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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-24
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第六届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST 铜城第六届董事会第二十七次会议于2012年10月23日召开，审议通过了《关于公司符合恢复上市的条件，同意向深圳证券交易所补充申报恢复上市材料的议案》 |
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2012-10-20
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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*ST 铜城于2012年10月18日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121834号），中国证监会依法对公司提交的《白银铜城商厦（集团）股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组还需经中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-10-18
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0037
2、每股净资产(元) 0.1214
3、净资产收益率(%) 3.11 |
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2012-10-13
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2012年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 铜城预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利50万元-150万元；预计2012年7月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利340万元-440万元 |
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2012-10-09
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2012年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 铜城2012年度第四次临时股东大会于2012年10月8日召开，审议通过了《白银铜城商厦（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<白银铜城商厦（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于认可上峰建材、铜陵上峰与上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润以及南方水泥之间存在的关联担保的议案》等议案 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-18 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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恢复上市进展情况 |
深交所公告 |
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因*ST 铜城2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。现将公司为股票恢复上市采取措施的进展情况公告如下：
2012年9月19日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，该方案尚需提交公司股东大会审议及报中国证监会审核。
2012年9月26日公司召开职工代表大会，审议通过了《白银铜城商厦（集团）股份有限公司重大资产重组职工安置方案》。
2012年9月27日公司收到铜陵有色金属集团控股有限公司转来的安徽省人民政府国有资产管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团控股有限公司认购白银铜城商厦(集团)股份有限公司非公开发行股份的批复》（皖国资产权函（2012）619号）文件，同意铜陵有色金属集团控股有限公司以所持有浙江上峰建材有限公司24.684%股权认购白银铜城商厦(集团)股份有限本次公司非公开发行的股份，认购标的资产评估结果已在安徽省人民政府国有资产管理委员会备案。
2012年9月27日公司收到南方水泥有限公司转来的中国建材集团有限公司关于铜陵上峰水泥股份有限公司资产评估备案表（z64020120491265）。
2012年9月26日公司已偿还了甘肃银行股份有限公司白银分行贷款400万元及利息，至此，公司所有金融负债全部结清 |
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2012-09-27
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10月8日召开2012年度第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2012年10月8日下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年10月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月7日15:00至2012年10月8日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：白银铜城商厦四楼会议室
3、会议召集人：公司第六届董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2012年9月24日
6、登记时间：2012年9月28日上午9：30-下午17：00
7、审议事项：《白银铜城商厦（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<白银铜城商厦（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等 |
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2012-09-22
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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2012年9月20日，*ST 铜城董事会发出了《关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知》的公告，定于2012年10月8日下午14:00召开2012年度第四次临时股东大会。因工作疏忽原因，造成深圳证券交易所互联网投票系统投票时间、公告日期、议案名称及委托价格有误，现予以更新公告 |
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2012-09-21
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10月8日召开2012年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
现场会议时间：2012年10月8日下午14:00；
网络投票时间：2012年10月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年10月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月8日9:30-15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：白银铜城商厦四楼会议室
3.会议召集人：公司第六届董事会
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2012年9月24日
6.登记时间：2012年9月28日上午9:30-下午17:00
7.审议事项：《白银铜城商厦（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于认可上峰建材、铜陵上峰与上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润以及南方水泥之间存在的关联担保的议案》、《关于提请股东大会批准浙江上峰控股集团有限公司及其实际控制人免于以要约方式收购公司股份的议案》等 |
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2012-09-04
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2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 铜城2012年度第三次临时股东大会于2012年9月3日召开，审议通过了《关于更换公司恢复上市保荐机构暨代办股份转让主办券商的议案》、《关于增补公司监事的议案》 |
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2012-09-01
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恢复上市进展情况 |
深交所公告 |
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因*ST 铜城2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。现将公司为股票恢复上市采取措施的进展情况予以公告 |
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2012-08-28
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签署《上市公司重大资产重组之框架协议》的提示 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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*ST 铜城自股票暂停上市以来，为提升上市公司的持续经营能力和资产的盈利能力，化解退市风险，公司董事会一直在全力推进债务重组、主营业务提升和资产重组工作。2012年8月27日，浙江上峰控股集团有限公司（以下简称：甲方）、公司实际控制人浙江金昌投资管理有限公司（以下简称：乙方）及公司（以下简称：丙方）签署了《上市公司重大资产重组框架协议书》。协议主要内容如下：
本次资产重组包括资产收购及出售两部分，互为前提。丙方以非公开发行股份方式购买甲方及其他权益人【包括铜陵有色金属集团控股有限公司、浙江富润股份有限公司、南方水泥有限公司，统称“其他权益人”】拥有的浙江上峰建材有限公司100%股权、铜陵上峰水泥股份有限公司35.5%的股份。具体事宜将根据相关方签署的发行股份购买资产协议执行。
上峰建材为一家依法设立、有效存续的有限责任公司，甲方持有其58.2723%股权，铜陵有色持有其24.684%股权，浙江富润持有其17.0437%股权；上峰建材持有铜陵水泥64.5%的股份，南方水泥持有铜陵水泥35.5%的股份；铜陵水泥持有怀宁上峰水泥有限公司、铜陵上峰节能发展有限公司100%股权。
乙方以现金方式收购丙方现有的全部资产、负债与业务，接收所有丙方现有人员，使丙方成为除现金外无资产、无负债、无人员的净壳。具体事宜将根据相关方签署的资产与负债转让协议执行。
本协议仅为各方达成的重组合作意向，重组准备工作就绪后，各方将在不改变本协议核心内容的前提下，正式签订本次重组相关的各交易文件，并提交丙方董事会及股东大会审议。
