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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-01
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总经理由“张志宏”变为“王小虎” ，2011-11-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-12-01
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第五届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第二十九次会议于2011年11月30日召开，审议通过《关于公司高管人员调整的议案》，因工作需要，张志宏先生不再担任公司总经理职务，聘任张志宏先生为公司副总经理。董事会聘任王小虎先生为公司总经理 |
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2011-11-23
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第五届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第二十八次会议于2011年11月22日召开，审议通过拟签署《关于设立新疆天鹅特种纤维有限公司的协议书》之补充协议的议案、《保定天鹅股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 |
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2011-11-19
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股权质押 |
深交所公告 |
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保定天鹅于2011年11月18日接到公司控股股东恒天纤维集团有限公司（目前持有公司无限售条件流通股308,480,995股，占公司股份总数的48.08%)通知：其以所持有的公司无限售条件流通股2395.21万股（占公司股份总数的3.73%），为公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请贷款提供质押担保，其累计质押2395.21万股（占公司股份总数的3.73%）。手续已于2011年11月17日办理完毕 |
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2011-11-15
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非公开发行人民币普通股股票申请获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年11月14日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了保定天鹅非公开发行人民币普通股股票的申请，根据会议审核结果，公司非公开发行人民币普通股股票的申请获得有条件通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告 |
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2011-10-29
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.131
2、每股净资产(元) 1.666
3、净资产收益率(%) 7.82 |
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2011-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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保定天鹅预计2011年1月1日-2011年9月30日净利润约8000万元至9000万元，同比上升8437.89%-9505.12%；预计2011年7月1日-9月30日净利润约-30万元至50万元 |
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2011-10-15
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2011年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅2011年度第四次临时股东大会于2011年10月14日召开，审议并通过《关于调整保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案》、《关于中国恒天集团有限公司与保定天鹅股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》、《关于修订保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票预案的议案》、《关于调整保定天鹅股份有限公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》 |
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2011-10-13
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调整非公开发行股票方案获国资委批复同意 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年10月12日，保定天鹅从公司实际控制人中国恒天集团有限公司处获悉，国务院国有资产监督管理委员会以《关于保定天鹅股份有限公司调整非公开发行股票方案有关问题的批复》（国资产权[2011]1203号）文件，对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理问题进行了批复：
一、同意股份公司调整后的非公开发行股票方案。同意中国恒天集团有限公司（SS）认购本次实际发行股票数量的30%-48%（含本数）。
二、请你公司按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利，维护国有权益，促进股份公司健康发展。
三、请你公司在本次股份公司非公开发行股票完成后，及时将有关情况以书面材料报我委备案 |
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2011-10-11
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10月14日召开2011年度第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次会议的召开时间
1、现场会议召开时间为：2011年10月14日下午14:00开始
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月13日15：00至2011年10月14日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年10月10日
（三）现场会议召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2011年10月12日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:30
（七）审议事项：关于调整保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案、关于中国恒天集团有限公司与保定天鹅股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案、关于修订保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票预案的议案、关于调整保定天鹅股份有限公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案
2、关于中国恒天集团有限公司与保定天鹅股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案
3、关于修订保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票预案的议案
4、关于调整保定天鹅股份有限公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案 |
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2011-09-27
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10月14日召开2011年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
现场会议召开时间为：2011年10月14日下午14:00开始；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月13日15：00至2011年10月14日15：00期间的任意时间。
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2011年10月10日
6.登记时间：2011年10月12日，上午9：00-11：30，下午14：00-16：30
7.会议审议事项：关于调整保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案、关于中国恒天集团有限公司与保定天鹅股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案、关于修订保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票预案的议案、关于调整保定天鹅股份有限公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案 |
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2011-09-15
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(000687) 保定天鹅:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司嘉善亭桥南路证券营业部 11259772.67
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 9427128.88 9439081.20
兴业证券股份有限公司漳州胜利东路证券营业部 9128781.55 8735.00
宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 8658895.62
中国民族证券有限责任公司漳州胜利东路证券营业部 6614790.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17701188.60
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 9427128.88 9439081.20
机构专用 9373074.77
机构专用 8664521.38
机构专用 3989236.72
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2011-09-14
