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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-22
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第十五次会议于2011年4月20日召开，审议通过关于订立1996年《土地租赁协议》的补充协议的议案 |
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2011-04-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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保定天鹅预计2011年1月1日-2011年3月31日净利润约400万元至800万元 |
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2011-04-07
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2011年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅2011年度第二次临时股东大会于2011年4月6日召开，审议通过《关于吸收合并全资子公司保定天鹅氨纶有限公司的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于吸收合并全资子公司保定天鹅氨纶有限公司的议案》 |
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2011-03-22
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于吸收合并全资子公司保定天鹅氨纶有限公司的议案》 |
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2011-03-22
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4月6日召开2011年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2011年4月6日上午10:00
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
5.股权登记日：2011年3月31日
6.登记时间：2011年4月1日，上午9：00-11：30，下午2：00-4：30
7.会议审议事项：《关于吸收合并全资子公司保定天鹅氨纶有限公司的议案》 |
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2011-03-22
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅2010年度股东大会于2011年3月21日召开，审议通过保定天鹅股份有限公司2010年年度报告全文及摘要、保定天鹅股份有限公司2010年利润分配预案、关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构及支付其审计费用的议案等议案 |
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2011-03-05
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅2011年度第一次临时股东大会于2011年3月4日召开，审议通过了《关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案》、《关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票预案的议案》、《关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金投入方式的议案》等议案 |
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2011-03-02
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3月4日召开2011年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次会议的召开时间
1、现场会议召开时间为：2011年3月4日（星期五）下午14:00开始；
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年3月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年3月3日15：00至2011年3月4日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年2月28日（星期一）
（三）现场会议召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2011年3月2日，上午9：00-11：30，下午14：00-16：30
（七）会议审议事项：关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案、关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票预案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金投入方式的议案等 |
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2011-02-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.088
2、每股净资产(元) 1.695
3、净资产收益率(%) 4.67
二、不分配不转增 |
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2011-02-26
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3月21日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年3月21日上午10:00
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2011年3月14日
6、登记时间：2011年3月17日，上午9：00-11：30，下午2：00-4：30
7、审议事项：2010年度董事会工作报告、2010年年度报告全文及摘要、2010年利润分配预案、2010年度监事会工作报告、关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构及支付其审计费用的议案 |
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2011-02-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议保定天鹅股份有限公司2010年度董事会工作报告；
2、审议保定天鹅股份有限公司2010年年度报告全文及摘要；
3、审议保定天鹅股份有限公司2010年利润分配预案；
4、审议保定天鹅股份有限公司2010年度监事会工作报告；
5、审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构及支付其审计费用的议案 |
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2011-02-25
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非公开发行股票方案获国资委批复同意 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年2月24日，保定天鹅从公司实际控制人中国恒天集团有限公司处获悉，国务院国有资产管理委员会以《关于保定天鹅股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》文件，对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理问题进行了批复：
一、同意中国恒天关于股份公司本次非公开发行股票的方案。
二、本次股份公司非公开发行股票完成后，股份公司总股本不超过73660.0000万股，其中：中国恒天集团有限公司（SS）持有股份不超过4560.0000万股，持股比例不高于6.19%；恒天纤维集团有限公司（SS）持有股份仍为30848.0995万股，持股比例不低于41.88%。
三、中国恒天按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利，维护国有权益，促进股份公司健康发展 |
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2011-02-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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关于保定天鹅股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2
关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案
3
关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票预案的议案
4
关于中国恒天集团有限公司与保定天鹅股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
5
关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行人民币普通股股票相关事项的议案
7
关于修订保定天鹅股份有限公司募集资金使用管理办法的议案
8
关于本次非公开发行股票募集资金投入方式的议案 |
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2011-02-16
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3月4日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次会议的召开时间
1、现场会议召开时间为：2011年3月4日（星期五）下午14:00开始；
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年3月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年3月3日15：00至2011年3月4日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年2月28日（星期一）
