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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-10
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11月12日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
本次现场会议召开时间为2010年11月12日下午14：30。
网络投票时间：
其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2010年11月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月11日下午15：00至投票结束时间2010年11月12日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议中心
（三）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2010年11月8日
（六）登记时间：2010年11月11日9：00-17：00
（七）审议事项：《关于公司收购长兴萧然房地产开发有限公司30%股权的议案》 |
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2010-11-03
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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目前，S*ST天发在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的相关资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。
公司于2010年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上公布了股权分置改革说明书及相关公告，目前公司第二次股权分置改革正在进行中 |
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2010-11-03
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股权分置改革方案沟通协商情况和结果 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST天发董事会于2010年10月23日公告了公司股权分置改革方案，至2010年11月2日公司及非流通股股东通过登门拜访、热线电话、电子邮件等多种途径与部分流通股股东进行了交流和沟通。根据沟通结果以及公司实际情况，公司股权分置改革方案维持不变 |
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2010-10-23
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11月12日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
本次现场会议召开时间为2010年11月12日下午14：30。
网络投票时间：
其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2010年11月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月11日下午15：00至投票结束时间2010年11月12日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议中心
（三）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2010年11月8日
（五）会议召集人：公司董事会
（六）登记时间：2010年11月11日9：00-17：00
（七）本次会议审议事项：《关于公司收购长兴萧然房地产开发有限公司30%股权的议案》 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0016
2、每股净资产(元) 0.7591
3、净资产收益率(%) 0.2156 |
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2010-10-23
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点
股权分置改革的方案包括资产赠与、送股、资本公积金定向转增股本。
（1）资产赠与
S*ST天发控股股东舜元投资及实际控制人拟将其所控制的成都路泰100%的股权赠送给上市公司（不附加任何义务）。根据会计师事务所出具的审计报告，截至2010年6月30日，成都路泰经审计净资产为83,374,800.44元，赠送给上市公司的成都路泰100%股权对应的净资产为83,374,800.44元；由于流通股比例为56.82%，流通股股东获得47,373,432.36元净资产，按公司收盘价4.72元对应股票为10,036,744股，即控股股东每10股送出1.42股。
（2）送股
非流通股股东向本次股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东，舜元投资送4,112,920股（连同上述资产赠与的部分，相当于控股股东每10股送出2股）；其他非流通股股东金马控股、荆州国资委及小河物流按照按非流通股东每10股送出2股，分别应送出5,120,000股、4,038,400股、200,000股。
（3）资本公积金转增股本
公司以现有流通股股本154,668,800股为基数，用资本公积金向股改方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增2股，即转增30,933,760股。相当于直接送股方式下，流通股东每10股获得0.78股，对应非流通股东每10股送出1.02股。
综上，相当于直接送股方式下，流通股股东每10股获得2.05股对价安排，对应非流通股股东每10股送出3.02股。除公司净资产增加外，流通股股本增加44,405,080股，即流通股股东每10股增加2.87股。
二、非流通股股东的承诺事项
(1)法定承诺
公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
(2)公司控股股东及实际控制人特别承诺
如果本次股权分置改革在2010年12月31日前完成，注入的成都路泰2010年、2011年、2012年每年经具有证券从业资格会计师事务所审计的标准无保留意见审计报告显示的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于1500万元、1500万元、1500万元。
三、股权分置改革方案特别承诺追加对价安排
（1）触发条件
若出现以下情形，将触发控股股东追送股份承诺条款：
如果本次股权分置改革在2010年12月31日前完成，注入的成都路泰2010年、2011年、2012年每年经具有证券从业资格会计师事务所审计的标准无保留意见审计报告显示的净利润（扣除非经常性损益后）分别低于1500万元、1500万元、1500万元。
（2）追送股份数量
上述条件触发后，由公司控股股东舜元投资向股份追送实施公告中确定的股权登记日登记在册的所有无限售条件的股东同比例追加送股，以本次股权分置改革实施前现有流通股154,668,800股为基数，追送比例为每10股流通股获送0.65股，追送股份总数为10,053,472股，即控股股东每10股送出1.421股；追加送股仅限一次。
如果从股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日，公司总股本由于派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化，则追加送股数量进行相应调整，追送股份来源于公司控股股东舜元投资。
（3）触发时点及追送对象
公司将在满足上述触发条件后的10个交易日内发布关于追送股份的实施公告，由公司控股股东舜元投资向股份追送实施公告中确定的股权登记日登记在册的所有无限售条件的股东同比例追加送股。
（4）对于追送股份的来源保障
自本次股权分置改革方案实施之日起，公司控股股东舜元投资用于追送的股份由登记公司实行临时保管；一旦追送股份的条件触发，需向全体无限售条件的股东实施追送股份时，则向登记公司申请该部分股份临时保管的解除。
四、国有股参与股改尚需取得国有资产监督管理部门的审批
截止本签署日，除荆州国资委还需取得相关国有资产监督管理部门批准外，公司其他3家非流通股股东均明确同意本股权分置改革方案，该部分股东合计持有公司非流通股97,348,320股，占公司非流通股总数的82.82%，超过三分之二，符合《上市公司股权分置改革管理办法》的要求。
五、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2010年11月26日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2010年12月6日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2010年12月2日
六、本次改革停复牌及股东沟通安排
1、公司股票已于2007年5月25日起被深圳证券交易所暂停上市，至今一直处于暂停交易状态。在公司恢复上市申请获得深圳证券交易所核准后，公司将恢复上市并复牌。在本次股改沟通及实施期间，公司股票仍处于停止交易状态。
2、公司董事会于2010年10月22日召开董事会审议股改方案并提请临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议表决，2010年10月23日公告本次(草案)，公告日至临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开之日为股东沟通时期；
