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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.92
2、每股净资产(元) 1.09
3、净资产收益率(%) -85.00 |
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2005-10-12
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办公地址由“重庆市高新区科园一路200号科技发展大厦C座17层”变为“重庆市渝洲路108号金鹤宾馆九层” ，2005-10-11 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-10-12
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办公地址搬迁 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因工作需要，朝华集团将办公室搬迁至重庆市渝洲路108号金鹤宾馆九层。具体变更内容如下：办公地址：重庆市渝洲路108号金鹤宾馆九层办公电话：023-68886881
邮 编：400041证券部联系电话：023-68886988
传 真：023-68886988 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-14
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关于2005年半年报摘要的更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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由于工作疏忽，致使朝华集团2005年半年报摘要部分数据填报错误，朝华集团现就有关内容予以更正 |
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2005-09-13
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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朝华集团第六届董事会第十三次会议于2005年9月9日召开，会议同意熊为民先生因工作变动辞去董事会秘书职务。聘请唐剑涛先生为公司副总裁，暂时代行董秘职责，直至董事会选举新的董秘为止 |
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2005-08-31
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.3294
2、每股净资产(元) 1.691
3、净资产收益率(%) -19.48 |
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2005-08-05
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诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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1、上海市第二中级人民法院就有关合同纠纷出具了执行通知，要求朝华集团在2005年8月4日以前对上海朝华科技有限责任公司应偿付上海浦东发展银行闸北支行借款人民币3,000万元及相应利息的义务承担连带清偿责任；共同偿付案件受理费及财产保全申请费计人民币334,575元，并共同承担申请执行费人民币36,000元，及依法应支付的迟延履行期间的加倍债务利息。
2、上海市第二中级人民法院就有关合同纠纷出具了执行通知，要求朝华集团在2005年7月13日前对上海朝华科技有限责任公司应偿付交通银行上海市西支行借款本息人民币14,953,765.5元及相应逾期利息的义务承担连带保证责任；并共同承担申请执行费人民币14,954元，及依法应支付的迟延履行期间的加倍债务利息。
3、上海市第二中级人民法院就有关合同纠纷出具了执行通知，要求朝华集团对上海朝华科技有限责任公司应偿付中国光大银行上海分行借款人民币56,581,007.87元及相应利息义务承担连带清偿责任；共同偿付案件受理费及财产保全申请费计人民币588,582元；并共同承担申请执行费人民币58,581元，及依法应支付的迟延履行期间的加倍债务利息。
上述上海朝华科技有限责任公司涉讼金额：本金及利息101,534,773.37元，案件受理费及财产保全费923,157元，执行费109,535元，共计102,567,465.37元。预计上海朝华科技有限责任公司自有资产可足额抵偿此次诉讼所涉金额，但对该公司生产经营将产生重大影响，对朝华集团业绩也会产生一定影响。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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总经理由“祝剑秋”变为“黄小石” ，2005-06-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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朝华集团2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：
1、审议通过《2004年年度报告》；
2、审议通过《2004年度董事会工作报告》；
3、审议通过《2004年度监事会工作报告》；
4、审议通过《2004年度财务决算报告》；
5、审议通过《2004年度利润分配预案》；
6、审议通过《关于新增董事会成员的议案》；
7、审议通过《关于修改<公司章程>议案》；
8、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
10、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
11、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
12、审议通过《关于续聘四川君和会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》；
13、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2005-06-21
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重大诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，重庆市商业银行涪陵支行就与朝华集团借款合同纠纷事宜继续采取诉讼保全方式，向重庆市高级人民法院申请轮候冻结朝华集团持有的西昌电力社会法人股80589420股。重庆市高级人民法院2005年6月16日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《协助执行通知书》，冻结朝华集团所持有的西昌电力社会法人股80589420股，冻结期限从2005年6月16日至2006年6月16日。截止2005年6月20日，公司持有的西昌电力股权共计被司法冻结80589420股，占西昌电力总股本的27.13% |
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2005-06-10
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变更募集资金用途暨增加2004年度股东大会提案 |
深交所公告，其它 |
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朝华集团将未使用的募集资金15310万元变更用途，用于归还公司在银行的部分贷款，该事宜未经董事会讨论，亦未提交公司股东大会审议，未履行变更募集资金用途的相应审议决策程序，同时也未及时履行信息披露义务。现经公司监事会提议并拟定，将此次变更募集资金用途用于归还公司贷款的事项作为2004年度股东大会的提案，提交股东大会审议，完善其决策程序 |
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2005-06-10
