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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-23
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST朝华2012年第二次临时股东大会于2012年8月22日召开，审议通过《朝华科技(集团)股份有限公司章程修正案》、《关于增补张广龙先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于增补赵威先生为公司第八届董事会董事的议案》 |
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2012-08-07
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2012年第二次临时股东大会增加提案的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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*ST朝华董事会已于2012年7月17日刊登了《朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，定于2012年8月22日召开公司2012年第二次临时股东大会。
2012年8月6日，公司收到控股股东甘肃建新实业集团有限公司向公司董事会提交的《关于提名张广龙先生为第八届董事会董事候选人的提案》和《关于提名赵威先生为第八届董事会董事候选人的提案》。公司第八届董事会第二十次会议对上述两提案审议后认为，上述提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》规定，故决定在2012年第二次临时股东大会上增加审议上述提案，其会议其他事项不变 |
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2012-08-07
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总经理由“史建华”变为“杨大平（代）” ，2012-08-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-08-07
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法定代表人由“史建华”变为“刘建民” ，2012-08-06 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-07-31
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恢复上市进展 |
深交所公告 |
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截止目前，*ST朝华和建新集团正与重组相关各方进行积极磋商，聘请有关中介机构对重组资产进行审计评估等，现中介机构已进场完成大部分工作，一旦方案确定后，公司将及时将新方案提交董事会、股东大会审议。
截止本公告日，由于公司尚未完成重大资产重组之事项，故亦未向深交所提交补充恢复上市的材料，公司将根据后期重组的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2012-07-20
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST朝华2012年第一次临时股东大会玉2012年7月19日召开，审议通过《关于增补冉来明先生为公司独立董事的议案》 |
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2012-07-17
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8月22日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年8月22日上午9：30
3.会议召开方式：以现场投票方式召开
4.股权登记日：2012年8月15日
5.会议地点：公司会议室
6.登记时间：2012年8月20日、21日上午9：00-12：00、下午13：00-17：30
7.审议事项：《朝华科技(集团)股份有限公司章程修正案》 |
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2012-07-17
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0062
2、每股净资产(元) -0.1849
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增 |
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2012-07-11
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST朝华预计2012年1月1日-2012年6月30日累计净利润预计数为-278万元至-228万元 |
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2012-06-29
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7月19日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年7月17日、18日上午9：00-12：00、下午13：00-17：30
3、会议召开日期和时间：2012年7月19日上午9：30
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2012年7月13日
6、会议地点：公司会议室
7、审议事项：《关于增补冉来明先生为公司独立董事的议案》 |
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2012-06-29
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恢复上市进展 |
深交所公告 |
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2012年2月*ST朝华收到了证监会向公司出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2012】20号），决定终止对该行政许可申请的审查。现公司正与重组相关各方积极磋商新的重大资产重组方案，待方案确定后，公司将及时提交董事会、股东大会审议。
由于公司未完成重大资产重组，故截止本公告日公司亦未向深交所提交补充恢复上市的材料，公司将根据后期重组的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-17 |
拟披露中报 |
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2012-05-31
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恢复上市进展 |
深交所公告 |
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2012年2月*ST朝华收到了证监会向公司出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2012】20号），决定终止对该行政许可申请的审查。现公司正与重组相关各方积极磋商新的重大资产重组方案，待方案确定后，公司将及时提交董事会、股东大会审议。
