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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-19
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年度股东大会通过2007年度利润分配、资本公积金转增股本预案 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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宝新能源2007年度股东大会于2008年2月18日召开，通过如下议案：
一、公司2007年度董事会工作报告。
二、公司2007年度监事会工作报告。
三、公司2007年年度报告及年度报告摘要。
四、公司2007年度财务决算及利润分配、资本公积金转增股本预案。
五、公司2008年度工作计划。
六、公司董事会审计委员会关于续聘公司2008年度审计单位的议案。
七、关于修改公司《章程》的议案。
八、公司《关联交易制度》（修订版）。
九、公司《对外担保管理制度》。
十、关于提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司流动资金贷款提供担保的议案。
十一、关于提请股东大会授权公司董事会为子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司风电项目贷款提供担保的议案。
十二、关于提请股东大会授权公司董事会全权处置公司所持云南铜业、航天电器股权的议案。
公司监事会就公司《首期股票期权激励计划》第二个行权期激励对象名单的核查情况作了说明。
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2008-02-02
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增加2007年度股东大会议案
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深交所公告 |
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2008年2月1日，宝新能源股东广东宝丽华集团有限公司（持有公司36.26%的股份）提议增加2007年度股东大会临时提案。
董事会现将该临时提案公告并作为2007年度股东大会第十二项议案提交股东大会审议：
关于提请股东大会授权公司董事会全权处置公司所持云南铜业、航天电器股权的议案。
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2008-01-25
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(000690) 宝新能源:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 20444464.18 8170991.04
安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 15264306.60 6130042.72
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 8625498.73 104670.00
中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 7764022.44
广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 7761296.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15873885.14
国信证券有限公司成都二环路证券营业部 976126.00 9257256.00
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 785397.00 9197859.97
广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 114384.00 8894752.50
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 20444464.18 8170991.04
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2008-01-25
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董事会同意为两子公司提供累计不超过16.5亿元担保
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深交所公告 |
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2008年1月23日，宝新能源第四届董事会第十三次会议审议通过了关于为子公司提供担保的议案：
1、提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司向银行申请不超过8亿元的短期融资业务提供担保、并签署相关合同或协议文件，担保期限一年。
2、提请股东大会授权公司董事会为子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司向银行申请不超过8.5亿元的陆丰甲湖湾陆上风电场一、二期工程项目贷款提供担保、并签署相关合同或协议文件，担保期限为自取得项目贷款之日起不超过15年。
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2008-01-24
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 12.01
二、每10股送2股，派0.3元（含税）转增3股
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2008-01-24
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2月18日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年2月18日上午9:30
2、召开地点：公司会议厅
3、召开方式：现场表决
4、股权登记日：2008年2月13日
5、审议议案：公司2007年度财务决算及利润分配预案、关于提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司流动资金贷款提供担保的议案等。
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2008-01-24
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司董事会2007年度工作报告；
2、公司监事会2007年度工作报告；
3、公司2007年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2007年度财务决算及利润分配预案；
5、公司2008年度经营计划；
6、审计委员会关于聘请公司2008年度审计单位的议案；
7、关于修改公司《章程》的议案；
8、公司《关联交易制度》（修订版）；
9、公司《对外担保管理制度》；
10、关于提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司流动资金贷款提供担保的议案；
11、关于提请股东大会授权公司董事会为子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司风电项目贷款提供担保的议案；
12、监事会对公司《首期股票期权激励计划》第二个行权期激励对象名单核实情况的说明。
13、关于提请股东大会授权公司董事会全权处置公司所持云南铜业、航天电器股权的议案 |
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2008-01-24
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(000690) 宝新能源:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 15588661.04 20582611.80
安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 12388228.82 14979208.90
湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 10587662.00 212852.00
广发证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 7884444.30 6898827.00
闽发证券福州五一中路证券营业部（东方资产托管） 7562882.01 18815.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32778496.66
机构专用 31672128.60
机构专用 26225242.52
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 15588661.04 20582611.80
机构专用 15679886.37
