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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-15
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2010年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅2010年度第三次临时股东大会于2010年9月14日召开，审议通过了关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案 |
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2010-08-28
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9月14日召开2010年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年9月14日上午10:00
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5.股权登记日：2010年9月8日
6.登记时间：2010年9月13日，上午9：00-11：30，下午2：00-4：30
7.会议审议事项：关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案 |
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2010-08-28
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案 |
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2010-08-28
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.009
2、每股净资产(元) 1.647
3、净资产收益率(%) -0.55
二、不分配不转增 |
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2010-08-17
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第六次会议于2010年8月16日召开，审议通过《关于保定天鹅股份有限公司向中国银行股份有限公司保定分行申请贷款及由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保事项的议案》。
同意公司向中国银行股份有限公司保定分行申请贷款32000万元，由中国恒天集团有限公司为公司本次贷款提供连带责任担保。本次贷款将用于Lyocell项目。授权公司董事长王东兴先生办理相关事项 |
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2010-07-24
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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保定天鹅修正后的预计业绩：公司预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约-400万元至-900万元 |
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2010-07-13
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2010年半年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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保定天鹅预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约-2000万元至-2500万元 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-02
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第五次会议于2010年5月31日召开，审议通过《保定天鹅股份有限公司与邯郸宏大化纤机械有限公司签订购买设备的合同暨关联交易的议案》、《关于聘任高管人员的议案》 |
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2010-05-29
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公司实际控制人变更有关进展的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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2009年9月29日，保定市人民政府国有资产监督管理委员会与中国恒天集团有限公司签署了《保定天鹅化纤集团有限公司国有股权整体无偿划转协议书》。保定天鹅化纤集团有限公司是保定天鹅的第一大股东，持有公司48.08%的股权，划转前市国资委持有天鹅集团100%的股权，是公司的实际控制人。划转后恒天集团将是公司的实际控制人。
近日，公司从天鹅集团处获悉，经保定市工商行政管理局核准，天鹅集团已于2010年5月27日取得了新的企业法人营业执照，其出资人已由保定市人民政府国有资产监督管理委员会正式变更为中国恒天集团有限公司，天鹅集团成为恒天集团全资子公司。
通过本次划转，恒天集团通过天鹅集团控制公司48.08%股份，公司的实际控制人已变更为恒天集团。
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2010-05-29
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6月4日举行2009年年度报告业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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保定天鹅将于2010年6月4日（星期五）15：00-17：00举行2009年年度报告业绩网上说明会。本次业绩说明会采取网络远程的方式举行，投资者可登录“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（网址：http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流。
公司相关人员将参加此次说明会，欢迎广大投资者积极参与。
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2010-05-25
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2010年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅2010年度第二次临时股东大会于2010年5月24日召开，审议通过《继续推进年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目建设的议案》 |
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2010-05-10
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(000687) 保定天鹅:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券经纪有限责任公司深圳宝安翻身路证券营业部 12138390.00
中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 9771094.00
广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 5233515.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 4132689.00 20130.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 2704130.00 8045.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 8787461.00
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 5365.00 4264903.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 260310.00 3617609.00
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 1594296.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 492341.00 1547769.00
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2010-05-08
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第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第四次会议于2010年5月7日召开，审议通过《继续推进年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目建设的议案》、《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》、《关于Lyocell项目签订重大合同的议案》 |
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2010-05-08
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5月24日召开2010年度第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.召开时间：2010年5月24日上午10:00
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：采取现场投票的方式。
5.股权登记日：2010年5月18日
6、登记时间：2010年5月20日，上午9：00-11：30，下午2：00-4：30
7、审议事项：《继续推进年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目建设的议案》 |
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2010-05-08
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《继续推进年产30000 吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目建设的议案》 |
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.030 2、每股净资产(元) 1.904 3、净资产收益率(%) -1.57 |
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2010-04-17