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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朝华集团于2003年3月至2003年8月期间与中国建设银行股份有限公司涪陵分行签订了累计人民币金额20800万元的借款合同，因借款合同纠纷，建行向重庆市高级人民法院起诉，请求判令朝华集团偿还截止贷款全部还清日止的利息、罚息。现中国建设银行股份有限公司涪陵分行向重庆市高级人民法院申请《追加诉讼请求》，追加判令朝华集团提前偿还在该行的未到期贷款和现已到期的贷款累计人民币9200万元；请求判令朝华集团偿还贷款本金共计30000万元及截止贷款全部还清之日止的利息、罚息 |
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2005-05-28
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董事会公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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因中国光大银行成都彩虹桥支行与朝华集团股东单位四川立信投资有限责任公司发生借款纠纷，四川省高级人民法院出具了《民事裁定书》冻结四川立信投资有限责任公司持有的朝华集团定向法人境内法人股74,469,979股（占公司总股本的21.39%）及红股、配股 |
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2005-05-28
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诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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朝华集团今日就有关诉讼进展情况及借款纠纷案判决事项进行公告 |
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2005-05-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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1、召开时间：2005年6月28日上午9：30
2、召开地点：重庆市高新区科园一路200号科技发展大厦C座17层朝华科技(集团)股份有限公司总部会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)公司全体董事、监事和高级管理人员；
(2)截止2005年6月17日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东；
(3)因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；
(4)公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
(一)会议议题
1、《2004年年度报告》
2、《2004年度董事会工作报告》
3、《2004年度监事会工作报告》
4、《2004年度财务决算报告》
5、《2004年度利润分配预案》
6、《关于新增董事会成员的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于续聘四川君和会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》
13、《关于变更募集资金用途的议案》
上述第1、2、3、4、5、12项议案已于2005年4月29日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上；第6、7、8、9、10、11项议案见本次公告及附件。
(二)特别强调事项
1、上述议题中第6条《关于新增董事会成员的议案》根据公司章程的规定须逐项表决；
2、上述议案中第7条《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议案，须经参会股东有投票表决权的三分之二以上同意；
3、独立董事侯选人履历已报深圳证券交易所备案，经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
可以在公司投资管理部现场登记，异地股东可采取信函或传真方式登记。出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记；个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记。
2、登记时间：2005年6月23日-6月24日
3、登记地点：朝华科技(集团)股份有限公司投资管理部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
公司地址：重庆市高新区科园一路200号科技发展大厦C座17层
邮政编码：400039
联系电话：023-68886881-8006、8288、8266
公司传真：023-68886881-8023
联系人：熊为民、陈航、方燕
2、会议费用：会议半天，会议期间食宿及交通费自理
五、授权委托书
兹全权委托XXX先生/女士代表我单位（个人）出席朝华科技(集团)股份有限公司2004年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
朝华科技(集团)股份有限公司董事会
2005年5月25日 |
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2005-05-27
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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朝华集团第六届董事会第十次会议于2005年5月25日召开，形成如下决议：
一、关于变更董事会部分成员的议案；
二、关于修改《公司章程》的议案；
三、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
四、关于修改《董事会议事规则》的议案；
五、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
六、关于召开2004年度股东大会的议案。召开时间：2005年6月28日上午9：30；召开地点：重庆市高新区科园一路200号科技发展大厦C座17层朝华科技(集团)股份有限公司总部会议室；召开方式：现场投票 |
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2005-05-25
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、朝华集团今日就有关借款合同纠纷案及建设工程承包合同纠纷案进行公告。
二、截止2005年5月9日，朝华集团尚未收到其他诉讼、仲裁事项的文件及文书 |
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2005-05-21
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收购报告书摘要 |
深交所公告，其它 |
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关于赵晓轮收购朝华集团股权的 |
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2005-05-19
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年5月17日《重庆晨报》在第22版上刊登题为《长虹首次承认收购朝华》的报道。朝华集团认为此报道与事实不符。针对媒体的不实报道，公司作如下澄清：公司已成立债务资产工作小组，着手制定债务处
理、资产及业务重组原则、程序及长远发展等事宜。公司就引进战略投资者或以资产为纽带与他人合作，从而提高资本充足率一事，公司正在展开相关论证，其间公司与四川长虹电器股份有限公司有过接触，截止目前，公司董事会没有与四川长虹就收购朝华科技事宜进行过谈判，没有签署任何意向书或协议，也无任何约定，也没有在本月底前签署意向书或协议的安排 |
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2005-05-14