重组各方将在本协议签署后，积极有序推进重组工作。目前券商财务顾问、律师、审计师、评估师等相关中介机构正在对本次重组方案涉及的相关标的资产进行尽职调查及审计、评估等工作，公司将尽全力督促相关机构尽快出具专业报告，并争取尽早召开审议本次重组方案的董事会和股东大会，并在此之后尽快将重组方案上报中国证监会 |
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2012-08-23
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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*ST 铜城于2012年8月21日接到公司董事会秘书姜琴女士的辞职报告，姜琴女士因个人原因申请辞去其所任的公司董事会秘书职务。根据有关规定，公司报告自送达公司董事会时生效。依据相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书聘任之前，由公司财务总监马俊德先生暂时代行董事会秘书职责 |
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2012-08-23
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2012年度第三次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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*ST 铜城于2012年8月18日刊登了《关于召开2012年度第三次次临时股东大会的通知》，该次会议定于2012年9月3日采用现场投票表决方式召开。
公司董事会于2012年8月21日收到公司控股股东-兴业玉海书面提交的《关于提请增加白银铜城商厦（集团）股份有限公司2012年度第三次临时股东大会临时提案的函》，提议公司2012年度第三次临时股东大会增加审议临时提案-《关于增补监事的议案》。
经董事会核查，截至本公告发布日，兴业玉海持有公司股份3700万股，占公司已发行股本总额的17.17％。该提案人的身份符合有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年度第三次临时股东大会审议。
公司2012年度第三次临时股东大会除增加上述临时提案内容外，其他内容不变 |
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2012-08-18
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 铜城2012年度第二次临时股东大会于2012年8月17日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定公司<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》 |
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2012-08-18
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9月3日召开2012年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年9月3日上午9点30分
2.召开地点：白银铜城商厦四楼会议室
3.会议召集人：公司第六届董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2012年8月28日
6.登记时间：2012年8月30日、31日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
7.审议事项：《关于更换公司恢复上市保荐机构暨代办股份转让主办券商的议案》 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0135
2、每股净资产(元) 0.1042
3、净资产收益率(%) -12.14
二、不分配不转增 |
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2012-08-17
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上海分公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为进一步拓展公司主营业务，增强公司持续经营能力和盈利能力，*ST 铜城于2012年8月1日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于申请设立上海贸易分公司的议案》，同意公司在上海设立分公司，并在华东区域开展贸易业务。
2012年8月13日，公司取得了上海市工商行政管理局金山分局核发的上海分公司《营业执照》 |
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2012-08-02
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恢复上市进展情况 |
深交所公告 |
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因*ST 铜城2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。现将公司为股票恢复上市采取措施的进展情况予以公告 |
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2012-08-02
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8月17日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年8月17日上午9点30分
2、召开地点：白银铜城商厦四楼会议室
3、会议召集人：白银铜城商厦（集团）股份有限公司第六届董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年8月13日
6、登记时间： 2012年8月15日、16日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00。
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定公司<未来三年（2012年-2014 年）股东回报规划>的议案》 |
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2012-07-24
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 铜城2012年度第一次临时股东大会于2012年7月23日召开，审议通过《关于增补独立董事的议案》 |
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2012-07-14
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2012年度半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 铜城预计2012年1月1日--2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损270万元-300万元 |
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2012-07-07
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7月23日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年7月23日上午9点30分
2、召开地点：白银铜城商厦四楼会议室
3、会议召集人：白银铜城商厦（集团）股份有限公司第六届董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年7月16日
6、登记时间：2012年7月19日、20日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
7、审议事项：《关于增补独立董事的议案》 |
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2012-06-30
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恢复上市进展情况 |
深交所公告 |
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因*ST 铜城2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。现将公司为股票恢复上市采取措施的进展情况予以公告 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-01
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恢复上市进展情况 |
深交所公告 |
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因*ST 铜城2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。现将公司为股票恢复上市采取措施的进展情况予以公告 |
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2012-05-17
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 铜城2011年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过了《公司2011年度报告全文及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-04
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恢复上市进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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因*ST 铜城2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。现将公司为股票恢复上市采取措施的进展情况予以公告 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-16 |
召开股东大会 |
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| 1）、《公司2011年度报告全文及其摘要》；
2）、《公司2011年度董事会工作报告》；
3）、《公司2011年度监事会工作报告》；
4）、《公司2011年度财务决算方案》；
5）、《公司2011年度利润分配预案》；
6）、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构的议案》 |
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2012-04-24
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5月16日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年5月16日上午9点30分
2、召开地点：白银铜城商厦四楼会议室
3、会议召集人：白银铜城商厦（集团）股份有限公司第六届董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年5月11日
6、登记时间：2012年5月14日、15日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00。
7、审议事项：《公司2011年度报告全文及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构的议案》等 |
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