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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-10
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2005-11-14 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-10
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证券简称由“滨海能源”变为“G滨能” ，2005-11-14 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-10
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-11-14 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-10
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2005-11-11 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-01
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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滨海能源股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月31日召开，会议审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2005-10-27
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，滨海能源现发布关于。1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月31日下午14：00时网络投票时间为：2005年10月27日--2005年10月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月27日至2005年10月31日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月27日上午9：30时至2005年10月31日下午15：00时期间的任意时间。2．现场会议召开地点：天津开发区第十一大街27号公司一楼会议室3．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。4．会议审议事项：《天津滨海能源发展股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2005-10-26
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公司控股股东股权冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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滨海能源近日接到法院通知，滨海能源控股股东天津灯塔涂料有限公司持有公司的3800万股国家股股权被天津第一中级人民法院因需财产保全被冻结，其中1800万股冻结期为2005年9月30日至2006年9月29日，2000万股冻结期为2005年10月12日至2006年10月12日。 灯塔有限共持有公司国家股计113，293，339股，此次因保全冻结的股权计38，000，000股，不存在质押、冻结的股份计75，293，339股。公司目前正在进行股权分置改革，灯塔有限本次执行对价安排的股份数量计23，174，970股，因此此次股权冻结不会影响灯塔有限本次股权分置改革执行对价安排，公司相关股东会议按时召开。经了解,上述股权冻结事项是由于灯塔有限为南开大学戈德防伪技术有限公司在上海浦东发展银行天津分行借款提供担保，戈德防伪公司到期未能还款，以及灯塔有限在交通银行天津分行借款没有及时还款形成的。以上债务和或有负债是在公司重组之前产生的。灯塔有限正与有关部门积极协商,争取早日妥善解决股权冻结事宜。此次股权冻结事项不会影响公司正常经营，不会影响公司的经营业绩 |
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2005-10-26
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股权分置改革方案获得天津市国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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滨海能源于2005年10月25日收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于天津滨海能源发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司股权分置改革方案已获天津市人民政府国有资产监督管理委员会批准。 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 1.42
3、净资产收益率(%) 2.63 |
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2005-10-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-19,恢复交易日：2005-11-14 ，2005-11-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-19
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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滨海能源于2005年9月26日刊登了《天津滨海能源发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月31日下午14：00时网络投票时间为：2005年10月27日--2005年10月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月27日至2005年10月31日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月27日上午9：30时至2005年10月31日下午15：00时期间的任意时间。
2．股权登记日：2005年10月18日
3．现场会议召开地点：天津开发区第十一大街27号公司一楼会议室
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年10月19日、2005年10月27日。
8．会议审议事项：《天津滨海能源发展股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2005-10-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-19,恢复交易日：2005-11-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-11
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关于公司股权分置改革方案沟通协商结果的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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滨海能源董事会受非流通股股东的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。于2005年9月26日刊登股权分置改革方案后，公司董事会与投资者进行了广泛和充分的交流。在总结广大投资者的意见和建议的基础上，结合公司的实际情况，天津滨海能源发展股份有限公司股权分置改革方案不做修改，具体方案为：
一、执行对价的安排公司控股股东天津灯塔涂料有限公司向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付23,174,970股股份，即流通股股东每持有10股股份获得3股对价。公司的募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与执行对价安排，也不获得对价，根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
