| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-03-31
|
分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告 |
|
|
公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利3.00元(含税)。
股权登记日：2015年4月3日 ,除权除息日：2015年4月7日 |
|
|
2015-03-25
|
2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
宝新能源现发布 |
|
|
2015-03-19
|
关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
宝新能源现发布 |
|
|
2015-02-28
|
召开2014年度股东大会 ，2015-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2014年度董事会工作报告；
2、公司2014年度监事会工作报告；
3、公司2014年年度报告及其摘要；
4、公司2014年度财务决算及利润分配方案；
5、公司2015年度经营计划；
6、关于聘请公司2015年度审计单位的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案；
8、《广东陆丰甲湖湾电厂新建工程（2×1000MW）可行性研究报告》；
9、关于投资建设广东陆丰甲湖湾电厂新建工程（2×1000MW）的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会为陆丰宝丽华新能源电力有限公司广东陆丰甲湖湾电厂新建工程（2×1000MW）提供贷款担保的预案；
11、关于发行中期票据的议案；
12、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
13、关于修改公司《章程》的议案；
14、公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》；
15、关于公司董事会换届选举的议案；
15.1选举第七届董事会非独立董事
15.1.1选举宁远喜先生为公司第七届董事会非独立董事
15.1.2选举叶耀荣先生为公司第七届董事会非独立董事
15.1.3选举刘沣先生为公司第七届董事会非独立董事
15.1.4选举邹孟红女士为公司第七届董事会非独立董事
15.1.5选举丁珍珍女士为公司第七届董事会非独立董事
15.1.6选举吴一帆女士为公司第七届董事会非独立董事
15.2选举第七届董事会独立董事
15.2.1选举王再文先生为公司第七届董事会独立董事
15.2.2选举田轩先生为公司第第七届董事会独立董事
15.2.3选举屈文洲先生为公司第七届董事会独立董事
16、关于公司监事会换届选举的议案；
16.1选举邹锦开先生为公司第七届监事会监事
16.2选举温晓丹女士为公司第七届监事会监事
17、关于提请股东大会授权董事会制定公司第七届独立董事津贴标准的议案 |
|
|
2015-02-28
|
召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司定于2015年3月24日以现场表决、网络投票相结合的方式召开股东大会,会议审议公司2014年年度报告及其摘要、公司2014年度财务决算及利润分配方案等事项 |
|
|
2015-02-28
|
2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.59
2、净资产收益率(%) 21.70
二、每10股派发现金红利3元(含税) |
|
|
2015-02-11
|
广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW)获得核准 |
深交所公告 |
|
|
2015年2月10日,宝新能源收到广东省发展和改革委员会《广东省发展改革委关于广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目核准的批复》(粤发改能电函[2015]590号),公司广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW)获核准批复。
本工程将建设2台100万千瓦国产超超临界燃煤发电机组,配套建设1个10万吨级煤炭接卸泊位和1个3000吨级重件泊位。本工程同步安装高效湿式静电除尘、脱硫、脱硝和在线烟气连续监测装置。项目总投资为88.31亿元,其中项目资本金占项目总投资的20%,为17.66亿元,由公司自筹解决,其余资金通过银行贷款解决。
本工程项目单位为公司全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司,预计于2017年建成投产并为公司带来利润增长 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-02-12 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-10-18
|
2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.48
净资产收益率(%)：17.89 |
|
|
2014-10-11
|
电价调整 |
深交所公告 |
|
|
近日,宝新能源收到广东省发展和改革委员会《关于降低我省有关发电企业上网电价的通知》(粤发改价格[2014]587号)、《关于华润热电有限公司1、2号机组等燃煤发电机组执行环保电价的函》(粤发改价格函[2014]2483号)及《关于南海发电一厂1号机组等燃煤发电机组执行环保电价的函》(粤发改价格函[2014]3455号)。
根据粤发改价格[2014]587号文,公司下属梅县荷树园电厂一、二、三期工程发电机组的上网电价在原基础上下调1.2分/千瓦时(含税,下同),自2014年9月1日起执行。
根据粤发改价格函[2014]2483号文,公司下属梅县荷树园电厂二、三期工程发电机组的上网电价在原基础上增加0.2分/千瓦时的除尘电价,自2013年9月25日起执行。
根据粤发改价格函[2014]3455号文,公司下属梅县荷树园电厂一期工程发电机组的上网电价在原基础上增加0.2分/千瓦时的除尘电价,自2014年6月23日起执行。
经初步测算,上述后,公司2014年度营业收入预计减少约1,100万元 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-17
|
公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
宝新能源董事会近日收到公司独立董事王连凤女士递交的辞职报告。王连凤女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员及提名委员会委员职务。
王连凤女士的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一且独立董事中无会计专业人士,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的相关规定,王连凤女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后正式生效。在此期间,王连凤女士仍将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员及提名委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
