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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-26
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总经理由“赵京龙”变为“张爱萍(代)” ，2009-09-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-09-11
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开通投资者关系互动平台及举办上市公司治理说明会 |
深交所公告，其它 |
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为了推动*ST 铜城治理专项活动的顺利进行，同时使投资者更好地了解公司的发展情况，公司将开通投资者关系互动平台，方便与广大投资者的交流与沟通，互动平台网址为：http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=000672 。
利用此互动平台，公司将于2009年9月15日下午15：00-17：00点举行公司治理说明会，就公司治理和公司发展与广大投资者的意见和建议。
本次公司治理说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台网上举行，投资者可以登录“甘肃上市公司投资者关系互动平台” （http://irm.p5w.net/gansu/），参与公司本次公司治理说明会。
出席本次公司治理说明会的人员有董事长陈亮先生等 |
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2009-09-01
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恢复上市进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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因*ST 铜城2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。
目前，公司按照深圳证券交易所的要求补充申请恢复上市的资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，根据有关规定，公司股票将被终止上市 |
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2009-08-28
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重大资产重组进展情况及申请延期回复证监会反馈意见 |
深交所公告，其它 |
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2009年7月16日，*ST 铜城收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。公司及有关中介随即按照通知书的要求对有关情况进行核查，积极准备反馈意见回复材料。由于反馈意见涉及对上市公司本部、重组标的公司、标的公司股东、上市公司实际控制人等有关情况的补充说明和核查，工作量较大，需要核查的事项较多，截止目前，有关工作尚在进行之中，因此，公司预计无法在规定时间内提供书面回复，特向中国证监会申请延期回复 |
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2009-08-19
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.01960
2、每股净资产(元) 0.0377
3、净资产收益率(%) -51.92
二、不分配不转增 |
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2009-08-01
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恢复上市进展情况 |
深交所公告，撤消退市风险恢复上市 |
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目前，*ST 铜城按照深圳证券交易所的要求补充申请恢复上市的资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，根据有关规定，公司股票将被终止上市。
2009年6月5日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对公司非公开发行股份购买资产的重大资产重组申请材料已正式受理 |
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2009-07-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 铜城预计2009年上半年净利润约-400万元至-450万元 |
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2009-07-01
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恢复上市进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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目前，*ST 铜城按照深圳证券交易所的要求补充申请恢复上市的资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，根据有关规定，公司股票将被终止上市。
2009年6月5日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对公司非公开发行股份购买资产的重大资产重组申请材料已正式受理 |
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2009-06-30
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 铜城2008年度股东大会于2009年6月29日召开，审议通过了《公司2008年年度报告全文及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-06-09
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重大资产重组申请获得中国证监会受理 |
深交所公告 |
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2009年6月5日，*ST 铜城收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对公司非公开发行股份购买资产行政许可申请材料进行了受理审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
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2009-06-04
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恢复上市进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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目前，*ST 铜城按照深圳证券交易所的要求补充申请恢复上市的资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。
公司董事会为化解退市风险，全力推进资产重组工作。公司发行股份购买资产暨关联交易方案已经公司五届三十四次董事会会议和2009年第一次临时股东大会审议通过，并上报中国证券监督管理委员会。2009年3月13日，中国证券监督管理委员会向公司下达了《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。目前，补正材料已上报中国证券监督管理委员会 |
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2009-05-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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*ST 铜城于2009年5月7日以通讯表决方式召开了五届三十七次董事会会议，同意聘任张爱萍先生为公司董事会秘书 |
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2009-05-06
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恢复上市进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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2009年3月13日，中国证券监督管理委员会向*ST 铜城下达了《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。2009年4月24日，公司刊登了延期上报补正材料的公告。目前，补正材料正在积极准备之中 |
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2009-04-30
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6月29日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2009年6月29日（星期一）上午9：00
3．会议召开方式：现场会议
4．股权登记日：2009年6月23日
5．会议地点：白银铜城商厦四楼会议室
6．登记时间：2009年6月26日（星期五）至6月28日（星期日）（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）。
7．会议审议事项：《公司2008年年度报告全文及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等。
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2009-04-30
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0262
2、每股净资产(元) 0.0572
3、净资产收益率(%) 45.74
二、不分配不转增 |
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2009-04-30
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0106
2、每股净资产(元) 0.0466
3、净资产收益率(%) -22.77 |
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会 ，2009-06-29 |
召开股东大会 |
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| ①审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
