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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-21
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-06-13
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2019年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-06-12
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-06-11
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关于控股股东股份质押公告 |
深交所公告 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-06-10
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-06-10
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关于对外投资设立合资公司完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-06-01
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-05-31
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-05-30
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关于2018年年度报告及其摘要的更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-05-30
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关于5%以上股东减持股份公告 |
深交所公告 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-05-25
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 本次股东大会所有提案
1.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》
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2019-05-25
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-05-25
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》 |
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2019-05-11
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2019-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-11
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2019-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-11
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2019-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-11
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-05-10
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第一期员工持股计划 |
深交所公告，其它 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-05-08
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-05-06
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关于召开2018年度股东大会通知更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-04-26
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-04-19
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关于控股股东股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-04-13
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2019年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-04-11
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：1.81净资产收益率：50.47%分配预案为：每10股派发现金红利4.00元（含税） |
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2019-04-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年度财务决算报告》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度利润分配预案》
4.00 《关于公司2019年度委托理财计划的议案》
5.00 《公司2018年度报告全文及摘要》
6.00 《关于境外子公司签订工程总承包合同暨关联交易的议案》
7.00 《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》
8.00 《公司第一期员工持股计划管理办法》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《公司2018年度监事会工作报告》
累积投票提案 提案12、13、14为等额选举
12.00 关于董事会换届选举非独立董事候选人
12.01 选举俞锋为第九届董事会非独立董事候选人
12.02 选举俞小峰为第九届董事会非独立董事候选人
12.03 选举陈明勇为第九届董事会非独立董事候选人
12.04 选举赵林中为第九届董事会非独立董事候选人
12.05 选举林国荣为第九届董事会非独立董事候选人
12.06 选举边卫东为第九届董事会非独立董事候选人
13.00 关于董事会换届选举独立董事候选人
13.01 选举黄灿为第九届董事会独立董事候选人
13.02 选举刘国健为第九届董事会独立董事候选人
13.03 选举余俊仙为第九届董事会独立董事候选人
14.00 关于监事会换届选举的议案
14.01 选举赵旭飞先生为第九届监事会非职工代表监事
14.02 选举姚兵先生为第九届监事会非职工代表监事
14.03 选举陈黎伟先生为第九届监事会非职工代表监事 |
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2019-04-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年度财务决算报告》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度利润分配预案》
4.00 《关于公司2019年度委托理财计划的议案》
5.00 《公司2018年度报告全文及摘要》
6.00 《关于境外子公司签订工程总承包合同暨关联交易的议案》
7.00 《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》
8.00 《公司第一期员工持股计划管理办法》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《公司2018年度监事会工作报告》
12.00 关于董事会换届选举非独立董事候选人
12.01 选举俞锋为第九届董事会非独立董事候选人
12.02 选举俞小峰为第九届董事会非独立董事候选人
12.03 选举陈明勇为第九届董事会非独立董事候选人
12.04 选举赵林中为第九届董事会非独立董事候选人
12.05 选举林国荣为第九届董事会非独立董事候选人
12.06 选举边卫东为第九届董事会非独立董事候选人
13.00 关于董事会换届选举独立董事候选人
13.01 选举黄灿为第九届董事会独立董事候选人
13.02 选举刘国健为第九届董事会独立董事候选人
13.03 选举余俊仙为第九届董事会独立董事候选人
14.00 关于监事会换届选举的议案
14.01 选举赵旭飞先生为第九届监事会非职工代表监事
14.02 选举姚兵先生为第九届监事会非职工代表监事
14.03 选举陈黎伟先生为第九届监事会非职工代表监事 |
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2019-04-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年度财务决算报告》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度利润分配预案》
4.00 《关于公司2019年度委托理财计划的议案》
5.00 《公司2018年度报告全文及摘要》
6.00 《关于境外子公司签订工程总承包合同暨关联交易的议案》
7.00 《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》
8.00 《公司第一期员工持股计划管理办法》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《公司2018年度监事会工作报告》
累积投票提案 提案12、13、14为等额选举
12.00 关于董事会换届选举非独立董事候选人
12.01 选举俞锋为第九届董事会非独立董事候选人
12.02 选举俞小峰为第九届董事会非独立董事候选人
12.03 选举陈明勇为第九届董事会非独立董事候选人
12.04 选举赵林中为第九届董事会非独立董事候选人
12.05 选举林国荣为第九届董事会非独立董事候选人
12.06 选举边卫东为第九届董事会非独立董事候选人
13.00 关于董事会换届选举独立董事候选人
13.01 选举黄灿为第九届董事会独立董事候选人
13.02 选举刘国健为第九届董事会独立董事候选人
13.03 选举余俊仙为第九届董事会独立董事候选人
14.00 关于监事会换届选举的议案
14.01 选举赵旭飞先生为第九届监事会非职工代表监事
14.02 选举姚兵先生为第九届监事会非职工代表监事
14.03 选举陈黎伟先生为第九届监事会非职工代表监事
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2019-04-03
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关于控股股东股份质押公告 |
深交所公告 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-04-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-03-30
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关于控股股东股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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上峰水泥现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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