|
|
2014-08-16
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、净资产收益率(%) 11.58
二、不分配不转增 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-24
|
公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
|
|
宝新能源现发布关于的公告 |
|
|
2014-04-26
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.20 |
|
|
2014-04-03
|
筹建民营银行的进展提示 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
鉴于宝新能源拟筹建设立的民营银行的名称“客商银行股份有限公司”保留期至2014年4月30日期满,公司向国家工商行政管理总局提出了名称延期申请。近日,公司收到国家工商行政管理总局的有关通知,同意延长该名称保留期至2014年10月30日,其余内容不变 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-02-26
|
2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2014-03-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-02-26
|
2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2014-03-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-02-26
|
2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
宝新能源2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利3.00元(含税)。
本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为2014年3月4日,除权除息日为2014年3月5日,红利发放日为2014年3月5日 |
|
|
2014-02-26
|
2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2014-03-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-02-21
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
宝新能源2013年度股东大会于2014年2月20日召开,审议通过了公司2013年度董事会工作报告、2013年年度报告及其摘要、2013年度财务决算及利润分配方案等议案 |
|
|
2014-02-12
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-24
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，分配方案 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 26.42
二、每10股派3元(含税) |
|
|
2014-01-24
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会。
2、会议地点：公司会议厅。
3、会议召开日期和时间：2014年2月20日上午9：30。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、股权登记日：2014年2月13日。
6、登记时间：2014年2月18日至2月19日上午8：30-12：00,下午14：00-16：00。
7、会议审议事项：2013年度董事会工作报告、2013年年度报告及其摘要、2013年度财务决算及利润分配方案等 |
|
|
2014-01-24
|
召开2013年度股东大会 ，2014-02-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 一、公司2013年度董事会工作报告；
二、公司2013年度监事会工作报告；
三、公司2013年年度报告及其摘要；
四、公司2013年度财务决算及利润分配方案；
五、公司2014年度经营计划；
六、关于聘请公司2014年度审计单位的议案；
七、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案；
八、关于修改公司《分红管理制度》的议案；
九、关于修改公司《章程》的议案 |
|
|
2014-01-15
|
2013年度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
宝新能源预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利104,000万元-126,500万元,比上年同期增长130%-180% |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-01-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-10-31
|
筹建民营银行的进展提示 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
为进一步拓展筹建民营银行的业务范围,着眼于打造全国性的特色银行,宝新能源近期进一步向国家工商行政管理总局提出了企业名称预先核准申请。
10月30日,公司收到国家工商行政管理总局下发的《企业名称预先核准通知书》(国登记内名预核字[2013]第3324号),公司拟筹建设立的民营银行的全国范围内的名称“客商银行股份有限公司”已获国家工商行政管理总局的预先核准,行业代码为“货币银行服务-J6620”。该名称保留期至二〇一四年四月三十日。该名称经公司登记机关设立登记、颁发营业执照后正式生效。
公司将保留采用“客商银行股份有限公司”(全国范围内)或“广东客商银行股份有限公司”(广东范围内)名称的权利。具体名称以国家有关部门的正式批复为准。公司将密切关注政策动向,履行相关决策申报程序,积极推进有关事宜。
鉴于该事项仍存在不确定性,公司将按照有关规定,根据该事项进展情况,及时履行信息披露义务 |
|
|
2013-10-24
|
筹建民营银行名称获得预先核准的提示 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
10月23日,宝新能源收到梅州市工商行政管理局转发的《公司名称预先核准通知书》(粤名称预核内冠字[2013]第1300036764号),公司拟筹建设立的民营银行的名称“广东客商银行股份有限公司”已获广东省工商行政管理局的预先核准。该名称保留期至二〇一四年四月二十二日。该名称经公司登记机关设立登记、颁发营业执照后正式生效。
目前,公司已成立前期工作小组,积极推进客商银行筹建相关申报工作,公司将密切关注政策动向,履行相关决策申报程序,积极推进有关事宜 |
|
| | | |
