| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-26
|
股票交易实行退市风险警示特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
|
|
鉴于天发石油2004年和2005年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》中"特别处理"的有关规定，公司股票于2006年4月27日开始被实行退市风险警示的特别处理。公司股票于2006年4月26日停牌一天。天发石油股票简称由"天发石油"变更为"*ST 天发"，股票代码仍为"000670"。股票交易日涨跌幅限制变为5% |
|
|
2006-04-26
|
2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
|
|
一、
1、每股收益（元）: -0.11
2、每股净资产（元）: 1.17
3、净资产收益率（％）: -9.39 |
|
|
2006-04-15
|
拟披露年报 ，2006-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-04-22 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-25
|
[20054预亏](000670) 天发石油：2005年度业绩修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年度业绩修正
经天发石油初步预测，公司2005年度的亏损约3亿元左右 |
|
|
2006-02-23
|
第六届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
天发石油第六届董事会第十二次会议于2006年2月22日召开，审议通过了以下议案：
一、审议通过了宋焕军先生辞去公司第六届董事会董事职务的议案；
二、审议通过了宋焕军先生辞去公司首席执行官（CEO）职务的议案。 |
|
|
2006-01-10
|
重大诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
天发石油近日收到湖北省荆州市中级人民法院《民事判决书》。关于荆州市商业银行诉公司、湖北天发实业集团有限公司承兑汇票结算纠纷一案，荆州中院于2005年12月15日下达了《民事判决书》，判决如下：1、公司于判决生效之日起15日内偿还商业银行垫款本金4899456.03元及剩余利息（2005年1月11日起至付清时止按日万分之三点三的标准计算，已支付利息66959.24元予以扣除）；2、公司不履行债务时，商业银行对天发集团位于沙市区北京路房屋及房屋所占宗地经折价或拍卖、变卖后的价款优先受偿；3、驳回商业银行的其他诉讼。案件受理费3.451万元，财产保全费2.502万元，共计5.953万元，由公司和天发集团共同负担。公司目前正积极与商业银行协商妥善处理此事，我们将根据上述案件的进展情况，及时予以公告 |
|
|
2005-11-30
|
重大诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
天发石油近日收到湖北省高级人民法院传票、民事诉状各1份及武汉东湖新技术开发区人民法院《民事判决书》。公司现将有关诉讼事项予以公告 |
|
|
2005-10-20
|
2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.3053
2、每股净资产(元) 2.35
3、净资产收益率(%) -13.00 |
|
|
2005-10-20
|
[20054预亏](000670) 天发石油：2005年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年度业绩预亏
天发石油预计2005年度累计净利润仍为亏损 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-13
|
2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.20
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) -8.19 |
|
|
2005-07-06
|
重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
关于中国建设银行股份有限公司荆州分行诉天发石油、湖北天发实业集团有限公司借款合同纠纷一案，天发石油于近日收到湖北省高级人民法院传票、民事诉状各1份。湖北省高级人民法院将于2005年7月12日开庭审理该案。本次的诉讼对公司当前利润的影响将视法院的开庭判决结果后再作进一步分析。以上案件如有新的进展情况，公司将及时予以公告 |
|
|
2005-07-06
|
股权冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
近日天发石油接到第一大股东湖北天发实业集团有限公司通知，因该公司与中国农业银行黄石澄月岛支行发生借款合同纠纷，农行黄石支行向黄石市中级人民法院提出诉讼保全申请，黄石中院民事裁定：冻结湖北天发实业集团有限公司持有的公司法人股股权1000万股（占公司总股本的3.67%），并于2005年6月16日办理了冻结股权的相关手续 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-17
|
2004年年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
|
|
天发石油2004年年度股东大会于2005年6月16日召开，通过如下议案：
1、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过了公司《2004年度财务决算报告》；
4、审议通过了公司《2004年度利润分配预案》；
5、审议通过了公司《2004年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议通过了关于解聘华寅会计师事务所有限责任公司，不再担任公司财务会计报告审计机构的议案；
7、审议通过了关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务会计报告审计机构的议案；
8、审议通过了《关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务会计报告审计机构的议案》；
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
10、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
11、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
12、选举宋焕军为公司第六届董事会董事；
13、增补刘精雄、徐家新为公司第六届董事会董事；选举武杰先生为第六届董事会董事的议案未获股东大会通过 |
|
|
2005-05-18
|
致歉公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
因天发石油在2003年年报中将未到账的财政补贴计入利润表，且公司也未及时披露会计差错更正公告，上述行为严重违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深交所对公司及相关人员予以了公开谴责。为此，公司及董事会成员诚恳地向广大投资者致歉 |
|
|
2005-05-14
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-16 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天发石油股份有限公司第六届董事会第九次会议于2005年5月13日在公司6楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2005年4月30日分别以传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长苗泽春先生主持，经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《部分董事变更的议案》；