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2008-01-10
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拟披露年报 ，2008-01-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-01-19 |
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2007-12-28
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1.92亿股非公开发行限售股份2008年1月2日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为192,000,000股，占公司总股本的25.55%；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月2日。
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2007-12-28
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长城证券增资事宜获证监会批准
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深交所公告 |
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2007年12月27日，宝新能源接长城证券有限责任公司通知，该公司增资扩股请示已经中国证券监督管理委员会批准，长城证券增加注册资本人民币50000万元，增资后长城证券注册资本由156700万元增至206700万元。
公司为长城证券本次增资出资股东，出资金额共21000万元，认购3500万份资金单位，占长城证券增资后出资比例的1.69%，为长城证券第7大股东。
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2007-12-26
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27,436,500股限售股份12月27日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为27,436,500股，占公司总股本的3.65%；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月27日。
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2007-12-13
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12月11日将《首期股票期权激励计划》第一个行权期涉及的1,080万份股票期权统一行权
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深交所公告 |
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宝新能源以2007年12月11日为行权日，将公司《首期股票期权激励计划》第一个行权期涉及的1,080万份股票期权统一行权，并将对应的股票登记在公司“激励计划”列明的激励对象及由董事长提名的激励对象证券账户名下。
上述第一个行权期激励对象涉及的1080万份股票期权行权出资款人民币58,428,000元（认购股数1080万股，每股5.41元），已于2007年11月22日前存入公司募集资金存储专用账户，将投入到公司梅县荷树园电厂二期工程2×300MW循环流化床资源综合利用发电机组项目流动资金。
根据有关规定，公司董事、监事和高级管理人员行权后持有的公司股份按75%的比例自动锁定，其余25%的股份可在自行权日起6个月后减持。除公司董事、监事和高级管理人员外，其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。
本次行权股份的上市时间为2007年12月14日。
本次行权股份上市后公司股本结构将发生变化。
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2007-12-13
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董事会通过对首期股票期权激励计划相关事项进行调整的议案
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深交所公告 |
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宝新能源第四届董事会第十二次会议于2007年12月11日召开，通过如下议案：
一、关于对公司《首期股票期权激励计划》中已授予的部分股票期权所涉及的激励对象进行调整的议案；
二、公司《首期股票期权激励计划》第一个行权期股票期权行权有关事项的议案。
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2007-10-09
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 4.57
3、净资产收益率(%) 8.17
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-09 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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(000690) 宝新能源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37578460.74
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 25088670.94 2547.00
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 18840790.45 31444948.18
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 18346021.00 262375.00
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 16968771.00 2348077.26
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 53487000.00
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 18840790.45 31444948.18
广东证券梅州市新中路证券营业部（安信证券托管） 3090326.90 29113182.66
湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 9729471.35
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 9510379.00
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2007-09-27
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广东宝丽华新能源股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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经与会董事认真审议，全体董事以签名表决方式表决并全票同意通过了以下议案：
长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）拟以4.5元-6.5元/股的价格非公开募集股份。公司拟以不超过6元/股的价格认购不超过6,000万股“长城证券”非公开募集股份，预计总金额不超过3.6亿元。该投资事项的交易价格、认购股份数量须以公司与“长城证券”签署的“股份认购协议”为准，并须经有权部门批准 |
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2007-09-26
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宝新能源2007年09月26日开市起停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 宝新能源2007年09月26日开市起停牌
因公司发生重大可能影响股价的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票宝新能源(证券代码为000690)自2007年09月26日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-09-20
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控股股东出售公司股份6,708,028股 |
深交所公告，股权转让 |
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截止2007年9月18日收盘，宝新能源控股股东广东宝丽华集团有限公司已通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份6,708,028股，占公司总股份的0.91%。
