公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-04-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-05-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 公司董事会换届暨选举非独立董事
1.01 选举邹锦开先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举叶林先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举邹孟红女士为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举吕桂香女士为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举江卓文先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举蔡秀娟女士为公司第十届董事会非独立董事
2.00 公司董事会换届暨选举独立董事
2.01 选举吴世农先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举陶锋先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举刘志云先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 公司监事会换届暨选举监事
3.01 选举胡迪远先生为公司第十届监事会监事
3.02 选举杨敬先生为公司第十届监事会监事
4.00 关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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宝新能源现发布 |
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2024-04-24
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关于召开2023年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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宝新能源现发布 |
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2024-04-09
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召开2023年度股东大会 ,2024-04-29 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算及利润分配方案
4.00 关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
5.00 关于公司监事2023年度薪酬的议案
6.00 公司2024年度经营计划
7.00 公司2023年年度报告及其摘要
8.00 关于续聘公司2024年度审计单位的议案 |
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2024-04-09
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告,其它 |
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宝新能源现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-02
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关于第六、七期员工持股计划的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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宝新能源现发布 |
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2024-01-30
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2023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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宝新能源现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-09 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-09; 一次变更公告日期: 2024-01-13; |
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2023-11-18
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宝新能源现发布 |
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2023-11-14
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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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宝新能源现发布 |
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2023-10-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-11-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于开展外汇掉期业务的议案
2.00 关于2024年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案
3.00 关于2023年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资提供担保的议案
4.00 关于2024年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案
5.00 关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 |
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2023-10-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-11-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于开展外汇掉期业务的议案
2.00 关于2024年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案
3.00 关于2023年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资提供担保的议案
4.00 关于2024年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案
5.00 关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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宝新能源现发布 |
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2023-10-21
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关于控股股东股份变动达1%以上的进展公告 |
深交所公告,股本变动 |
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宝新能源现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-31 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-31; 一次变更公告日期: 2023-10-10; |
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2023-09-09
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关于控股股东收到民事裁定书暨公司对深圳证券交易所关注函补充回复的公告 |
深交所公告,诉讼仲裁,违规 |
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宝新能源现发布 |
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2023-08-17
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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宝新能源现发布 |
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2023-07-18
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宝新能源现发布 |
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2023-07-14
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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宝新能源现发布 |
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2023-07-13
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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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宝新能源现发布 |
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2023-07-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订公司《员工持股计划管理办法》的议案
2.00 关于修订公司《第六期员工持股计划》《第七期员工持股计划》的议案
3.00 关于补选公司董事的议案 |
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2023-07-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订公司《员工持股计划管理办法》的议案
2.00 关于修订公司《第六期员工持股计划》《第七期员工持股计划》的议案
3.00 关于补选公司董事的议案 |
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2023-07-01
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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宝新能源现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-17 |
拟披露中报 |
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2023-06-28
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2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日 ,2023-07-03 |
登记日,分配方案 |
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2023-06-28
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2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日 ,2023-07-04 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-06-28
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2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日 ,2023-07-04 |
红利发放日,分配方案 |
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