| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-24
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临时公告，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易 |
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一、公司自2003年3月10日至2003年10月8日在咸阳市与咸阳偏
转电子技术开发有限公司签订了《工矿产品购销合同》、《加工定作
合同》和《工业品买卖合同》共计10份，向其采购多功能动态机、垂
直绕线机、对中调试机及模具，合同金额累计473.29万元。
公司于2003年1月16日及2003年10月21日在咸阳市与咸阳偏转包
装箱厂签订了《工矿产品购销合同》共计2份，向其采购包装箱，合
同金额共计542万元。
公司与以上两家公司构成关联方关系，本次交易构成了关联交易。
经2003年10月23日公司第四届董事会第三次会议审议，一致通过
了公司与偏转电子和纸箱厂签订的采购合同议案 |
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2004-04-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2004年4月28日上午9：00
3、会议地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室
4、会议召开方式：会议方式
二、会议审议事项
1、董事会2003年度工作报告
2、监事会2003年度工作报告
3、2003年度财务决算报告
4、2003年度利润分配方案
经岳华会计师事务所有限责任公司审计，2003年度公司实现净利润8,692,059.53元，其中母公司1,678,940.43元。
根据《公司章程》，计提10%的法定盈余公积167,894.04元，计提10%的法定公益金167,894.04元，计提15%的任意盈余公积251,841.06元，加年初未分配利润188,186,087.68元，本年度可供股东分配的利润196,012,992.92元。
鉴于公司2004年生产规模继续扩大，且开发数字电视用偏转线圈等高端产品都需要新的投入。因此，董事会提议本年度不向股东分配股利，未分配利润结转下年度。
5、关于修改公司章程的议案
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），并结合公司的实际情况对公司章程进行修订。
6、关于聘请会计师事务所的议案
董事会提议继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年。
7、关于授权董事会批准公司2004年度审计费用的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、2004年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
四、会议登记方法
1、登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡；法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及营业执照复印件；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及授权委托书。
2、登记时间：2004年4月27日
3、登记地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司证券部
五、其他
1、会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
2、联系人：赵兵
3、联系电话：0910-3628567
传真：0910-3628885
六、备查文件
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
咸阳偏转股份有限公司
董事会
二○○四年三月二十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席咸阳偏转股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
授权范围: 。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 0.57
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2004-04-29
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董监事会2003年度工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月28日召开，审议通过了以下
决议：
1、《董事会2003年度工作报告》。
2、《监事会2003年度工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配方案》。
5、《关于修改公司章程的议案》。
6、《关于聘请会计师事务所的议案》。
7、《关于授权董事会批准公司2004年度审计费用的议案》。
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1999-12-01
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1999年年度配股，10配2，配股价12元登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-12-02
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1999年年度配股，10配2，配股价12元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-01-04
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2000.01.04是咸阳偏转(000697)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2 |
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1997-02-25
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首发A股1885.25万股发行日,发行价:5.95元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1997-03-03
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首发A股1885.25万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.020
2、每股净资产(元) 3.49
3、净资产收益率(%) 0.58
二、公司第三届董事会第二十七次会议于2003年4月16日召开，
会议审议通过如下决议：
1、公司2003年一季度报告。
2、《经济责任制考核办法》。
3、公司决定以2000万元现金委托陕西裕丰投资管理有限公司进
行资产管理，委托期限为十二个月。
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2003-06-30
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召开2002年度股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2003年6月30日上午9：00
3、会议地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司九楼会议室
4、会议召开方式：会议方式
二、会议审议事项
1、董事会2002年度工作报告
2、监事会2002年度工作报告
3、2002年度财务决算报告
4、2002年度利润分配方案
经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司2002年度实现净利润9,059,039.14元，其中母公司实现净利润5,956,946.59元。
根据《公司章程》，按母公司净利润计提10%的法定盈余公积595,694.66元，计提10%的法定公益金595,694.66元，计提15%的任意盈余公积893,541.99元，加年初未分配利润181,211,979.85元，本年度可供股东分配的利润189,079,629.67元。
由于公司2003年继续拓展市场，扩大生产规模，董事会提议本年度不向股东分配股利，未分配利润结转下年度。
独立董事共同认为，上述分配预案符合公司发展现状。
5、关于设立董事会专门委员会的议案
根据《上市公司治理准则》等有关规定，提请股东大会审议设立战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会。
6、关于修改公司章程的议案
公司依照《上市公司治理准则》对现行公司章程进行了修订。主要增加了强化公司治理、董事选举累积投票制、关联交易决策程序、设立董事会专门委员会及有关绩效评价与激励约束机制、持续信息披露和维护利益相关者的权益等方面内容，并对股东大会的召开程序方面的内容进行了细化和补充。
7、关于聘请会计师事务所的议案
提请股东大会审议继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年。并提请股东大会授权董事会确定审计费用。
8、关于独立董事津贴的议案
9、选举第四届董事会董事、独立董事及第四届监事会股东监事
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、2003年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
四、会议登记方法