（三）现场会议召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2011年3月2日，上午9：00-11：30，下午14：00-16：30
（七）审议事项：关于保定天鹅股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案、关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案、关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性分析报告的议案等 |
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2011-01-04
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第五届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第十一次会议于2010年12月30日召开，审议通过解除《关于保定天鹅股份有限公司收购湖南合力化纤有限责任公司51%股权的协议书》的议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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新疆天鹅特种纤维有限公司设立完成 |
深交所公告，基本资料变动 |
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保定天鹅第五届董事会第十次会议审议通过了《关于设立新疆天鹅特种纤维有限公司的议案》，2010年12月28日，公司与自然人郑睿敏、杭州奥通科技有限公司共同出资设立的新疆天鹅特种纤维有限公司取得企业法人营业执照。
新疆公司注册资本为人民币32,800万元，公司、郑睿敏及奥通公司认缴的出资额分别占注册资本的85%、12%、3%，首期出资额为人民币7,120万元，其中：公司以货币出资2,200万元；郑睿敏以无形资产出资人民币3,936万元；奥通公司以无形资产出资人民币984万元。注册资本其余部分将按公司章程约定缴足 |
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2010-12-04
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2010年11月28日，某媒体刊登了一篇题为《保定天鹅增发项目现技术入股 专利权属与事实不符》的文章，文中提出三个问题：1.公司本次非公开发行股票预案中没有提及“技术入股”一事，也未提示“技术风险”；2.募集资金超过拟设立的新疆天鹅特种纤维有限公司的注册资本，多余资金如不投入新疆莫代尔纤维产业化项目则属违规；3.郑睿敏出资入股的专利技术并非其独有，郑睿敏的相关说法与国家公示的内容不一致。该文经多家媒体转载，形成了一定的市场影响。
针对上述媒体报道，公司现予以澄清与说明 |
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2010-11-27
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第五届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第十次会议于2010年11月26日召开，审议通过了《关于设立新疆天鹅特种纤维有限公司的议案》。
根据保定天鹅第五届董事会第九次会议通过的《保定天鹅股份有限公司2010年非公开发行人民币普通股股票预案》，保定天鹅与郑睿敏先生、杭州奥通科技有限公司于2010年11月26日签署了《关于设立新疆天鹅特种纤维有限公司的协议书》，共同投资设立新疆天鹅特种纤维有限公司，作为2010年非公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目实施主体。新疆天鹅特种纤维有限公司注册资金32,800万元，保定天鹅以现金出资人民币27,880万元，占注册资本的85%，郑睿敏以“一种莫代尔纤维制作方法”发明专利及相关非专利技术出资人民币3,936万元，占注册资本的12%，奥通公司以“生产高湿模量粘胶纤维的流水线”实用新型专利出资人民币984万元，占注册资本的3%。该项目计划年产莫代尔纤维20,000吨及棉浆粕50,000吨，总投资额61,123万元（包括新疆公司注册资金中的现金部分） |
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2010-11-17
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第九次会议于2010年11月16日召开，审议通过《关于保定天鹅股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于保定天鹅股份有限公司2010年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》、《关于保定天鹅股份有限公司2010年非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等议案 |
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2010-11-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因保定天鹅正在筹划非公开发行相关事宜，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2010年11月10日起停牌，不晚于2010年11月17日相关事项披露后复牌 |
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2010-11-10
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因保定天鹅正在筹划非公开发行相关事宜，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2010年11月10日起停牌，不晚于2010年11月17日相关事项披露后复牌 |
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2010-11-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-10,恢复交易日：2010-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因保定天鹅正在筹划非公开发行相关事宜，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2010年11月10日起停牌，不晚于2010年11月17日相关事项披露后复牌 |
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2010-11-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-10,恢复交易日：2010-11-17 ，2010-11-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因保定天鹅正在筹划非公开发行相关事宜，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2010年11月10日起停牌，不晚于2010年11月17日相关事项披露后复牌 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 1.65
3、净资产收益率(%) 0.08 |
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2010-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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保定天鹅预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约0万元至200万元，预计2010年7月1日-9月30日净利润约600万元至700万元 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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(000687) 保定天鹅:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 3016349.00 4805231.00
中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 2613558.00
中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 2603275.00
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 2554989.00
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 2320014.00 6090.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 3016349.00 4805231.00
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 58188.00 1528222.00
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 694431.00 1452843.00
东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 1129872.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 116405.00 1063944.00
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2010-09-15
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2010年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅2010年度第三次临时股东大会于2010年9月14日召开，审议通过了关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案 |
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