由于公司未完成重大资产重组，故截止本公告日公司亦未向深交所提交补充恢复上市的材料，公司将根据后期重组的进展情况及时履行信息披露义务。
若公司恢复上市申请最终未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将面临被终止上市的风险。
深圳证券交易所于2012年4月28日发布了《关于改进和完善主板、中小企业板上市公司退市制度的方案(征求意见稿)》，由于公司已被交易所实施暂停上市、近三年净资产均为负值，公司目前无法确定重大资产重组事项能否在2012年12月31日以前完成，根据该征求意见稿的规定，公司面临退市的风险 |
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2012-05-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST朝华2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过了公司2011年度报告正文及摘要、公司2011年度利润分配预案、关于增补董事的议案等议案 |
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2012-04-26
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5月18日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年5月16日-2012年5月17日上午9：00-12：00、下午13：00-17：30
3、会议召开日期和时间：2012年5月18日上午9：30
4、会议召开方式：以现场投票方式召开。
5、股权登记日：2012年5月10日
6、会议地点：公司会议室
7、审议事项：《2011年度报告正文及摘要》、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0019
2、每股净资产(元) -0.1806 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0047
2、每股净资产(元) -0.1787
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-18 |
召开股东大会 |
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| (1)审议《2011年度报告正文及摘要》；
(2)审议《2011年度董事会工作报告》；
(3)审议《2011年度独立董事述职报告》；
(4)审议《2011年度监事会工作报告》；
(5)审议《2011年度财务决算报告》；
(6)审议《2011年度利润分配预案》；
（7)审议《关于增补董事的议案》；
①关于选举李松波为公司董事的议案。
②关于选举刘榕为公司董事的议案；
（8）审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务审计机构的议案》 |
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2012-04-20
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董事会公告 |
深交所公告 |
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*ST朝华董事会于2012年4月18日收到公司董事张红先生的书面辞职报告，张红先生因工作变动原因，请求辞去公司董事职务。
董事张红先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自2012年4月18日送达公司董事会时生效 |
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2012-03-31
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恢复上市进展 |
深交所公告 |
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2012年2月*ST朝华收到了证监会向公司出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2012】20号），决定终止对行政许可申请的审查。现公司正与重组相关各方积极磋商新的重大资产重组方案，待方案商定后，公司将及时提交董事会、股东大会审议，该事项仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
由于实施的重大资产重组未完成，故截止本公告日公司亦未向深交所提交补充恢复上市的材料，公司将根据后期的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-07
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第八届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST朝华第八届董事会第十六次会议于2012年3月6日召开，审议通过《朝华科技(集团)股份有限公司内部控制规范实施工作方案》 |
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2012-02-29
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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2012年2月*ST朝华收到了证监会向公司出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2012】20号），决定终止对该行政许可申请的审查。现公司正与重组相关各方积极磋商新的重大资产重组方案，待方案商定后，公司将及时提交董事会、股东大会审议。
由于*ST朝华实施的重大资产重组未完成，故截止本公告日公司亦未向深交所提交补充恢复上市的材料，公司将根据后期的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2012-02-11
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收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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*ST朝华于2009年12月向中国证券监督管理委员会提交了《朝华科技(集团)股份有限公司发行股份购买资产核准》申请文件，于2009年12月17日取得证监会第092027号《接收凭证》，并于2010年12月31日取得证监会第092027号《受理通知书》。
由于本次重大资产重组方案的股东大会决议已过有效期，公司与原三家资产出售方签订的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》因生效条件未能成就而终止，且本次发行对象深圳港钟科技有限公司提出作为内蒙古东升庙矿业有限责任公司的股东之一要求按照其出资比例进行股东分红，并表示不再参与本次重大资产重组，由此将可能对公司本次重组方案构成重大调整，根据有关规定，公司于2011年12月15日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于撤回重大资产重组行政许可申请材料的议案》，并向证监会报送了《关于撤回朝华科技（集团）股份有限公司重大资产重组行政许可申请文件的申请》,主动要求撤回申请材料。
近日，公司收到证监会向公司出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，决定终止对该行政许可申请的审查 |
