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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 修改《公司章程》部分条款 |
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2019-12-26
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2019-12-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 修改《公司章程》部分条款 |
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2019-12-24
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知（更新后） |
深交所公告，其它 |
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国城矿业现发布 |
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2019-12-21
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关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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国城矿业现发布 |
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2019-12-10
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 董事会换届选举第十一届董事会非独立董事
1.01 选举吴建元先生为第十一届董事会非独立董事
1.02 选举熊为民先生为第十一届董事会非独立董事
1.03 选举应春光先生为第十一届董事会非独立董事
1.04 选举郝国政先生为第十一届董事会非独立董事
2.00 董事会换届选举第十一届董事会独立董事
2.01 选举王志强先生为第十一届董事会独立董事
2.02 选举刘云先生为第十一届董事会独立董事
2.03 选举冀志斌先生为第十一届董事会独立董事
3.00 监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事
3.01 选举杨世良先生为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵俊先生为第十届监事会非职工代表监事
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2019-12-10
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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国城矿业现发布 |
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2019-11-12
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2019-11-07
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关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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国城矿业现发布 |
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2019-11-02
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回购股份进展公告 |
深交所公告，回购 |
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国城矿业现发布 |
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2019-10-26
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案(需逐项表决)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案
8.00 关于制定<国城矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事项的议案 |
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2019-10-26
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案(需逐项表决)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案
8.00 关于制定<国城矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事项的议案
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2019-10-19
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关于投资保证金返还情况的进展公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2019-10-11
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关于投资保证金返还情况的进展公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2019-10-09
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回购股份进展公告 |
深交所公告，回购 |
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国城矿业现发布 |
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2019-10-08
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高级管理人员辞职公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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关于股东股份被质押的公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2019-09-03
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回购股份进展公告 |
深交所公告，回购 |
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国城矿业现发布 |
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2019-08-27
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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国城矿业现发布 |
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2019-08-20
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2019-08-15
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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国城矿业现发布 |
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2019-08-03
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司2019年度审计机构的议案》 |
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2019-08-03
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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国城矿业现发布 |
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2019-08-03
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
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2019-08-02
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回购股份进展公告 |
深交所公告，回购 |
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国城矿业现发布 |
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2019-07-26
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关于回购股份比例达到总股本3%的公告 |
深交所公告，回购 |
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国城矿业现发布 |
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2019-07-23
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关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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国城矿业现发布 |
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2019-07-17
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第十届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2019-07-02
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回购股份进展公告 |
深交所公告，回购 |
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国城矿业现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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