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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝新能源2011年度股东大会于2012年3月25日召开，审议通过了公司2011年年度报告及年度报告摘要、公司2011年度财务决算及利润分配方案、关于聘请公司2012年度审计单位的议案等议案 |
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2012-03-26
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未刊登股东大会决议公告，3月26日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-03-26
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-03-26,恢复交易日：2012-03-27 ，2012-03-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-26
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-03-26,恢复交易日：2012-03-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-26
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-03-26,恢复交易日：2012-03-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-26
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-03-26,恢复交易日：2012-03-27 ，2012-03-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-25
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召开2011年度股东大会 ，2012-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、公司2011年度董事会工作报告；
二、公司2011年度监事会工作报告；
三、公司2011年年度报告及其摘要；
四、公司2011年度财务决算及利润分配预案；
五、公司2012年度工作计划；
六、关于聘请公司2012年度审计单位的议案；
七、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案；
八、关于修改公司《章程》的议案；
九、关于公司董事会换届选举的议案；
十、关于公司监事会换届选举的议案；
十一、关于提请股东大会授权董事会制定公司第六届独立董事津贴标准的议案 |
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2012-02-25
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3月25日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议地点：公司会议厅
3、会议召开日期和时间：2012年3月25日上午9：30。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、股权登记日：2012年3月20日
6、登记时间：2012年3月23日至3月24日上午8:30-12:00，下午14:00-16:00。
7、会议审议事项：公司2011年年度报告及其摘要、公司2011年度财务决算及利润分配预案、关于公司董事会换届选举的议案等 |
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2012-02-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.92
3、净资产收益率(%) 5.24
二、每10股派0.55元（含税） |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-22
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电价调整 |
深交所公告，其它 |
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近日，宝新能源收到广东省物价局《关于提高韶关电厂等发电企业上网电价的通知》。根据上述文件，公司下属梅县荷树园电厂一、二期工程发电机组上网电价在原基础上上调0.038元/千瓦时（含税）。
以上自2011年12月1日起执行。
根据公司2011年度电量计划测算，本次预计增加公司2011年营业收入约1,200万元，对公司今年经营业绩产生正面影响 |
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2011-10-19
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核准设立国金通用基金管理有限公司的提示 |
深交所公告 |
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2011年10月18日，宝新能源接获中国证券监督管理委员会《关于核准设立国金通用基金管理有限公司的批复》文件（证监许可[2011]1661号），公司参与筹备设立的国金通用基金管理有限公司已获得中国证监会核准设立。
根据批复，获准设立的国金通用基金注册资本为1.6亿元人民币，公司出资额为2400万元，占国金通用基金出资比例的15%。国金通用基金的经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务 |
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2011-10-15
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 5.77 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-15 |
拟披露季报 |
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2011-08-06
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.07 2、每股净资产(元) 1.88 3、净资产收益率(%) 3.46 二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-26 |
拟披露中报 |
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2011-05-18
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电价调整 |
深交所公告，其它 |
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近日，宝新能源收到南方电网的电话通知，公司下属梅县荷树园电厂一、二期工程发电机组上网结算电价在原基础上上调0.18分/千瓦时（含税）。 以上自2010年1月1日起执行。 按照公司2010年度实际上网电量测算，本次可增加公司营业收入850.30万元。根据企业会计准则第14号文件的有关规定，上述调整后增加的2010年电费收入自公司收到之日起计入2011年损益。同时，根据2011年度电量计划测算，本次预计增加公司营业收入约815万元。因此，本次合计将影响公司2011年营业收入约1665万元，对公司今年经营业绩产生正面影响 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2011-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2011-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宝新能源2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利0.30元（含税）。 本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为2011年5月10日，除权除息日为2011年5月11日，红利发放日为2011年5月11日 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2011-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-23
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝新能源2010年度股东大会于2011年4月22日召开，通过了公司2010年年度报告及年度报告摘要、公司2010年度财务决算及利润分配方案、关于聘请公司2011年度审计单位的议案、关于修改公司《章程》的议案等议案 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.88
3、净资产收益率(%) 1.68 |
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2011-04-02
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年年度报告及其摘要；
4、公司2010年度财务决算及利润分配预案；
5、公司2011年度工作计划；
6、关于聘请公司2011年度审计单位的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案；
8、关于修改公司《章程》的议案。
同时，按照有关规定，本次股东大会还将听取公司独立董事关于2010年度独立董事的述职报告 |
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2011-04-02
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4月22日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2011年4月22日上午9：30。
3、会议召开方式：现场投票方式。
4、股权登记日：2011年4月18日
5、会议地点：公司会议厅。
6、会议审议事项：公司2010年年度报告及其摘要、公司2010年度财务决算及利润分配预案、关于修改公司《章程》的议案等 |
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2011-04-02
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) 10.83
二、每10股派0.3元（含税） |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-15
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2011年第一期中期票据发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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宝新能源2011年第一期中期票据于2011年3月14日成功发行，募集资金已经全额到账。现将发行结果公告如下：
中期票据名称：广东宝丽华新能源股份有限公司2011年度第一期中期票据；中期票据简称：11宝新MTN1；中期票据代码：1182066；中期票据期限：5年；计息方式：附息固定；发行招标日：2011年3月11日；实际发行总额：肆亿元；计划发行总额：肆亿元；发行价格：100元/百元面值；票面利率：6.27％；主承销商：中国工商银行股份有限公司。
其它相关文件详见公司在中国债券信息网和中国货币网的公告 |
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2011-03-08
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2011年第一期中期票据文件获备案通过 |
深交所公告 |
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宝新能源2011年第一期中期票据发行文件于2011年3月7日获得中国银行间市场交易商协会备案通过。根据有关规定，公司将于备案通过后两周内在全国银行间债券市场公开发行2011年第一期中期票据，发行规模为人民币4亿元、期限为5年，每张面值为100元。本期中期票据募集资金将用于置换银行贷款，优化债务结构，使企业获得稳定的中长期资金；补充流动资金。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况 |
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2011-01-29
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公司部分人员离职的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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因个人工作变动原因，宝新能源部分人员职务调整变动如下：
叶碧玲女士于2011年1月28日申请辞去公司董事、财务总监、会计机构负责人等公司一切职务，由丁珍珍女士暂为代行公司财务总监职责并办理相关事务；公司将尽快召开董事会审议聘任财务总监；
杨靖超先生于2011年1月28日申请辞去公司梅县荷树园电厂厂长（上市公司高级管理人员）及公司其他一切职务；
梁向科先生于2011年1月28日申请辞去公司证券事务代表及公司其他一切职务。
以上辞职报告自送达公司董事会时生效 |
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