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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-28
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、股权分置改革方案要点
股权分置改革的方案为资本公积金定向转增股本、非流通股股东向流通股股东直接送股。
1、资本公积金向流通股股东定向转增股本
S*ST天发以现有流通股股本154,668,800股为基数，用资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增3股，即转增46,400,640股。相当于直接送股方式下，非流通股股东每10股送出1.46股。
2、非流通股股东直接向流通股股东送股
非流通股股东向本次股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东，以流通股股本154,668,800股为基数，按流通股股东每10股获得0.5股，合计送出7,733,440股。相当于非流通股股东每10股送出0.66股。
综上，本次股改方案中，相当于直接送股方式下，非流通股股东合计每10股送出2.11股，送出率为21.14%；流通股股本增加54,134,080股，即流通股股东每10股增加3.5股。
二、非流通股股东的承诺事项
公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、国有股参与股改尚需取得国有资产监督管理部门的审批
截止本签署日，除荆州国资委还需取得相关国有资产监督管理部门批准外，公司其他3家非流通股股东均明确同意本股权分置改革方案，该部分股东合计持有公司非流通股97,348,320股，占公司非流通股总数的82.82%，超过三分之二，符合《上市公司股权分置改革管理办法》的要求。
四、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2012年10月19日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2012年10月25日
3、本次相关股东会议网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年10月23日、10月24日及10月25日的9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年10月23日9:30-2012年10月25日15:00的任意时间。
五、本次股权分置改革停复牌及股东沟通安排
1、公司股票已于2007年5月25日起被深圳证券交易所暂停上市，至今一直处于暂停交易状态。在公司恢复上市申请获得深圳证券交易所核准后，公司将恢复上市并复牌。在本次股改沟通及实施期间，公司股票仍处于停止交易状态。
2、公司董事会于2012年9月27日召开董事会审议股改方案并提请临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议表决，2012年9月28日公告本次(草案)，公告日至临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开之日为股东沟通时期；
3、公司董事会将在2012年10月12日（含2012年10月12日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及确定的股权分置改革方案 |
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2012-09-28
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10月26日召开2012年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
现场会议时间：2012年10月26日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月26日的9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月25日15:00-10月26日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦5楼会议室
3.会议方式：现场投票、网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.股权登记日：2012年10月22日
6.登记时间：2012年10月24日、10月25日的9:00-17:00，2012年10月26日的9:00-14:00。
7.审议事项：《关于舜元地产发展股份有限公司重大资产重组方案的议案》、关于《舜元地产发展股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案、《关于提请股东大会批准赣州晨光稀土新材料股份有限公司股东黄平及其一致行动人赣州沃本新材料投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等 |
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2012-09-28
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10月25日召开2012年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
本次现场会议召开时间为2012年10月25日下午14：30。
网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2012年10月23日-10月25日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月23日9:30-10月25日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦5楼会议室
（三）会议方式：本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2012年10月19日
（六）审议事项：舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案 |
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2012-09-07
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST天发因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票已于2007年4月30日披露2006 年年报后暂停上市交易，2007年5月25日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。现将目前公司恢复上市以及股改进展情况予以公告。
目前，各中介机构已进场开展工作，将尽快完成相关交易资产的审计、评估及本次重大资产重组相关材料的编制工作。
2012年6月28日，深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。根据该方案，公司属于2012年1月1日之前已暂停上市的公司，深圳证券交易所将在2012年12月31日之前对本公司作出是否核准恢复上市的决定。若截至2012年12月31日深圳证券交易所未核准公司股票恢复上市，公司股票将被终止上市 |
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2012-08-28
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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S*ST天发2012年第一次临时股东大会于2012年8月27日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0048
2、每股净资产(元) 0.7671
3、净资产收益率(%) 0.62
二、不分配不转增 |
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2012-08-10
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8月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2012年8月27日上午10：30
三、会议地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、股权登记日：2012年8月22日
六、登记时间：2012年8月24日上午9:30-11:30，下午2:30-4:30
七、审议事项：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案 |
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2012-08-07
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST天发因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票已于2007年4月30日披露2006 年年报后暂停上市交易，2007年5月25日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。目前公司恢复上市以及股改进展情况，现予以公告。
2012年6月28日，深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。根据该方案，公司属于2012年1月1日之前已暂停上市的公司，深圳证券交易所将在2012年12月31日之前对公司作出是否核准恢复上市的决定。若截至2012年12月31日深圳证券交易所未核准公司股票恢复上市，公司股票将被终止上市 |
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2012-07-06
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST天发因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票已于2007年4月30日披露2006年年报后暂停上市交易，2007年5月25日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。目前公司恢复上市以及股改进展情况予以公告。
2012年6月28日，深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。根据该方案，公司属于2012年1月1日之前已暂停上市的公司，深圳证券交易所将在2012年12月31日之前对公司作出是否核准恢复上市的决定。若截至2012年12月31日深圳证券交易所未核准公司股票恢复上市，公司股票将被终止上市 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-20 |
拟披露中报 |
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2012-06-05
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST天发因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票已于2007年4月30日披露2006年年报后暂停上市交易，2007年5月25日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。目前公司将恢复上市以及股改进展情况予以公告。