二、非流通股股东承诺事项公司非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》做出了法定承诺。根据相关规定，公司股票将于2005年10月12日复牌 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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举行股权分置改革网上投资者交流会的通知 |
深交所公告，其它 |
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为加强与流通股股东沟通股权分置改革工作，滨海能源将于2005年9月29日下午14：00-16：00在全景网络中国股权分置改革专网举行网上投资者交流会，网址为：http://gqfz.p5w.net |
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2005-09-26
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-31 |
召开股东大会 |
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| 《天津滨海能源发展股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2005-09-26
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股权分置改革说明书，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点
1、以公司目前总股本222,147,539股为基数，控股股东天津灯塔涂料有限公司向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付23,174,970股股份，即流通股股东每持有10股获得3股股份。在该对价安排执行完成后，公司的控股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
2、公司募集法人股东既不参与执行对价安排，也不获得对价，根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
二、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月18日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月31日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月27日--10月31日
三、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2005年9月26日起停牌，最晚于2005年10月12日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2005年10月11日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年10月11日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-09-26
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关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月31日下午14：00时网络投票时间为：2005年10月27日--2005年10月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月27日至2005年10月31日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月27日上午9：30时至2005年10月31日下午15：00时期间的任意时间。2．股权登记日：2005年10月18日 3．现场会议召开地点：天津开发区第十一大街27号公司一楼会议室4．召集人：公司董事会5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。7．提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年10月19日、2005年10月27日。8．会议审议事项：《天津滨海能源发展股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-12 ，2005-10-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-08-03
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.056
2、每股净资产(元) 1.44
3、净资产收益率(%) 3.90 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-03 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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[20052预增](000695) 滨海能源：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
滨海能源预计2005年半年度实现净利润将同比增长500％至600% |
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2005-06-25
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选举监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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滨海能源监事会于2005年6月24日召开五届一次会议，会议选举邢吉海为公司监事会主席 |
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2005-06-25
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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滨海能源董事会于2005年6月24日召开五届一次会议。通过如下决议：
一、选举张继光为公司董事长。
二、聘任范勇为公司总经理，聘任郭健为公司董事会秘书。
三、聘任崔亮、沈志刚、段彬为公司副总经理，张忠东为公司财务总监 |
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2005-06-25
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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滨海能源2004年度股东大会于2005年6月24日召开，通过如下议案：（一）、公司董事会2004年度工作报告；（二）、修改公司章程的议案；（三）、修改公司股东大会议事规则的议案；（四）、修订公司《董事会议事规则》的议案；（五）、制订《天津滨海能源发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案；（六）、制订《天津滨海能源发展股份有限公司监事会议事规则》的议案；（七）、公司监事会2004年度工作报告；（八）、选举公司第五届董事会成员；（九）、选举公司第五届监事会成员；（十）、关于董事会、监事会成员津贴的议案；（十一）、关于公司聘任2005年度会计师事务所的议案；（十二）、关于公司2004年度利润分配方案；（十三）、关于公司2005年度日常关联交易的议案；（十四）、关于公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购销补充协议》的议案；（十五）、关于天津津联投资贸易有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》和公司、天津泰达津联热电有限公司、天津津联投资贸易有限公司签署《蒸汽购销合同合同主体变更协议》的《蒸汽购销补充协议》议案；（十六）、关于国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购销补充协议》议案 |
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2005-05-24
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境内会计师事务所由“北京信永中和会计师事务所”变为“天华会计师事务所负责公司” ，2005-06-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-24
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2004年度股东大会