3、公司董事会将在2010年11月3日(含2010年11月3日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及确定的股权分置改革方案 |
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2010-10-23
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-11-12 |
召开股东大会 |
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| 《关于公司收购长兴萧然房地产开发有限公司30%股权的议案》 |
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2010-10-23
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案（含控股股东及实际控制人向公司赠与资产和资本公积金定向转增股本） |
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2010-10-23
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12月6日召开2010年第三次临时股东大会暨股权分置改革 |
深交所公告，日期变动 |
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相关股东会议
（一）召开时间
本次现场会议召开时间为2010年12月6日下午14：30。
网络投票时间：
其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2010年12月2日、2010年12月3日、2010年12月6日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月2日9:30-12月6日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议中心
（三）会议方式：本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2010年11月26日
（五）会议召集人：公司董事会
（六）登记时间：2010年12月2日-12月3日的每个工作日9：00-17：00
（七）本次会议审议事项：舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案（含控股股东及实际控制人向公司赠与资产和资本公积金定向转增股本） |
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2010-10-23
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召开2010年度第3次临时股东大会 ，2010-12-20 |
召开股东大会 |
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| 舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案（含控股股东及实际控制人向公司赠与资产和资本公积金定向转增股本） |
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2010-10-11
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，其它 |
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S*ST天发因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票已于2007年4月30日披露2006年年报后暂停上市交易，2007年5月25日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。现就公司恢复上市以及股改进展情况予以公告 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-03
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，其它 |
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S*ST天发因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票已于2007年4月30日披露2006年年报后暂停上市交易，2007年5月25日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。现就公司恢复上市以及股改进展情况予以公告 |
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2010-08-18
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第八届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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S*ST天发第八届董事会第一次会议于2010年8月17日召开，选举陈炎表先生为公司第八届董事会董事长，聘任金志成先生为公司证券事务代表，审议通过《关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》等议案 |
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2010-08-18
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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S*ST天发2010年第一次临时股东大会于2010年8月17日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于控股子公司长兴萧然房地产开发有限公司向中国工商银行股份有限公司长兴支行申请额度不超过7000万元贷款并以其资产抵押的议案》 |
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2010-08-10
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2010年半年度报告等更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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S*ST天发于2010年7月21日披露了公司2010年半年度报告摘要、半年度报告全文以及审计报告。因有关工作人员理解有误，将半年度报告摘要、半年度报告全文和审计报告的财务报表及附注中的利润表、现金流量表、所有者权益变动表列示为本期数和上年全年数，根据有关规定，上述事项应列示为本期数和上年同期数，特向广大投资者致歉。现将上述事项予以更正，更正后的具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司2010年半年度报告摘要（更正后）、半年度报告全文（更正后）以及审计报告（更正后） |
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2010-08-04
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，股权分置 |
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目前，S*ST天发在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的相关资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。
目前, 非流通股股东正就公司股权分置改革的有关事宜进行研究；同时，公司拟实施重大资产重组，涉及本次资产重组相关资产的审计、评估工作已经基本结束，公司尚在就股权分置改革及重大资产重组的有关事宜与相关各方进行沟通中，待条件成熟时，公司将适时启动股权分置改革及重大资产重组等工作。
公司已经聘请招商证券股份有限公司担任公司股改保荐机构。
公司董事会正在督促各非流通股股东就公司重新启动股改程序的时间与具体方案尽快达成共识，全力配合公司资产重组及股权分置改革工作，争取尽快完成相关审核程序 |
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2010-07-21
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0037
2、每股净资产(元) 0.7612
3、净资产收益率(%) 0.49
二、不分配不转增 |
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2010-07-21
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8月17日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：以现场方式召开
3、会议召开时间：2010年8月17日10:00时
4、会议地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企发大厦5楼会议中心1号会议室
