会资格；
（2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
（3）联系人：吴运衡 联系电话：0716-8560320
传真：0716-8566160 邮政编码：434000
特此公告。
湖北天发股份有限公司董事会
2003年4月28日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席湖北天发股份有限公司2002年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 2003年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2004-04-05
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证券简称由“*ST天发”变为“天发石油” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1996-12-31
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公司名称由“湖北天发企业(集团)股份有限公司”变为“湖北天发股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-03-06
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2001.03.06是*ST天 发(000670)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2001-03-19
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2001.03.19是*ST天 发(000670)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2004-12-24
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总经理由“武杰”变为“宋焕军” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-29
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[20044预亏](000670) 天发石油：2004年度业绩预亏修正 |
深交所公告，业绩预测,中介机构变动 |
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| 2004年度业绩预亏修正
天发石油预计2004年度全年将出现较大亏损，亏损额在9000万元左右。
(000670) 天发石油：改聘会计师事务所
天发石油第六届董事会第六次会议于2005年1月28日召开，会议同意解聘华寅会计师事务所
有限责任公司，改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务会计报告审计机构。
聘期为一年。
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2001-04-05
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2001.04.05是*ST天 发(000670)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-06-22
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月21日召开，大会审议了如下
议案：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年年度报告及摘要》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年度利润分配预案》。
6、关于续聘会计师事务所的议案。
7、董事会换届的议案。
8、监事会换届的议案。
9、修改《公司章程》的议案。
公司第六届董事会第一次会议于2004年6月21日召开，会议审议
并通过了如下议案：
1、选举苗泽春为公司董事长。
2、聘任方刚为公司总经理，张进斌为公司董事会秘书；聘任余
长生为常务副总经理，万齐春、刘庆生为公司副总经理；聘任付德银
为公司财务总监。
公司第六届监事会第一次会议于2004年6月21日召开，会议选举
樊兴虎为公司第六届监事会监事长。
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