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2012-01-31
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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因*ST朝华2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年5月23日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司在2008年5月5日向深交所递交了股票恢复上市的申请及材料，2008年5月7日和5月9日公司收到深交所正式受理公司关于恢复股票上市的申请和要求公司补充提交材料的函。深交所将依据相关规定作出是否核准其股票恢复上市申请的决定。
2009年12月14日，公司召开2009年第二次临时股东大会，审议通过公司重大资产重组方案，即公司拟向甘肃建新实业集团有限公司、建银国际（中国）有限公司和深圳港钟科技有限公司三家资产出售方以每股2.56元的价格发行不超过541,698,351股股份购买其持有的内蒙古东升庙矿业有限责任公司80%的股权、内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司100%的股权、安徽凤阳县金鹏矿业有限公司100%的股权以及在甘肃建新进出口贸易有限公司合计100%的股权，并授权董事会办理发行股份购买资产等相关事宜；该事项经公司召开的临时股东大会审议通过后报证监会审核；2010年12月31日，中国证监会向公司出具第092027号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，决定对公司提交的《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产核准》的行政许可申请予以受理。
现由于公司本次重大资产重组方案的股东大会决议已过有效期，公司与原三家资产出售方签订的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》也因生效条件未能成就而终止，且本次发行对象港钟科技提出作为东升庙矿业的股东之一要求按照其出资比例进行股东分红，并表示不再参与本次重大资产重组，由此将可能对公司本次重组方案构成重大调整，根据有关规定，公司决定向中国证监会申请撤回重大资产重组申报材料，该事项已获公司第八届董事会第十五次会议审议通过。
2012年1月公司向中国证监会提交了申请撤回重大资产重组行政许可申请文件的相关资料，截止本公告日，公司尚未收到中国证监会出具的有关终止审查的通知。由于公司本次拟实施的重大资产重组未完成，故亦未向深交所提交补充恢复上市的材料，公司将根据后期的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2012-01-17
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST朝华预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利180万元-240万元 |
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2011-12-30
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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现由于*ST朝华本次重大资产重组方案的股东大会决议已过有效期，公司与原三家资产出售方签订的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》也因生效条件未能成就而终止，且近日本次发行对象港钟科技提出作为东升庙矿业的股东之一要求按照其出资比例进行股东分红，并表示不再参与本次重大资产重组，由此将可能对公司本次重组方案构成重大调整，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司决定向中国证监会申请撤回重大资产重组申报材料，该事项已获公司第八届董事会第十五次会议审议通过。
截止本公告日，公司正在准备向中国证监会申请撤回重大资产重组行政许可申请文件的相关资料，由于公司拟实施的重大资产重组尚未完成，故亦未向深交所提交补充恢复上市的材料，公司将根据后期的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-26 |
拟披露年报 |
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2011-12-19
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第八届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST朝华于2011年12月15日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于撤回重大资产重组行政许可申请材料的议案》、《关于修订<朝华科技(集团)股份有限公司内幕知情人信息登记管理制度>的议案》 |
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2011-12-01
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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为保证评估报告的时效性，*ST朝华再次聘请北京中天华资产评估有限责任公司以2010年10月31日为评估基准日，对标的资产进行了评估，且经公司于2011年4月19日召开的第八届董事会第九次会议审议通过《关于确认重大资产重组标的资产交易作价的议案》、《关于同意签署＜发行股份购买资产协议＞的补充协议（二）的议案》、《关于批准本次交易涉及相关评估报告的议案》。
截止本公告日，由于公司拟实施的重大资产重组尚未完成，亦未向深交所提交补充恢复上市的材料，公司将根据后期的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2011-11-25
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收到财政补贴 |
深交所公告 |
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*ST朝华收到重庆市涪陵区财政局《关于给予朝华科技(集团)股份有限公司财政专项补贴的通知》【(涪财政发(2011)246号】，为支持公司的重大资产重组工作和公司的正常运行，经涪陵区人民政府第141次常务会议批准同意，安排给公司财政专项补助资金1000万元，专项用于公司的资产重组工作。
2011年11月17日，公司收到了该项补贴资金人民币1000万元。因公司自2008年1月开始重组以来，一直未正常生产经营，日常的经营活动主要为开展重大资产重组工作，2008年至2011年9月30日止，公司已累计支付重组费用5429万元，鉴于公司重大资产重组所发生的费用和因此而形成的经营亏损，公司拟将上述1000万元用于补偿已发生的重组费用，故公司向涪陵财政局进行书面函询，涪陵财政局于2011年11月23日回函确认，上述政府补贴可用于补偿公司已发生的相关费用或损失，且该事项也经公司审计机构信永中和会计师事务所确认并出具了《关于朝华科技(集团)股份有限公司财政专项补贴的会计处理意见》。据此公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》第八条第(二)款的规定，将上述已收到的财政补贴计入当期损益 |
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