（二）会议时间：2005年6月24日（星期五）上午9点30分
（三）会议召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
（四）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室
（五）召开方式：以现场表决方式召开
（六）出席对象：
①截止于2005年6月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席；（授权委托书附后）；
②公司董事、监事及高级管理人员；
③公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
（一）审议议题：
1．公司董事会2004年度工作报告；
2．修改公司章程的议案；
3．修改公司股东大会议事规则的议案；
4．修订公司《董事会议事规则》的议案；
5．制订《天津滨海能源发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
6．制订《天津滨海能源发展股份有限公司监事会议事规则》的议案；
7．公司监事会2004年度工作报告；
8．选举公司第五届董事会成员；
9．选举公司第五届监事会成员；
10．关于董事会、监事会成员津贴的议案；
11．关于公司聘任2005年度会计师事务所的议案；
12．关于公司2004年度利润分配方案；
经信永中和会计师事务所对公司2004年度会计报表的审计：2004年度公司实现净利润为14，017，361.01元，加上上年未分配利润－109，232，642.26元，本年可供分配的利润－95，215，281.25元， 2004年可供股东分配的利润为－95，337，722.47元，公司累计未分配利润为－95，368，332.77元；公司盈余公积为22，913，348.92元，其中，法定盈余公积为17，646，758.74元；资本公积157，351，485.96元，其中，股本溢价125，448，997.91元。由于公司累计亏损尚未全部弥补，可供分配利润仍为负利润，公司董事会决定本年度利润用于弥补亏损，不进行利润分配，同时为了公司未来发展，拟用公司法定盈余公积17，514，444.75元和资本公积（股本溢价）77，853，888.02元弥补累计未分配利润项下的全部亏损。
13.关于公司2005年度日常关联交易的议案。
14.关于公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购销补充协议》的议案。
15.关于天津津联投资贸易有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》和本公司、天津泰达津联热电有限公司、天津津联投资贸易有限公司签署《蒸汽购销合同合同主体变更协议》的《蒸汽购销补充协议》议案。
16.关于国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购销补充协议》议案。
（二）披露情况
上述提案的详细内容，请见2005年5月24日刊登在《证券时报》的公司董事会第四届三十五次会议的公告及附件、公司关联交易公告；2005年3月30日在《证券时报》刊登的董事会决议公告及关联交易公告；2004年1月16日在《证券时报》刊登的董事会决议公告及附件，或可参见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。
特别强调事项：
（1）公司本次董事、监事选举采取累积投票方式。
（2）修改公司章程议案需要股东大会的特别决议通过。
（3）独立董事候选人资格，还需得到深圳证券交易所的审核，如交易所在15个工作日内未提出异议，公司将提交2004年度股东大会审议。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2005年6月20日至6月21日（上午9：30-11：30，下午1：30－3：30)。
3、登记地点：
公司证券部（天津市开发区第十一大街27号）
邮政编码：300457
联系电话：022-66202230，联系传真：022-66202232
联系人：郭健先生、张向东先生
四、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2005年5月24日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司2004年年度股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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2005-05-24
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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滨海能源董事会于2005年5月20日召开四届三十五次会议，会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2004年度董事会工作报告》；
二、审议通过了关于修改《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的议案；
三、审议通过了关于修改《天津滨海能源发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
四、审议通过了关于修订《天津滨海能源发展股份有限公司董事会议事规则》的议案；
五、审议通过了关于制订《天津滨海能源发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
六、审议通过了关于制订《天津滨海能源发展股份有限公司信息披露工作制度》的议案；
七、审议通过了关于制订《天津滨海能源发展股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；
八、审议通过了董事会关于提名下一届董事会普通董事和独立董事候选人的议案；
九、审议通过了《关于给予董事（含独立董事）津贴》的议案；
十、审议通过了公司关于聘任2005年度会计师事务所的议案；十一、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2004年度工作报告》的议案；十二、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2005年度工作要点》的议案；十三、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2005年度经营计划》的议案；十四、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2005年度经济目标责任书（试行）》的议案；十五、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司绩效管理制度》的议案；十六、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购销补充协议》议案；十七、审议通过了天津津联投资贸易有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》和公司、天津泰达津联热电有限公司、天津津联投资贸易有限公司签署《蒸汽购销合同合同主体变更协议》的《蒸汽购销补充协议》议案；十八、审议通过了国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购销补充协议》议案；十九、审议通过了关于公司发出召开年度股东大会通知的议案。会议时间：2005年6月24日（星期五）上午9点30分会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室召开方式：以现场表决方式召开会议将审议公司董事会2004年度工作报告等事项 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.43
3、净资产收益率(%) 3.18
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2005-04-08
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诉讼进展情况 ，2005-04-09 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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滨海能源于2005年4月6日收到天津市高级人民法院民事判决书，判决公司对天津硫酸厂借款237883.3美元及相应利息承担一般保证责任；一审案件受理费、财产保全费合计人民币112220元，由天津市硫酸厂负担，二审案件受理费人民币60855元，由公司负担18256.5元，由上诉人中国银行天津市分行负担42598.5元。此判决为终审判决。
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