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅2009年度股东大会于2010年4月16日召开，审议通过保定天鹅股份有限公司2009年年度报告全文及摘要、保定天鹅股份有限公司2009年利润分配预案、关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构及支付其审计费用的议案等议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.103
2、每股净资产(元) 2.057
3、净资产收益率(%) 5.56
二、不分配不转增
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2010-03-27
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4月16日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年4月16日上午10:00
2.召开地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：采取现场投票的方式。
5.股权登记日：2010年4月12日
6.登记时间：2010年4月14日，上午9：00-11：30，下午2：00-4：30
7.审议事项：公司2009年度董事会工作报告、公司2009年年度报告全文及摘要、公司2009年利润分配预案、公司2009年度监事会工作报告、关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构及支付其审计费用的议案。
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议保定天鹅股份有限公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议保定天鹅股份有限公司2009 年年度报告全文及摘要；
3、审议保定天鹅股份有限公司2009 年利润分配预案；
4、审议保定天鹅股份有限公司2009 年度监事会工作报告；
5、审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构及支付其审计费用的议案 |
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2010-03-24
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变更2009年年度报告披露日期的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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保定天鹅预约2009年年度报告披露日期为2010年4月23日，现根据年度报告工作进度将2009年年度报告披露日期变更为2010年3月27日 |
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2010-03-23
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年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目进展的提示 |
深交所公告 |
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保定天鹅《年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目（又称Lyocell项目）》根据国家对企业国债项目的有关管理规定及项目进展需要，目前拟委托招标机构对项目的技术和设备进行招投标工作。
公司将根据项目的进展及时履行审批程序及信息披露义务。
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2010-02-12
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控股股东国有股权划转得到证监会豁免要约收购批复 |
深交所公告 |
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保定天鹅于2010年2月11日接到保定天鹅化纤集团有限公司转来的中国证券监督管理委员会证监许可[2010]153号《关于核准中国恒天集团有限公司公告保定天鹅股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》文件。中国证监会对公告收购报告书无异议，同意豁免恒天集团因国有资产行政划转而控制的308,480,995股公司股份（占公司总股本48.08%）而应履行的要约收购义务。
公司于2009年12月25日接到天鹅集团转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于保定天鹅化纤集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》。
根据上述两个批复，保定市国有资产监督管理委员会将持有的天鹅集团全部股权100%无偿划转给恒天集团。划转完成后，公司实际控制人将变更为恒天集团。
公司将协助本次股权划转双方向有关机构申请办理有关股份过户登记手续，并及时履行相关的信息披露义务 |
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2010-01-30
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业绩预盈 |
深交所公告，业绩预测 |
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保定天鹅预计2009年度净利润约6300万元至7300万元，实现扭亏。
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2010-01-19
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2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅2010年度第一次临时股东大会于2010年1月18日召开，审议通过提名王东兴先生为公司第五届董事会董事预案、提名章永福先生为公司第五届董事会独立董事预案、提名高殿才先生为公司第五届监事会监事预案、关于聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案等议案 |
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2010-01-19
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第一次会议于2010年1月18日召开，选举王东兴先生为公司第五届董事会董事长；同意聘任李斌先生为公司董事会秘书；同意聘任张志宏先生为公司总经理；同意聘任郑宗强先生、李建伟先生、刘志超先生为公司副总经理；同意聘任钱利君女士为公司财务总监；审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、关于修订“保定天鹅股份有限公司信息披露管理条例”的议案、《保定天鹅股份有限公司外部信息使用人管理制度》 |
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2010-01-07
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收购湖南合力化纤有限责任公司51%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2010年1月6日，保定天鹅与朱为民、凌宁生、湖南合力化纤有限责任公司三方签署了《关于保定天鹅股份有限公司的协议书》，收购朱为民持有的合力化纤19.53%的股权和凌宁生持有的合力化纤31.47%的股权，合计51%的合力化纤股权。各方协议确定合力化纤51%股权交易价格为人民币2544.84万元。
各方同意，协议生效后，朱为民和凌宁生将其持有的合力化纤合计51%股份的股东权不可撤销的委托给公司行使。待合力化纤所有潜在风险消除，并且合力化纤以每半个会计年度为核算期间确认实现盈利后，由公司于30个工作日内分2次支付给朱为民和凌宁生合力化纤51%股权的转让价款。
2008年12月2日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《保定天鹅股份有限公司拟的议案》，本次收购无需经公司股东大会审议。
交易完成后朱为民持有合力化纤49%的股权，凌宁生不再持有合力化纤的股权。
本次收购不构成关联交易，不构成重大资产重组 |
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2009-12-31
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2010年1月18日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年1月18日上午10:00
2.召开地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
5.股权登记日：2010年1月13日
6.登记时间：2010年1月15日，上午9：00-11：30，下午2：00-4：30
7.会议审议事项：提名王东兴先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案、提名章永福先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案、提名高殿才先生为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案、关于聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案等 |
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2009-12-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议提名王东兴先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
2、审议提名王三元先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
3、审议提名于志强先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
4、审议提名陈同乐先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
5、审议提名钱利君女士为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
6、审议提名李斌先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
7、审议提名章永福先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；
8、审议提名许双全先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；
9、审议提名叶永茂先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；
10、审议提名高殿才先生为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案；
11、审议提名凌保航先生为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案；
12、审议提名刘德娟女士为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案；
13、审议关于聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案 |
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