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年4月，朝华集团以其持有的四川西昌电力股份有限公司37,128,420股社会法人股股权作质押，向中国建设银行股份有限公司申请贷款4,500万元，因中国建设银行股份有限公司涪陵分行采取诉讼保全方式，向重庆市高级人民法院申请司法冻结了该部分股权。近日，中国建设银行股份有限公司涪陵分行继续采取诉讼保全方式，向重庆市高级人民法院申请轮候冻结公司持有的西昌电力43,461,000股。重庆市高级人民法院2005年5月11日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《协助执行通知书》：查封冻结朝华集团除上述37,128,420股社会法人股股权以外的，公司持有的西昌电力43,461,000股社会法人股股权（已质押），冻结期限自2005年5月11日至2006年5月11日。截止2005年5月13日,朝华集团持有的西昌电力股权共计被司法冻结80,589,420股，占西昌电力总股份的27.13% |
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2005-05-14
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为关联方提供担保补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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朝华集团于2004年3月11日与中国光大银行彩虹桥支行签署了《质押合同》，协议约定公司将持有的四川西昌电力股份有限公司630万法人股股权出质为西昌锌业有限责任公司（2005年4月27日已成为公司控股子公司）《综合授信协议》下4800万元的债权提供担保。现因中国光大银行成都彩虹桥支行采取诉讼保全方式，向四川省高级人民法院申请司法冻结公司持有的西昌电力社会法人股股权。四川省高级人民法院2005年5月9日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《协助执行通知书》：冻结公司持有的西昌电力社会法人股630万股；轮候冻结公司持有的西昌电力社会法人股7,428.9420万股（共计冻结股数8,058.942万股）。冻结期限自2005年5月9日至2006年6月9日。2005年4月26日，经法院裁决，公司取得了西昌锌业有限责任公司股权33,183.50万股，占西昌锌业有限责任公司注册资本的51.57%。但此次担保时间发生在西昌锌业未成为公司控股子公司前，因此构成公司为控股股东四川立信投资有限责任公司的所属控股公司西昌锌业有限责任公司提供关联担保。
该事项公司未及时、完整地披露有关关联担保的情况，本次担保事件的发生，违反了有关要求 |
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2005-05-13
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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因朝华集团以其持有的西昌电力（证券代码600505）630万股社会法人股股权作质押，为公司控股子公司西昌锌业有限责任公司向中国光大银行成都彩虹桥支行申请贷款4800万元提供担保。现中国光大银行成都彩虹桥支行采取诉讼保全方式，向四川省高级人民法院申请司法冻结公司持有的西昌电力社会法人股股权。2005年5月12日公司收到西昌电力转发的四川省高级人民法院于2005年5月9日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》：冻结公司持有的西昌电力社会法人股630万股；轮候冻结公司持有的西昌电力社会法人股7428.9420万股社会法人股股权（共计冻结股数8058.942万股）。冻结期限2005年5月9日至2006年6月9日 |
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2005-05-10
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年4月，朝华集团以其持有的西昌电力37,128,420股社会法人股股权作质押，向建行申请贷款4500万元，现因建行涪陵分行采取诉讼保全方式，向重庆市高级人民法院申请司法冻结该部分股权。重庆市高级人民法院2005年4月29日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《协助执行通知书》：查封冻结公司持有的西昌电力37,128,420股社会法人股股权(已质押)，冻结期限2005年4月29日至2006年4月29日。
重庆太极实业（集团）股份有限公司累计为公司贷款30,367万元提供了担保，其中，截止2005年5月9日，逾期贷款金额为17,800万元。现重庆太极实业（集团）股份有限公司采取诉讼保全方式，向重庆市高级人民法院申请司法冻结公司持有的全部西昌电力股权。重庆市高级人民法院于2005年4月29日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《协助执行通知书》：冻结公司所持有的西昌电力80,589,420股社会法人股股权(已质押)。冻结期限2005年4月29日至2006年4月29日 |
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2005-04-30
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重大诉讼、仲裁公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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朝华集团目前涉及以下诉讼、仲裁事项：
1、公司子公司重庆朝华实业有限公司还款纠纷案；
2、借款合同纠纷案；
3、贷款合同提前终止事项；公司就以上事项予以公告 |
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2005-04-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.79
2、每股净资产(元) 2.02
3、净资产收益率(%) -39.23
二、不分配不转增。(000688) 朝华集团：
2005年04月29日 10:30起复牌 |
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2005-04-29
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[20052预亏](000688) 朝华集团：2005年半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预亏
朝华集团预计2005年上半年度业绩将出现亏损 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) -4.79 |
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2005-04-20
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为关联方提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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朝华集团于2004年7月27日与深圳市商业银行海滨支行签署了《质押合同》，协议约定公司将持有的四川西昌电力股份有限公司3712.90万法人股股权出质为西昌锌业有限责任公司贷款9500万元提供担保。现因贷款逾期，深圳市中级人民法院向中国证券登记结算公司上海分公司发出协助执行通知书，冻结了上述股权，冻结期限从2005年4月1日起至2006年4月1日止。此次担保公司为公司控股股东四川立信投资有限责任公司的所属控股公司，担保构成关联交易。 此次担保严重违反了有关规定，对此，公司董事会将采取措施妥善处理好此项担保事宜 |
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2005-04-12
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董秘变更 ，2005-04-13 |
深交所公告，高管变动 |
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朝华集团第六届董事会第八次会议于2005年4月12日召开，会议同意公司董事会秘书黄星女士因个人原因辞去董事会秘书职务，现聘任熊为民先生为公司本届董事会秘书兼总经理助理。
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