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第五届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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保定天鹅第五届董事会第二十四次会议于2011年9月13日召开，审议通过了《关于调整保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案》、《关于修订保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票预案的议案》等议案 |
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2011-08-23
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募投项目相关风险 |
深交所公告，投资项目 |
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保定天鹅非公开发行股票的方案已经2011年度第一次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准后方可实施。本次发行的募投项目是新疆莫代尔纤维产业化项目，募投项目的实施主体是新疆天鹅特种纤维有限公司，募投项目采用由郑睿敏先生领导下的杭州奥通科技有限公司研发团队研发成功的莫代尔纤维生产工艺技术。现将予以说明 |
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2011-08-13
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第五届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第二十三次会议于2011年8月12日召开，审议通过《关于保定天鹅股份有限公司原料采购合同的议案》。 公司与中国纺织机械工业北京物资服务公司2011年4月15日签订了《工矿产品购销合同》，采购原料长丝级浆粕600吨，总金额：1261.08万元。公司实际控制人--中国恒天集团有限公司持有中国纺织机械（集团）有限公司87.57%股权，中国纺织机械（集团）有限公司持有宏大投资有限公司90.76%股权，宏大投资有限公司持有中国纺织机械工业北京物资服务公司100%股权，因此相关交易构成了公司的关联交易 |
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2011-07-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.132 2、每股净资产(元) 1.722 3、净资产收益率(%) 7.71 二、不分配不转增 |
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2011-07-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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保定天鹅预计2011年1月1日--2011年6月30日净利润约8000万元-9000万元 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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第五届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第二十一次会议于2011年6月28日召开，审议通过《关于签订Lyocell项目蒸发-溶剂回收合同的议案》、《关于公司高管人员调整的议案》 |
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2011-06-21
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募投项目进展情况及采用技术说明 |
深交所公告 |
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保定天鹅非公开发行股票的方案已经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准后方可实施。 公司2011年度非公开发行股票的募集资金投资项目是新疆莫代尔纤维产业化项目，募投项目进展情况如下： 募投项目实施主体新疆天鹅特种纤维有限公司已于2010年12月28日设立。 募投项目的备案、环评和用地事项已办理完成，已经取得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会出具的《新疆维吾尔自治区企业投资项目备案证》、取得新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的《关于保定天鹅股份有限公司新疆莫代尔纤维产业化项目环境影响报告书的批复》和奎屯市人民政府颁发的《国有土地使用证》。 募投项目目前处于初步设计阶段，各项施工准备工作正按计划进行。 莫代尔纤维制造技术属于新型纤维制造领域的国际先进技术，长期为少数国外公司垄断。募投项目采用的莫代尔纤维生产工艺技术由郑睿敏领导下的杭州奥通科技有限公司研发团队研发成功，并取得“一种莫代尔纤维制造方法”发明专利及“生产高湿模量粘胶短纤维的流水线”实用新型专利 |
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2011-06-21
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第二十次会议于2011年6月17日召开，审议通过《关于拟签订保定天鹅股份有限公司年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目自动控制系统合同的议案》 |
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2011-05-31
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2011年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅2011年度第三次临时股东大会于2011年5月30日召开，审议通过免去王三元先生保定天鹅股份有限公司董事的议案、免去高殿才先生保定天鹅股份有限公司监事的议案、提名张莉女士为保定天鹅股份有限公司独立董事的议案、关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案等议案 |
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2011-05-31
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第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第十九次会议于2011年5月30日召开，会议选举高殿才先生为公司第五届董事会副董事长、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于拟签订新疆莫代尔纤维产业化项目建设工程设计合同的议案》 |
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2011-05-19
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5月24日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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保定天鹅将于2011年5月24日（星期二）15：00-17：00举行2010年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采取网络远程的方式举行，投资者可登录“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（网址：http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流。 公司相关高管人员将参加此次说明会 |
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2011-05-14
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第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第十八次会议于2011年5月13日召开，审议通过《关于30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目拟签订相关设备采购合同的议案》 |
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2011-05-10
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议免去王三元先生保定天鹅股份有限公司董事的议案； 2、审议免去钱利君女士保定天鹅股份有限公司董事的议案； 3、审议免去高殿才先生保定天鹅股份有限公司监事的议案； 4、审议免去刘德娟女士保定天鹅股份有限公司监事的议案； 5、审议提名高殿才先生为保定天鹅股份有限公司董事的议案； 6、审议提名张莉女士为保定天鹅股份有限公司独立董事的议案； 7、审议提名王三元先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案； 8、审议提名冯祖明先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案； 9、审议关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案 |
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2011-05-10
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5月30日召开2011年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2011年5月30日上午10:30 2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。 5.股权登记日：2011年5月24日 6.登记时间：2011年5月26日，上午9：00-11：30，下午2：00-4：30 7.会议审议事项：免去王三元先生保定天鹅股份有限公司董事的议案、免去钱利君女士保定天鹅股份有限公司董事的议案、提名王三元先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案、关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案等 |
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2011-04-30
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 1.751
3、净资产收益率(%) 0.49 |
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2011-04-22
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第十五次会议于2011年4月20日召开，审议通过关于订立1996年《土地租赁协议》的补充协议的议案 |
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