②审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
③审议《公司2008 年年度报告全文及其摘要》；
④审议《公司2008 年度财务决算方案》；
⑤审议《公司2008 年度利润分配预案》；
⑥审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2009 年度审计单位的议案》；
⑦审议《公司章程修正案》 |
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2009-04-24
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申请延期上报补正材料 |
深交所公告 |
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关于*ST 铜城非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜，2009年3月13日，中国证券监督管理委员会向公司下达了《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，要求公司在接到通知后30个工作日内向中国证监会报送行政许可申请材料补正通知书中要求补正的相关材料。
由于通知书中涉及的标的资产需重新进行资产评估，工作量较大，公司未能按期完成，公司董事会将积极协助相关机构尽快完成补正材料 |
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2009-04-22
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-25;一次变更日期：2009-04-30 |
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2009-04-22
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拟披露年报 ，2009-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2009-04-25;一次变更日期：2009-04-30 |
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2009-04-22
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2008年年度报告及2009年第一季度报告延期至4月30日披露 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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*ST 铜城原定于2009年4月25日披露的2008年年度报告，由于2008年年度报告的编制工作未能按期完成，经深圳证券交易所同意，将2008年年度报告和2009年第一季度报告同时延期至2009年4月30日（星期四）披露 |
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2009-04-09
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 铜城预计2009年一季度净利润约-240万元 |
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2009-04-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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*ST 铜城于2009年3月31日以传真方式召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《白银铜城商厦（集团）股份有限公司关于白银市城市信用社债务重组的议案》 |
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2009-04-01
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恢复上市进展情况 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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*ST 铜城董事会为化解退市风险，全力推进资产重组工作。公司发行股份购买资产暨关联交易方案已经公司五届三十四次董事会会议和2009年第一次临时股东大会审议通过，并上报中国证券监督管理委员会。2009年3月13日，中国证券监督管理委员会向公司下达了《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，目前，公司根据中国证监会行政许可申请材料补正通知书的要求补正相关材料 |
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2009-03-31
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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*ST 铜城董事会于近日收到公司独立董事史建平先生的书面辞职书，因个人工作变动原因，该独立董事请求辞去其所担任的公司独立董事职务。因该将导致董事会成员中独立董事人数所占比例低于公司章程规定的最低限额，因此，该独立董事的辞职在补选的独立董事到位后生效 |
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2009-03-11
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收购报告书摘要 |
深交所公告 |
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北京锦绣大地农业股份有限公司、北京锦绣大地商业管理有限公司拟分别以其持有的北京锦绣大地农产品有限责任公司68.57%、13.71%的股权认购*ST 铜城定向发行的合计82,444,560股股份。
大地农业认购上市公司68,707,140股股份，占上市公司发行股份后总股本的21.77%，成为上市公司第一大股东；大地商业认购上市公司股份13,737,420股，占上市公司发行股份后总股本的4.35%。
由于大地农业、大地商业、公司原第一大股东北京大地花园酒店均系受北京市大地科技实业总公司控制的企业，就本次收购而言，大地农业为本次收购的收购人，大地商业和花园酒店为本次收购的一致行动人。大地总公司在本次收购完成后将合计控制上市公司股票121,898,306股，占上市公司总股本的38.61% |
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2009-03-05
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第一大股东所持公司股份解除质押 |
深交所公告 |
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近日，*ST 铜城接到公司第一大股东--北京大地花园酒店通知，北京大地花园酒店于2009年3月3日将原质押给新华信托股份有限公司的股权37,453,746股（占公司总股本的17.38%）全部解除质押，并办理了解除质押登记手续 |
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2009-03-03
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 铜城2009年第一次临时股东大会于2009年3月2日召开，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》、《关于审议公司与大地农业、大地商业、昆山合天和浙江德嘉签定附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》、《关于提请股东大会同意大地农业、大地商业和花园酒店免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案 |
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2009-02-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的说明
2、关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行股份购买资产
（4）购买资产的交易价格
（5）发行对象和认购方式
（6）发行价格和定价方式
（7）发行数量
（8）本次发行股份的限售期及上市安排
（9）目标资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
（10）本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案
（11）本次发行决议有效期
（12）购买资产业绩承诺
该议案需由非关联股东逐项进行表决。
3、关于审议公司与大地农业、大地商业、昆山合天和浙江德嘉签定附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》的议案
4、关于授权公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的议案
5、关于提请股东大会同意大地农业、大地商业和花园酒店免于以要约方式增持公司股份的议案；
6、白银铜城商厦（集团）股份有限公司《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》 |
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2009-02-13
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-03-02 |
召开股东大会 |
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| 1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的说明
2、关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行股份购买资产
（4）购买资产的交易价格
（5）发行对象和认购方式
（6）发行价格和定价方式
（7）发行数量
（8）本次发行股份的限售期及上市安排
（9）目标资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
（10）本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案
（11）本次发行决议有效期
（12）购买资产业绩承诺
该议案需由非关联股东逐项进行表决。
3、关于审议公司与大地农业、大地商业、昆山合天和浙江德嘉签定附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》的议案
4、关于授权公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的议案
5、关于提请股东大会同意大地农业、大地商业和花园酒店免于以要约方式增持公司股份的议案；
6、白银铜城商厦（集团）股份有限公司《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》 |
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