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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-16
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关于更换公司重大资产重组项目持续督导人员的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,保荐机构(代表人)变更 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-05-06
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关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为598,148,124股,占甘肃上峰水泥股份有限公司总股本的比例为73.5169%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2016年5月9日。
3、公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司于2016年4月29日出具承诺：如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持甘肃上峰水泥股份有限公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,浙江上峰控股集团有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过甘肃上峰水泥股份有限公司对外披露出售提示性公告,具体披露内容按照深圳证券交易所相关规定执行 |
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2016-05-05
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-04-29
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关于召开2015年度股东大会的通知更正公告 |
深交所公告 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2015年度财务决算报告》；
2、审议《公司2015 年度利润分配预案》；
3、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2015年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
6、审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
（1）提名俞锋先生为公司第八届董事会董事候选人；
（2）提名肖家祥先生为公司第八届董事会董事候选人；
（3）提名陈明勇先生为公司第八届董事会董事候选人；
（4）提名赵林中先生为公司第八届董事会董事候选人；
（5）提名俞小峰女士为公司第八届董事会董事候选人；
（6）提名高翔先生为公司第八届董事会董事候选人；
（7）提名孔祥忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（8）提名张本照先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（9）提名余俊仙女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
7、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
8、审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》
（1）提名赵旭飞先生为公司第八届监事会股东监事候选人；
（2）提名姚兵先生为公司第八届监事会股东监事候选人；
（3）提名陈黎伟先生为公司第八届监事会股东监事候选人 |
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2016-04-28
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2015年度财务决算报告》；
2、审议《公司2015 年度利润分配预案》；
3、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2015年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
6、审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
（1）提名俞锋先生为公司第八届董事会董事候选人；
（2）提名肖家祥先生为公司第八届董事会董事候选人；
（3）提名陈明勇先生为公司第八届董事会董事候选人；
（4）提名赵林中先生为公司第八届董事会董事候选人；
（5）提名俞小峰女士为公司第八届董事会董事候选人；
（6）提名高翔先生为公司第八届董事会董事候选人；
（7）提名孔祥忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（8）提名张本照先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（9）提名余俊仙女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
7、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
8、审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》
（1）提名赵旭飞先生为公司第八届监事会股东监事候选人；
（2）提名姚兵先生为公司第八届监事会股东监事候选人；
（3）提名陈黎伟先生为公司第八届监事会股东监事候选人 |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2015年度财务决算报告》；
2、审议《公司2015 年度利润分配预案》；
3、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2015年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
6、审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》，逐项表决；
（1）提名俞锋先生为公司第八届董事会董事候选人；
（2）提名肖家祥先生为公司第八届董事会董事候选人；
（3）提名陈明勇先生为公司第八届董事会董事候选人；
（4）提名赵林中先生为公司第八届董事会董事候选人；
（5）提名俞小峰女士为公司第八届董事会董事候选人；
（6）提名高翔先生为公司第八届董事会董事候选人；
（7）提名孔祥忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（8）提名张本照先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（9）提名余俊仙女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
7、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
8、审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》，逐项表决：
（1）提名赵旭飞先生为公司第八届监事会股东监事候选人；
（2）提名姚兵先生为公司第八届监事会股东监事候选人；
（3）提名陈黎伟先生为公司第八届监事会股东监事候选人 |
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2016-04-28
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.08
净资产收益率(%)：3.52
二、分配预案为：每10股派发现金红利0.3元(含税) |
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2016-04-26
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2016年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-04-22
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关于召开2016年度第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-04-16
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关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-04-15
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2016年度第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-04-13
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关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告 |
深交所公告 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-04-09
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关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-04-08
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关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-04-08
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于豁免公司部分股东履行重组承诺义务的议案》； |
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2016-04-05
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2016年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-04-02
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2016年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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关于召开2016年度第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-03-21
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(000672) 上峰水泥:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 10050634.00 280000.00
东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 9724162.00 12190219.00
中信证券（山东）有限责任公司青岛标山路证券营业部 9054936.00 37984.00
日信证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 8067030.00
华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 5358395.00 169803.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 9724162.00 12190219.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 495945.00 5064835.00
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 8074.00 3446067.00
东吴证券股份有限公司南京迈化路证券营业部 24878.00 3244472.00
中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 2940620.00
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2016-03-17
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2016年度上半年对外担保计划的议案》 |
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2016-03-17
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关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-03-15
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(000672) 上峰水泥:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 10345873.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 7562386.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 7532701.00
财通证券股份有限公司无锡政和大道证券营业部 5711673.00
东吴证券股份有限公司南京迈化路证券营业部 4574867.00 78720.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券股份有限公司抚顺东四路证券营业部 1285909.00 5351518.00
中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 386474.00 2512657.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 72975.00 1653449.00
申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 24740.00 1194990.00
国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 1108143.00
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2016-02-19
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2016年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-02-17
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关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-01-29
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关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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上峰水泥现发布 |
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2016-01-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》；（属特别决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；（属特别决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<募集资金使用与存放管理办法>的议案》 |
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2016-01-27
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关于公司财务总监到龄退休的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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上峰水泥现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-28 |
拟披露年报 |
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