公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-03-08
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召开2021年度股东大会 ,2022-03-29 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配方案
5.00 2021年年度报告全文及摘要
6.00 关于2022年度对外担保额度预计的提案
7.00 关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的提案
8.00 关于修订公司章程及部分制度的提案
8.01 关于修订《公司章程》的子议案
8.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的子议案
8.03 关于修订《公司董事会议事规则》的子议案
8.04 关于修订《公司监事会议事规则》的子议案
8.05 关于修订《公司独立董事工作制度》的子议案
8.06 关于修订《公司对外担保管理制度》的子议案
8.07 关于修订《公司对外捐赠管理制度》的子议案 |
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2022-02-12
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第十一届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2022-01-28
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第十一届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2022-01-27
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关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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国城矿业现发布 |
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2022-01-25
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2022-01-21
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第十一届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2022-01-20
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关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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国城矿业现发布 |
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2022-01-15
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关于披露重大资产购买预案后的进展公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产),资产(债务)重组 |
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国城矿业现发布 |
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2022-01-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司、全资子公司及公司实际控制人为全资子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的提案 |
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2022-01-08
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第十一届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2022-01-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司、全资子公司及公司实际控制人为全资子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的提案 |
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2022-01-05
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2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2022-01-01
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2021年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-03-08 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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国城矿业现发布 |
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2021-12-18
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关于披露重大资产购买预案后的进展公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产),资产(债务)重组 |
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国城矿业现发布 |
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2021-12-16
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第十一届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2021-12-16
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召开2021年度第5次临时股东大会 ,2021-12-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的提案 |
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2021-12-15
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2021年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2021-12-10
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关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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国城矿业现发布 |
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2021-12-04
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关于2021年第四次临时股东大会增加议案暨补充通知的公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2021-12-01
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关于转让有限合伙企业份额的公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
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国城矿业现发布 |
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2021-11-29
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召开2021年度第4次临时股东大会 ,2021-12-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司为内蒙古国城资源综合利用有限公司提供担保的提案
2.00 关于公司为北京国城嘉华科技有限公司提供担保的提案
3.00 关于全资子公司对外捐赠的提案 |
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2021-11-29
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第十一届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2021-11-29
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召开2021年度第4次临时股东大会 ,2021-12-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司为内蒙古国城资源综合利用有限公司提供担保的提案
2.00 关于公司为北京国城嘉华科技有限公司提供担保的提案 |
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2021-11-29
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召开2021年度第4次临时股东大会 ,2021-12-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司为内蒙古国城资源综合利用有限公司提供担保的提案
2.00 关于公司为北京国城嘉华科技有限公司提供担保的提案 |
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2021-11-26
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第十一届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2021-11-24
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高级管理人员辞职公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2021-11-20
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关于披露重大资产购买预案后的进展公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产),资产(债务)重组 |
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国城矿业现发布 |
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2021-11-19
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关于控股子公司收到行政处罚决定书的补充公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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2021-11-18
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关于控股子公司收到行政处罚决定书的公告 |
深交所公告 |
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国城矿业现发布 |
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