| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-04-24
|
2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
每股收益(元)：0.2837
净资产收益率(%)：27.86 |
|
|
2015-04-21
|
关于控股股东所持公司股权部分被冻结的公告 |
深交所公告 |
|
|
建新矿业现发布 |
|
|
2015-04-17
|
关于公司股东部分股权质押的公告 |
深交所公告 |
|
|
建新矿业现发布 |
|
|
2015-04-08
|
董事会关于拟注入资产的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
建新矿业现发布 |
|
|
2015-03-31
|
拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-02-07
|
关于承诺履行情况的自查公告 |
深交所公告 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于建新矿业股份有限责任公司承诺履行情况的监管意见函》【渝证监函(2014)56号】要求,建新矿业股份有限责任公司对控股股东甘肃建新实业集团有限公司原承诺注入公司相关资产承诺变更及履行情况进行了自查,现将自查情况予以公告 |
|
|
2015-01-20
|
2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
建新矿业2015年第一次临时股东大会于2015年1月19日召开，审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》 |
|
|
2015-01-20
|
2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
建新矿业2015年第一次临时股东大会于2015年1月19日召开，审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》 |
|
|
2015-01-20
|
2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
| 筹划发行股份购买资产继续停牌
深华新拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已自2014年12月26日开市起停牌。公司于2015年1月12日确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项。由于该事项目前仍存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票将继续停牌。
截止公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧对涉及发行股份购买的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。公司股票继续停牌期间，将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告 |
|
|
2015-01-13
|
召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
现场会议召开时间：2015年1月19日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月19日9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月18日15：00至2014年1月19日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-25
|
召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议时间：
现场会议召开时间：2015年1月19日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月19日9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月18日15：00至2014年1月19日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月12日
3、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层
4、审议事项：《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》 |
|
|
2014-12-25
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》 |
|
|
2014-12-23
|
2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
建新矿业2014年第四次临时股东大会于2014年12月22日召开,审议通过《关于公司收购建新集团持有的中都矿产100%股权的关联交易议案》、《关于公司购买建新集团北京部分房产的关联交易议案》等议案 |
|
|
2014-12-18
|
收购中都矿产100%股权和购买北京部分房产关联交易的补充 |
深交所公告 |
|
|
建新矿业于2014年12月4日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了关于收购控股股东甘肃建新实业集团有限公司持有的凤阳县中都矿产服务有限公司100%股权、购买建新集团北京部分房产等相关议案,并决定2014年12月22日召开2014年第四次临时股东大会审议上述等相关议案(具体详见2014年12月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)。为方便投资者对公司收购建新集团持有的中都矿产100%股权的关联交易议案和公司购买北京部分房产的关联交易议案进行表决,现对上述两项关联交易事项予以补充公告 |
|
|
2014-12-17
|
召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月22日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月22日9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月21日15：00至2014年12月22日15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于公司收购建新集团持有的中都矿产100%股权的关联交易议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》等 |
|
|
2014-12-11
|
第九届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
建新矿业第九届董事会第十五次会议于2014年12月10日召开,审议通过《公司战略发展规划》、《东升庙公司2013年度利润分配方案》 |
|
|
2014-12-10
|
参加“重庆辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日主题活动” |
深交所公告 |
|
|
建新矿业将于2014年12月10日下午15：00-17：00点参加中国证监会重庆监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的“重庆辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日主题活动”。
本次活动将采取网络远程的方式进行,届时公司高管将与投资者就公司治理、经营状况、可持续发展、维护投资者权益等问题进行网上在线交流和沟通,投资者可以登录“重庆辖区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/chongqing/index.html)参与互动交流。欢迎广大投资者积极参与 |
|
|
2014-12-05
|
召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司收购建新集团持有的中都矿产100%股权的关联交易议案》；
2、审议《关于公司购买建新集团北京部分房产的关联交易议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；
5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； |
|
|
2014-12-05
|
召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月22日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月22日9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月21日15：00至2014年12月22日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月16日
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层
4、审议事项：《关于公司收购建新集团持有的中都矿产100%股权的关联交易议案》、《关于公司购买建新集团北京部分房产的关联交易议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等 |
|
|
2014-11-27
|
2013年度报告补充及更正公告 |
深交所公告 |
|
|
中国证券监督管理委员会重庆监管局对建新矿业进行2013年年报现场检查中发现公司2013年度报告部分内容存在错漏,经公司自查,决定对公司《2013年度报告》部分内容作补充及更正披露 |
|
|
2014-10-24
|
公司股东股权解押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
建新矿业接到公司股东北京智尚劢合投资有限公司通知：
智尚劢合于2013年7月23日质押给新时代信托股份有限公司的公司有限售流通股70,000,000股,已于2014年10月23日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除证券质押登记手续 |
|
|
2014-10-24
|
2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1510
2、净资产收益率(%) 16.25 |
|
|
2014-10-21
|
控股股东所持公司股权部分被冻结 |
深交所公告 |
|
|
近日,建新矿业获悉,本公司控股股东甘肃建新实业集团有限公司持有的本公司部分首发前机构类限售股股权被新疆维吾尔自治区高级人民法院司法再冻结,冻结股数为2000万股(系建新集团临时保管股份),占公司总股份的1.758%,冻结起始日2014年10月15日至2016年10月14日。
经问询,该部分股权冻结系建新集团为第三方提供担保而引发的借款担保纠纷。目前建新集团正就此事与相关方进行沟通,争取达成和解,妥善解决此事。公司将密切关注上述事项的进展并督促控股股东及时履行信息披露义务 |
|
|
2014-10-17
|
2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
建新矿业2014年第三次临时股东大会于2014年10月16日召开,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2014-10-13
|
召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
现场会议召开时间：2014年10月16日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月16日9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月15日15：00至2014年10月16日15：00期间的任意时间。
审议议案：《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2014-10-10
|
第九届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
建新矿业第九届董事会第十二次会议于2014年10月9日召开,审议通过《建新矿业股份有限责任公司新增日常关联交易预计议案》 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-20
|
召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
|
|
2014-09-20
|
召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
(一)现场会议召开时间：2014年10月16日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月16日9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月15日15：00至2014年10月16日15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年10月10日
(三)现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层
(四)会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2014-09-15
|
收到中国证监会行政许可申请受理通知书 |
深交所公告 |
|
|
建新矿业于2014年9月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141113号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
|
| | | |