因工作变动等原因，同意陈蜀葵女士、王业凯先生辞去本公司董事职务的申请。
二、审议通过了《增补部分董事的议案》；
同意增补刘精雄先生、徐家新先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。
独立董事表示同意上述两项议案，并须提交2004年年度股东大会审议。
三、审议通过了《的议案》。
表决结果：以上三项议案均获与会董事全票通过，没有人持反对意见或弃权。
公司董事会决定于2005年6月16日召开公司2004年年度股东大会，具体事宜通知如下：
1、会议时间：2005年6月16日上午9：00
2、会议地点：公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议议案表决方式：现场投票表决
5、会议内容：
（1）审议《2004年度董事会工作报告》；（该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过）
（2）审议《2004年度监事会工作报告》；（该议案已经公司第六届监事会第三次会议审议通过）
（3）审议《2004年度财务决算报告》；（该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过）
（4）审议《2004年度利润分配预案》；（该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过）
（5）审议《2004年年度报告及年度报告摘要》；（该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过）
（6）审议关于解聘华寅会计师事务所有限责任公司，不再担任公司财务会计报告审计机构的议案；（该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过）
（7）审议关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务会计报告审计机构的议案；（该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过）
（8）审议《关于续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案》；（该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过）
（9）审议《关于修改公司章程的议案》；（该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过）
（10）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；（该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过）
（11）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；（该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过）
（12）审议选举武杰先生为公司第六届董事会董事的议案；此议案采取累计投票制表决；（该议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过）
（13）审议选举宋焕军先生为公司第六届董事会董事的议案，此议案采取累计投票制表决；（该议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过）
（14）审议增补刘精雄先生为公司第六届董事会董事的议案，此议案采取累计投票制表决；
（15）审议增补徐家新先生为公司第六届董事会董事的议案，此议案采取累计投票制表决。
6、参加人员：截止2005年6月10日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
7、会议登记办法：
（1）股东参加会议，请于2005年6月14日（上午8：30－11：30，下午1：30－4：30）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。授权委托书至少应当在股东大会召开前24小时备置公司证券部。
（2）会议登记地点：公司证券部
联系地址：湖北省荆州市江汉路106号天发大厦五楼A座
邮编：434000 电话：0716-8560320
传真：0716-8566160 联系人：吴运衡
其他事项：出席会议股东食宿和交通费自理。
特此公告
天发石油股份有限公司
2005年5月13日
附授权委托书：
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表我单位（个人）出席参加天发石油股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日：
|
|
|
2005-05-14
|
董事会决议暨召开2004年年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
天发石油第六届董事会第九次会议于2005年5月13日开，会议审议通过了以下议案：
一、《部分董事变更的议案》；
二、《增补部分董事的议案》；上述两项议案须提交2004年年度股东大会审议。
三、公司董事会决定于2005年6月16日召开公司2004年年度股东大会，审议《2004年度董事会工作报告》等议案 |
|
|
2005-04-23
|
[20052预亏](000670) 天发石油：2005年上半年业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年上半年业绩预亏
天发石油预计2005年上半年亏损额在6000万元左右 |
|
|
2005-04-23
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.10
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) -3.90 |
|
|
2005-04-14
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.50
2、每股净资产(元) 2.67
3、净资产收益率(%) -18.81
二、不分配不转增。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-23
|
重大诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
天发石油近日收到湖北省高级人民法院《民事判决书》。公司现就此进行公告。
|
|
|
2005-03-08
|
关于对2003年度会计报表作出会计差错更正的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
鉴于天发石油须对财务报告作出会计差错更正的实际情况，天发石油根据相关的法律法规，对2003年度财务报告进行追溯调整和差错更正，并将具体情况予以说明。
|
|
|
2005-02-17
|
公司名称由“湖北天发股份有限公司
”变为“天发石油股份有限公司
” ，2003-12-29 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-01-29
|
境内会计师事务所由“华寅会计师事务所有限责任公司”变为“中磊会计师事务所有限责任公司” ，2005-06-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1999-06-10
|
1998年年度转增，10转增6登记日 ，1999-06-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-06-10
|
1998年年度转增，10转增6除权日 ，1999-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-06-10
|
1998年年度转增，10转增6登记日 ，1999-06-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-06-10
|
1998年年度转增，10转增6转增上市日 ，1999-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