1、登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡；法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及营业执照复印件；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及授权委托书。
2、登记时间：2002年6月27日
3、登记地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司证券部
五、其他
1、会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
2、联系人：赵兵
3、联系电话：0910-3320567
传真：0910-3320666
六、备查文件
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
咸阳偏转股份有限公司董事会
二○○三年五月二十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席咸阳偏转股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
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2003-06-27
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关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司第三届董事会第三十次会议于2003年6月25日召开，会议审
议通过了以下议案：
1、公司职工共享受咸阳偏转集团公司福利住房364户，建筑面积
共计23345.89平方米，公司应承担住房补贴18,773,919.12元。该事
项构成。
2、将监事会《关于公司职工住房补贴会计处理的提案》列入公
司2002年度股东大会议程进行审议表决。
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2003-05-30
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调整固定资产折旧年限 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第三届董事会第二十九次会议于2003年5月29日召开，会议
通过了高级管理人员薪酬等议案。
公司第三届董事会第二十九次会议于2003年5月29日召开，会议
通过如下决议：
1、拟定独立董事的津贴为每人每月1500元人民币。
2、高级管理人员薪酬的议案。
3、从2003年1月1日起对固定资产折旧年限进行调整。
4、“偏转集团”和“偏转发展”关于推荐第四届董事会董事候
选人、独立董事候选人及股东监事候选人的提案。
5、定于2003年6月30日召开2002年度股东大会。
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2003-07-01
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选举董事长和聘任总经理 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年6月30日召开，大会形成以
下决议：
1、董、监事会2002年度工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配方案。
2、批准董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。
3、修改公司章程。
4、聘请会计师事务所。
5、同意独立董事的津贴为每人每月1500元人民币。
6、选举第四届董事会董事、独立董事及第四届监事会股东监事。
7、公司职工住房补贴会计处理。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年6月30日召开，会议
通过以下决议：
1、选举池维怀为公司第四届董事会董事长；聘任郑毅为公司总经
理；刘宏、张广平为公司副总经理；乔翠玲为公司总会计师；赵卫军
为公司董秘；委任赵兵为董事会证券事务代表。
2、董事会专门委员会工作制度。
3、第四届董事会专门委员会组成人员的方案。
三、公司第四届监事会第一次会议于2003年6月30日召开，选举
王泳耀为公司第四届监事会主席。
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.38
3、净资产收益率(%) 1.18
二、不分配，不转增 |
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1997-03-25
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1885.25万股新股上市,发行价5.95元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2000-01-04
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配股，每10股配2股，配股价:12元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1999-12-03
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配股，每10股配2股，配股价:12元/股，申购代码：8697 ，配售简称：偏转A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1999-12-03
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配股，每10股配2股，配股价:12元/股股权登记日：1999-12-01，，配股缴款日1999-12-03到1999-12-16 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1999-12-16
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配股，每10股配2股配股价:12元/股，股权登记日：1999-12-01，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-08-02
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司今日就有关进行公告，详情见公告全文 |
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2003-09-10
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联系电话及传真号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自9月10日起，公司联系电话变更为：0910-3628567，传真号码
变更为：0910-3628885，通讯地址和邮政编码不变 |
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 3.50
3、净资产收益率(%) 0.91 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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二、：
1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 1.03
三、不分配，不转增。
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2004-08-13
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 1.08
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-25
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对外投资进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年11月21日召开，会议通过
如下决议：
鉴于公司投资的咸阳威力克能源有限公司经批准设立以来，投资
方美国VOLTIX TECHNOLOGY公司未能履行合资合同和公司章程规定的
出资义务，根据陕西省对外贸易经济合作厅陕外经贸发[2003]302号
文件批复，经与另一投资方香港客香村饭店有限公司协商，决定终止
原合资合同，由深圳康佳能源科技有限公司作为新的投资方，以其设
备作价1355万元人民币，投入咸阳威力克能源有限公司，同时咸阳威
力克能源有限公司注册资本由15000万元人民币变更为12605万元人民
币。
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2003-10-21
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[20033预降](000697) 咸阳偏转：2003年前三季度业绩预测更正，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩预测更正
由于公司三季度产品销售量大幅增加，在一定程度上冲减了因产
品降价和公司与星河电力诉讼一案对经营成果产生的影响，因而公司
实际业绩与原预测数有差异，预计公司第三季度末的累计净利润比上
年同期减少20%-30%。
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2003-03-21
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) 3.47
3、净资产收益率(%) 1.20
二、不分配，不转增。
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