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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-14
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“万隆会计师事务所有限公司” ，2006-06-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-12-14
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[20054预亏](000697) 咸阳偏转：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
咸阳偏转预计2005年1月1日至2005年12月31日业绩亏损15000万元 |
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2005-12-14
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董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，中介机构变动 |
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咸阳偏转第四届董事会第十五次会议于2005年12月12日召开，通过了以下议案：
一、批准关于会计估计变更的议案；
二、批准关于计提资产减值准备的议案；
三、批准关于变更外币业务核算方法的议案；
四、批准关于处置积压存货的议案；
五、通过关于关联交易的议案为了利用陕西虹瑞贸易有限公司的客户资源扩大公司的销售，通过了公司与其签订的《偏转线圈销售协议》，自2005年10月起执行。预计年交易金额18000万元。
六、通过关于更换会计师事务所的议案董事会决定终止岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务，聘任万隆会计师事务所有限公司为公司提供2005年度财务报告审计服务 |
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2005-11-01
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诉讼事项进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于中国进出口银行诉咸阳偏转集团公司等借款合同纠纷一案，将咸阳偏转列为该案第三人参加诉讼事宜。2005年10月31日，公司接到北京市高级人民法院的通知，该院认为，中国进出口银行将公司列为第三人主要依据是《补充协议》，该协议本身没有设定新的借款或还款义务，因此，公司不是本案适格第三人，决定公司退出本案诉讼 |
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2005-10-22
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[20054预增](000697) 咸阳偏转：业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
咸阳偏转预计2005年度业绩较上年同期下降50%以上 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0041
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 0.12 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 0.09 |
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2005-07-14
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[20052预减](000697) 咸阳偏转：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
咸阳偏转预计2005年上半年业绩较上年同期下降50%以上 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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咸阳偏转2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：(一)《董事会2004年度工作报告》；(二)《监事会2004年度工作报告》；(三)《2004年度财务决算报告》；(四)《2004年度利润分配方案》；(五)《关于追认公司2004年与陕西同辉国际贸易有限公司发生的关联交易的议案》；(六)《关于公司与陕西同辉国际贸易有限公司签订的关联交易合同的议案》；(七)《关于修改公司章程的议案》；(八)《关联交易实施细则》；(九)《关于聘请会计师事务所的议案》 |
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2005-06-11
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董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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咸阳偏转第四届董事会第十五次会议于2005年6月10日召开，通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程修正案》的议案；
二、确定公司2004年度审计费用为29万元 |
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2005-05-20
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收回委托理财公告 |
深交所公告，委托理财 |
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咸阳偏转于2004年4月27日与陕西裕丰投资管理有限公司签订了《委托资产管理合同》，将2000万元人民币委托该公司进行资产管理，委托期限十二个月。截止2005年5月19日，公司已将委托理财资金2000万元全额收回。公司现已无委托理财事项 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年6月28日上午9时；
2、召集人：公司董事会；
3、会议地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室；
4、会议召开方式：现场表决。
二、会议审议事项
1、董事会2004年度工作报告；
2、监事会2004年度工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年度利润分配方案；
经岳华会计师事务所有限责任公司审计，2004年度母公司实现净利润2,603,517.27元，根据《公司章程》，对利润进行以下分配：
母公司本期实现净利润2,603,517.27元，计提10%的法定盈余公积260,351.73元，计提10%的法定公益金260,351.73元，计提15%的任意盈余公积390,527.59元，加上年初未分配利润183,648,868.77元，未分配利润185,341,154.99元。
鉴于公司2005年产销量仍将继续增加，相应的流动资金需求也加大，因此董事会提议本年度不向股东分配股利，未分配利润补充公司的流动资金。
5、关于追认公司2004年与陕西同辉国际贸易有限公司发生的关联交易的议案；
6、关于公司与陕西同辉国际贸易有限公司签订的关联交易合同的议案；
上述第5、6项议案具体内容见公司于2005年3月26日在《中国证券报》和《证券时报》刊登的《关于追认公司2004年与陕西同辉国际贸易有限公司发生的关联交易的公告》和《日常关联交易公告》。
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、《关联交易实施细则》；
上述第7、8、9项议案的具体内容见指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
10、关于聘请会计师事务所的议案。
提议继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计费用。
三、会议出席对象
1、 公司董事、监事和高级管理人员；
2、2005年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
四、会议登记方法
1、登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡；法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及营业执照复印件；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及授权委托书。
2、登记时间：2005年6月27日
3、登记地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司证券部
五、其他
1、会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
2、联系人：赵兵
3、联系电话：0910-3628567
传真：0910-3628885
咸阳偏转股份有限公司董事会
二○○五年四月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席咸阳偏转股份有限公司2004年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
表决指示如下：
1、董事会2004年度工作报告；同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、监事会2004年度工作报告；同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、公司2004年度财务决算报告；同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、公司2004年度利润分配方案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、关于追认公司2004年与陕西同辉国际贸易有限公司发生的关联交易的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、关于公司与陕西同辉国际贸易有限公司签订的关联交易合同的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、关于修改公司章程的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
9、《关联交易实施细则》；同意 □ 反对 □ 弃权 □
10、关于聘请会计师事务所的议案。同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
注：委托人应在授权书相应的方框内划"√"
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0011
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 0.031 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 1.63
二、不分配，不转增。
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1998-10-23
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1998年中期转增，10转增5登记日 ，1998-10-28 |
登记日，分配方案 |
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1998-10-23
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1998年中期转增，10转增5除权日 ，1998-10-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-10-23
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1998年中期转增，10转增5转增上市日 ，1998-11-02 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-08-12
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1996年年度转增，10转增2登记日 ，1997-08-18 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-12
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1996年年度送股，10送6除权日 ，1997-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-08-12
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1996年年度送股，10送6送股上市日 ，1997-08-21 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-08-12
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1996年年度送股，10送6登记日 ，1997-08-18 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-12
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1996年年度转增，10转增2除权日 ，1997-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-08-12
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1996年年度转增，10转增2转增上市日 ，1997-08-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0618
2、每股净资产(元) 3.43
3、净资产收益率(%) 1.80
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2004-09-28
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关于诉讼事项的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年9月15日，咸阳偏转接北京市高级人民法院送达的《应诉通
知书》，因中国进出口银行诉咸阳偏转集团公司等借款合同纠纷一案，
将咸阳偏转列为该案第三人参加诉讼。
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-10-24
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临时公告，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易 |
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一、公司自2003年3月10日至2003年10月8日在咸阳市与咸阳偏
转电子技术开发有限公司签订了《工矿产品购销合同》、《加工定作
合同》和《工业品买卖合同》共计10份，向其采购多功能动态机、垂
直绕线机、对中调试机及模具，合同金额累计473.29万元。
公司于2003年1月16日及2003年10月21日在咸阳市与咸阳偏转包
装箱厂签订了《工矿产品购销合同》共计2份，向其采购包装箱，合
同金额共计542万元。
公司与以上两家公司构成关联方关系，本次交易构成了关联交易。
经2003年10月23日公司第四届董事会第三次会议审议，一致通过
了公司与偏转电子和纸箱厂签订的采购合同议案 |
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