减持后，宝丽华集团尚持有公司股份272,527,916股，占公司总股份的36.79%，其中已获准流通股份20,728,472股，占公司总股份的2.80%。
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2007-09-06
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(000690) 宝新能源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20956635.93
广东证券广州东风东路证券营业部（安信证券托管） 16691974.70 166680.00
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 12379774.89 41475.00
中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 11440968.00 33320.00
华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 10806368.20 6270.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 7358203.81 38807201.66
广东证券梅州市新中路证券营业部（安信证券托管） 7172360.82 28500015.82
中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部 172354.00 7957647.90
申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 62590.00 7476120.00
民生证券有限责任公司周口八一路证券营业部 178080.00 5871664.84
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2007-08-23
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2007年半年度报告的更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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由于理解偏差，宝新能源2007年半年度报告及半年度报告摘要中“前十名无限售条件股东持股情况”披露有误，现予以更正。
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2007-08-11
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 9
二、不分配不转增
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2007-07-10
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公司陆丰市甲湖风电场扩建项目（二期工程）获得核准 |
深交所公告，投资项目 |
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宝新能源陆丰市甲湖风电场扩建项目（二期工程）经广东省发展和改革委员会同意核准。
陆丰市甲湖风电场扩建项目（二期工程）建设规模为49.5MW，由公司作为项目业主投资建设，项目投资估算41,548万元，其中项目资本金12,465万元，其余资金采取银行贷款或自筹解决。
公司将根据有关要求，争取早日开工建设。
公司陆丰市甲湖风电场项目（含一期工程及扩建项目）建成后总装机容量将达99MW，由公司全资子公司陆丰宝丽华风力发电有限公司作为项目法人负责建设。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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董事会通过公司治理自查报告及整改计划 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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宝新能源第四届董事会第九次会议于2007年6月23日召开，通过如下决议：
一、公司《内部控制制度》；
二、公司《信息披露管理制度》（修订版）；
三、公司《关联交易管理制度》（修订版）；
四、公司《对外担保管理制度》；
五、公司《投资管理制度》；
六、公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
七、公司治理自查报告及整改计划。
以上决议，公司《关联交易制度》（修订版）及公司《对外担保制度》经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会批准；公司治理专项活动自查报告及整改计划须报请中国证监会广东监管局审核。
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2007-06-05
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公司不再参与国都证券增资扩股投资事项 |
深交所公告，其它 |
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宝新能源经与国都证券有限责任公司协商研究决定，不再参与国都证券增资扩股投资事项。
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2007-06-04
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公司高管买卖公司股票情况 |
深交所公告，违规 |
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2007年5月29日下午3：00左右，宝新能源董事会秘书熊定鑫接到公司副总经理张剑峰电话，称其名下深市证券账户（号码：0038004377）于2007年5月29日上午分两笔购进公司股票23,300股（均价22.34元）。张剑峰下午发现后，立即向公司董事会汇报，作出深刻检讨，深表歉意，主动要求公司董事会向深圳证券交易所汇报，锁定其名下账户公司的股票，并承诺若日后减持该部分股票，产生的收益全部归公司所有。
董事会秘书熊定鑫接到报告以后，立即向董事会汇报情况，第一时间向深圳证券交易所报告有关情况，并于第二天上午8：30分左右，将张剑峰本人的书面承诺和董事会的事件情况说明以书面形式提交公司管理部。同时根据深圳证券交易所相关规定在深圳证券交易所诚信档案申报及披露。
事件发生后，在向监管机构汇报情况的同时，公司董事会通报公司全体董事、监事和高级管理人员，要求立即开展账户自查。
张剑峰本人已于2007年6月1日收到深圳证券交易所公司管理部《处分事先告知书》，张剑峰本人表示接受深圳证券交易所的最终处罚决定。
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2007-06-01
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因新浪财经媒体报道了公司的尚未核实的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年06月01日开市起对宝新能源(证券代码为000690)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-05-30
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股票自5月30日停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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宝新能源近期与其他单位商讨投资事宜，具有较大的不确定性，根据有关规定，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2007年5月30日起开始停牌，待有关事项确定后履行信息披露义务并按规定复牌。
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2007-05-10
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董事会同意设立陆丰宝丽华风力发电有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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宝新能源第四届董事会第八次会议于2007年5月9日召开，通过了以下议案：
一、关于投资建设陆丰市甲湖风电场一期工程项目的议案。
二、关于设立“陆丰宝丽华风力发电有限公司”的议案。
该公司注册资本为3000万元人民币，注册地为陆丰市，最终名称以工商注册登记机关核准的名称为准。
三、关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案。
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