5、股权登记日：2010年8月11日
6、登记时间：2010年8月16日9:00-11:30、13:00-17:00。
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于控股子公司长兴萧然房地产开发有限公司向中国工商银行股份有限公司长兴支行申请额度不超过7000万元贷款并以其资产抵押的议案》 |
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2010-07-21
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-08-17 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、关于选举陈炎表为公司第八届董事会董事的议案；
1.2、关于选举史浩樑为公司第八届董事会董事的议案；
1.3、关于选举罗兴龙为公司第八届董事会董事的议案；
1.4、关于选举李国来为公司第八届董事会董事的议案；
1.5、关于选举唐忠民为公司第八届董事会董事的议案；
1.6、关于选举艾有关为公司第八届董事会董事的议案；
1.7、关于选举黄鼎业为公司第八届董事会独立董事的议案；
1.8、关于选举顾锋为公司第八届董事会独立董事的议案；
1.9、关于选举潘飞为公司第八届董事会独立董事的议案。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1、关于选举邵建林为公司第八届监事会监事的议案；
2.2、关于选举武佩利为公司第八届监事会监事的议案。
3、审议《关于控股子公司长兴萧然房地产开发有限公司向中国工商银行股份有限公司长兴支行申请额度不超过7000 万元贷款并以其资产抵押的议案》 |
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2010-07-01
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示 |
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目前，S*ST天发在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的相关资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。
目前，非流通股股东尚在就公司股权分置改革的有关事宜进行研究，公司正就股权分置改革及重大资产重组的有关事宜积极与相关各方进行沟通，待条件成熟时，公司将适时启动股权分置改革及重大资产重组等工作。
公司已经聘请招商证券股份有限公司担任公司股改保荐机构。
公司董事会正在督促各非流通股股东就公司重新启动股改程序的时间与具体方案尽快达成共识，全力配合公司资产重组及股权分置改革工作，争取尽快完成相关审核程序 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-21 |
拟披露中报 |
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2010-06-02
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，股权分置 |
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目前，S*ST天发在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的相关资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。
目前，非流通股股东尚在就公司股权分置改革的有关事宜进行研究，公司正就股权分置改革及重大资产重组的有关事宜积极与相关各方进行沟通，待条件成熟时，公司将适时启动股权分置改革及重大资产重组等工作。
公司已经聘请招商证券股份有限公司担任公司股改保荐机构。
公司董事会正在督促各非流通股股东就公司重新启动股改程序的时间与具体方案尽快达成共识，全力配合公司资产重组及股权分置改革工作，争取尽快完成相关审核程序 |
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2010-05-06
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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目前，S*ST天发在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的相关资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。
目前，非流通股股东尚在就公司股权分置改革的有关事宜进行研究，公司正就股权分置改革及重大资产重组的有关事宜积极与相关各方进行沟通，待条件成熟时，公司将适时启动股权分置改革及重大资产重组等工作。
公司已经聘请招商证券股份有限公司担任公司股改保荐机构。
公司董事会正在督促各非流通股股东就公司重新启动股改程序的时间与具体方案尽快达成共识，全力配合公司资产重组及股权分置改革工作，争取尽快完成相关审核程序。
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2010-04-21
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0017
2、每股净资产(元) 0.759
3、净资产收益率(%) 0.22
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2010-04-01
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST天发现就其恢复上市以及股改进展情况公告如下：
一、恢复上市工作进展情况
目前，公司在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的相关资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。
二、股改进展情况
目前，非流通股股东尚在就公司股权分置改革的有关事宜进行研究，公司正就股权分置改革及重大资产重组的有关事宜积极与相关各方进行沟通，待条件成熟时，公司将适时启动股权分置改革及重大资产重组等工作。
公司已经聘请招商证券股份有限公司担任公司股改保荐机构。
公司董事会正在督促各非流通股股东就公司重新启动股改程序的时间与具体方案尽快达成共识，全力配合公司资产重组及股权分置改革工作，争取尽快完成相关审核程序。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-02
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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S*ST天发现就其恢复上市以及股改进展情况公告如下：
一、恢复上市工作进展情况
目前，公司在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的相关资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。
二、股改进展情况
目前，非流通股股东尚在就公司股权分置改革的有关事宜进行研究，公司正就股权分置改革及重大资产重组的有关事宜积极与相关各方进行沟通，待条件成熟时，公司将适时启动股权分置改革及重大资产重组等工作。
公司已经聘请招商证券股份有限公司担任公司股改保荐机构。
公司董事会正在督促各非流通股股东就公司重新启动股改程序的时间与具体方案尽快达成共识，全力配合公司资产重组及股权分置改革工作，争取尽快完成相关审核程序。
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2010-02-27
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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S*ST天发2009年度股东大会于2010年2月26日召开，审议通过了《公司2009年度报告及摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告审计机构》的议案等议案。
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2010-02-05
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0136
2、每股净资产(元) 0.7575
3、净资产收益率(%) 1.81
二、不分配不转增
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2010-02-05
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2月26日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2010年2月26日上午10:00
三、会议地点：上海市长宁区延安西路2000号虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、股权登记日：2010年2月22日
六、登记时间：2010年2月25日上午9:30-11:30，下午2:30-4:30；
七、审议事项：《公司2009年度报告及摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告审计机构》的议案等。
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