为进一步提高公司的资产质量，增强公司持续经营能力和资产的盈利能力，经各方初步协商，拟将公司的资产重组与股权分置改革相结合，同步进行。经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司已于2012年4月25日与上海舜元企业投资发展有限公司及赣州晨光稀土新材料股份有限公司及其实际控制人黄平先生，签订了《关于舜元地产发展股份有限公司之重大资产重组合作意向书》。
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时就上述资产重组进展情况履行信息披露义务。目前，各中介机构已进场开展工作，将尽快完成相关交易资产的审计、评估工作。
公司已经聘请招商证券股份有限公司担任公司股改保荐机构。
上述重大资产重组事项尚需公司董事会、股东大会审议通过并获得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准。
根据有关规定，公司恢复上市的申请仍在审核过程中，若公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。有鉴于此，公司股票存在可能终止上市的风险 |
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2012-05-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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S*ST天发2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告审计机构》的议案等议案 |
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2012-05-08
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST天发因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票已于2007年4月30日披露2006年年报后暂停上市交易，2007年5月25日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。目前公司将恢复上市以及股改进展情况予以公告。
经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司已于2012年4月25日与上海舜元企业投资发展有限公司及赣州晨光稀土新材料股份有限公司及其实际控制人黄平先生，签订了《关于舜元地产发展股份有限公司之重大资产重组合作意向书》。目前，各中介机构已陆续进场开展工作，将尽快完成相关交易资产的审计、评估工作 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0079
2、每股净资产(元) 0.7624
3、净资产收益率(%) 1.04
二、不分配不转增 |
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2012-04-26
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5月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2012年5月18日上午10:30
三、会议地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、股权登记日：2012年5月15日
六、登记时间：2012年5月17日上午9:30-11:30，下午2:30-4:30；
七、审议议案：《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告审计机构》的议案等 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-18 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告审计机构》的议案 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0021
2、每股净资产(元) 0.7645
3、净资产收益率(%) 0.28 |
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2012-04-06
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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S*ST天发因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票已于2007年4月30日披露2006年年报后暂停上市交易，2007年5月25日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。现就公司恢复上市以及股改进展情况予以公告 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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第八届董事会第八次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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S*ST天发第八届董事会第八次会议于2012年3月20日召开，审议通过关于陈勉先生辞去公司副总经理职务的议案、关于聘任王国军先生为公司副总经理的议案、《公司内部控制规范实施工作方案》的议案等议案 |
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2012-03-06
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST天发因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票已于2007年4月30日披露2006年年报后暂停上市交易，2007年5月25日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。现就公司恢复上市以及股改进展情况予以公告 |
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2012-02-07
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST天发因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票已于2007年4月30日披露2006年年报后暂停上市交易，2007年5月25日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。现就公司恢复上市以及股改进展情况予以公告 |
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2012-01-07
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST天发因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票已于2007年4月30日披露2006年年报后暂停上市交易，2007年5月25日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。现就公司恢复上市以及股改进展情况予以公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-26 |
拟披露年报 |
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2011-12-07
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST天发因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票已于2007年4月30日披露2006年年报后暂停上市交易，2007年5月25日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。现就公司恢复上市以及股改进展情况予以公告 |
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2011-11-02
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST天发因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票已于2007年4月30日披露2006年年报后暂停上市交易，2007年5月25日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。现将公司恢复上市以及股改进展情况予以公告 |
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2011-10-18
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0153
2、每股净资产(元) 0.7698
3、净资产收益率(%) 2.01 |
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2011-10-11
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董事会公告 |
深交所公告 |
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S*ST天发董事会秘书张进斌先生因遭遇重大交通事故不幸于2011年10月1日在湖北省兴山县去世。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书职责暂由公司董事长史浩樑先生代为行使，公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书 |
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2011-10-10
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST天发因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票已于2007年4月30日披露2006年年报后暂停上市交易，2007年5月25日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。现就公司恢复上市以及股改进展情况予以公告 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-18 |
拟披露季报 |
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2011-09-05
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恢复上市及股改进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST天发因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票已于2007年4月30日披露2006年年报后暂停上市交易，2007年5月25日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。现就公司恢复上市以及股改进展情况予以公告 |
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